公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 18:22 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-04-29 18:22 │爱尔眼科（300015）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-04-24 21:06 │爱尔眼科（300015）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │爱尔眼科（300015）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │爱尔眼科（300015）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:01 │爱尔眼科（300015）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:00 │爱尔眼科（300015）：2024年年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-24 21:00 │爱尔眼科（300015）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │爱尔眼科（300015）：2024年度证券投资情况的核查意见 │
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│2025-04-24 21:00 │爱尔眼科（300015）：内部控制审计报告 │
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2025-04-29 18:22│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三
十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公
司 2025年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
产品名称：东兴证券周添利 2号集合资产管理计划
理财币种：人民币
风险等级：中低风险
认购金额：10,000 万元
业绩比照基准：3.3%
计息起止日期：2025年 4月 29日-2026 年 4月 28日
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：万元
序 发行主 产品名称 金额 资 起息 到期 业绩比照基 备
号 体 金 日 日 准 注
来
源
1 中信证 中信证券 10,000 自 2024 随时 4% 未
券股份 财富私享 有 年 9 赎回 到
有限公 投资爱尔 资 月 26 期
司 1 号 FOF 金 日
单一资产
管理计划
23 中信证 中信证券 10,00031,913.374582 自 2024 随时 4%2.4%-3.5% 未
券股份 财富私享 有 年 11 赎回2025 到
有限公 投资爱尔 资 月 4 年 11 期未
司平安银 1号 FOF 金自 日2024 月 5 到
行股份 单一资产 有 年 11 日 期
有限公 管理计划平安理财 月 7
司 -新启航 资 日
一年定开 金
24号人
民币净值
型理财产
品
4 中信证 中信证券 20,000 自 2025 随时 4% 未
券股份 财富私享 有 年 1 赎回 到
有限公 投资爱尔 资 月 6 期
司 1号 FOF 金 日
单一资产
管理计划
5 中国民 民生理财 10,000 自 2025 2025 2.6%-3.4% 未
生银行 贵竹固收 有 年 1 年 7 到
股份有 增利半年 资 月 13 月 13 期
限公司 持有期 1 金 日 日
号理财产
品
6 东兴证 东兴证券 10,000 自 2025 2026 3.3% 未
券股份 周添利 2 有 年 4 年 4 到
有限公 号集合资 资 月 29 月 28 期
司 产管理计 金 日 日
划
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a5d9b9c-b967-4758-a9e9-c1647c78b09e.PDF
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2025-04-29 18:22│爱尔眼科（300015）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.49元/股，募
集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180
.11元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日对本次发行募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003号）。
二、募集资金专户销户情况
2025年 3月 6 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱
尔新建项目”已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司将该项目节余资金用
于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。本次专户注销事项完成后，相关的募集资金三方监管协
议亦予以终止。2025 年 3月 26日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：202
5-006）。
（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
开户银行 银行账号 存续状态
招商银行合肥分行营业部 551907039110666 注销
交通银行武汉武昌支行 421421040012002679666 注销
（二）本次部分募集资金专项账户注销情况
鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，上述募集资金专户注销手续已完成，公司与相关
银行及华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c426d870-7395-4707-9732-453640a159d4.PDF
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2025-04-24 21:06│爱尔眼科（300015）：2025年一季度报告
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爱尔眼科（300015）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0978ea59-e4d3-44f7-b303-cf87ddd5eddd.PDF
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2025-04-24 21:01│爱尔眼科（300015）：2024年年度报告
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爱尔眼科（300015）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e9b9700f-a6dc-44f6-80e9-3d9fbcf33ccf.PDF
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2025-04-24 21:01│爱尔眼科（300015）：2024年年度报告摘要
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爱尔眼科（300015）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/682d3c87-ded2-45c2-b288-ce4211441a42.PDF
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2025-04-24 21:01│爱尔眼科（300015）：董事会决议公告
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爱尔眼科（300015）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df5e2fb1-1a7a-4e06-9e0a-4eaf50147321.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：2024年年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，爱尔眼科医院集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会对 2024年年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资概述
公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2024 年年度
，公司未新增证券投资与衍生品投资，相关公允价值变动的具体情况详见附表。
二、证券投资内控管理情况
