公司公告☆ ◇300031 宝通科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:14 │宝通科技（300031）：关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │宝通科技（300031）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告 │
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│2025-10-28 18:47 │宝通科技（300031）：关于修订公司部分内部治理制度的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │宝通科技（300031）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │宝通科技（300031）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:46 │宝通科技（300031）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:44 │宝通科技（300031）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:44 │宝通科技（300031）：宝通科技独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-10-28 18:44 │宝通科技（300031）：宝通科技防范控股股东及关联方资金占用管理办法 │
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│2025-10-28 18:44 │宝通科技（300031）：宝通科技董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-10-30 16:14│宝通科技（300031）：关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告
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宝通科技（300031）：关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e54d76b6-4b6f-4042-aade-80b3030afb79.PDF
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2025-10-28 18:47│宝通科技（300031）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3b0dfc4f-8951-43ae-be3e-bd9fc1a0bbda.PDF
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2025-10-28 18:47│宝通科技（300031）：关于修订公司部分内部治理制度的公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订公司治理相关制度的情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变动情况 是否提交股
东会审议
1 《总经理工作细则》 修订 否
2 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否
3 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
4 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否
5 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
6 《内部审计制度》 修订 否
7 《投资者关系管理制度》 修订 否
8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
9 《重大信息内部报告制度》 修订 否
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
11 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否
12 《对外信息报送及使用管理制度》 制定 否
上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b1f9ef39-a86c-4368-b5c1-99bd6ac2c72e.PDF
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2025-10-28 18:47│宝通科技（300031）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、原董事会秘书辞职情况
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书周庆先生的辞职报告。周庆先生因工作变动申请辞去董
事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆先生原定任期至公司第六届董事会
任期届满之日，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。
截至本公告披露日，周庆先生持有公司股票 22,500 股，占公司总股本的0.0054%，无间接持股。不存在应当履行而未履行的承
诺事项。周庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周庆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
2025年 10月 28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长包志方先
生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任仰凯锋先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期满
之日止。
仰凯锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专
业胜任能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。仰凯锋先生的简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：江苏省无锡市新吴区张公路 19号
邮政编码：214028
联系电话：0510-83709871
电子邮箱：boton300031@boton-tech.com
三、备查文件
1、周庆先生辞职报告；
2、第六届董事会第十次会议决议；
3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/eb2af1c0-6875-4e8e-99b5-de1080d78e2a.PDF
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2025-10-28 18:47│宝通科技（300031）：关于计提资产减值准备的公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公
司截至 2025年 9月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了减值测试和评估，根据测
试结果并基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 26,482,495.13元。具体情况见下表：
单位：人民币元
类别 项目 本期计提/转回资产减值准备金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 -162,917.22
应收票据坏账损失 -14,944,343.45
其他应收款坏账损失 -478,000.50
资产减值损失 存货跌价损失 -9,889,523.21
合同资产减值损失 -1,007,710.75
合计 -26,482,495.13
注：上表中“-”号代表减值准备的计提，“+”号代表转回。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资。对于因销售
产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
项目 确定组合的依据
账龄分析法组合1—输送 本组合以输送带及其他业务应收款项的账龄作为信用
带业务 风险特征。
账龄分析法组合2—互联 本组合互联网业务应收款项的账龄作为信用风险特征。
网业务
应收账款—合并范围内 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
关联方货款组合 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期。
应收票据组合3—银行承 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
兑汇票 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
应收票据组合4—商业承 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
兑汇票 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失。
其他应收款—关联方往 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
项目
来组合
其他应收款—应收其他
组合
确定组合的依据
状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄分析法组合 1（输送带制售及输送系统技术总承包业务），采用账龄作为信用风险特征：
账 龄 应收账款计提比例（%）
1年以内 6
1至 2年 10
2至 3年 30
3至 4年 50
4至 5年 80
5年以上 100
账龄分析法组合 2（手机游戏网络运营业务），采用账龄作为信用风险特征：
账龄 应收账款计提比例（%）
1年以内 5
1至 2年 10
2至 3年 20
3年以上 100
银行承兑汇票组合 3和商业承兑汇票组合 4：本公司综合考虑承兑人、背书人和出票人以及其他债务人的信用风险。银行承兑汇
票除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。商业承兑汇票以提供票据的客户原始应收款项账龄为信
用风险特征计提坏账准备。
2、存货
（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，
减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，
按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值准备合计人民币 26,482,495.13 元，相应计入公司2025年第三季度损益，公司本次计提资产减值准备未
经年审会计师审计。
四、本次计提资产减值准备事项的决策程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议、董事会审计委员会 2025年第三次会议和独立董事 2025年第三次
专门会议审议通过。
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及
经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，同意本议案提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反
映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能存在的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。相关
审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此一致同意本次资产减值准备的计提。
（三）董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2025年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，董
事会同意计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/92c360c6-a79c-4f15-8f15-d197b7c61d1f.PDF
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2025-10-28 18:46│宝通科技（300031）：第六届董事会第十次会议决议公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十次会议，会议在公司会议室以现
场及通讯的方式举行。本次会议通知已于 2025年 10月 17日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长
包志方先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司 2025年第三季度报告》。公司
2025年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，并逐项审议，表决结果如下：
2.01、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.04、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.05、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.06、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.07、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.08、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.09、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.10、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.11、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.12、《关于制定<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真
实、准确地反映公司截至2025年 9月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了减值测试
和评估， 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 26,482,495.13元。
董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
独立董事召开专门会议审议并通过了本议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经
董事长包志方先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任仰凯锋先生担任公司董事会秘书，自公司董事会审议通过后生效，任期至
公司第六届董事会任期届满之日止。仰凯锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关要求。
董事会提名委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1908207b-f873-4b34-b0de-244604a56b3c.PDF
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2025-10-28 18:44│宝通科技（300031）：2025年三季度报告
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宝通科技（300031）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1210c73f-adba-4a30-91f1-bb72c678a36f.PDF
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2025-10-28 18:44│宝通科技（300031）：宝通科技独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他
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