公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 20:26 │机器人（300024）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:26 │机器人（300024）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:26 │机器人（300024）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:26 │机器人（300024）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 00:33 │机器人（300024）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:26│机器人（300024）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易概述
2026年 4月 23日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司根据日常经营业务需要，预计 2026年度将与关联方山东新松工业软件研究院股
份有限公司（以下简称“山东工业软件”）、中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）、四川芯烨智创机器人科技有限公司（以
下简称“四川芯烨”）、Somboon Siasun Tech Co.,Ltd.（以下简称“松本新松”）发生总金额不超过 18,000万元的日常关联交易
。2025 年度公司与上述关联方已发生的关联交易（包括关联采购与关联销售）金额为 2,129.08 万元。具体内容详见公司于 2026年
4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-013）。
（二）本次日常关联交易董事会审议程序
2026年 5月 18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据日
常经营业务需要，预计 2026年度将新增与关联方中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈自所”）的日常关联交易，预计新增
金额不超过 3,000万元，关联董事胡琨元先生、曾鹏先生、董英慧女士已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前已经公司独立
董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审
议。
（三）本次新增日常关联交易预计额度情况
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价原 2026 2026 年 2025 年度
别 内容 则 年度预 1-3 月已 发生金额
计金额 发生金
额
向关联人销 中国科学 销售产品 参考市场公允价 3,000 0.00 26.23
售产品、商品 院沈阳自 格双方协商确定
动化研究
所
注：上表中公司日常关联交易“2026年 1-3 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。
（四）2025年度主要日常关联交易实际发生情况
2025 年度，公司主要与中国科学院沈阳自动化研究所实际发生的采购及销售商品等关联交易总金额为 34.96 万元。（上述不含
已签订单但未实际发生的金额）
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：中国科学院沈阳自动化研究所
性质：事业单位
法定代表人：史泽林
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114号
统一社会信用代码：12100000400012449R
开办资金：11,170万元
成立日期：1958年 11月 01日
举办单位：中国科学院
业务范围：开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发智能机器与系统研究开发工业自动化技
术研究系统工程与成套装备研究模式识别与图象处理技术研究开发工业和水下机器人研制、特种机器人研制相关检测、认证和培训相
关学历教育、技术服务与学术交流《信息与控制》和《机器人》出版。
（二）主要财务数据
沈自所 2025年度，资产总额为 691,858.72万元，净资产为 412,481.86万元，2025 年度营业收入为 264,557.95 万元，净利润
为 27,677.40 万元。（以上数据经审计）
（三）关联关系
沈自所为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，沈自所为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
（四）失信被执行人说明及履约能力说明
经查询中国执行信息公开网，沈自所不属于失信被执行人。沈自所资信良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场
原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司
的独立性产生影响。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司经营发展需要，存在交易的必要性。
交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和
结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果以及独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事认为：公司本次新增 2026年度日常关联交易的事项符合公司的实际情况，是基于公司生产经营业务需要，遵循了
公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交
公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
六、审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为：本次新增 2026年度日常关联交易的事项符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行
为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原
则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，审计委员会同意公司新增 2026年度日常关联交易预计的内容
和额度，并同意将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f5a02e10-edef-43df-8066-e22f3d7fd079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:26│机器人（300024）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4ec9f755-f42e-4be2-93e9-be7ea5ad5ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:26│机器人（300024）：第八届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年5月18日在沈阳市浑南新区全运路3
3号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月8日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参
加董事9人，实际参加9人，其中曾鹏先生、董英慧女士、杨立杰先生、李贻斌先生以通讯方式参会。会议由董事长胡琨元先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司根据日常经营业务需要，2026 年度将新增与关联方的日常关联交易，预计新增金额不超过 3,000万元，交易遵守公开、公
平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格为基础共同协商。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-023）。
董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。全体独立董事及审计委员会认为：本次新增日常关联交易事项符合公
司业务发展和生产经营的需求，上述关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格合理、公允，没有损害公司及其他非关联股
东的利益。一致同意本次 2026 年度新增日常关联交易事项，并同意将此项议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
关联董事胡琨元、曾鹏、董英慧对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0f6843c1-fe0d-4720-a1b8-c2fa47461375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:26│机器人（300024）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日，下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月18日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1办公楼会议中心 101会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、主持人：董事长胡琨元
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 902名，其所持有表决权的股份总数为 421,660,979 股，占公
司有表决权总股份数的26.9325%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共计 8名，其所持有表决权的股份总数为 397,068,328股，占公司有表决权总
股份数的 25.3617%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 894 名，其所持有表决权的股份总数为 24,592,651股，占公司有表决权总股份数的 1.5708%。
7、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所郭挺睿及石家麒
律师列席了本次会议。
8、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 420,867,133股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117%；反对 571,566股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1356%；弃权 222,280股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,142,905股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0529%；反对 571,566股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.1219%；弃权 222,280股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8252%。
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 420,874,033股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134%；反对 577,166股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1369%；弃权 209,780股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,149,805股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0785%；反对 577,166股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.1427%；弃权 209,780股（其中，因未投票默认弃权 6,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7788%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》;
