公司公告☆ ◇300031 宝通科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:28 │宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:28 │宝通科技（300031）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:28 │宝通科技（300031）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:28 │宝通科技（300031）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-05-09 19:28 │宝通科技（300031）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-09 19:26 │宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-29 00:26 │宝通科技（300031）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:26 │宝通科技（300031）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:26 │宝通科技（300031）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:26 │宝通科技（300031）：2024年年度报告 │
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2025-05-09 19:28│宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划的法律意见书
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宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a189c77b-0f7a-4bc9-a2c7-c2f2d184c0ad.PDF
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2025-05-09 19:28│宝通科技（300031）：第六届董事会第七次会议决议公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第七次会议，会议在公司会议室以现
场及通讯的方式举行。本次会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长
包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时相比发生了较大变化
，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对激励对象的有效激励、保障广大投资者的合法权益，综合考
虑市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来发展规划等，公司拟终止实施本激励计划，涉及的 264 名限制性股票激励对象
已获授但尚未归属的 4,662,050 股限制性股票作废，与本激励计划配套的公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
文件同时一并终止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。
公司薪酬与考核委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
本议案由公司控股股东、实际控制人、公司董事长包志方先生提请以临时提案方式提交至公司 2024 年年度股东大会审议。本次
提案程序合法合规，公司董事会同意将本议案作为临时提案在公司 2024 年年度股东大会一并审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5abcfada-af6b-4b19-b5c8-d3b789939d95.PDF
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2025-05-09 19:28│宝通科技（300031）：第六届监事会第七次会议决议公告
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宝通科技（300031）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3a4f61a6-05e2-4ff7-9898-9fb1d4aa0292.PDF
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2025-05-09 19:28│宝通科技（300031）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告
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宝通科技（300031）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9b41b76c-c60e-45ec-890e-88cb8f8a8287.PDF
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2025-05-09 19:28│宝通科技（300031）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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宝通科技（300031）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dcc0fd6c-7a0a-4bf8-9c2a-b35afa548ed9.PDF
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2025-05-09 19:26│宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告
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宝通科技（300031）：终止实施2023年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5e023211-eebe-4e52-9687-5a5bd2c55fda.PDF
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2025-04-29 00:26│宝通科技（300031）：2025年一季度报告
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宝通科技（300031）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67f3c708-cd9f-4592-9510-e5f3724abfec.PDF
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2025-04-29 00:26│宝通科技（300031）：2024年年度报告摘要
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宝通科技（300031）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8dbf08d9-3cc9-4a85-92ea-f634aeb88e45.PDF
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2025-04-29 00:26│宝通科技（300031）：董事会决议公告
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宝通科技（300031）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47c88d95-fa98-4478-b4c1-8583638db3f4.PDF
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2025-04-29 00:26│宝通科技（300031）：2024年年度报告
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宝通科技（300031）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31c45fde-ad1c-4816-a325-677ed63299a8.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：2024年度内部控制审计报告
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宝通科技（300031）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1f8eef0-6f43-4278-9af8-3eb28df53f0d.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：2024年年度审计报告
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宝通科技（300031）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b6f5561-dcd6-4b09-8c37-25cc9740337e.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
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宝通科技（300031）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/da2a8224-b83a-4186-8fc9-605a4a4daeba.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、申请授信额度的具体事宜
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过人民币18亿元，且单
次授信不超过人民币4亿元范围内，进行流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据
贴现及贸易融资等业务。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用，且授信项下单笔业务不再单独出具决议。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体
的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度
范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5de954d0-d10c-4ec9-9340-64f3a66e3dd5.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告
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宝通科技（300031）：关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/502adef3-57dc-4184-a273-36fa0761b9a7.PDF
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2025-04-29 00:25│宝通科技（300031）：监事会决议公告
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宝通科技（300031）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58023e72-df49-4dca-b653-bb9417836dc8.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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宝通科技（300031）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/086ea7ca-50e5-425a-8789-5298575fd70a.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（马建国）
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宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（马建国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f29d396-cff0-4be6-a572-43467a7978d0.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（纪志成）
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宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（纪志成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5458f36b-c5db-454e-adf1-a4d138fb1deb.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明
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宝通科技（300031）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70281239-bf27-49cf-99e8-66811d9ee2f2.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：宝通科技市值管理制度
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宝通科技（300031）：宝通科技市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5a868a4-207a-4d3e-a0aa-bcf22a500b21.PDF
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2025-04-29 00:24│宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（张慧芬）
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宝通科技（300031）：独立董事2024年度述职报告（张慧芬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4e26259-266c-401b-be84-473d7c71c1d3.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：关于2024年度利润分配方案的公告
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宝通科技（300031）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c67bc61-2564-4c42-b538-943a64c1a283.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2024 年度在任独立董事马建国、纪志成、张慧芬履职期间的独立性情况进行评估，并出
具如下专项意见：
经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均
能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/af05230a-27e3-4696-a9c0-a87aa32095a3.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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宝通科技（300031）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/081baed3-e388-45a7-acc4-7aca5a8eb1fa.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：2024年年度财务报告
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宝通科技（300031）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab8d7b7c-b987-44e0-b956-a3bd92978ea4.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：宝通科技2024年度内部控制的自我评价报告
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宝通科技（300031）：宝通科技2024年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1f3d13c6-4e60-4b7c-9b59-0caf2d4f3526.PDF
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2025-04-29 00:22│宝通科技（300031）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2025
年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
执行事务合伙人：郭澳
业务资质：截至 2024 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 386 人。签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为 227 人。
天衡 2024 年度经审计业务收入为 52,937.55 万元，其中，审计业务收入为46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元
。
2023 年度，天衡上市公司年报审计项目 95 家，收费总额 9,271.16 万元。其中，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户
家数为 4 家。
2、投资者保护能力：
截至 2024 年末，计提职业风险基金余额 2,445.10 万元；购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业风险基金计提或职
业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录：
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分
1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、
自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 1 次（涉及 2 人）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师 从业经历
姓名
项目合伙人：张旭 2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公
司审计，2008 开始在天衡会计师事务所执业；近三年签
署或复核了 11 家上市公司审计报告。
质量控制复核人： 2013 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公
吴舟 司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年
签署或复核了 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师： 2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公
孙静林 司审计，2015 开始在天衡会计师事务所执业；近三年未
签署或复核上市公司审计报告。
签字注册会计师： 2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公
徐豪 司审计，2017 开始在天衡会计师事务所执业；近三年未
签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师张旭、签字注册会计师孙静林、徐豪近三年未因执业行为受到刑事处罚；未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。质量控制复核人吴舟近三年因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施（警示函）一次及证券交易所自律监管措施一次。
3、上述相关人员的独立性
项目合伙人及签字注册会计师张旭、签字注册会计师孙静林、徐豪、质量控制复核人吴舟不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报表审计费用为160万元（含税），内部控制审计费用为40万元（含税），系充分考虑公司业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的
服务费用。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与天衡所协商确定相关的审
计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经审议，公司审计委员会认为：天衡在承担公司2024年度的审计工作中，体现了较好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、
期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会
影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天衡为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》发表了同意的审核意见，认为天衡具有从事
证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。独立董事同意续聘天衡为公司2025年度财务报告和内部控
制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会与监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘天衡为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2024年年度股东
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