公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 19:16 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-06 19:14 │鼎汉技术（300011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 19:14 │鼎汉技术（300011）：董事会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-06 19:14 │鼎汉技术（300011）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-06 19:14 │鼎汉技术（300011）：股东会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-06 19:12 │鼎汉技术（300011）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2026-02-06 19:12 │鼎汉技术（300011）：关于公司董事、高级管理人员变动的公告 │
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│2026-01-28 17:23 │鼎汉技术（300011）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-01 00:00 │鼎汉技术（300011）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-26 15:52 │鼎汉技术（300011）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 │
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2026-02-06 19:16│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第十次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026
年02月06日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均为通讯表决。本次会议
由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁
及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设战略发展委员会委员职务
。
鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候
选人。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。候选人简历
及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定信息披露媒体的相关公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司治理及管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会
规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据公司治理及管理需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司治理及管理需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司计划于2026年02月27日召开2026年第一次临时股东会，审议下述议案，有关议案已经提名委员会会议前置审议通过，具体议
案如下：
序号 议案名称
1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.01 选举刘中秋先生为第七届董事会董事
1.02 选举李彤女士为第七届董事会董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b32dd45f-faf8-4511-9b08-d8e82fdb46db.PDF
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2026-02-06 19:14│鼎汉技术（300011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鼎汉技术（300011）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e3b7fdeb-f27c-467a-8a23-cbd1ec90b90d.PDF
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2026-02-06 19:14│鼎汉技术（300011）：董事会议事规则（2026年2月）
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鼎汉技术（300011）：董事会议事规则（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/975388f6-b076-4d27-9abd-d90eca825636.PDF
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2026-02-06 19:14│鼎汉技术（300011）：公司章程（2026年2月）
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鼎汉技术（300011）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b87d0410-d6ac-426a-8099-f66b74b93687.PDF
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2026-02-06 19:14│鼎汉技术（300011）：股东会议事规则（2026年2月）
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鼎汉技术（300011）：股东会议事规则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1f62feda-64c1-49e7-a577-9f16854ed188.PDF
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2026-02-06 19:12│鼎汉技术（300011）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 06日召开的第七届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告
如下：
一、《公司章程》及相关制度的修订情况
根据公司治理及管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修
订：
（一）对《公司章程》的修订
新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共
持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 同推举的一名董事主持。
由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同
或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同 推举的一名审计委员会成员主持。
推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推 举代表主持。
举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。
主持人，继续开会。
第一百一十二条 公司设董事会，对股东会 第一百一十二条 公司设董事会，对股东会
负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事四 负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事四
人，设董事长一人、副董事长一人。 人，设董事长一人。
董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长
一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事
过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于公司
法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承
担董事的相关义务，可列席公司董事会，可为公
司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建
议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实
施。
第一百一十八条 董事会设董事长 1人，设 第一百一十八条 董事会设董事长 1人，由
副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 董事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第一百二十条 公司副董事长协助董事长 第一百二十条 公司董事长不能履行职务
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名
者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董 董事履行职务。
事履行职务。
（二）对《股东会议事规则》的修订
新修订的《股东会议事规则》与原《股东会议事规则》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第三十七条 股东会由董事长主持。董事长 第三十七条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共
由过半数董事共同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同 或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同
推举的一名审计委员会成员主持。 推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
举代表主持。 举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。 主持人，继续开会。
（三）对《董事会议事规则》的修订
新修订的《董事会议事规则》与原《董事会议事规则》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第十五条 董事会由九名董事组成，其中 第十五条 董事会由九名董事组成，其中独
独立董事四人，设董事长一人、副董事长一 立董事四人，设董事长一人。
人。 董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长
一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事
过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于公司
法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承
担董事的相关义务，可列席公司董事会，可为公
司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建
议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实
施。
第十九条 董事长、副董事长由公司董事 第十九条 董事长由公司董事担任，以全体
担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第二十一条 公司副董事长协助董事长 第二十一条 公司董事长不能履行职务或者
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事
的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 履行职务。
行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
同推举一名董事履行职务。
二、其他事项说明
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）修订后的各项公司制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/8c416b9a-0e8a-4175-9712-9124a9e5fb72.PDF
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2026-02-06 19:12│鼎汉技术（300011）：关于公司董事、高级管理人员变动的公告
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一、董事、高级管理人员的辞任情况
（一）辞任的基本情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工
作调整原因，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整
原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略发展委员会委员职务，具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 是否继续在上 是否存在未
到期日 因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
张雁冰 副董事长、董 2026年 2027年 10 工作调 是 否
事、副总裁、 02月 06 月 11 日 整原因
薪酬与考核委 日
员会委员
吕爱武 董事、战略发 2026年 2027年 10 工作调 否 否
展委员会委员 02月 06 月 11 日 整原因
日
截至本公告披露日，张雁冰先生直接及间接持有公司股份合计 1,371,398股。张雁冰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张雁冰先生辞任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关规定。
截止到本公告披露，吕爱武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张雁冰先生、吕爱武先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日生效。公司及董事会向张雁冰
先生、吕爱武先生任职期间内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
公司于 2026年 02月 06 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事
会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）；并提请公司股东会审
议，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、张雁冰先生、吕爱武先生辞职报告；
2、董事会提名委员会会议记录；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/becfa4ca-c27a-4bfe-84b5-6d9e4cf133be.PDF
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2026-01-28 17:23│鼎汉技术（300011）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,500 ～ -800 1,111.63
扣除非经常性损益后的净利润 -2,600.74 ～ -1,900.74 -276.53
注：本表格中的“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审
计。但公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分
歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司营业收入预计实现稳步增长，归属于上市公司股东的净利润预计亏损主要原因如下：
1、2025年，宏观经济环境复杂多变，行业竞争格局持续加剧，市场销售价格承压；同时铜、铝等金属原材料价格上涨，叠加公
司为培育新增长点、抢占市场机遇对部分新产品实施战略性价格优惠政策，导致销售毛利率有所下降；
2、为提高公司核心竞争力及培育发展新动能，公司加大核心技术迭代、新产品研发创新等领域的投入力度，研发费用较上年有
所增加。此外，为进一步稳固公司高质量发展根基、改善经营质效、深化精益管理，公司持续加大内部变革力度及优化组织架构，人
员优化等举措产生的费用给本期利润实现造成一定不利影响。
2026年，公司将积极深化内部管理改善，筑牢盈利基础；加大新产品业务拓展，培育增长动能；强化风险与资产管控，提高资产
运营效率，多措并举，努力实现经营业绩稳步回升及可持续增长。
预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为1,100.74万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2025年度业绩具体数据将在本公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于公司2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d8e61ab9-59bc-4791-8108-a6ecc36d7742.PDF
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2026-01-01 00:00│鼎汉技术（300011）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司广州鼎汉奇辉智能科技有限公司（以下简称“广州奇辉”）
于近日收到政府补助人民币300.06万元，该政府补助与收益相关，金额占公司最近一个会计年度经审计的净利润的26.99%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。广州奇辉本次收到的政府补助属于与收
益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，
在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。
（三）补助对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。由于此笔资金对应的项目
处于项目初期，该笔补助不会对公司 2025 年度利润产生影响，根据项目验收进展及确认时点，将对公司未来年度产生积极影响。
（四）风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以及对公司 2025年度相关财务数据的影响将以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
银行收款凭证-广州奇辉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/3930508b-86fb-4d52-972e-12a50ecbee61.PDF
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2025-12-26
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