表决结果：同意 420,772,233股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7892%；反对 685,066股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1625%；弃权 203,680股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0483%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,048,005股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7006%；反对 685,066股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.5432%；弃权 203,680 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7561%。
4、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 420,869,033股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8122%；反对 582,266股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1381%；弃权 209,680股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,144,805股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0600%；反对 582,266股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.1616%；弃权 209,680 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7784%。
5、审议通过了《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》；表决结果：同意 420,773,533股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7895%；反对 658,666股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1562%；弃权 228,780股（其中，因未投票默认弃
权 19,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0543%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,049,305股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7054%；反对 658,666股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.4452%；弃权 228,780 股（其中，因未投票默认弃权 19,500股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8493%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 420,678,233股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.7669%；反对 703,466股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1668%；弃权 279,280股（其中，因未投票默认弃权
27,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0662%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,954,005股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3517%；反对 703,466股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.6115%；弃权 279,280 股（其中，因未投票默认弃权 27,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0368%。
7、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬与津贴方案的议案》；
表决结果：同意 420,335,376股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7642%；反对 760,666股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1805%；弃权 232,880股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,943,205股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3116%；反对 760,666股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.8239%；弃权 232,880 股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8645%。
本议案涉及的关联股东张进先生、刘子军先生对此议案回避表决。
8、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；表决结果：同意 420,248,356股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7720%；反对 726,666股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1725%；弃权 233,900股（其中，因未投票默认弃
权 17,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0555%。
其中，中小股东总表决情况：同意 25,976,185股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4340%；反对 726,666股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.6977%；弃权 233,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,100股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8683%。
本议案涉及的关联股东张进先生、刘子军先生、王家宝先生、张天竹先生对此议案回避表决。
9、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 409,257,412股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0584%；反对 12,156,667股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.8830%；弃权 246,900股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0586%。其中，中小股
东总表决情况：同意 14,533,184股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9530%；反对 12,156,667股，占出席会议中小股东所持股
份的 45.1304%；弃权 246,900 股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9166%。
10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；表决结果：同意 420,772,033股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.7892%；反对 604,266股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1433%；弃权 284,680股（其中，因未投票默认弃权 11
,500股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0675%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,047,805股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6999%；反对 604,266股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.2433%；弃权 284,680股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0568%。
11、审议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。表决结果：同意 420,865,233股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8113%；反对 555,766股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1318%；弃权 239,980股（其中，因未投票默认弃权 13,5
00股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0569%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,141,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0459%；反对 555,766 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.0632%；弃权 239,980 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8909
%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派的郭挺睿及石家麒律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股
东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东会议事规则》等规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c709db3f-6d58-4b92-9e1b-058882e7ab75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:33│机器人（300024）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afa86be0-2f7f-48d3-a76f-098b4c81aa8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b13cbb2f-1446-4b1a-a008-d820e6389fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b47bad07-5bfe-4009-93b9-b59e8f5fa7cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef474037-594a-4024-9847-f0122d77cacc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea8585b7-4a69-4c60-85b9-aca5f8b49119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:40│机器人（300024）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d86321a6-f793-4f6f-ab14-673b622b10ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:40│机器人（300024）：机器人内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众环审字(2026)0700590号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d923a9d1-2e0a-42aa-9612-1875d4112df3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:40│机器人（300024）：关于机器人2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────
|