公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:52 │硅宝科技（300019）：关于注销募集资金专用账户的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王翊民） │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（易阳） │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（易阳） │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王进） │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王进） │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王翊民） │
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2025-04-30 16:52│硅宝科技（300019）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）核准，同意公司向特定对象发行不超过99,270,585
股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.9
4 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计 9,240,258.25
元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税 523,033.49 元，募集资金净额为 831,282,766.30 元，其中：
增加股本60,258,249股，增加资本公积 771,024,517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具的“川华信验（2021）第 0016号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储
，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2021 年 3月 10日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和中国工商银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协
议》。
2024 年 3 月 28 日公司第六届董事会第十四次会议审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项
账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次募集资金专户的使用及注销情况
公司第六届董事会第十六次会议和 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项
并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项
目中已建设完成的“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”进行结项并使用节余募集资金用于支付
收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的部分现金对价，待上述募集资金使用完毕,公司将及时办理销户手续,注销相关募集资
金账户。具体内容详见公司于 2024年 6月 13 日披露的《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的公告》（公告编号：2024-031）。
公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》及相关法律法规的规定使用募集资金，截至本公告披露日，募集资金专户资
金已使用完毕。本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 8111001013200735068 本次注销
2 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800004386 本次注销
3 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 73010078801000003914 本次注销
截至本公告披露日，公司的募集资金专用账户已全部完成账户注销手续，三个银行结息后账户节余利息收入扣除手续费净额合计
23,421.26 元用于补充公司流动资金，公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐
代表人。
四、备查文件
募集资金专用账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46e011ec-2c5c-4cf8-bc85-b2a637ff3c60.PDF
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2025-04-28 17:02│硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告
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硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/889252fc-b4e6-47cf-ae38-30bb59528b90.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告
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硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/86e45862-0e76-43e2-8c10-b623ec359ff6.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王翊民）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王翊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ca90c07-8207-4485-802b-7d956d6e6e38.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（易阳）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（易阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/081ea869-a49a-4172-8f4c-8d94941b8f76.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（易阳）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（易阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/edaab735-0583-4540-93ae-bdf31c0bc9cc.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王进）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72a79e8e-29d8-4039-acdb-0f9cdc2a83ff.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王进）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/28719eb3-adc7-486d-ae97-8db20d373e22.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：关于董事会换届选举的公告
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硅宝科技（300019）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4cc03105-f744-4627-bbb9-a10a0d76a30e.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王翊民）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王翊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3abccdb0-e3e5-4ea3-a75e-5cb456093f80.PDF
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2025-04-21 20:56│硅宝科技（300019）：关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告
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硅宝科技（300019）：关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/336452db-23fd-4871-aa52-aef0317d8546.PDF
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2025-04-21 20:56│硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b040c79d-52ce-4d25-beba-c7b5a21e5585.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：2024年度股东大会法律意见书
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硅宝科技（300019）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53f358e5-820d-41d9-a4e9-83581ea61c25.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：2024年度股东大会决议公告
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硅宝科技（300019）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/588a5680-4f42-43f9-9cf0-0d4ca02f098d.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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硅宝科技（300019）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/17eccd1c-52d4-4be6-8336-9576701fbe09.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：董事会议事规则（2025年4月）
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硅宝科技（300019）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63438ec6-19a2-417e-9086-33b86eb26492.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：股东会议事规则（2025年4月）
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硅宝科技（300019）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/adfa2144-fa77-4652-8a7d-decca0cfcc11.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：公司章程 （2025年4月）
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硅宝科技（300019）：公司章程 （2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47a4cfb2-5108-4ac3-9b6b-9f3f8950bc32.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：第六届董事会独立董事专门会议关于董事候选人任职资格的审查意见
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硅宝科技（300019）：第六届董事会独立董事专门会议关于董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ef0c2b6-bb55-405f-8ba6-dbd1b8ce1bb1.PDF
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2025-04-17 16:14│硅宝科技（300019）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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硅宝科技（300019）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8256fc30-8c46-4c2d-a7ba-192b4f66f907.PDF
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2025-04-14 17:40│硅宝科技（300019）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2025年4月14日以现场会议及通讯表决方式在公司召开。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a1125370-60bb-4187-9fb3-161f0700fdef.PDF
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2025-04-14 17:37│硅宝科技（300019）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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硅宝科技（300019）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f2c60f5e-4240-45af-8d53-9b4581f49793.PDF
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2025-04-14 17:36│硅宝科技（300019）：2025年一季度报告
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硅宝科技（300019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e889840a-c0de-49be-9125-c2708ddc21ec.PDF
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2025-04-14 17:36│硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4ccb84c7-066f-4e89-95a0-14e1742779e9.PDF
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2025-04-08 22:01│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
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硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4f92fedc-4022-4ab9-813e-d8d7fadb2998.PDF
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2025-03-29 18:52│硅宝科技（300019）：2024年度社会责任报告
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硅宝科技（300019）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70e2dacd-1016-43ad-a379-7a20f3cd94c2.PDF
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2025-03-28 22:56│硅宝科技（300019）：董事会决议公告
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硅宝科技（300019）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5df53e8e-ecc0-473a-a654-5c705fee24f6.PDF
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2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：关于2024年度利润分配预案的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 28日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次
会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序及相关意见说明
（一）董事会会议审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司董事会认为，公司2024年度利润分配预
案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度规定，同意该利润分配预案
。
（二）监事会会议审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司监事会认为，公司董事会制定的2024年度
利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益
，有利于保障公司生产经营的正常运行，同意该利润分配预案。
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资
风险。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润
90,045,572.78 元。根据《公司章程》的规定，公司按照 2024年度净利润 10%提取法定盈余公积 9,004,557.28元，加年初未分配
利润 378,197,493.56 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 117,319,410.00 元，本年累计可供股东分配利润为 341,919,099
.06 元，本年末资本公积余额 860,544,401.82元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金
使用情况，拟定2024年利润分配方案如下：
以公司总股本 393,116,700.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 11
7,935,010.00 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配
利润结转以后年度分配。在本利润分配方案公告后实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，
公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 117,935,010.00 117,319,410.00 117,327,060.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 237,526,910.97 315,160,619.62 250,323,247.83
（元）
研发投入（元） 111,871,654.67 102,273,223.06 109,916,082.94
营业收入（元） 3,158,977,098.34 2,605,639,117.28 2,694,497,682.49
合并报表本年度末累计未分配 1,202,887,731.50
利润（元）
母公司报表本年度末累计 341,919,099.06
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计 352,581,480.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 267,670,259.47
（元）
最近三个会计年度累计 352,581,480.00
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