公司公告☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-07 16:22 │鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-25 15:47 │鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │鼎汉技术（300011）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：最近一年的审计报告及财务报表 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎汉技术申请向特定对象发行A股股票的 │
│ │审核问询函的回复 │
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│2025-05-14 17:30 │鼎汉技术（300011）：开源证券股份有限公司关于鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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2025-07-30 00:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项
之日起至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”、“受信人”）向中国光大银行股份有限
公司广州分行（以下简称“光大广州分行”、“授信人”）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担 签署日期 本次担保前 本次担保后
保金额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 广州鼎汉 光大广州分行 5,000 2025年 07月 28日 13,870 18,870
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
住所 广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
法定代表人 赵亮
注册资本 16,500 万人民币
经营范围 城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五
金零售;制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用设备修理;专用设
备修理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;纺织品及针织品零售;百货零售（食
品零售除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;交通运输咨询服
务;招、投标咨询服务;场地租赁（不含仓储）;机械技术咨询、交流服务;铁路运输设
备技术服务;机械技术开发服务;机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电
子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;
软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 03 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 826,085,571.21 832,957,575.96
负债总额 504,453,791.17 511,939,028.18
其中：银行贷款 148,700,000.00 136,700,000.00
流动负债 484,729,412.98 509,443,329.30
净资产 321,631,780.04 321,018,547.78
主要财务数据 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 86,285,284.13 401,073,713.63
利润总额 845,261.22 6,167,159.93
净利润 613,232.26 6,127,996.02
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
（一）保证人：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（二）授信人：中国光大银行股份有限公司广州分行
（三）主合同：授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签
订的具体授信业务合同或协议。
（四）被担保的主债权：依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围
内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币伍仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
出现下列情形之一，主合同的债权确定：
1、主合同约定的债权确定期间届满；
2、新的债权不可能发生；
3、授信人与受信人终止主合同或授信人与保证人终止本合同；
4、受信人、保证人被宣告破产或者解散；
5、法律规定债权确定的其他情形。
保证人与授信人共同确认，自本合同生效之日起，本协议项下的最高额保证所担保的主债权涵盖授信人与受信人签署的编号为[G
Z 综字 38642024011]的《综合授信协议》项下的全部未结清业务。
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证范围
本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）
、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证
费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
（七）保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供对外担保余额为人民币 41,515.25 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 31.40%
；本次新增担保金额为 5,000万元，该笔担保事项下已发生债务，包含在本次担保余额中；以上对外担保事项均已经公司董事会或股
东大会审议通过，除因合并范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的、合并报表范围内公司向该第三方担保机构提供反
担保外，公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，公司及下属公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《最高额保证合同》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/5472e510-b8f4-48bf-8661-c5a13af65d28.PDF
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2025-07-07 16:22│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称“芜湖鼎汉”
）、成都鼎汉智能装备有限公司（以下简称“鼎汉智能”）的通知，因业务发展需要，芜湖鼎汉及鼎汉智能对其法定代表人等信息进
行了变更。目前，芜湖鼎汉与鼎汉智能已完成工商变更登记，并分别取得了无为市市场监督管理局及成都市金牛区政务服务管理和行
政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
公司 变更事项 变更前内容 变更后内容
芜湖鼎汉 法定代表人 刘洪梅 程灿
鼎汉智能 法定代表人 张雁冰 李彤
二、变更登记后《营业执照》基本信息
（一）芜湖鼎汉
企业名称：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
统一社会信用代码：91340225153716747Q
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区
法定代表人：程灿
注册资本：壹亿叁仟万圆整
成立日期：1997 年 06 月 04 日
经营范围：轨道交通电气设备及零部件的研发、生产、销售；轨道交通电源系统、空调系统、屏蔽门系统、安全门系统、计算机
软件及辅助设备的研发、生产、销售；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工
销售；铜杆加工；包装木材收购加工；技术咨询、技术开发、技术推广；货物进出口；技术进出口；出租办公用房、出租商业用房。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）鼎汉智能
企业名称：成都鼎汉智能装备有限公司
统一社会信用代码：91510106MA69TXXF79
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 2 栋 1 单元1 层 1 号
法定代表人：李彤
注册资本：壹亿零壹万元整
成立日期：2021 年 09 月 13 日
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；软件开发；通信设备制造；电气
设备修理；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；互联网设备制造；通用设备修理；网络技术服务；物联网技术服务；仓储
