公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：关于2025年度对外提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-28 20:15 │鼎汉技术（300011）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:14 │鼎汉技术（300011）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:14 │鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（陈特放-已离任） │
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术营业收入扣除情况表的鉴证报告
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鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7342aaab-39b0-47ee-81c8-8c5f3ec8e960.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于鼎汉技术内部控制审计报告
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内部控制审计报告 第 1 - 2 页
内部控制评价报告 第 1 - 8 页
北京鼎汉技术集团股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10178 号北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称
鼎汉技术）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鼎汉技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鼎汉技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6e49d7c1-83a5-4dcc-a432-67964c82e5de.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5def661-18cf-4afc-bdc0-39149efdd1da.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：2024年年度审计报告
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鼎汉技术（300011）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a05a498-0e4a-46f0-b1af-183bd4821d06.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3689126-f37d-44cf-9576-54da6d0b5b4f.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/991eadda-ee13-4f4d-8c09-5afc59684703.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：关于2025年度对外提供担保额度预计的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2025年度对外提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/23b336d9-611c-40cc-8990-84188afa7628.PDF
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2025-04-28 20:15│鼎汉技术（300011）：监事会决议公告
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鼎汉技术（300011）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0489d6b6-a189-46bb-9919-6d2fc9502fb7.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：关于召开2024年度股东大会的通知
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鼎汉技术（300011）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c83fac1-7061-45ec-82fb-ef4cb9916f1a.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（陈特放-已离任）
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鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（陈特放-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62faddaf-2c84-4048-b5a2-28a55b2cfba0.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（丁慧平）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公
司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动
了解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投
资者尤其是中小投资者的合法权益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 是否连续两次未
亲自出席 亲自出席
董事会 11 11 0 0 否
股东大会 5 5 0 0 否
报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情
形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相
应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部
决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名
委员会。本人在2024年任职期间担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在2024年主要履行以下职责：
（一）审计委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定按期召集
和主持会议，会前提前查阅审计事项相关资料，与审计、财务负责人进行沟通，与会对公司的内部控制、内部审计工作、续聘会计师
事务所等事项提出建议并进行表决；利用专业知识对定期报告、财务报表、利润分配方案等进行审核，并与会计师事务所、公司高级
管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整；并对公司年审工作的会计师事务所工作进行指导评价，切实
履行审计委员会主任委员的职能；第七届董事会换届时，审查财务总监的任职资质是否符合相关要求。
（二）提名委员会工作情况
作为董事会提名委员会委员，2024年度积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议
，对公司拟选举的第六届独立董事及第七届董事会换届涉及的董事、独立董事及高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、征
信情况等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团队的建设。
（三）独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对关联交易、对外担保、利润分配等重大事项进行认真审查，并与关键管理人员、年审会计师等中介机构进行深入了
解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事以及审计委员会主任委员，密切关注公司审计过程中的独立性以及负责内部审计部门的工作状
况，与公司负责内部审计部门及会计师事务所在讨论的过程中，充分了解公司的风险定性标准、合并范围内主要审计单位的判定依据
，审查会计师事务所的履历与团队人员，在其工作人员的专业度、独立性等做了一定程度的监督，确保审计工作公正有序的完成；与
公司负责内部审计部门保持积极沟通，获悉公司实际运转情况并给予对应的专业建议及方向性的指导，同时促进公司内部审计人员业
务知识和审计技能的提升，为公司健康发展奠定坚实的基础。2024 年度，公司内部审计工作展开较为全面。
四、就公司经营及治理方面的履职情况
2024年，本人与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的
汇报，着重了解公司经营情况、财务状况、对外担保、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等相关事项，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，切实履行独立董事的职责，确保公司稳健经营、
规范运作，从而谋求中长期的良好回报，维护公司和全体股东的合法权益。
五、现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 18 个工作日，充分运用参加董
事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司及子公司进行现场考察，同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会
、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、技术研发、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或
建议，有效地履行了独立董事的职责。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2024年，本人坚持忠实、勤勉、谨慎、客观的原则，按照相关法律法规的要求严格履行独立董事职责，积极关注公司生产经
营状况、财务状况、内部控制等制度的建设情况、股东大会和董事会决议执行情况，利用自身专业知识和行业经验推动公司规范化运
作的治理水平；
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务，关注公司信息
披露网站与官网发文，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会
公众股东的利益。
3、本人与公司经理层及相关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、关联交易、生产运营、业务整合、内控
制度体系建设及执行等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公司全体股东的利益。
