公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:54 │大禹节水（300021）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:52 │大禹节水（300021）：关于预中标内蒙古赤峰市喀喇沁旗2025年高标准农田建设项目的公告（1） │
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│2025-12-12 16:52 │大禹节水（300021）：关于预中标内蒙古通辽市库伦旗2025年高标准农田建设项目（第一批次）施工第四│
│ │标段的公告（1） │
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│2025-12-12 16:51 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:50 │大禹节水（300021）：关于调整对子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-12-11 17:10 │大禹节水（300021）：关于收购淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权进展暨完成工商变更登记的 │
│ │公告 │
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│2025-12-10 17:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-11-25 17:59 │大禹节水（300021）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-25 17:55 │大禹节水（300021）：二〇二五年第五次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-20 00:00 │大禹节水（300021）：关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的进展公告 │
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2025-12-12 16:54│大禹节水（300021）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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大禹节水（300021）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d392cbdd-33ce-46b0-904b-0b4b9ca18e30.PDF
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2025-12-12 16:52│大禹节水（300021）：关于预中标内蒙古赤峰市喀喇沁旗2025年高标准农田建设项目的公告（1）
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2025 年 12 月 11 日 ， 内 蒙 古 自 治 区 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/）发布《喀喇沁
旗 2025 年高标准农田建设项目施工中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司甘肃大禹节水集团
水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）预中标内蒙古赤峰市喀喇沁旗 2025 年高标准农田建设项目（以下简称“本项
目”）。
一、预中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 内 蒙 古 自 治 区 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/）
2、 项目名称：喀喇沁旗 2025 年高标准农田建设项目
3、 招标人：喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处
4、 招标代理机构：内蒙古莹捷项目管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 预中标金额：13,737.05 万元
7、 项目运作模式：建设施工
8、 计划工期：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日前完成
9、 项目地点：项目分布于喀喇沁旗南台子乡、小牛群镇、王爷府镇、美林镇、锦山镇、牛家营子镇、十家满族乡、西桥镇、乃
林镇、河南街道、河北街道 9个乡镇 2个街道。
10、 项目建设规模：喀喇沁旗 2025 年高标准农田建设项目施工的工程量清单所示全部施工内容。
11、 资金来源：中央资金及自治区配套资金，资金情况已落实
12、 公示日期：2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 14 日
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处，该主体信誉度优良，履约能力较好。喀喇沁旗高标准农田建设项目管
理处与本公司均不存在关联关系。
三、预中标项目对公司的影响
1、本次预中标本项目是公司坚定落实国家乡村振兴和粮食安全战略、推行“三农三水三张网”战略理念的重要成果。本项目建
设内容为高标准农田示范区建设，与公司未来发展战略相符。未来本项目顺利实施将有利于提高公司在高标准农田建设领域的技术水
平和综合解决方案能力，有利于进一步扩大公司在内蒙古的影响力，提升公司核心竞争力和品牌影响力。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中
标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、喀喇沁旗 2025 年高标准农田建设项目施工中标候选人公示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/26e5966d-73ff-40a1-9eb1-3b6f5dc8e720.PDF
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2025-12-12 16:52│大禹节水（300021）：关于预中标内蒙古通辽市库伦旗2025年高标准农田建设项目（第一批次）施工第四标段
│的公告（1）
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2025 年 12 月 11 日 ， 内 蒙 古 自 治 区 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/）发布《库伦旗
2025 年高标准农田建设项目（第一批次）施工第四标段中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公
司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）预中标内蒙古通辽市库伦旗 2025 年高标准农田建设项目
（第一批次）施工第四标段（以下简称“本项目”）。
一、预中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 内 蒙 古 自 治 区 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/）
2、 项目名称：库伦旗 2025 年高标准农田建设项目（第一批次）施工第四标段
3、 招标人：库伦旗农牧和科技局
4、 招标代理机构：安徽科睿工程项目管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 预中标金额：13,517.81 万元
7、 项目运作模式：建设施工
8、 计划工期：382 天
9、 项目地点：内蒙古通辽市库伦旗境内
10、 项目建设规模：库伦镇 6.9935 万亩高标准农田建设
11、 资金来源：中央及自治区投资，财政资金 100%
12、 公示日期：2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 14 日
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为库伦旗农牧和科技局，该主体信誉度优良，履约能力较好。库伦旗农牧和科技局与本公司均不存在关联关系
。
三、预中标项目对公司的影响
1、本次中标本项目是公司坚定落实国家乡村振兴和粮食安全战略、推行“三农三水三张网”战略理念的重要成果。本项目建设
内容为高标准农田示范区建设，与公司未来发展战略相符。未来本项目顺利实施将有利于提高公司在高标准农田建设领域的技术水平
和综合解决方案能力，有利于进一步扩大公司在内蒙古的影响力，提升公司核心竞争力和品牌影响力。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中
标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、库伦旗 2025 年高标准农田建设项目（第一批次）施工第四标段中标候选人公示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/48abb423-44e3-4a93-88ed-66119967d5ec.PDF
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2025-12-12 16:51│大禹节水（300021）：第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议，于 2025 年 12 月 12 日上午 9:00 在公
司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8日以邮件、传真或专人送达的方式送达。应参加表决的
董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》
经审核，董事会认为：本次调整对子公司担保额度事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议全票审议通过，授权公司对合
并报表范围内的子公司提供担保额度的对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
本次担保行为是为了保证上市公司各下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对子公司
担保额度预计的公告》。该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第六次临时股东会的通知》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/deab594b-7c2d-42c8-8a03-07265e6e31a0.PDF
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2025-12-12 16:50│大禹节水（300021）：关于调整对子公司担保额度预计的公告
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大禹节水（300021）：关于调整对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/253b7b67-a4b2-442f-bf28-6850a84d2cf2.PDF
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2025-12-11 17:10│大禹节水（300021）：关于收购淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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大禹节水（300021）：关于收购淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ce9d8022-831b-47ca-9d0d-c5a645fc24c9.PDF
