公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:41 │红日药业（300026）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:41 │红日药业（300026）：：关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其│
│ │控股子公司连... │
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│2026-03-20 18:40 │红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司审计报告 │
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│2026-03-20 18:40 │红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司资产评估报告 │
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│2026-03-20 18:40 │红日药业（300026）：关于公司与佛慈制药共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的│
│ │公告 │
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│2026-03-20 18:38 │红日药业（300026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 16:22 │红日药业（300026）：关于注射用多黏菌素E甲磺酸钠获得药物临床试验批件的公告 │
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│2026-02-27 17:16 │红日药业（300026）：关于持股5%以上的股东、公司部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公│
│ │告 │
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│2026-02-06 15:54 │红日药业（300026）：关于注射用甲磺酸萘莫司他获得药品临床试验批件的公告 │
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│2026-01-28 15:52 │红日药业（300026）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-03-20 18:41│红日药业（300026）：第九届董事会第六次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026 年 03 月 20 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 03 月 09 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加
董事 11人，实际参加会议的董事 11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 3人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立
董事蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先生因外地出差，以通讯方
式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则
》的有关规定。
会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料
技术有限公司 50.98%股权的议案》；
董事会认为：为贯彻落实公司长期发展战略规划，加强资产管理，进一步优化资源配置，提高资产运营效率。同意本次股权转让
底价以控股孙公司连云港万泰医药辅料技术有限公司（以下简称“万泰辅料”）在评估基准日 2025 年 10 月31 日的评估结果人民
币 3,800.00 万元为基准，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司（以下简称“博广医健”）拟在西南联合产权交易所
通过公开挂牌方式出售所持有的万泰辅料 50.98%股权，转让挂牌底价不低于人民币1,937.24 万元，最终转让价格以在产权交易机构
公开征集到的最高受让价格为准。本次交易完成后，全资子公司博广医健不再持有万泰辅料的股权，公司不再持有万泰辅料的控制权
，万泰辅料不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益的情形。同时授权公司经营管理层办理与本次交易相关的全部事项（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。
本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》；
董事会认为：本次担保事项为公司合并报表范围内的孙公司提供的担保。公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称
“佛慈红日”）本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展。董事会同意公司与兰州佛慈制药股份有
限公司（以下简称“佛慈制药”）共同拟就公司控股孙公司佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款 6,000.0
0万元，贷款期限 2年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司为佛慈红日提供股权比例 56%对应的 3,360.00
万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例 44%对应的 2,640.00 万元连带责任保证担保，担保期限 2年，并授权
公司管理层办理上述相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见证监会指定网站。本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通
过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2026年04月07日召开2026年第一次临时股东会，本议案具体内容详见证监会指定
网站披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/dff8dff4-6f83-41fb-9e5a-1195b222d5dc.PDF
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2026-03-20 18:41│红日药业（300026）：：关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股
│子公司连...
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红日药业（300026）：：关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/21f9501a-7356-4eaa-809b-ec3e0b94215f.PDF
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2026-03-20 18:40│红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司审计报告
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红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2ecf2267-72d2-4cec-87e0-6ec937b852fd.PDF
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2026-03-20 18:40│红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司资产评估报告
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红日药业（300026）：连云港万泰医药辅料技术有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/80590a70-90f3-495a-a120-399da92ea8bf.PDF
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2026-03-20 18:40│红日药业（300026）：关于公司与佛慈制药共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的公告
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红日药业（300026）：关于公司与佛慈制药共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2f300a29-b1eb-4d50-9fdc-620e4c397a6e.PDF
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2026-03-20 18:38│红日药业（300026）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日 2026 年 03 月 31 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公 非累积投票提案 √
司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日
药业有限公司提供担保的议案》
（二）特别提示：
1.上述议案已经公司 2026 年 03 月 20 日召开的第九届董事会第六次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.上述议案属于普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过为有效。
