公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │鼎汉技术（300011）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 18:10 │鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 18:10 │鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 16:15 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-08 16:17 │鼎汉技术（300011）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-01 17:04 │鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-01 17:04 │鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 17:02 │鼎汉技术（300011）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │鼎汉技术（300011）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-26 17:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-20 00:00│鼎汉技术（300011）：关于完成工商变更登记的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-71）
及《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-75）。近日，公司已完成工商变更登记，并取得了北京市丰台区市场监
督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
一、本次工商信息变更情况
公司 变更事项 变更前内容 变更后内容
鼎汉技术 注册资本变更 55865.0387万元 60555.5387万元
二、变更登记后《营业执照》基本信息
企业名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740067796T
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：顾庆伟
注册资本：60555.5387万元
成立日期：2002年06月10日
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、
安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系
统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备、电子产品、仪器仪表；投资及资产管理；经济信息咨询；货
物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技
术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
北京鼎汉技术集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/3127af65-251e-485a-8d51-b76940af778a.PDF
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2025-12-17 18:10│鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/428fd96e-749f-470a-a23b-22ba49ad249c.PDF
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2025-12-17 18:10│鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鼎汉技术（300011）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/189e0da7-1f1b-4c3d-ac57-b07d559df6d6.PDF
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2025-12-12 16:15│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5年度对外提供担保额度不超过 120,000万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024年度股东大会审议通过本事项之日
起至审议 2026年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025年 04月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简称“鼎汉服务”、“债务人”）与南京银行股份有限
公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订《人民币流动资金借款合同》，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保前 本次担保后
金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 鼎汉服务 南京银行 1,000 2025年 12月 11日 1,000 2,000
北京分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
成立时间 2010年 01月 12日
住所 北京市丰台区南四环西路 188号十八区 2号楼 5、6层（园区）
法定代表人 李国政
注册资本 500万人民币
经营范围 技术开发、技术推广；轨道交通技术咨询、轨道交通技术服务；维修电气设备；专业
承包；销售机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、电子设备；劳务服务；
仓储服务；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 09 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 132,323,551.36 134,333,173.99
负债总额 66,681,191.35 63,835,197.31
其中：银行贷款 19,633,152.77 16,000,000.00
流动负债 64,347,977.05 61,104,736.01
净资产 65,642,360.01 70,497,976.68
主要财务数据 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 62,385,884.23 51,969,041.90
利润总额 -15,563.09 -10,229,155.44
净利润 -4,855,616.67 -7,991,134.69
是否为失信被执行人 否 否
四、担保合同的主要内容
（一）债权人（甲方）：南京银行股份有限公司北京分行
（二）保证人（乙方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（三）主债权
1、本合同项下被担保的主债权为依据主合同由甲方为债务人办理授信业务（包括但不限于因办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现
、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）而形成的全部债权本金，即人
民币（大写）壹仟万元整（小写）10,000,000元，债务人债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准。
2、若乙方为主合同项下部分债权提供担保，则甲方对债务人的债权获得本合同项下乙方之外的任何其他清偿并不相应减轻或免
除乙方在本合同项下的任何担保责任，只要甲方仍有未获受偿债权，乙方均有义务按照本合同约定对主合同项下未获受偿的债务承担
担保责任。
（四）保证方式：连带责任保证担保。如主合同项下债务履行期限届满或提前届满，债务人没有履行或没有全部履行其债务，或
发生本合同约定的保证人应承担责任的其他情形，甲方均有权直接要求乙方对债务人的债务承担连带清偿责任。
（五）保证担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及
甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、
公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权
的费用等）。
（六）担保权的行使
1、乙方确认并同意：当债务人未按主合同约定履行其债务或发生本合同约定的可实现担保权的情形时，无论甲方就主合同项下
的债权是否拥有其他担保（包括但不限于其他第三方提供的物的担保和/或保证担保，和/或债务人自身提供的物的担保等），不论上
述其他担保何时成立、是否有效、甲方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务
，甲方均有权直接要求乙方在其担保范围内承担担保责任，而无须先行行使其他担保权利。
2、乙方确认并同意：不论甲方是否行使、放弃、减免或变更任何一项担保（包括但不限于其他第三方提供的物的担保和/或保证
担保，和/或债务人自身提供的物的担保等），或变更任何前述担保的权利顺位，乙方在本合同项下的担保责任均不因此减免，仍应
在本合同约定的担保范围内继续承担全部担保责任。
（七）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履
行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若甲方根据法
律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三