针对金融衍生品交易的内控管理情况如下：
1、公司财务管理中心负责金融衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生
重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
2、在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的
金融衍生工具开展业务，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定
期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
4、公司审计风控中心定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
针对证券投资的内控管理制度如下：
1、对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段；
2、投资部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门
对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东大会审议
；
3、公司监事会、审计部、财务部、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重
大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
三、保荐机构核查意见
经核查，2024 年年度公司不存在新增证券投资或衍生品投资的情形，公司已开展的证券投资的资金未影响公司主营业务的开展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f9d1c08-5ed6-42a7-a4cd-ab5e1adae958.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：2024年年度审计报告
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爱尔眼科（300015）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a35809a-4503-4a98-92e6-b32c411811e8.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：2024年度证券投资情况的核查意见
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爱尔眼科（300015）：2024年度证券投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2feb9d1e-7f63-45e3-91b5-80327516d6eb.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：内部控制审计报告
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爱尔眼科（300015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/805858d1-cf24-4e61-b525-20e21b966956.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：关于2025年年度向银行申请综合授信的公告
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爱尔眼科（300015）：关于2025年年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be6bea1c-f79a-4eef-88d4-d88d0c3411e4.PDF
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2025-04-24 21:00│爱尔眼科（300015）：监事会决议公告
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爱尔眼科（300015）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a90695ad-a8f8-440f-b908-690db28a1fdf.PDF
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2025-04-24 20:59│爱尔眼科（300015）：独立董事2024年年度述职报告-高国垒
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本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现向董事会和股东大
会提交 2024 年年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人高国垒，上海章和投资有限公司董事长。美国哥伦比亚大学高级访问学者，复旦大学国际金融学院职业导师、EMBA入学复试
考官，上海市欧美同学会（上海市留学人员联合会）理事，上海市创新创业大赛暨创新资金评审专家，开能健康科技集团股份有限公
司合伙人、原副总裁及董事会秘书，入选国务院发展研究中心之“上市公司年度人物”。现兼任广州明美新能源股份有限公司独立董
事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年本人亲自出席了应出席的董事会、专门委员会及独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出
现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席股东大会情况
2024年度，爱尔眼科共召开股东大会 3次，本人出席参会 0次。
2、出席董事会会议情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
（次） （次） （次） （次）
高国垒 13 13 0 0
3、出席董事会专门委员会情况
2024 年，公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委
员会委员，薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次）
4 4 5 5 0 0
4、出席独立董事专门会议情况
独立董事姓名 应参加独立董事专门会议 亲自出席 委托出席 缺席
（次） （次） （次） （次）
高国垒 2 2 0 0
5、审议议案和投票表决情况
每次会议本人会前都认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书和证券部工作人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充
材料、提出意见建议等，均得到及时反馈。本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项作出客观独立决策，经审
慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合爱尔眼科整体利益，保护中小股
东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议
等情形；涉及披露事项的，爱尔眼科均及时披露。未发生独立董事行使特别职权的情形。
2024年，本人按照相关法律法规及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况
如下：
1、审计委员会相关事项
2024 年，审计委员会审议通过了 2023 年年度报告及 2024 年一季度、半年度和三季度报告、2023 年度利润分配预案、2023
年度内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况内部审计报告、聘请 2024 年度会计师事务所等议案，相关议案经本人及审计
委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
2、薪酬与考核委员会相关事项
2024年，薪酬与考核委员会认真核查了爱尔眼科2021年限制性股票激励计划回购注销以及3批限制性股票解锁相关事项，后续将
相关议案提交公司董事会审议并获得通过；审议通过了关于2024年年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项。
3、提名委员会相关事项
2024年，公司未提名、任免新的高级管理人员。
4、应当披露的关联交易
经核实，公司2024年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公
允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
除上述事项外，2024年，公司未发生其他需要重点关注事项。
（三）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
202
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