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2025-12-10 17:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日、2025年5月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和
2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为下属公司的融资提供担保
额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据
实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准
进行调剂。
近日，公司与中国农业发展银行酒泉市肃州区支行（以下简称“农发行肃州区支行”）签订《保证合同》，为子公司大禹节水（
酒泉）有限公司在农发行肃州区支行授信提供连带责任保证担保，担保金额 10,000 万元，担保期限 1年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：大禹节水（酒泉）有限公司
2、 注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
3、 统一社会信用代码：91620900556296935N
4、 注册资本：31,432 万元人民币
5、 成立日期：2010 年 08 月 05 日
6、 法定代表人：景方元
7、 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8、 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：塑料制品制造；机械设备销售；农业机械销售；水资源专用机械设备制造；农业机械制造；机械电气设备销
售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；塑料加工专用设备制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属
结构销售；金属工具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境
保护专用设备销售；钢压延加工；五金产品零售；五金产品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；水资源管理；软件开发；数字技术服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；灌溉服务
；智能农业管理；机械设备研发；直饮水设备销售；管道运输设备销售；肥料销售；农业机械服务；自然生态系统保护管理；生态恢
复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、 公司通过大禹节水（天津）有限公司持有该公司 100%股权。10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 108,428.23 100,429.76
负债总额 61,042.21 53,144.65
资产负债率 56.30% 52.92%
净资产 47,386.02 47,285.10
流动负债 55,042.21 53,144.65
项目 2025 年 1—9月 2024 年度
营业收入 15,029.54 38,419.05
利润总额 27.82 509.29
净利润 100.92 442.57
注：上述2024年数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 担保协议的主要内容
债权人：中国农业发展银行酒泉市肃州区支行
保证人：大禹节水集团股份有限公司
债务人：大禹节水（酒泉）有限公司
担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权
和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴
定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
担保金额：10,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债
权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年；银行承兑汇票承兑的保证期间
为债权人垫付款项之次日起三年；银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年；若主合同为其他融资方式的，则保证
期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为477,769.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 30
8,676.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 150.46%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 180,347.
15 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 87.91%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余
额为 323 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申
请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed6bad94-4cc1-46e8-99e0-614fdbbe3e51.PDF
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2025-11-25 17:59│大禹节水（300021）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会现场会议于2025年11月25日（星期二）14：00在甘肃
省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2025年11月25日9:15起至2025年11月25日15:00止。本次股东会由公司董事会
召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的规定。
通过现场和网络投票的股东494人，代表股份389,898,533股，占公司有表决权股份总数的38.1368%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东486人，代表股份9,734,047股，占公司有
表决权股份总数的0.9521%。
通过现场和网络投票的中小股东486人，代表股份9,734,047股，占公司有表决权股份总数的0.9521%。 其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东486人，代表股份9,734,047股，占公司有
表决权股份总数的0.9521%。
二、提案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 386,068,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0177%；反对3,527,074股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9046%；弃权 303,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777%。
其中中小股东投票表决结果：同意 5,903,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6522%；反对 3,527,0
74股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.2344%；弃权 303,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.1134%。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司二〇二
五年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程
》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年第五次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/46f8d1ef-b900-43e6-91be-8e7a329d31c3.PDF
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2025-11-25 17:55│大禹节水（300021）：二〇二五年第五次临时股东会的法律意见
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大禹节水（300021）：二〇二五年第五次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/94b6b236-bad4-4c2b-a24a-7304942ba49f.PDF
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2025-11-20 00:00│大禹节水（300021）：关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的进展公告
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大禹节水（300021）：关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/df72cce1-01a3-463e-bfdc-35e7e0545f3f.PDF
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2025-11-07 16:02│大禹节水（300021）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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大禹节水（300021）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c85b254e-e6c9-4843-8738-8a623669013b.PDF
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2025-11-07 16:01│大禹节水（300021）：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议，于 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 在公
司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 4日以邮件、传真或专人送达的方式送达。应参加表决的
董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
经审核，董事会认为：公司向银行申请贷款用于支付收购淮安设计院 70%股权的部分并购交易价款，有利于提高公司资金周转率
，进一步支持公司产业发展，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。董事会审议通过了该议案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申
请并购贷款的公告》。该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事
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