3.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真或信函在 2026 年 04 月03 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室（证券部），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部），邮编：301700（信
封请注明“股东会”字样）。（二）登记时间：2026 年 04 月 03 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部）。
（四）联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（六）本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a4aa9d31-5e9e-4bc4-aa35-3f8441b6f418.PDF
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2026-03-20 16:22│红日药业（300026）：关于注射用多黏菌素E甲磺酸钠获得药物临床试验批件的公告
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红日药业（300026）：关于注射用多黏菌素E甲磺酸钠获得药物临床试验批件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c19f8958-7b5a-4917-8def-f7dc26de92b3.PDF
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2026-02-27 17:16│红日药业（300026）：关于持股5%以上的股东、公司部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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持股5%以上的股东姚小青先生、公司高级管理人员陈瑞强先生、张坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 11月 6 日披露了《关于持股 5%以上的股东、公司
部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-058）。持股 5%以上的股东姚小青先生自本公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 46,936,332 股（占本公司总股本比例 1.5624%）；公司高级管理
人员陈瑞强先生自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 169,000 股（占本公司
总股本比例 0.0056%）；公司高级管理人员张坤先生自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过 232,000 股（占本公司总股本比例 0.0077%）。
公司于近日收到持股5%以上的股东姚小青先生、公司高级管理人员陈瑞强先生、张坤先生出具的《告知函》。截至本公告披露日
，上述人员的减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持股份 减持均价 减持股数 减持比例
名称 方式 来源 （元/股） （股） （%）
姚小青 集中竞价 2025年12月1日至 公司首次公开发行前取 3.71 9,700 0.0003
交易 2026年2月27日 得的股份及权益分派取
得股份
陈瑞强 —— 公司股权激励股份及其 0 0 0
天津红日药业股份有限公司
张坤 —— 孳生股份 0 0 0
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
姚小青 合计持有股份 300,415,428 10.00 300,405,728 10.00
其中： 无限售条件股份 300,415,428 10.00 300,405,728 10.00
有限售条件股份 0 0 0 0
陈瑞强 合计持有股份 677,900 0.02 677,900 0.02
其中： 无限售条件股份 169,475 0.01 169,475 0.01
有限售条件股份 508,425 0.01 508,425 0.01
张坤 合计持有股份 931,750 0.03 931,750 0.03
其中： 无限售条件股份 232,938 0.01 232,938 0.01
有限售条件股份 698,812 0.02 698,812 0.02
注：（1）上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
（2）股东持有的无限售条件股份和有限售条件股份的变动，除受减持股份影响外，还受年初董监高锁定股份数量调整的影响。
二、其他相关说明
1、姚小青先生、陈瑞强先生、张坤先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、姚小青先生、陈瑞强先生、张坤先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披露的减持计
划一致，实际减持数量未超过减持计划拟减持数量。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
3、姚小青先生、陈瑞强先生、张坤先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、姚小青先生、陈瑞强先生、张坤先生出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/80ef8275-5984-4fd6-a9c7-08bd0acb43a6.PDF
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2026-02-06 15:54│红日药业（300026）：关于注射用甲磺酸萘莫司他获得药品临床试验批件的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的药物临床
试验批准通知书（通知书编号：2026LP00325）。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家药监局审查，公司申报的
注射用甲磺酸萘莫司他符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：注射用甲磺酸萘莫司他
剂型：注射剂
规格：50mg
注册分类：化药3类
申请事项：临床试验
持有人：天津红日药业股份有限公司
受理号：CYHL2500211
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年12月02日受理的注射用甲磺酸萘莫司他符合药品注
册的有关要求，同意本品开展临床试验。
申请的适应症：用于预防血液体外循环时灌流血液凝固（血液透析及血浆置换）。
二、药品的其他情况
注射用甲磺酸萘莫司他用于改善胰腺炎的急性症状；治疗弥散性血管内凝血综合征（DIC）；用于防止有出血性病变或出血倾向
的患者血液体外循环时灌流血液的凝固（血液透析和血浆置换）。同时，注射用甲磺酸萘莫司他为新型的蛋白酶抑制剂，对胰蛋白酶
、补体系统、凝血纤溶系统及血小板凝集，具有强力且广泛的抑制作用。通过可逆性抑制胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶发挥药理作用。
三、风险提示
此次获得注射用甲磺酸萘莫司他临床试验通知书后，按照国家相关要求尽快组织后续工作，后续工作进度及结果均具有一定的不
确定性，公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
《药物临床试验批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4cd81f96-bc47-43c5-b0ea-15419570d8b5.PDF
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2026-01-28 15:52│红日药业（300026）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
026 年 01 月 27 日召开了第四届第二次职工代表大会，审议通过了《天津红日药业股份有限公司工会关于选举职工董事的议案》，
经与会职工代表审议表决，一致同意选举吴文元先生代表公司全体职工担任公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），任期至第
九届董事会届满之日止。
吴文元先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0a4054c9-4b22-4438-a0b2-1a05a9a22158.PDF
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2026-01-27 15:58│红日药业（300026）：第九届董事会第五次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2026 年 01 月 27 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 01 月 16 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加
董事 11人，实际参加会议的董事 11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 4人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立
董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任金星女士为
公司高级管理人员。
上述人员(简历附后)的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，金星女士同时任公司党委副书记
、纪委书记、工会主席。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c32f0d7a-c933-45bb-81f2-2ad13583d15e.PDF
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2026-01
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