公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:38 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │阳普医疗（300030）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:25 │阳普医疗（300030）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-04-24 23:25 │阳普医疗（300030）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │阳普医疗（300030）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │阳普医疗（300030）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-24 23:25 │阳普医疗（300030）：监事会决议公告 │
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2025-04-30 17:38│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/150eb70b-3fec-4059-bce9-1d47405e9454.PDF
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2025-04-24 23:31│阳普医疗（300030）：董事会决议公告
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阳普医疗（300030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b2f47d3-20a5-4ae7-9b0d-eafaf4527766.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2025年一季度报告
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阳普医疗（300030）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19e15fdc-b105-4891-bd04-22b3ba6bdbf2.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2024年年度报告
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阳普医疗（300030）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/157a941f-4de0-4266-bef2-ebca9260ae9c.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要
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阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ba24214-d32c-4e53-8593-4ac62a56e673.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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阳普医疗（300030）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa006844-895e-4726-b8a6-362f4e1bce1c.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：2024年年度审计报告
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阳普医疗（300030）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/589ef393-637d-4faf-b581-f69208e83422.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：内部控制审计报告
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阳普医疗（300030）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0c6bf62-5a0f-42ae-98f3-dbda6c3ae06d.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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阳普医疗（300030）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3700c4cc-25e7-4304-9e87-d80e2a22b5eb.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：监事会决议公告
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阳普医疗（300030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/632af168-278a-496e-88cb-18721b23f199.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：关于召开2024年年度股东会的通知
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阳普医疗（300030）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86742538-accf-4940-89f5-19dba27da8e0.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（白华）
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各位股东及股东代表：
2024 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发
挥了独立董事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公
司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见
和建议。现将 2024 年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
白华先生，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨
南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会理事、
丽珠集团独立董事、创维数字独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2024年度公司共召开了 7次董事会会议，3次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，对提交
董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，认真履行了独立董事的义务并以谨慎的
态度行使表决权，根据相关规定发表独立意见。未有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2024年度出席董事会、股东会的情况如下：
董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事会 是否连续两次 出席股
名称 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 事会次数 会次数 事会会议 数
白华 7 3 4 0 0 否 3
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年任职期间，本人对提
交至各次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.出席专门委员会会议情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，在 2024年任职期间主要履行了以下职责：
（1）战略委员会
2024 年度任职期间，本人严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对公司重大战略发展事项及董事会投
资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（2）审计委员会
2024 年度任职期间，本人切实履行了独立董事职责，召集并主持审计委员会会议 4次，期间未有委托他人出席和缺席情况。作
为独立董事，在履职过程中，本人本着勤勉、尽责的态度，对公司定期报告、2023 年度利润分配、2023 年度内部控制自我评价报告
、2023 年度计提资产减值准备、变更会计政策、续聘公司 2024 年度审计机构等事项进行了审议。
（3）薪酬与考核委员会
2024 年度任职期间，本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积
极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2.独立董事专门会议情况
2024 年度任职期间，我们共召开独立董事专门会议 1 次，本人参加了本次会议，对公司日常关联交易、对外担保等事项进行认
真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人与公司内部审计部门保持积极沟通，认真履行相关职责，通过查阅共享信息了解掌握公司对外担保、
关联交易等事项进展情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
在年度报告审计过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作安排；审阅公司财务报表并提出意见；督促审计工作进展，
保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对审计机构
的年报审计工作进行总结和评价。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解，
并通过电话、微信等多种形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面的履职情况
1.本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正
、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2.本人时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时
、完整地完成信息披露工作。
3.本人对公司治理及经营管理进行监督检查。根据我国相关规定，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运
作的水平。
（六）行使独立董事特别职权的情况
1.未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3.未有提议召开董事会会议的情况发生；
4.未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2024年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度任职期间，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司分别于2024年4月8日、2024年12月12日、2024年12月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十一次会议、第六
届董事会第十二次会议，审议通过了关于解除董事职务、解聘高级管理人员、提名董事候选人、授权代行总经理职务等事项，本人对
以上事项均发表了同意意见。
除上述事项外，2024年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价及建议
2024年担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实
发挥独立董事的作用。
2025年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥
独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2024年度给予本人工作的积极配合和大力支持表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
白华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78fd44cc-fb61-4e41-9630-3d086653e2bb.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（刘瑛）
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阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（刘瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41e45bd8-45dc-4bb3-9df6-e8b30e9c1189.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（刘焕亮）
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阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（刘焕亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fd6ca98-afc1-4e5a-b6f0-b53f267f2da1.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（李璐）
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阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（李璐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef606e98-416e-4636-946b-b7304762ebef.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：舆情管理制度（2025.04）
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阳普医疗（300030）：舆情管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b442da91-c32d-4e3e-bd1f-56d22df477b4.PDF
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2025-04-24 23:22│阳普医疗（300030）：关于2024年度利润分配预案的公告
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阳普医疗（300030）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/705060bb-6344-4ee4-b40e-05146a4bbc4d.PDF
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2025-04-24 23:22│阳普医疗（300030）：2024年度董事会工作报告
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阳普医疗（300030）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/63a7cc86-f7f9-40de-9c59-c96994f77b62.PDF
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2025-04-24 23:22│阳普医疗（300030）：关于披露2024年年度报告及摘要的提示性公告
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2025 年 4 月 23 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2024
年年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》将于 20
25年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85f43151-1a6e-490d-a961-a9f731a5ead4.PDF
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2025-04-24 23:22│阳普医疗（300030）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
作为公司 2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就对会计师事务所 202
4 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议及 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构
的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘任期为一年。
三、2024 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，容诚会计
师事务所对公司 2024年度财务报告进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、2024 年度营业收入扣除情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通，对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了容诚会计师事务所
的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司
2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.2024年 12月 6日，审计委员会以现场会议的方式与公司独立董事、财务负责人、内部审计人员、董事会秘书及负责公司审计
工作的注册会计师召开了关于 2024 年度审计的初步沟通会议，对审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、本年度审计重点等相关事项进行了沟通。
3.2025年 4月 14日，审计委员会以线上会议的方式与公司独立董事、公司财务负责人、内部审计人员、董事会秘书及负责公司
审计工作的注册会计师召开了关于 2024年度审计的第二次沟通会议，对公司 2024年度审计的执行情况、重点审计领域、重大会计审
计问题等进行了沟通。
4.2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过公司《〈2024 年年度报告〉及摘要
》《2024 年度财务决算报告》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2024 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外
部审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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