公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 17:22 │北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:30 │北陆药业（300016）：北陆药业主体及北陆转债2025年度跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 15:56 │北陆药业（300016）：关于公司碘海醇注射液匈牙利获批上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 18:50 │北陆药业（300016）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 18:50 │北陆药业（300016）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 18:50 │北陆药业（300016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 18:50 │北陆药业（300016）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 18:50 │北陆药业（300016）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-08 15:34 │北陆药业（300016）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 16:56 │北陆药业（300016）：关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:22│北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上的股东重庆三峡油漆股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管
理人员减持股份的预披露公告》(公告编号：2025-014)，持有公司股份40,464,500股（占公司总股本8.23%）的股东重庆三峡油漆股
份有限公司（以下简称“三峡油漆”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式
减持不超过300万股公司股份（占公司该次减持计划披露日总股本0.61%）。
近日，公司收到三峡油漆出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，三峡油漆通过集中竞价交易方式累计
减持2,998,800股公司股份，占公司总股本的0.60%，本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 股份来源 减持时间 减持均价 减持股数 减持数量占
名称 方式 （元/股） （股） 总股本比例
三峡油 集中竞 公司首次公开发 2025.3.25 6.72 445,500 0.09%
漆 价交易 行前发行的股份 2025.3.26 6.79 416,000 0.08%
及以资本公积金 2025.3.28 7.03 140,000 0.03%
转增股本取得的 2025.4.1 7.13 107,300 0.02%
股份及该公司后 2025.5.30 7.09 710,000 0.14%
续买入的股份 2025.6.3 7.66 500,000 0.10%
2025.6.19 8.72 680,000 0.14%
合计 2,998,800 0.60%
注：上表2025.3.25-2025.3.28期间减持数量占总股本比例以2024年12月31日公司总股本491,946,696股为计算基数；2025.4.1-2
025.6.3期间减持数量占总股本比例以2025年3月31日公司总股本491,946,978股为计算基数；2025.6.19期间减持数量占总股本比例以
2025年6月19日公司总股本493,497,592股为计算基数。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
三峡油 合计持有股份 40,464,500 8.23% 37,465,700 7.59%
漆 其中：无限售条件股份 40,464,500 8.23% 37,465,700 7.59%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
注：因公司可转换公司债券“北陆转债”转股的原因，减持期间公司总股本发生变动。本次减持前持有股份数量占总股本比例以
2024 年 12 月 31 日公司总股本 491,946,696 股为计算基数；本次减持后持有股份数量占总股本比例以 2025 年 6 月 19 日公司
总股本493,497,592 股为计算基数。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、三峡油漆不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生
影响。
2、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、截至本公告日，三峡油漆实际减持股份数量未超过减持计划股份数量，与公司此前预披露的意向、承诺、计划一致，本次减
持计划已实施完毕。
三、备查文件
三峡油漆出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/71840876-4368-4f73-b5fe-757b39cf3baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:30│北陆药业（300016）：北陆药业主体及北陆转债2025年度跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北陆药业（300016）：北陆药业主体及北陆转债2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c0f557f8-3c2b-4d4e-8388-425f54734eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 15:56│北陆药业（300016）：关于公司碘海醇注射液匈牙利获批上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到匈牙利药监局核准签发的关于公司碘海醇注射液的《药品上市许可
证书》，具体情况如下：
一、证书相关情况
持有人：北京北陆药业股份有限公司
注册号：OGYI-T-24580/01
药品名称：碘海醇 350 mg I/ml 注射液
获批日期：2025 年 6 月 11 日
有效期：5 年
签发机关：匈牙利药监局
二、对公司影响及风险提示
本次碘海醇注射液获得匈牙利药监局颁发的《药品上市许可证书》，是该产品获批荷兰上市之后取得的又一个欧盟成员国的批准
注册，有利于公司进一步推进海外市场拓展，提升公司对比剂产品的国际市场竞争力，为国际市场的可持续发展奠定坚实基础，未来
将对公司经营产生积极影响。
由于医药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1ed7dac3-efb6-498c-9208-eccdc4ad3bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 18:50│北陆药业（300016）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年5月28日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举杨颖女士为公司第九届董事会职工代表董事
（简历详见附件）。公司已于2025年5月29日至2025年6月5日对选举结果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
杨颖女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通
过之日起三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/8c97a12b-b9ac-4c3c-9793-bb145f68b750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 18:50│北陆药业（300016）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
九届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第九届董事会
。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人
员及证券事务代表相关议案。现将有关事项公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，具体成员如下：
1、非独立董事：王旭先生（董事长）、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、方志刚先生；
2、独立董事：郑斌先生、曹纲先生、徐国联先生，其中曹纲先生为会计专业人士；
3、职工代表董事：杨颖女士。
公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员个人简历详见公司分别于 2025 年 5 月 23 日、2025 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2025-042）、《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）第九届董事会各专门委员会组成
