公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:28 │北陆药业（300016）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-18 16:50 │北陆药业（300016）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-18 16:50 │北陆药业（300016）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：公司章程 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告 │
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│2026-05-18 16:22 │北陆药业（300016）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-05-20 18:28│北陆药业（300016）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理宗利女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份122,400股（占公司总股本0.0210%）的副总经理宗利女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集
中竞价的方式减持不超过30,600股公司股份（占公司总股本0.0053%）。
公司于近日收到副总经理宗利女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宗利
2、股东持股情况：截至本公告日，宗利女士持有公司股份 122,400 股，占公司总股本 0.0210%（公司回购专用账户中的股份数
量为 0股，所有股份计算均已剔除回购专用账户影响）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司2019年限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份；
3、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得
进行减持的时间除外）；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持数量和比例：
股东名称 职 务 截至本公告日持 拟减持股份 拟减持股份
股数量（股） 数量（股） 比例
宗利 副总经理 122,400 30,600 0.0053%
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
上市公司董事及高级管理人员承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或
任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告披露日，宗利女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东宗利女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本
次减持计划在实施时存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，上述股东不存在不得减持股份
的情形。
4、本次减持计划期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意风险。
五、备查文件
宗利女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab9ea262-1997-4ac5-b48b-1eb46febff58.PDF
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2026-05-18 16:50│北陆药业（300016）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司募集资金正常使用计划、并有效控制风险的前
提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于 202
6 年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额
度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 158,999,999.60元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号）。公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入 项目实施主体
募集资金
1 陆芝葆化药生产车间与智能 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026 年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，具体内容详见 2026年 5月 18 日在巨潮网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号
：2026-042）。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12个月
、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募
集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
3、投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
4、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额
、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司计财部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程序符
合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币 15,00
0 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，全体独立董事同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a8ff6d75-97a3-46a5-a2d2-78cad3c35729.PDF
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2026-05-18 16:50│北陆药业（300016）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业
”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北陆药业使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币158,999,999.60 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号），公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
1 陆芝葆化药生产车间 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
与智能综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，将上述项目拟投入募集资金的金额由15,900.00万元调整为 15,526.80万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12个月
、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募
集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额
、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司计财部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和
期限范围内，资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程序符
合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币 15,00
0 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，全体独立董事同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6980773c-41ff-4c64-a393-05bdb58eb18f.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：公司章程
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北陆药业（300016）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b99466b5-aa82-4f6d-b619-f5a816dba131.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见
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北陆药业（300016）：以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/89903947-b1a9-4bd7-98f1-8ec18a3c9ccb.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业
”或“公司”）2025 年
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