公司公告☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:16 │华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-17 20:16 │华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-10 18:18 │华谊兄弟（300027）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告 │
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│2025-12-10 18:18 │华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-12-05 19:06 │华谊兄弟（300027）：第六届董事会第34次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:05 │华谊兄弟（300027）：第六届监事会第17次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:04 │华谊兄弟（300027）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 19:04 │华谊兄弟（300027）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-05 19:04 │华谊兄弟（300027）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-12-05 19:04 │华谊兄弟（300027）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订） │
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2025-12-17 20:16│华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/16d27e6a-d9fd-47f2-a7d9-0b554f596629.PDF
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2025-12-17 20:16│华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书
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华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e6bbf0f8-d0d5-46bd-85f4-0b7f895084cb.PDF
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2025-12-10 18:18│华谊兄弟（300027）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）受经济形势影响，因部分回款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，
使得公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形。
具体情况如下：
一、本次债务逾期基本情况
经公司相关部门统计核实，截至2025年12月10日，公司在银行等金融机构逾期债务合计为5,250万元，超过公司2024年经审计净
资产的10%。具体情况如下：
序号 债权人 借款人 逾期日期 逾期金额（万 进展
元）
1 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/21 2,000.00 在积极协商中
2 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/26 50.00
3 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/27 250.00
4 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/11/26 500.00
5 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/12/10 2,450.00
合计 - - - 5,250.00 -
二、公司部分银行账户冻结情况
序号 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户性质 账户状态 账户余额（元）
1 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国建设银 330*****0178 基本户 冻结 1,004.68
行****
2 华谊兄弟传媒股份有限公司 招商银行 867*****0001 一般户 冻结 908.94
****
3 华谊兄弟传媒股份有限公司 招商银行 110*****0114 一般户 冻结 21,251.66
****
4 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国工商银 020*****9063 一般户 冻结 1,596.92
行****
5 华谊兄弟传媒股份有限公司 中信银行 811*****3947 一般户 冻结 2,611.81
****
6 华谊兄弟传媒股份有限公司 天津银行 230*****3641 一般户 冻结 1,055.54
****
7 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国民生银 604*****8893 一般户 冻结 33.88
行****
8 华谊兄弟传媒股份有限公司 浙商银行 331*****4232 一般户 冻结 1,939.91
****
9 华谊兄弟传媒股份有限公司 浙商银行 331*****1487 一般户 冻结 0.00
****
10 华谊兄弟传媒股份有限公司 杭州银行 330*****2039 专用户 冻结 3,394.66
****
11 华谊兄弟传媒股份有限公司 杭州银行 330******0917 一般户 冻结 5,352.01 美元
****
12 华谊兄弟电影有限公司 中国建设银 330*****0036 基本户 冻结 7,771.31
行****
13 华谊兄弟电影有限公司 招商银行 110*****0103 一般户 冻结 601,012.60
****
截至本公告披露日，公司尚未收到关于上述账户冻结的正式法律文书或通知等。公司诉讼、仲裁案件达到《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的披露标准的，均已及时披露。公司将积极与法院及涉诉案件相关方沟通协商，争取达成和解。
三、公司拟采取的应对措施及风险提示
公司在尊重和充分考虑包括公司合法利益在内的各方利益的基础上，与上述金融机构在积极协商续贷中。后续公司持续整合优化
现有资源配置和资产结构，逐步退出和处置与主营业务整合度低、与公司产业链协同度薄弱的资产，提高资产配置效率，转让所得资
金用于更好地推进公司主营业务发展。此外，公司与银行等金融机构保持友好的合作关系，在继续有序降低存量有息负债的同时，并
进行相应的资金融措和续贷工作。公司影视项目投资和制作也在正常推进中。
由于债务逾期，公司可能将面临支付由此产生的相关违约金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁等风险。
公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒
体登载的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e1cf3f27-8ae6-489b-9266-4c3346633e1b.PDF
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2025-12-10 18:18│华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王忠军先生持有的公司 153,920,000 股股票拟被第
二次司法拍卖，占其所持有公司股份总数的 48.54%，占公司总股本的 5.55%。
法院将于 2025 年 12 月 12 日在京东网司法拍卖平台发布本次的司法拍卖公告，拍卖结果尚存在一定的不确定性，公司将密切
关注该事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
2、公司控股股东、实际控制人王忠军先生所持公司 2,259,362 股股票已被江苏省苏州市中级人民法院于 2025 年 10月 16日 1
0时至 2025 年 10月 17日 10时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖。公司控股股东、实际控制人王忠磊先生所持公
司 156,962 股股票已被江苏省苏州市中级人民法院于2025 年 10 月 19日 10 时至 2025 年 10 月 20 日 10 时（延时的除外）在
京东网络司法拍卖平台上公开拍卖。截至目前上述股份拍卖已完成股权变更过户。
3、截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。目前公司各项业务正常开展
，本次司法拍卖事项对公司的生产经营、公司治理等不会产生重大不利影响。若上述股份均拍卖成功，公司实际控制人及其一致行动
人合计持股占公司总股本的 8.26%，仍是公司第一大股东。
4、截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份被拍卖的进展情况
1、本次股份被拍卖的基本情况
公司于 2025 年 11 月 7日披露了《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-044）公司控股
股东、实际控制人王忠军先生所持公司153,920,000股股票已被北京市第三中级人民法院于2025年 12月 8日10 时至 2025 年 12 月
9日 10 时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖。经公司查询，根据京东网络司法拍卖平台页面显示，一拍已流拍。
经公司控股股东、实际控制人王忠军先生告知，近日收到北京市第三中级人民法院通知该部分股份第二次司法拍卖时间为 2025
年 12 月 29 日 10 时至 2025年 12月 30 日 10时（延时除外）。
