公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:02 │大禹节水（300021）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-04-01 17:44 │大禹节水（300021）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-04-01 17:44 │大禹节水（300021）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-03-18 16:47 │大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-03-16 16:24 │大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-16 16:23 │大禹节水（300021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 16:22 │大禹节水（300021）：关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告 │
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│2026-03-16 16:22 │大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-16 16:21 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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2026-04-01 19:02│大禹节水（300021）：关于控股股东部分股份质押的公告
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大禹节水（300021）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3cb64994-af6f-4271-b4d3-fb57f29bea8a.PDF
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2026-04-01 17:44│大禹节水（300021）：二〇二六年第二次临时股东会的法律意见
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兰汇意字（2026）第 020 号
中国·甘肃
上海市汇业（兰州）律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828号良志·兰州之窗 13层
二〇二六年第二次临时股东会的
法律意见
兰汇意字（2026）第 020 号致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的
委托，就贵公司二〇二六年第二次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关
事宜出具本《法律意见》。本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的，本所律师同
意将本法律意见随大禹节水本次临时股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，
本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集，召开程序
（一）本次临时股东会的召集程序
经本所律师核查，2026 年 3月 17 日，公司董事会在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本
次临时股东会的召开作出了决议并以公告（公告编号：2026-018）的形式通知了股东。
本所律师认为，本次临时股东会的召集符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东会的召开程序
1.经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2026 年 4 月 1 日星期三下午 14:00 召开本次临时股东会，公司召开本次临时股
东会的《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次临时股东会的时间符合《公司法》、《股东会规则
》及《公司章程》有关规定。
2.经本所律师核查，本次临时股东会会议《通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会
议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，
本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3.根据本所律师的核查，本次临时股东会于 2026 年 4 月 1 日下午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，会议由公司董
事长王浩宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
1.有权出席贵公司本次临时股东会的股东为截至2026 年 3月 25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体普通股股东或股东委托的委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其
他人员。
2.根据本所律师的审查，通过现场和网络投票的股东 416 人，代表股份 396,115,992 股，占公司有表决权股份总数的 38.7450
%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 380,164,486 股，占公司有表决权股份总数的 37.1847%。通过网络投票的股东 408
人，代表股份 15,951,506 股，占公司有表决权股份总数的 1.5603%。通过现场和网络投票的中小股东 408 人，代表股份 15,951,
506 股，占公司有表决权股份总数的 1.5603%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 408 人，代表股份 15,951,506 股，占公司有表决权股份总数的 1.5603%。
3.出席会议的贵公司董事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次临时股东会。
4.本所律师出席了本次临时股东会。
5.本次临时股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东会出席股东、董事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》以及《
公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1.审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
2.审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事
项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东会的表决程序
1.本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会现场会议于 2026 年 4 月 1 日下午 14:00 在甘肃
省酒泉市解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 1 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月1日 9:15
至 15:00的任意时间。
2.出席本次临时股东会的股东指定姚键为大会计票人，陈静为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》
的有关规定。
3.本次会议审议的事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果单独计票并进行披露。
4.根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次临时股东会议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股
东会规则》的有关规定。
5.根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次临时股东会对提案的表决结果如下：
议案 议案内容 同意 同意 反对 反对比 弃权票 弃权 是
序号 票数（股） 比例 票数（股） 例（%） 数（股） 比例 否
（%） （%） 通
过
1 关于公司 2026 年度日常 190,003,785 96.1907 7,204,439 3.6473 320,100 0.1621 是
关联交易预计的议案
其中 单独或合计持有公司不 8,426,967 52.8287 7,204,439 45.1646 320,100 2.0067
低于 5%（不含）股份的小
投资者的表决情况
2 关于制定《董事、高级管 189,895,385 96.1723 7,221,439 3.6573 336,500 0.1704 是
理人员薪酬管理制度》的
议案
其中 单独或合计持有公司不 8576567 53.1567 7,221,439 44.7577 336,500 2.0856
低于 5%（不含）股份的小
投资者的表决情况
3 关于修订《公司章程》的 388,986,653 98.2002 6,890,739 1.7396 238,600 0.0602 是
议案
其中 单独或合计持有公司不 8,822,167 55.3062 6,890,739 43.1980 238,600 1.4958
低于 5%（不含）股份的小
投资者的表决情况
上述议案中无优先股股东参与表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二六年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果
等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/31a9d2f3-ceb7-4fa5-97d0-7192a0c73c02.PDF
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2026-04-01 17:44│大禹节水（300021）：2026年第二次临时股东会决议公告
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大禹节水（300021）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/034af095-0156-40f3-ad60-e3144bdad57d.PDF
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2026-03-20 00:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4737dd3b-5f72-45cc-8467-d98f1facb5d8.PDF
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2026-03-18 16:47│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8dc25b53-6a6a-49d1-a504-6b4d58657d50.PDF
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2026-03-16 16:24│大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月）
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大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/75bc39fb-fdde-4019-9c2b-c10bb9cddddc.PDF
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2026-03-16 16:23│大禹节水（300021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司本次股东会审议，具体内容详见公司同
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com. cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于
2026 年 3 月 31 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 29
0 号（信封请注明“股东会”字样）。2、现场登记时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。
3、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：杨柳
电话：022-59679306
传真：022-59679301
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
5、本次股东会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fc48e503-fc86-42e9-80ad-4dd274814fb9.PDF
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2026-03-16 16:22│大禹节水（300021）：关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通
过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银
行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。
为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，与保荐机构国泰君
安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放与使用情况进行监管。同时公司董事会
授权公司董事长或其指定人士办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
公司开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的后续进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/696bde4e-2a03-45ad-9808-180233ae17a3.PDF
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2026-03-16 16:22│大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告
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大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/184d97f2-1845-49f8-8712-37ccbe395dbb.PDF
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2026-03-16 16:21│大禹节水（300021）：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议，于 2026 年 3 月 16 日上午 9:00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3月 11 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事
长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
该议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王浩宇、王冲、谢永生、陈静回避表决。
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案。尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最
新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对《
公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》 。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.c
n）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ab9d53fd-64c8-435c-a7ef-25ca04cb6878.PDF
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2026-03-16 16:20│大禹节水（300021）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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大禹节水（300021）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4fe7dabe-0f6a-47f8-b243-23de76e91239.PDF
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2026-03-16 16:19│大禹节水（300021）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条为进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制
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