公司公告☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 19:18 │新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 19:18 │新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-26 19:18 │新宁物流（300013）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-26 19:18 │新宁物流（300013）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-10 16:43 │新宁物流（300013）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 16:42 │新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（田妍妍） │
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│2026-03-10 16:42 │新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（南霖） │
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│2026-03-10 16:42 │新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（南霖） │
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│2026-03-10 16:42 │新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（王国文） │
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│2026-03-10 16:42 │新宁物流（300013）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-03-26 19:18│新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会决议公告
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新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c903f471-bb14-465a-8f65-d2ce68806591.PDF
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2026-03-26 19:18│新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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新宁物流（300013）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fedab822-1ad5-4e70-924f-34287eb0e4c3.PDF
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2026-03-26 19:18│新宁物流（300013）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新宁物流（300013）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/115548a3-b4d7-4749-9560-ef0e2a3cd345.PDF
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2026-03-26 19:18│新宁物流（300013）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 3 月26 日以当面提交、邮件等方式送达。本
次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
经审议，董事会通过了公司第七届董事会各专门委员会主任委员、委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止，各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会审计委员会：由南霖先生（主任委员）、王国文先生、牛向飞先生组成；
（2）董事会战略委员会：由刘瑞军先生（主任委员）、牛向飞先生、王国文先生组成；
（3）董事会提名委员会：由田妍妍女士（主任委员）、南霖先生、牛向飞先生组成；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由王国文先生（主任委员）、南霖先生、刘瑞军先生组成。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李超杰先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4. 逐项审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士为公司副总经
理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关
公告）
（1）聘任张克先生为公司副总经理
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）聘任张龙先生为公司副总经理
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）聘任王志娟女士为公司副总经理
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）聘任金雪芬女士为公司副总经理
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张克先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张克先生为公司财务总监（财务
负责人），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任孙颖菲女士为证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见公司同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 提名委员会及审计委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/51ac3a93-6ccc-4d29-ab21-7328b62c259d.PDF
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2026-03-10 16:43│新宁物流（300013）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 03 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举暨选举第七届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘瑞军先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举牛向飞先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举胡适涵先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举李超杰先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事的议案
2.01 选举南霖先生为第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举王国文先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举田妍妍女士为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司已召开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经
提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
3、上述两项提案均采用累积投票制投票表决，非独立董事选举和独立董事选举分项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3 月 24 日（星期二）上午 8:30-11:30下午 13:30-17:00
2、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托
书、委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，信函或传真请于 2026 年 3 月 24 日（星期二）17:00 前
送达或者传真至公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张克、孙颖菲
联系电话：0371-80963713
传真号码：0371-80963633
电子邮箱：xnwl@xinning.com.cn
5、会议费用：与会股东的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 第六届董事会第二十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2a9caef8-7821-4ef6-b736-244f43e0c15b.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（田妍妍）
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新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（田妍妍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/37c87698-d228-4714-bf3c-92288931c89b.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（南霖）
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新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（南霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ac8b16a5-94e0-4a90-a23a-7ff4737eb9fd.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（南霖）
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新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（南霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/deea74e4-20f3-42fc-9e22-5616fe30c046.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（王国文）
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新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（王国文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b1c7ad35-7918-4ba9-a5cb-8899ce24483a.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：关于董事会换届选举的公告
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由 7 名董事
组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘瑞军先生、牛向
飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第七届董事会非独立董事候选人，南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立董事
候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，第七届董事会任期自公司股东会审
议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
二、董事候选人任职资格情况
公司第六届提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，认为以上董事候选人符合《公司
法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件对董事及独立董事任职资格的要求。上述 3 名独立董事候选人中，南霖先生为会计
专业人士，南霖先生、王国文先生已取得独立董事资格证书，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
三、其他说明
公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董
事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/885cfbc5-302a-4c98-8463-479e80b872d8.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（王国文）
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新宁物流（300013）：独立董事候选人声明与承诺（王国文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/227540e1-f0e8-4a3b-9b8a-3bada3a50138.PDF
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2026-03-10 16:42│新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（田妍妍）
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新宁物流（300013）：独立董事提名人声明与承诺（田妍妍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/cf68f2bb-489d-4dbc-bcc3-2394ac431291.PDF
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2026-03-10 16:41│新宁物流（300013）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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新宁物流（300013）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/55216c7b-576a-4d45-b571-2e260c1186e9.PDF
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2026-01-30 19:18│新宁物流（300013）：2025年度业绩预告
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新宁物流（300013）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bb58de33-b1e1-47c8-b497-cce2104b7d85.PDF
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2026-01-21 18:36│新宁物流（300013）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：河南新宁现代物流股份有限公司
北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师出席了公司召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准
确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一
致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《河南新宁现代物流股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集
与召开程序、出列席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司2025年12月31日召开的公司第六届董事会第二十二次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于2026年1月6日在巨潮资讯网站上刊登了《河南新宁现代物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、
现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作
流程等内容。
（三）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2026年1月21日召开。
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