股东名称 是否为控股 本次被拍卖 占其所 占公司 是否为限 拍卖起始 拍卖截止 拍卖人 原因
股东或第一 股份数量 持股份 总股本 售股及限 时间 时间
大股东及一 （股） 比例 比例 售类型
致行动人
王忠军 是 153,920,000 48.54% 5.55% 高管锁定 2025 年 12 2025 年 12 北京市第三 司法
股 月29日10 月30日10 中级人民法 拍卖
时 时 院
2、前次股份被拍卖的进展情况
公司控股股东、实际控制人王忠军先生所持公司 2,259,362 股股票已被江苏省苏州市中级人民法院于2025年 10月16日 10时至2
025年 10月17日 10时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖。公司控股股东、实际控制人王忠磊先生所持公司156,962
股股票已被江苏省苏州市中级人民法院于 2025年 10月 19日 10 时至 2025 年 10 月 20 日 10 时（延时的除外）在京东网络司法
拍卖平台上公开拍卖。截至目前上述股份拍卖已完成股权变更过户。
3、股份拍卖情况说明
上述股份被拍卖事项不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大
影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
二、股东股份累计冻结及被拍卖的情况
1、王忠军先生、王忠磊先生为一致行动人及公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，王忠军先生、王忠磊先生所持
股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所持股 合计占公司总
（股） （股） 份比例 股本比例
王忠军 317,120,000 11.43% 317,120,000 100% 11.43%
王忠磊 66,100,000 2.38% 66,100,000 100% 2.38%
合计 383,220,000 13.81% 383,220,000 100% 13.81%
2、截至本公告披露日，王忠军先生、王忠磊先生所持公司股份累计被拍卖的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖数量 合计占公司总股本比
（股） （股） 例
王忠军 317,120,000 11.43% 156,179,362 5.63%
王忠磊 66,100,000 2.38% 156,962 0.01%
合计 383,220,000 13.81% 156,336,324 5.63%
注 1：截至目前，王忠军先生累计被司法拍卖数量为 156,179,362 股（统计口径为截至目前已拍卖过户完成及本次预计被拍卖
的数量，最终以中国证券登记结算有限责任公司过户登记的数量为准）。
注 2：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
注 3：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。
三、其他情况说明及风险提示
1、王忠军先生、王忠磊先生最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形。最近一年，除王忠军先生、王忠磊先生为公司申请银行授信和其他融资事项无偿提供担保，王忠军先生为公司
借款提供无偿担保之外，王忠军先生和王忠磊先生与公司未发生其他关联交易。
2、截至本公告披露日，王忠军先生和王忠磊先生没有被标记的股份。
3、法院将于 2025 年 12 月 12 日在京东网司法拍卖平台发布本次的司法拍卖公告，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、
拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院执行法定程序、变更过户等环节，拍卖结果尚存在不
确定性。公司将持续关注上述股份被司法拍卖的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，公司前次股份拍卖已完成股权变更过户。
5、目前公司各项业务正常开展，本次司法拍卖事项对公司的生产经营、公司治理等不会产生重大不利影响。若上述股份拍卖成
功，公司实际控制人及其一致行动人合计持股占公司总股本的 8.26%，仍是公司第一大股东。同时，由于杭州阿里创业投资有限公司
与马云先生为一致行动人，合计持有公司股份 6.07%，可能会存在控制权不稳定的风险。由于杭州阿里创业投资有限公司职员、关联
自然人和马云先生本人没有在公司担任董事的情况，所以对公司董事会决策和实际经营不会造成实质性的影响。
6、公司将积极关注本次事项的进展情况，根据该事项的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。以公司公
告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d32e417d-326a-4b51-a70f-727233f903b9.PDF
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2025-12-05 19:06│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第34次会议决议公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第34次会议于2025年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座
9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际
参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华谊
兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》。公司董事会提
请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程及修订对比》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有
关规定，以及本次修订后的公司章程，结合公司实际情况，公司拟对 7项现行内部治理制度进行修订。
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案具体内容刊登于中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议并通过《关于修订、新增、废止公司部分基本管理制度的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等法律、行政法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，公司拟对17项现行内部管理制度进行修订、新增1项内部管理制度并废止2项内部管理制度。
3.01 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.06 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.08 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.09 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.12 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.13 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.14 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.15 审议通过《关于修订<重大突发事件应急预案管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.16 审议通过《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.17 审议通过《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.18 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.19 审议通过《关于废止<大股东定期沟通机制>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.20 审议通过《关于废止<财务会计信息四方沟通机制>的议案》
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案具体内容刊登于中国证监会指定信息披露网站。
议案三审议的公司各项基本管理制度，自本次董事会审议的议案一、议案二经股东大会审议通过之日起生效。
四、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举王忠军先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议的议
案一、议案二经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生
（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中高海江先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计
委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议的议案一、议案二经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年12月25日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网
站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dbebd631-1ead-474c-b285-cbd4ee535610.PDF
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2025-12-05 19:05│
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