4、认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职判断敏感度，对公司的监督进一步细化，为公司的重大事项的决策提供更好的意见和建议。
七、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益的相关法规的认识和理解，积极参与各类培训，深入了解上市公司治理的底层逻辑，不断提高自己的履职
能力，监督公司在严守规则红线下透明、公正运作，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司科学决策和预防风险提供更
好的意见和建议，为公司高质量发展贡献一份力量。
八、其他工作情况
1、2024年度，未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
2、2024年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2024年度，未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
4、2024年度，未有公开向股东征集股东权利情况发生。
以上是本人在2024年度履行职责情况汇报。2025年，本人将继续按照相关法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》对
独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责、客观谨慎的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理
层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a4eb2c0-97f1-4913-870f-b73e4ea80d21.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（王萌-已离任）
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鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（王萌-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/930dc5a6-cc5c-4f86-8bc1-c06f66ad319d.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（罗顺均）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公
司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，
维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作用。现就2024年度本人履职情况报告如下：
一、参加董事会、股东大会情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 是否连续两次未
亲自出席 亲自出席
董事会 11 11 0 0 否
股东大会 5 5 0 0 否
报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情
形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相
应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部
决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员；2024年06月28日至2024年10月11日，担任第六届董事会薪酬与考核
委员会委员；2024年10月11日至今，担任第七届董事会提名委员会主任委员，主要履行以下职责：
（一）提名委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，根据《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求，积极参与提
名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司拟选举的第六届独立董事及第七届董事会换届
涉及的董事、独立董事及高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、征信情况等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责
，积极推动公司核心团队的建设。
（二）薪酬与考核委员会委员
2024年度在本人任职期间内，未发生需要召开薪酬与考核委员会的情况。
（三）独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对关联交易、对外担保、利润分配等重大事项进行认真审查，并与关键管理人员、年审会计师等中介机构进行深入了
解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
三、与负责内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与负责内部审计的工作人员进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行多次
探讨和交流。在年度报告审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、
风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前了解、事中跟进问询、事后跟踪结果执行情况，积极助推公司负责内部审计部门及会计
师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
四、就公司经营及治理方面的履职情况
2024年度，本人积极关注国家政策与轨交行业的最新动向，参与行业论坛、讲座，时刻关注行业环境及市场变化对公司的影响，
积极与公司经营层保持沟通，不定期分享行业案例与最新消息，以自身从业经验与公司经营层、管理层探讨公司发展，并时刻督促公
司坚守作为上市公司的公众责任，履行规范运作的义务。
五、现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达16个工作日，本人充分利用参加
董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东大会及不定期实地考察等形式，及时了解公司及子公司经营情况、财务状况、
生产进度、业务发展等相关事项。本人还通过微信、电话、邮件等途径及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为
公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，并与公司管理层保持良好沟通。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通
交流，积极主动汇报相关重大事项的进展情况，征求专业意见，并对本人提出的建议能够及时落实，为履职提供各项条件支持，我们
有效地履行了独立董事的职责。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求履行信息披露义务；与公司信息披露负责人保持良好沟通
，关注内幕信息知情人制度的执行情况，力求避免出现内幕信息泄漏导致的不公平证券市场交易。
2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董
事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
七、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，持续关注并学习最新的法律法规和各项规章制度，对公司内部转发的监管机构最新的有关规章制
度、监管案例及其他相关文件积极学习，并与其他独立董事充分讨论，力求高标准严要求规范自身履职，不断提高作为公众公司独立
董事的决策与监督能力，保持公司规范运作风险的判断敏锐度，督促公司迈向制度完善、治理规范、经营良好的更高阶梯。
八、其他工作情况
1、2024年度，未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
2、2024年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2024年度，未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生。
4、2024年度，未有公开向股东征集股东权利情况发生。
作为公司的独立董事，2024年度本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资
料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
以上是本人在2024年度履行职责情况汇报。2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律法规和有关规定，结合自
身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通交流，发挥独立
董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a02f982-acfb-4370-acb7-293f82020814.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（仝力）
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鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（仝力）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2612bb9-1ebc-478f-9f58-964494ce302d.PDF
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2025-04-28 20:14│鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（李青原）
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鼎汉技术（300011）：独立董事述职报告（李青原）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efaec9ba-b966-4bcf-9355-54fad891e82c.PDF
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2025-04-28 20:12│鼎汉技术（300011）：关于2024年度利润分配预案的公告
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鼎汉技术（300011）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b0401ac7-ffca-4648-a51a-813d8abfa8be.PDF
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2025-04-28 20:12│鼎汉技术（300011）：2024年年度报告披露提示性公告
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