公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:12 │ST银江（300020）：关于调整董事的公告 │
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│2025-10-31 18:24 │ST银江（300020）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-31 18:24 │ST银江（300020）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-28 20:09 │ST银江（300020）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:07 │ST银江（300020）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 20:06 │ST银江（300020）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 22:52 │ST银江（300020）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月) │
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：公司章程（2025年10月） │
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2025-11-03 18:12│ST银江（300020）：关于调整董事的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司董事会成员人数由 9名调整到 7 名，其中独立董事 3名，非独
立董事 4名。
为确保董事会成员数量符合《公司章程》规定且结合公司规划，公司对蒋立靓先生、倪净女士 2名非独立董事进行职务调整。调
整后公司董事共 7名，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名，符合《公司章程》等相关要求的规定。
公司已于近日收到蒋立靓先生、倪净女士书面辞职报告，具体情况如下：
1、公司于近日收到蒋立靓先生提交的书面辞职报告。蒋立靓先生因公司章程变更，董事会内部调整，申请辞去公司董事职务，
其辞任后仍为公司副总经理，在公司工作。蒋立靓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，蒋立靓先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
蒋立靓先生原定任期为2022年 11月24日公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会
届满之日止。
截至本公告披露日，蒋立靓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋立靓先生将继续严格遵守中国证监会
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——
股份变动管理》等相关法律法规的规定。
2、公司于近日收到倪净女士提交的书面辞职报告。倪净女士因公司章程变更，董事会内部调整，申请辞去公司董事、董事会提
名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞任后仍在公司工作。倪净女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，倪净女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作
。
倪净女士原定任期为2022年 11月24日公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 23 日第六届董事会届
满之日止。
截至本公告披露日，倪净女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪净女士将继续严格遵守中国证监会《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等相关法律法规的规定。
蒋立靓先生、倪净女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对他们在任职期间做出的贡献和付出深表感谢！
蒋立靓先生、倪净女士均为公司非独立董事，其辞去公司董事职务后，公司现有董事共 7 名，其中非独立董事 4 名（含 1 名
职工代表董事），独立董事 3名，符合《公司章程》等相关要求的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/5755d2fb-2ea7-4fe6-96f8-52fcf7aebee9.PDF
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2025-10-31 18:24│ST银江（300020）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 16 日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有
限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10
月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日09:15
至下午15:00。现场会议于2025年10月31日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 376 人，代表股份173,837,752 股，占公司股份总数的 21.8752%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 109,451,108 股，占公司股份总数的 13.7730%；参加网络投票的股东 371 人，代表
股份 64,386,644 股，占公司股份总数的 8.1022%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 375 人，所持股份 92,326,384
股，占公司股份总数的11.6181%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司代理董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出
席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 139,393,388 股，占有效表决股份总数的 80.1859%；反对29,218,040 股，占有效表决股份总数的 16.8076%；
弃权 5,226,324 股，占有效表决股份总数的 3.0064%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 57,882,020 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.6928%；反对 29,218,040 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的31.6465％；弃权5,226,324股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6607%。2、审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 139,390,788 股，占有效表决股份总数的 80.1844%；反对29,223,040 股，占有效表决股份总数的 16.8105%；
弃权 5,223,924 股，占有效表决股份总数的 3.0051%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 57,879,420 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.6900%；反对 29,223,040 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的31.6519％；弃权5,223,924股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6581%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、吴睿卿律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第五次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、银江技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bd6f1c13-7d95-4021-9076-25c6f3d43fc8.PDF
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2025-10-31 18:24│ST银江（300020）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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ST银江（300020）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cd47c3b3-6d74-48e2-aee5-5e893a875ee8.PDF
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2025-10-28 20:09│ST银江（300020）：2025年三季度报告
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ST银江（300020）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/675fc7ca-4cda-465f-9829-cde35a753f81.PDF
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2025-10-28 20:07│ST银江（300020）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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《银江技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dc2cca4a-d1a0-4e63-af4c-2cdeb396ed63.PDF
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2025-10-28 20:06│ST银江（300020）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9名，
实际参与表决董事 9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/15ba630a-46ac-4a1a-bc54-fcdd431674a6.PDF
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2025-10-27 22:52│ST银江（300020）：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司副总经理、董事会秘书王宁丹先生提交的
书面辞职报告。王宁丹先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。王宁丹
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王宁丹先生担任公司副总经理、董事会秘书职务的原定任期为2025年8月8日至2025年11月23日第六届董事会届满之日止。截至本
公告披露日，王宁丹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宁丹先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理
》的等相关法律法规的规定。
王宁丹先生辞去副总经理、董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理、代理董
事长韩振兴先生代行董事会秘书职责。
公司总经理、代理董事长韩振兴先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net
联系地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2号
邮编：310030
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a41bfd47-c16d-4266-b2cd-f9920be27a22.PDF
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二
十四次会议审议通过，决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第五次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30网络投票日期和时间：2025 年 10 月 31 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年10 月 31 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案 1、2属股东会特别决议事项，应该由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在
2025 年 10 月 30 日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：余力航
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2号 G座
邮编：310030
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2b1622bf-23b7-4e9c-af5a-2d0bd37b3cd2.PDF
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月)
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ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5940042d-6ef1-4927-9f23-834e127d4f94.PDF
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：公司章程（2025年10月）
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ST银江（300020）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1006348c-d8c9-4937-a363-82e536b82d09.PDF
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2025-10-15 18:57│ST银江（300020）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规
范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员人数由 9名调整到7名，其中独立董事 3名
，非独立董事 4名，并对《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人， 独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、《董事会议事规则》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为优化提
高董事会的决策效率，公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事 事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4552601b-ec44-4307-9b2f-09c8cce093b0.PDF
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2025-10-15 18:56│ST银江（300020）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 7名，2名董事因公出差未参加本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公
司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效
期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定，同步修订本制度。具体可见同日
公告的《董事会议事规则》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内
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