年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 39,624.91万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 29.97%
；本次新增担保金额为 1,000万元，该笔担保事项下暂未发生债务，目前尚未占用担保额度；以上对外担保事项均已经公司董事会或
股东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供
反担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/11bee811-b9a7-4bd9-a972-c29ffd857cf4.PDF
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2025-12-08 16:17│鼎汉技术（300011）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）出具的《开
源证券股份有限公司关于更换北京鼎汉技术集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，开源证券原指派的保荐代表人王泽洋先生
因工作变动的原因，不再负责公司2024年度向特定对象发行A股股票的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，开源证券决
定由保荐代表人林彤先生（简历详见附件）接替王泽洋先生的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为宋江龙先生和林彤先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。
公司董事会对王泽洋先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d18f30a4-4a62-419e-8a53-2dedb40ad196.PDF
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2025-12-01 17:04│鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月）
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鼎汉技术（300011）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9610f079-a3ea-43c3-979d-e7ac2b4d905d.PDF
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2025-12-01 17:04│鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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鼎汉技术（300011）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4d75a70d-47bc-4899-be5c-244cbf92ef27.PDF
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2025-12-01 17:02│鼎汉技术（300011）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 01日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕23
11 号）同意注册，公司向特定对象广州工控资本管理有限公司发行 46,905,000股股票，每张面值为人民币1.00元，发行价格为 4.7
8元/股，募集资金总额人民币 224,205,900元。经深圳证券交易所同意，公司 46,905,000 股股票于 2025 年 12 月 01日起在深圳
证券交易所上市发行。同时公司总股本由 558,650,387.00股增加至 605,555,387.00 股，公司注册资本由人民币 558,650,387.00元
变更为人民币 605,555,387.00元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《
公司章程（2025 年 8月）》基础上进行相应修订，主要修订对比如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 558,650,387元。 第六条 公司注册资本为人民币 605,555,387 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 558,650,387 第二十一条 公司已发行的股份数为 605,555,387
股，公司的股本结构为：普通股 558,650,387股。 股，公司的股本结构为：普通股 605,555,387 股。
三、其他事项说明
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（
2025年 12月）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》自股东会
审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8ef90c36-2c4d-4f8c-82c6-8c557d7b9c8e.PDF
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2025-12-01 17:01│鼎汉技术（300011）：第七届董事会第九次会议决议公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年11月26日以通讯方式发出通知，于2025
年12月01日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，均为通讯表决。本次会议
由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行事宜，公司总股本由558,650,387.00股变更为 605,555,387.00股，注册资
本由 558,650,387.00元变更为605,555,387.00元。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司实际情况，公
司拟在第七届董事会第七次会议审议通过后的《关于修订<公司章程>的议案》基础上，对《公司章程》进行相应修订。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司计划于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及第七届董
事会第七次会议审议通过的关于续聘会计师、修订公司部分制度的议案，有关议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议前置审议
通过，具体议案如下：
序号 议案名称
1 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9 《关于修订<董事津贴制度>的议案》
10 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/32cd0ae0-a53d-4a40-ab6e-2aeaf5045cad.PDF
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2025-11-26 17:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f09f9168-3643-4107-b0b2-af945c0d5cd5.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311 号）。公司本次向特定对象广州工控资
本管理有限公司发行人民币普通股 46,905,000股（以下称“本次发行”），发行价格为 4.78元/股，发行完成后公司总股本由 558,
650,387股增加至 605,555,387股。
公司董事、监事及高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持
股数量不变，持股比例因新股发行被动稀释，具体变动的情况报告如下：
姓名 职务 发行前 发行后
持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%）
顾庆伟 董事长 62,242,429 11.14 62,242,429 10.28
张雁冰 副董事长、副总裁 1,371,398 0.25 1,371,398 0.23
吕爱武 董事 0 0 0 0
左梁 董事 0 0 0 0
张谦 董事、总裁 0 0 0 0
丁慧平 独立董事 0 0 0 0
仝力 独立董事 0 0 0 0
李青原 独立董事 0 0 0 0
罗顺均 独立董事 0 0 0 0
左陈 监事会主席 0 0 0 0
申建云 监事 0 0 0 0
李静 监事 0 0 0 0
倪立华 监事 0 0 0 0
祝兴周 监事 0 0 0 0
赵舸 副总裁 0 0 0 0
万卿 副总裁 1,091,299 0.20 1,091,299 0.18
刘洪梅 副总裁 150,819 0.03 150,819 0.02
段辉泉 副总裁、财务总监 0 0 0 0
李彤 副总裁、董事会秘书 0 0 0 0
合计 64,855,945 11.61 64,855,945 10.71
注：本公告中若合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/05b1687d-c86f-488a-805e-dbf391134d87.PDF
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2025-11-25 20:56│鼎汉技术（300011）：关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据
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