公司公告☆ ◇300025 华星创业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:06 │华星创业（300025）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:05 │华星创业（300025）：关于提供财务资助的公告 │
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│2025-10-27 18:04 │华星创业（300025）：2025年三季度报告 │
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│2025-08-28 18:43 │华星创业（300025）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:42 │华星创业（300025）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-28 18:38 │华星创业（300025）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 19:42 │华星创业（300025）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-13 19:42 │华星创业（300025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-13 19:42 │华星创业（300025）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-13 19:42 │华星创业（300025）：关于不再设置监事会及监事离任的公告 │
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2025-10-27 18:06│华星创业（300025）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件、传真或
专人送达方式发出会议通知，决定于 2025 年 10 月 27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名
。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
《2025 年第三季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《关于向子公司提供财务资助的议案》
为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司向华星泰国公司提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助，在上述额度范围内可循
环使用，期限不超过 3年，利率不低于 5%。本次业务拓展将有力推动公司在泰国市场的业务拓展，同时亦有助于深化公司与主要客
户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方在境内良好的合作关系。
详细内容见同日披露的《关于提供财务资助的公告》。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8acba16f-c9bd-4d75-baf9-675b63380631.PDF
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2025-10-27 18:05│华星创业（300025）：关于提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、本次资助对象为HXCY (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“华星泰国公司”），资助金额为不超过1,000万元人民币，在上述额
度范围内可循环使用，期限不超过3年，利率不低于5%。公司将根据华星泰国公司业务需求分次提供资助。
2、本次财务资助事项经杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
3、公司将密切关注华星泰国公司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。本次资助对象为境
外公司，除公司日常经营风险外，还存在汇率波动的风险。
为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司于2024年8月26日召开董事会审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》，公司
董事会同意向华星泰国公司提供合计不超过1,000万元额度的财务资助，期限不超过1年，以实际提款日起计算，利率不低于5%。具体
内容详见公司2024年8月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。上述财务资助期限已届满，为满足华星泰国公司日常运营支出和业务发
展资金需求，扩大海外业务规模，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，继续向华星泰国公司提供财务资助，借款额度不变，期限
为不超过3年。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：HXCY(THAILAND)CO.,LTD.
（二）资助方式：由公司和华星香港提供借款。
（三）财务资助金额：借款金额不超过人民币1,000万元（以提供借款时的汇率计算，含前次的已借款金额），华星泰国公司在
借款额度范围内可循环使用。公司根据华星泰国公司的实际经营需求向其提供。
（四）财务资助期限：不超过3年。
（五）财务资助利率及利息支付、本金偿还
1、提供财务资助适用的利率：不低于5%。
2、利息支付、本金偿还：每年支付借款利息，到期后一次性归还本金。
（六）资金用途：用于华星泰国公司日常经营。
（七）借款的必要性：本次借款均用于华星泰国公司项目开展和运营，此举将有力推动公司在泰国市场的业务拓展。同时，亦有
助于深化公司与主要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方良好的合作关系。
（八）审议程序：本次借款需经董事会审议且表决通过，无需经过股东会审议。
（九）其他说明：本次借款不影响公司正常业务展开及资金使用，不存在《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》等规定的
不得提供财务资助的情形。
二、接受财务资助对象的基本情况
企业名称：HXCY(THAILAND)CO.,LTD.
企业性质：有限责任公司
注册地址：334/182村4号，邦批亚分区，邦批区，北榄府10540
成立日期：2024年5月13日
营业期限：永久
注册资本：6,000,000.00泰铢
主营业务：通信技术服务
董事会主席：屈振胜
股权情况：公司通过全资子公司华星创业国际（香港）有限公司持股49%、其他3名泰国当地自然人股东各持股17%。
泰国子公司最近一年及一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年度/2024 年末 2025 年 1-9 月/2025 年 9 月末
营业收入 887,833.71 8,741,742.28
净利润 -1,289,249.89 454,008.85
总资产 1,852,569.13 3,820,041.7
总负债 3,141,819.02 4,655,282.74
净资产 -1,289,249.89 -835,241.04
以上数据均未经审计。
与公司的关系：控股公司，纳入合并财务报表。全资子公司华星香港为其第一大股东，华星泰国公司的董事、核心管理人员均由
公司委派，财务、资金管理由公司负责管理，公司对华星泰国公司的经营和决策拥有实质控制权。结合股权情况、实际管理情况，公
司实际控制华星泰国，将其纳入合并财务报表。
其他股东的情况：其他股东为3名泰国当地自然人股东，与公司和公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联
关系。
本次华星泰国其他股东未按照同等比例向其相应提供财务资助。除公司外，其他各个股东持股比例较低，不参与日常经营管理，
公司为华星泰国公司的第一大股东，且该公司的董事会成员、核心管理人员均由公司委派。华星泰国作为公司并表公司，其业务、财
务、资金管理等方面由公司管理控制，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理。且公司为华星泰国借款系拓展业务发展战略所
需。华星泰国以不低于5%利率支付资金成本,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
公司在上一会计年度对华星泰国提供25万美元（折合人民币177.81万元）财务资助，截至目前对华星泰国提供40万美元（折合人
民币285.42万元）财务资助。本次董事会审议通过后，借款期限将延长。
是否为失信被执行人：否。
三、财务资助协议
公司将在董事会审议通过后与华星泰国公司在审批的权限内签订借款协议，授权公司董事长根据华星泰国公司实际的经营情况提
供财务资助。
四、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施
公司本次为华星泰国提供财务资助能帮助其获得资金支持，有力推动公司在泰国市场的业务拓展。同时，亦有助于深化公司与主
要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方良好的合作关系。
为维护公司的利益，保障公司的资金安全，公司采取向华星泰国委派董事、管理层等核心人员进行华星泰国公司的管理，采取保
管银行账户等方式来进行资金监管，泰国公司的利润将优先用于偿还借款的本息。
本次资助对象为公司境外控股公司，除公司日常经营风险外，还存在汇率波动等风险。
五、董事会意见
董事会认为，本次被资助的公司是纳入公司合并报表范围的公司，公司在不影响正常经营的情况下向其提供财务资助，有利于其
经营业务的顺利开展。公司为华星泰国公司的第一大股东，且该公司的董事会成员、核心管理人员均由公司委派，公司对华星泰国的
经营和决策拥有实质控制权。华星泰国公司其业务、财务、资金管理等方面由公司负责，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管
理。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内。本次业务拓展将有力推动公司在泰国市场的业务拓展，同时亦有助于深化公司与主
要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方在境内良好的合作关系。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助金额按照最高额1,000万元资助后，公司及子公司累计提供财务资助余额4,114万元（不包括子公司向公司提供的借
款），占公司最近一期经审计净资产的7.09%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/64f53369-0c08-4939-a619-24373d163954.PDF
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2025-10-27 18:04│华星创业（300025）：2025年三季度报告
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华星创业（300025）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bb7a844b-a1da-41f8-9e5d-3909069481a2.PDF
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2025-08-28 18:43│华星创业（300025）：2025年半年度报告摘要
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华星创业（300025）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a0b22f9d-6c47-49bb-b131-1e1c47239cf3.PDF
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2025-08-28 18:42│华星创业（300025）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华星创业（300025）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/47cba99f-a598-4f9d-8fa9-eb1be95213bf.PDF
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2025-08-28 18:38│华星创业（300025）：2025年半年度报告
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华星创业（300025）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/102b3c3f-5416-46ce-a3ac-9bf21c595b11.PDF
