公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：独立董事提名人声明与承诺（杜小鹏） │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关于注销北京分公司的公告 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：独立董事候选人声明与承诺（杜小鹏） │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关于2025年第二次临时股东大会调整部分议案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：开展套期保值业务的核查意见 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关联交易的核查意见 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：关联交易公告 │
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│2025-06-16 18:40 │亿纬锂能（300014）：第六届监事会第五十一次会议决议公告 │
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2025-06-16 18:40│亿纬锂能（300014）：独立董事提名人声明与承诺（杜小鹏）
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提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会现就提名杜小鹏为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/91132ed9-2f90-49e1-bc41-0b71322c18d8.PDF
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2025-06-16 18:40│亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的公告
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2025年6月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于开展
套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、 开展套期保值业务的目的
（一） 商品套期保值业务
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，
保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二） 外汇套期保值业务
公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。
二、 套期保值业务基本情况
2024年6月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开
展最高保证金额度和权利金上限不超过人民币3亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币30亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料相关的期
货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止；同意公司及子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过600,000万元人民币（或等
值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上
述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
公司根据实际经营情况，拟调整套期保值业务额度及期限。具体情况如下：
（一）商品套期保值
1、交易品种：生产经营所需原材料铜、锂等金属；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元
或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币35亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2025年6月16日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不
限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及业务期间
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过600,000万元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批后实施，授权期限自公司董事会审议通过之日（2025
年6月16日）起12个月。
三、 套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、 风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整
操作策略。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密
制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务
所需的材料相关性高的商品期货品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、 会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、 独立董事意见、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次套期保值事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司及子公司开展套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展套期保值业务，有利于规避和降低原
材料价格波动风险、降低进出口业务带来的潜在汇率风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同
意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务。
2、监事会意见
经审查，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和防范汇率波动、原材料价格波动
带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务。
3、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
公司开展套期保值业务是为了规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生
产经营的影响，降低进出口业务带来的潜在汇率风险。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务无异议。
七、 备查文件
1、第六届董事会第五十四次会议决议；
2、第六届监事会第五十一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7522fee4-ab0d-4357-b775-122bd234696b.PDF
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2025-06-16 18:40│亿纬锂能（300014）：关于注销北京分公司的公告
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根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的整体经营规划和管理需要，公司于2025年6月16日召开第六届董事会第
五十四次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》，同意注销惠州亿纬锂能股份有限公司北京科技分公司（以下简称“原北
京分公司”），并授权公司管理层负责办理注销原北京分公司相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，本次注销事项
不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、 拟注销分公司的基本情况
1、分公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司北京科技分公司
2、统一社会信用代码：91110106MAD9MBKKXG
3、分公司企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、分公司住所：北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层内6层03-04室
5、负责人：李沐芬
6、成立日期：2024年1月26日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电池销售；新
兴能源技术研发；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表销售；配
电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；合同能源管理；专
用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
二、 注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销原北京分公司系基于公司的整体经营规划和管理需要，其业务将由公司子公司北京亿纬锂能有限公司承接，不会对公司
合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c9e4b4c9-870e-47ca-9765-1e031e9085a5.PDF
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2025-06-16 18:40│亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、 开展套期保值业务的背景
（一） 商品套期保值业务
为有效规避和降低公司
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