公司公告☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 18:25 │华测检测（300012）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:14 │华测检测（300012）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于2026年度董事薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │华测检测（300012）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:25│华测检测（300012）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充
分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
委托理财总额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一时点理财余额不超过 10 亿元。
3、投资产品品种
委托理财：用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构中低风险（风险等级不超过 R2）的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本年度审议的委托理财生效后，上年度的委托理财额度随之终止。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《风险投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提
交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财业务管理制度》，以规范理财业务操作流程、防范资金风险、保障公司资产安全，提升资金使用效益。
（2）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（3）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
（4）审计委员会、监事会及集团内审部有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理
财的专项审计。
（5）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定进行委托理财操作，规范管理，控制风险。
（6）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率
，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定
进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/318e742a-9c31-4515-8768-91a465187659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:14│华测检测（300012）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审
议通过，决定于2026年4月21日(星期二)召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年度股东会
2.股东会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月21日(星期二)14:30；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2026年4月13日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
二、会议审议事项
1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2025年度报告全文及摘要》 √
2.00 提案 2《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2025年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4《2025年度利润分配预案》 √
5.00 提案 5《关于提请股东会授权董事会进 √
行2026年度中期分红的议案》
6.00 提案 6《关于拟续聘公司2026年度财务 √
报告和内部控制审计机构的议案》
7.00 提案 7《关于制定<董事和高级管理人 √
员薪酬管理制度>的议案》
8.00 提案 8《关于2026年度董事薪酬方案的 √
议案》
1、第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议
公告中单独列示。
四、会议登记事项
1、登记方式：
1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)
、法定代表人证明书办理
登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)
、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
2、登记时间： 2026年4月14日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3、 登记地点： 董事会办公室
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件到现场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20073e5c-2a86-4ddd-8d36-fcc06b9ab3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
分配比例/转增比例：每10股派现金红利1.5元（含税）。
本次利润分配暂以截至2025年12月31日现有总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,6
77,828,214股为基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变
化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额
相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配利润。
一、审议程序
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2025年年
度股东会审议。
二、 利润分配预案基本情况
1.2025年度利润分配预案的具体内容
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，母公司2025年度实
现净利润702,964,571.8元，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金70,296,457.18元,加上年初未分配利润2,654,36
2,912.03元，扣减2024年度现金股利及2025年半年度现金股利250,924,232.10元（含税），截至2025年12月31日止，母公司可供分配
利润为3,036,106,794.55元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5,245,958,501.89元。按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至20 2 5年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,036,106,794.55元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2025年度利润分配预案如下
：暂以截至2025年12月31日总股本1,682,828,214股扣除公司目前回购专户的股份数5,000,000股后的总股本1,677,828,214股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利251,674,232.10 元，送红股0股，以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。
本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按分派比例不变的原则相应调整
现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
2.2025年度累计现金分红总额及股份回购情况
公司于2025年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为2025年1月1日至2025年4月18日，成交总金额
为9,232,080元（不含交易费用）。
3.2025年中期分红的情况
2025年10月13日，公司实施2025年半年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份10,000,000.00股后的1,672,828,214.00
股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计派发现金红利83,641,410.7元，送红股0股，以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。
综上，公司2025年度累计现金分红及股份回购总额合计为 344,547,722.80元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的33.90%。
三、 现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 335,315,642.80 167,308,081.40 167,482,821.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0
归属于上市公司股东的净利润 1,016,418,093.67 921,073,108.56 910,203,484.57
（元）
研发投入（元） 580,677,902.98 529,292,294.38 472,621,671.34
营业收入（元） 6,620,735,906.71 6,084,016,542.19 5,604,624,525.83
合并报表本年度末累计未分配 5,245,958,501.89
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 3,036,106,794.55
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 670,106,545.60
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 949,231,562.27
（元）
最近三个会计年度累计现金分 670,106,545.60
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 1,582,591,868.70
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 8.64%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二） 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达670,106,545.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三） 现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、
股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、 其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/133b3045-7e89-426f-bfb8-e2b0ad6ab1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
提请股东会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规
定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。
3、授权期限：自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
二、风险提示
1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。
2、获得股东会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需
求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5938a610-5b40-4865-bc0f-977a7e0aa50a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:12│华测检测（300012）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于
2026 年度董事薪酬方案的议案》，现将 2026 年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事）
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）独立董事与外
|