公司公告☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:46 │亿纬锂能（300014）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-04-01 18:46 │亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第三次提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第二次提示性公告 │
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│2026-03-30 20:32 │亿纬锂能（300014）：关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的公告 │
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│2026-03-30 20:31 │亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第一次提示性公告 │
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│2026-03-30 20:31 │亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的公告 │
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│2026-03-30 20:31 │亿纬锂能（300014）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:29 │亿纬锂能（300014）：关于2025年度股东会增加临时提案的公告暨召开2025年度股东会的补充通知 │
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│2026-03-30 20:29 │亿纬锂能（300014）：提前赎回亿纬转债的核查意见 │
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2026-04-01 18:46│亿纬锂能（300014）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“亿纬转债”（债券代码：123254）原定转股期为2025年9月29日至2031年3月24日，因触发《惠州亿纬锂能股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款，“亿纬转债”将于2026年4
月23日收市后停止转股；最新有效的转股价格为50.28元/股。
2、2026年第一季度，共有976,819张“亿纬转债”完成转股（票面金额共计97,681,900元），合计转成1,942,000股“亿纬锂能
”股票（股票代码：300014）。
3、截至2026年3月31日，“亿纬转债”剩余票面总金额为4,900,676,500元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“亿纬转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，期
限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
因触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，“亿纬转债”将于2026年4月23日收市后停止转股。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为51.39元/股。
公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025
年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股
本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币5.00元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情
况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案
的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有总股本2,04
5,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币2.45元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50
.89元/股调整为50.65元/股。
公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）
》（公告编号：2025-154），归属股份（定向增发）人数共计504人，股票数量为27,610,709股，授予价格为22.02元/股。根据《募
集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格
由原来的50.65元/股调整为50.27元/股。
公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就
的议案》，并于2025年11月28日披露了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号
：2025-157），归属股份人数共计299人，股票数量为755,937股，授予价格为74.44元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，结合第三期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.27元/股调整为50.2
8元/股。
截至本公告披露日，“亿纬转债”的转股价格为50.28元/股。
（四）可转债回售情况
公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议、于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会和“亿纬转债”2025年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容及投资总额的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，“亿纬转债”附加回售条款生效，本次回售申购期为2025年9月10日至2025年9月16日，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售有效申报数量为475张。
二、可转债提前赎回情况
自2026年2月25日至2026年3月30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格50.28元/股的130%（含130%，即65.37元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条
件赎回条款。
公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，并授权公
司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全部事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“亿纬转债”的公告》（公
告编号：2026-041）。
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
2026年第一季度，“亿纬转债”因转股减少976,819张，转股数量为1,942,000股，截至2026年3月31日，剩余可转换公司债券张
数为49,006,765张，剩余可转换公司债券金额为4,900,676,500元，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
（2025年 12月 31日） （2026年 3月 31日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 74,310,039 3.58% -13,498,500 60,811,539 2.93%
高管锁定股 74,310,039 3.58% -13,498,500 60,811,539 2.93%
二、无限售条件股份 1,999,809,234 96.42% 1,942,000 13,498,500 2,015,249,734 97.07%
三、股份总数 2,074,119,273 100.00% 1,942,000 2,076,061,273 100.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日的“亿纬锂能”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日的“亿纬转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/eace03d6-a888-441b-bbad-dfca15cc5266.PDF
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2026-04-01 18:46│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第三次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/18a8259e-3426-4a85-8f8f-33833d443c88.PDF
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2026-04-01 00:00│亿纬锂能（300014）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）因经营管理需要，对
经营范围进行了变更，本次增加普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），删除新能源汽车废旧动力蓄电池回收及
梯次利用（不含危险废物经营），其他信息不变。具体信息如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；电池 一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；
制造；电池销售；新材料技术研发； 电池销售；新材料技术研发；合成材料制造
合成材料制造（不含危险化学品）；合 （不含危险化学品）；合成材料销售；新能
成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄
电池回收及梯次利用（不含危险废物
经营）；汽车零部件及配件制造；电子 源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不
专用设备销售；电力电子元器件销售； 含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；
电子元器件与机电组件设备销售；新 电子专用设备销售；电力电子元器件销售；
能源原动设备制造；新能源原动设备 电子元器件与机电组件设备销售；新能源原
销售；新能源汽车电附件销售；新能 动设备制造；新能源原动设备销售；新能源
源汽车换电设施销售；新能源汽车生 汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销
产测试设备销售；金属材料制造；金 售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材
属材料销售；新型金属功能材料销售； 料制造；金属材料销售；新型金属功能材料
高性能有色金属及合金材料销售；技 销售；高性能有色金属及合金材料销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
交流、技术转让、技术推广；蓄电池 技术转让、技术推广；蓄电池租赁；机械设