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2025-08-13 19:42│华星创业（300025）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日在杭州市滨江区聚才路5
00号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2025年8月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 8月 13日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13
日9:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2025年第一次临时股东大会，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席）192 人，代表股份131,544,298股，占上市公司总股份的 25.8542％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）7 人，代表股份 82,453,060股，占上市公司总股份的 16.2056％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 185 人，代表股份 49,091,238 股，占上市公司总股份的 9.6486％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 127,691,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0715%；反对3,754,240股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8540
%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%。
中小股东总表决情况：
同意 45,433,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1838%；反对3,754,240股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6
172%；弃权 98,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1990%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 127,697,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0754%；反对3,732,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.837
3%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0873%。
中小股东总表决情况：
同意 45,439,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1943%；反对3,732,340股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5
728%；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2329%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 127,696,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0749%；反对3,735,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.839
7%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854%。
中小股东总表决情况：
同意 45,438,598 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1931%；反对3,735,440股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5
791%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2279%。
4、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,693,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0725%；反对3,739,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.842
5%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0850%。
中小股东总表决情况：
同意 45,435,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1867%；反对3,739,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5
865%；弃权 111,800 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2268%。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,653,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0421%；反对3,751,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.851
8%；弃权 139,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%。
中小股东总表决情况：
同意 45,395,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1054%；反对3,751,340股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6
113%；弃权 139,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2832%。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,576,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9835%；反对3,828,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.910
2%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1064%。
中小股东总表决情况：
同意 45,318,298 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9490%；反对3,828,140股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7
671%；弃权 139,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2839%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,539,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9557%；反对3,841,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.920
6%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%。
中小股东总表决情况：
同意 45,281,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8747%；反对3,841,840股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7
949%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3303%。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,566,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9763%；反对3,837,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.916
9%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1067%。
中小股东总表决情况：
同意 45,308,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9299%；反对3,837,040股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7
852%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2849%。
9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 127,701,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0784%；反对3,745,340股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8472
%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0743%。
中小股东总表决情况：
同意 45,443,198 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2024%；反对3,745,340股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5
991%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1984%。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ff91c19b-9b0a-429f-b1fd-0e867d0b5a14.PDF
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2025-08-13 19:42│华星创业（300025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华星创业（300025）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3672630f-2777-4b1c-a99f-95f613d47b83.PDF
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2025-08-13 19:42│华星创业（300025）：第七届董事会第十次会议决议公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月13日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。董事会在《公司章程》修订生效后当日立即以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议审议
选举执行公司事务的董事以及第七届战略与投资委员会委员。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
公司董事会同意选举董事长朱东成先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第七届董事会届满之日止。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
此项议案以 7 票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》
公司董事会同意选举侯继洋女士为第七届董事会战略与投资委员会委员。
经本次会议选举后，第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略与投资委员会
战略与投资委员会委员为朱东成先生（主任委员）、侯继洋女士（新增）、俞立先生。
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
提名、薪酬与考核委员会委员为俞立先生（主任委员）、朱东成先生、宋广华先生。
3、董事会审计委员会
审计委员会委员为步丹璐女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。
上述董事会
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