公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:12 │ST银江（300020）：关于收到民事判决书的公告 │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告 │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪） │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平） │
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│2025-12-16 12:04 │ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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2025-12-16 17:12│ST银江（300020）：关于收到民事判决书的公告
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ST银江（300020）：关于收到民事判决书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1148811f-e648-46d4-8606-42413c005e9c.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 15日在公司会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12月 8日以直接送达或通讯方式送达。会议应参与表决董事 7名，实
际参与表决董事 7名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期于 2025 年 11月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司第六届
董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会于近日收到持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，
提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交 2025 年第六次临时股东会审议。经
公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士不存在不符合非独立董事的任职资格情形，董事会同意股东浙商资管提名樊
妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本议案经逐项表决，表决结果如下：
1.提名姚成岭先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；
2.提名韩振兴先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；
3.提名何保山先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；
4.同意股东提名的樊妙妙女士为候选人，5 票同意，2 票反对，0 票弃权，获得通过；
其中董事彭小勇先生、蔡暘先生对本议案均投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-092）。本议案尚需提请公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期于 2025 年 11月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名委
员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。公司董事会提名吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案经逐项表决，表决结果如下：
1.提名吴思聪先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；
2.提名孙建科先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；
3.提名赵平先生为候选人，5票同意，2票反对，0票弃权，获得通过；其中董事彭小勇先生、蔡暘先生对本议案均投反对票，反
对理由及公司说明详见本决议公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-092）。本议案通过的独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，尚需提请公司股东
会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：本议案以 5票同意、2票反对、0票弃权获得通过。
其中董事彭小勇先生、蔡暘先生对本议案均投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c1fc53f1-db0c-4ed3-9828-45436bffc18e.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对银江科技集团有限
公司、王辉采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕312 号）（以下简称“《警示函》”），现将相关内容公告如下：
一、警示函主要内容
银江科技集团有限公司、王辉:
我局在对银江技术股份有限公司(以下简称公司)日常监管中发现，银江科技集团有限公司作为公司控股股东，王辉作为实际控制
人，在 2024 年 11月至 2025年 6月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托及一致行动协议》《合
作备忘录》等系列协议，银江科技集团有限公司、王辉未及时将上述情况告知公司，未履行信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第二十八条第三款、第三十九条第一款第一项以及《上市
公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第二十九条第三款、第四十条第一款第一项规定。根据《上市公司信息披露管理办法
》(证监会令第 182 号)第五十二条以及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第五十三条规定，我局决定对你们分别
采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规，提高规范运作意识，杜绝类似情况
再次发生。请你们在收到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。后续我局将依法依规进一步调查处理。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收
到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
上述事项不会影响公司目前的生产经营管理活动。公司控股股东、实际控制人收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题
，表示将充分吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格遵守公司的相关管理
制度，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益。公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/466a796b-e102-4396-b266-3168801770b5.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ef68ad2c-dc5b-46e5-8aaa-8228a213f851.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：关于董事会换届选举的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据
《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会应由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举
产生）、独立董事 3名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜
公司于 2025 年 12月 15 日召开了第六届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》。本次董事会换届非独立董事候选人共 4名，应选举产生非独立董事 3名。
1.公司董事会提名的候选人（3 名）
经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司董事会同意提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。
2.浙商资管提名的候选人（1名）
公司董事会于近日收到持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，
提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交 2025 年第六次临时股东会审议。经
公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士不存在不符合非独立董事的任职资格情形，董事会同意股东浙商资管提名樊
妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人事宜
公司于 2025 年 12月 15 日召开了第六届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》。本次董事会换届独立董事候选人共 3名，应选举产生独立董事 3名。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意提名吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生为第七届董事会独立董事候
选人，其中吴思聪先生为会计专业人士。吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培
训证明。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议（前述独立董事候选人简历详见附件二）。
三、其他情况说明
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人
需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。经股东会审议通过选举产生的 3名非独立董事和 3
名独立董事，将与公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事一起组成第七届董事会。公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第七届董事会任期自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起
三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠
实勤勉地履行董事义务和职责。
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a733616f-e296-4a6c-a627-519269fc45bb.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5f99e57e-2a3e-4b22-8e1e-b610178cf74f.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b659783f-1ccc-4783-aed8-74858d91014b.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（孙建科）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（孙建科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d8820adf-be2a-46cd-8aa4-61e0f56b0836.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函的公告
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ST银江（300020）：关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/97da1d9a-fe80-4b8a-8ca9-f9da7801c927.PDF
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2025-12-16 12:04│ST银江（300020）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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ST银江（300020）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3c5d44d5-3f9f-49da-88c1-aecfce3b8c37.PDF
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2025-12-02 21:48│ST银江（300020）：关于取消召开2025年第六次临时股东会的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消
召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 5日（星期五）召开的公司 2025 年第六次临时股东会。
一、取消股东会基本情况
1．取消股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2．取消股东会召集人：公司董事会
3．取消会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12月 5日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
4．取消会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5．取消股东会股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）
6．取消的股东会审议的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
1.01 选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.02 选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.03 选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.04 选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事 √
（浙江浙商证券资产管理有限公司提名）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
2.01 选举吴思聪先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘国平先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举赵平先生为公司第七届董事会独立董事 √
二、取消股东会原因及后续安排
公司于2025年12月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，因
统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第六次临时股东会。
后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时间安排。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/02badb26-c66c-45eb-8c2b-9a3c9d782591.PDF
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2025-12-02 21:48│ST银江（300020）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）经全体董事一致同意，第六届董事会第二十七次会议临时于 2025
年 12 月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开和
表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决
议：
一、审议通过《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司于2025年11月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，公司原定
于 2025 年 12 月 5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举暨
提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案。因
统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，董事会经决定取消召开此次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并
决定股东会时间安排。
本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/99061799-e4d7-4b4a-9faa-f4f2da9d1f62.PDF
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2025-11-18 21:04│ST银江（300020）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二
十六次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第六次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12月 5日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
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