公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会四个专门委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会：曹纲先生（主任委员）、郑斌先生、杨颖女士。
2、提名委员会：郑斌先生（主任委员）、曹纲先生、曾妮女士。
3、薪酬与考核委员会：徐国联先生（主任委员）、郑斌先生、邵泽慧女士。
4、战略与发展委员会：王旭先生（主任委员）、徐国联先生、邵泽慧女士。以上各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次
会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担
任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曹纲先生为会计专业人士，符合相关法
律法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总经理：王旭先生
2、常务副总经理兼首席运营官：李森先生
3、副总经理兼董事会秘书：邵泽慧女士
4、副总经理兼财务总监：曾妮女士
5、副总经理：宗利女士、匡夏思女士
6、证券事务代表：孙志芳女士
上述高级管理人员的聘任已经公司提名委员会、审计委员会审议通过，上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。
邵泽慧女士及孙志芳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述人员均能够胜任所任岗位的要求，符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《北京北陆药业股份有限公司
章程》等规定的任职要求，不存在不得担任相关职务的情形。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵泽慧 孙志芳
联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
电话 010－62625287
传真 010－82626933
电子信箱 blxp@beilu.com.cn
三、部分董事、监事离任情况
本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，非独立董事向青女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；独立
董事王英典先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；监事蒋伟先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。上
述 3 位离任董事、监事原定任期为 2022 年 4 月20 日至 2025 年 4 月 19 日届满；在任职期间，未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及
其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。
非独立董事宗利女士不再担任公司董事，但仍担任公司副总经理职务；监事会主席、职工监事杨颖女士及职工监事郑根昌先生不
再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
公司向第八届董事会董事、第八届监事会监事、高级管理人员在任职期间为董事会、监事会及公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a1642a7e-abce-48c2-b326-dc810397ac19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 18:50│北陆药业（300016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京北陆药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委
托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第八届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2025年5月23日在指定媒体发
布了《北京北陆药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于 2025 年 6 月 9 日 14:00 时在公司
会议室召开。本次股东大会由董事长王旭先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 9 日
9:15 至 15:00。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时
间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的股权登记日为2025年6月3日。经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计158人，代表股份150,075,9
77股，占公司有表决权股份总数的30.5065%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共5名，所持有表决权的股份总数为108
,736,827股，占公司有表决权股份总数的22.1034%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，表决通过了以下议案：
1. 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.1 《关于修订<公司章程>的议案》
1.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
1.8 《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2. 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
3. 《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.1 《关于选举王旭先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.2 《关于选举曾妮女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.3 《关于选举邵泽慧女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.4 《关于选举曹芳女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
3.5 《关于选举方志刚先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
4. 《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.1 《关于选举郑斌先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.2 《关于选举曹纲先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》
4.3 《关于选举徐国联先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，其中第1.1项至第1
.3项议案已经特别决议通过，第3项及第4项议案以累积投票方式选举，会议对中小投资者单独计票。本次股东大会的所有议案均获通
过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/bbe5202f-7824-4ebc-914d-d311f1e21c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 18:50│北陆药业（300016）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北陆药业（300016）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e6797915-2ddd-42f1-96ab-176955adf049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 18:50│北陆药业（300016）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月9日下午以现场及通讯相结合的方式召开
，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第九届董事会董事长的议案
董事会同意选举王旭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司第九届董事会下设审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会四个专门委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会：曹纲先生（主任委员）、郑斌先生、杨颖女士。
2、提名委员会：郑斌先生（主任委员）、曹纲先生、曾妮女士。
3、薪酬与考核委员会：徐国联先生（主任委员）、郑斌先生、邵泽慧女士。
4、战略与发展委员会：王旭先生（主任委员）、徐国联先生、邵泽慧女士。以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，
且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曹纲先生为会计专业人士。
具体内容详见
|