租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货 备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出
物进出口；技术进出口；住房租赁； 口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使
非居住房地产租赁；土地使用权租赁； 用权租赁；电池零配件生产；电池零配件销
电池零配件生产；电池零配件销售。 售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
（除依法须经批准的项目外，凭营业 需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项
执照依法自主开展经营活动） 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
近日，沈阳亿纬已完成工商变更登记手续，并取得了沈阳市铁西区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更登记后的相关信息
如下：
名称：沈阳亿纬锂能有限公司
统一社会信用代码：91210106MAC3LHQP22
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路82号
法定代表人：李沐芬
注册资本：55,000万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造
；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材
料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电池零配
件生产；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8a297f7d-86f0-42cc-9833-f20479f74bd1.PDF
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2026-04-01 00:00│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第二次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bb1fe9d2-2e40-4d98-879e-5d65e625cc31.PDF
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2026-03-30 20:32│亿纬锂能（300014）：关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的公告
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一、对外投资概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟与沙
洋县人民政府（以下简称“沙洋县政府”）、荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“荆门高新区管委会”）就亿纬动力在
荆门市投资建设60GWh动力储能电池项目（以下简称“本项目”）相关事宜签订合同书。本项目计划总投资60亿元，建设60GWh动力储
能电池项目。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因公司连续十二个月内累计对外投资金额占公司最近一
期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，本次投资事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，还需提交公司股
东会审议。前次投资事项具体内容详见公司分别于2025年6月27日、2025年10月11日、2025年11月20日、2026年3月28日在巨潮资讯网
披露的《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的公告》（公告编号：2025-088）、《第六届董事会第五十七次会议决
议公告》（公告编号：2025-125）、《关于股权置换的公告》（公告编号：2025-148）、《关于拟与仲恺高新区管委会签订投资合作
协议书的公告》（公告编号：2026-037）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
1、沙洋县政府
（1）名称：沙洋县人民政府
（2）性质：地方政府机构
（3）住所：湖北省荆门市沙洋县平湖路16号
（4）关联关系：沙洋县政府与公司不存在关联关系
（5）履约能力分析：沙洋县政府经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。
2、荆门高新区管委会
（1）名称：荆门高新技术产业开发区管理委员会
（2）性质：地方政府机构
（3）住所：荆门市掇刀区龙井大道99号
（4）关联关系：荆门高新区管委会与公司不存在关联关系
（5）履约能力分析：荆门高新区管委会经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。
三、本协议的主要内容
甲方：沙洋县人民政府
乙方：荆门高新技术产业开发区管理委员会
丙方：湖北亿纬动力有限公司
1、本项目计划总投资60亿元，建设60GWh动力储能电池项目。
2、亿纬动力在合同书签订后30日内在荆门市内注册成立具有独立企业法人资格的公司，完成新公司的工商、税务登记。新公司
与亿纬动力并共同享有和承担本合同书项下的权利和义务。
3、本合同书履行过程中，如有本合同没有约定的事项，经甲、乙、丙三方协商一致可签订补充协议，补充协议构成本合同的组
成部分，与本合同不一致的，以补充协议为准。
4、本合同书经甲、乙、丙三方完成内部审批程序并签字盖章后生效。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，更好抓住动力储能电池的市场机遇，进一步扩大产能规模，优化公司产业结构
，推动公司在动力储能电池市场的发展，提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益
。
投资项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在如未能按期建设完成、未能达到
预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a837e940-5925-4e3e-9d20-0f5c9315d601.PDF
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2026-03-30 20:31│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第一次提示性公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e2c3ef7-1b5a-4447-97f9-f618ee18539d.PDF
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2026-03-30 20:31│亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的公告
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亿纬锂能（300014）：关于提前赎回亿纬转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d676dd5-1980-4b3f-8ab3-d3fe32ec3e90.PDF
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2026-03-30 20:31│亿纬锂能（300014）：第七届董事会第八次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 3月 30日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8名
，实际参加 8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 3月 30日以邮件
方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下
决议：
一、审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》
结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的
提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“亿纬转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后
续“亿纬转债”赎回的全部事宜。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。北京德恒（深圳）律师事务所就公司上述
相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的议案》
公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟与沙洋县人民政府、荆门高新技术产业开发区管理委员会就亿纬
动力在荆门市投资建设60GWh动力储能电池项目（以下简称“本项目”）相关事宜签订合同书。本项目计划总投资60亿元，建设60GWh
动力储能电池项目。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8cd30fa-30dc-4c6e-b9f3-0a3860d107c0.PDF
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2026-03-30 20:29│亿纬锂能（300014）：关于2025年度股东会增加临时提案的公告暨召开2025年度股东会的补充通知
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-036），定于2026年4月17日（星期五）14:30召开2025年度股东会。2026年3月30日，公司第七届董事会第八次会议
审议通过了《关于亿纬动力拟与沙洋县政府、荆门高新区管委会签订合同书的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（
直接和间接持有公司股份合计占公司总股本18.54%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露
日，刘金成先生直接持有公司股份59,430,681股，占公司总股本2.87%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份325,1
43,994股，占公司总股本15.68%（西藏亿纬控股有限公司持有公司650,287,987股，占公司总股本31.35%，刘金成先生和骆锦红女士
各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本18.54%。该提案人具备相关法律
法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，
公司对2026年3月28日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开公司2025年度股东会，召集程序符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15—9:
25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月17日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月10日。
7、出席对象
（1）截至20
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