公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:12 │机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-23 18:52 │机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 18:51 │机器人（300024）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:32 │机器人（300024）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 22:37 │机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-04-30 19:12│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8516b309-452c-4459-89f6-6f934d80667d.PDF
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2025-04-23 18:52│机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c374019-2aae-489a-830b-1ac694a75a99.PDF
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2025-04-23 18:51│机器人（300024）：2025年一季度报告
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机器人（300024）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3988d722-3477-440d-8c9c-6f8d8da47108.PDF
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2025-04-19 00:32│机器人（300024）：2024年度社会责任报告
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机器人（300024）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc67f33f-bbb0-40fc-bda3-75fb4db03bee.PDF
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2025-04-18 22:37│机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告
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机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/180a2759-245a-4695-932a-8a52ae5ed1a9.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人内部控制审计报告
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机器人（300024）：机器人内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ca56f1b4-43ea-405d-b601-ea77b1974e9b.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告
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机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/01af1cf6-3e11-4cc2-9391-535239c706ba.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：2024年年度审计报告
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机器人（300024）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f960f23-0d84-426d-b22c-2fc6b79377b1.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告
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机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d1a4ed21-1b78-4db8-b6dd-be6cc14f06f6.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2d7f7622-7435-4972-9a91-6cb85daa8c51.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知
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机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d9b87e0-d2c2-442c-bd53-ac0085b30797.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/267095a3-2536-44b8-8c8a-dd43ec19496f.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d3e4acc-dd84-4a08-a2a1-956bb919fd3f.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3cd333e1-c846-46ef-9ad9-1c2e9be1d666.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02292bf3-78e3-4ecd-a5e5-a2180ceafc33.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d9f6dd3-4543-4a7e-b6db-41f1f5023ed5.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9c2e642-999c-492a-9e15-40f5aef34383.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025 年 4 月 18 日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
公司 2024 年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于
2025 年 4 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea2edffb-733b-482a-befd-346b284ce336.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度监事会工作报告
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机器人（300024）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48cdc707-37eb-42a7-bcfe-9f17c86886f2.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于会计政策变更的公告
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机器人（300024）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9613806-57fd-4b91-bde7-61ffd28b9f59.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告
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机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b23679b8-c827-464e-9948-32c704a8fa76.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至
2024年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第二十一次会议及 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意
聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公
司 2024 年度财务报表与 2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制，中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、关键
审计事项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 7 月18 日，公司第七届董
事会审计委员 2024 年第四次会议审议通过了关于聘请 2024年度审计机构、制定会计师事务所选聘制度的事项，同意聘请中审众环
担任公司2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。
（二）2025 年 1 月 17 日，公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通
。
（三）2025 年 4 月 8 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议通过现场会议形式听取了公司财务总监、负责公
司审计工作的中审众环注册会计师及项目经理关于公司重大事项、年度财务数据回顾、关键审计事项等汇报，审议通过公司 2024 年
度财务报告及内部控制评价报告等事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b321ebd6-c81e-4f19-ba06-fd3f3aa13dd2.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
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机器人（300024）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/16e82e36-1027-4b65-a13d-a46f3d7fda95.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度证券投资情况的专项说明
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机器人（300024）：2024年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年年度财务报告
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机器人（300024）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/013ab3f3-5d64-4420-982a-77f030a2137a.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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机器人（300024）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/545983e4-df60-4b0c-a58f-a1cd76c4baf9.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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机器人（300024）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/44a210be-6dd4-4610-8c49-cedaf0d5a58e.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：机器人募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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机器人（300024）：机器人募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/98a783fb-d44b-43fd-aa73-98571618745b.PDF
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2025-04-18 22:26│机器人（300024）：董事会决议公告
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机器人（300024）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/716592a8-da8f-406f-b9ad-236da542688e.PDF
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2025-04-18 22:26│机器人（300024）：2024年年度报告
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机器人（300024）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e07851cd-9f1a-4adc-b031-e1fe0584de4f.PDF
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2025-04-18 22:26│机器人（300024）：2024年年度报告摘要
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机器人（300024）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc4ade4f-2155-4426-8d66-429e033b149d.PDF
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2025-04-18 22:25│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分自有资金进行委托理财的公告
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机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2f2ae2f2-7613-4c21-a9b2-5e77a15bb729.PDF
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2025-04-18 22:25│机器人（300024）：关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告
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机器人（300024）：关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f56f56db-5bc9-4dab-9ad0-cd264ab01f3f.PDF
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2025-04-18 22:25│机器人（300024）：监事会决议公告
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机器人（300024）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/141bdc2e-af4c-4ccb-8d98-566d3d283830.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/20fc47ad-5dad-47a3-9c43-8b1633f01fef.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年3月19日在沈阳市浑南新区全运路3
3号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出
席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知时限的议案》
全体监事一致同意豁免公司第八届监事第一次会议的通知期限，于 2025 年3月 19 日召开第八届监事会第一次会议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
为保障公司第八届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举周船先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
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