设备租赁服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；数字视频监控系统制造；计算机系统服务；运输
设备租赁服务；集成电路设计；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：铁
路机车车辆维修；铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司《营业执照》；
2、成都鼎汉智能装备有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c8d5a69a-a333-4d15-83f4-1db3192dfc8d.PDF
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2025-06-25 15:47│鼎汉技术（300011）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“鼎
汉奇辉”）与广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”）的通知，因业务发展需要，鼎汉奇辉及广州鼎汉对其法
定代表人等信息进行了变更。目前，鼎汉奇辉与广州鼎汉已完成工商变更登记，并分别取得了沈阳市铁西区市场监督管理局及广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
公司 变更事项 变更前内容 变更后内容
鼎汉奇辉 法定代表人 张雁冰 刘琳
广州鼎汉 法定代表人 张雁冰 赵亮
二、变更登记后《营业执照》基本信息
（一）鼎汉奇辉
企业名称：辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
统一社会信用代码：91210100736742875Q
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：辽宁省沈阳市铁西区北一西路 52 甲号（1001）
法定代表人：刘琳
注册资本：人民币壹亿零壹万元整
成立日期：2002 年 04 月 02 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务
；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用
设备、关键系统及部件销售；数据处理和存储支持服务；高铁设备、配件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；智能车载设备销售；
人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；软件开发；软件销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；
计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；金属表面处理及热处理加工；信息安全设备制造；
计算机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）广州鼎汉
企业名称：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
统一社会信用代码：91440101304685619X
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
法定代表人：赵亮
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元（人民币）
成立日期：2014 年 09 月 28 日
经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http:/
/www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司《营业执照》；
2、广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1a20baba-1680-4464-88d7-933e0b10b8b9.PDF
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2025-05-30 00:00│鼎汉技术（300011）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25日及2025年05月20日分别召开第七届董事会第五次
会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在 202
5 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过本事项
之日起至审议 2026 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。
具体内容详见公司 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-23）。
二、担保进展情况
近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”、“债务人”）向中信银行股份有限公司
广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元，公司为上述事项提供担保。具体情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 债权人 本次担保金 签署日期 本次担保前 本次担保后
额 的担保金额 的担保金额
鼎汉技术 广州鼎汉 中信银行 1,000 2025 年 05 月 28 日 24,370 25,370
广州分行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
企业名称 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
住所 广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302
法定代表人 张雁冰
注册资本 16,500 万人民币
经营范围 城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发;五金
零售;制冷、空调设备制造;工业设计服务;机电设备安装服务;通用设备修理;专用设备修
理;机械零部件加工;铁路机车车辆配件制造;纺织品及针织品零售;百货零售（食品零售
除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;交通运输咨询服务;招、
投标咨询服务;场地租赁（不含仓储）;机械技术咨询、交流服务;铁路运输设备技术服
务;机械技术开发服务;机械技术转让服务;电子产品批发;电子产品零售;电子、通信与自
动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件批发;软件零售;软件
开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务
股权结构 北京鼎汉技术集团股份有限公司持有其 100%股权
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025 年 03 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计
资产总额 736,043,393.28 733,221,290.61
负债总额 477,956,252.28 473,275,475.68
其中：银行贷款 86,500,000.00 71,600,000.00
流动负债 403,399,435.88 388,350,079.20
净资产 258,087,141.00 259,945,814.93
主要财务数据 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 71,926,049.36 367,441,294.58
利润总额 -3,543,854.74 -13,669,848.91
净利润 -1,858,673.93 -13,623,137.85
是否为失信被执行人 否 否
四、担保协议的主要内容
（一）保证人（甲方）：北京鼎汉技术集团股份有限公司
（二）债权人（乙方）：中信银行股份有限公司广州分行
（三）主合同及保证担保的债权
1、在本合同第 2.2 款约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件
为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
2、甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2025 年05 月 28 日至 2027 年 05 月 28 日（包括该期间的
起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权
。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形
）或其他或有负债业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的合同签署日，票据、信用证、保函等的开立日、到期日
或乙方实际垫款日、履行担保责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围
之内，甲方均愿意承担相应的担保责任。
如乙方为主合同债务人办理的具体业务为保理业务的，甲方不可撤销地承诺和保证，只要上述业务对应的保理合同签署日或履行
回购责任日等任一日期发生在本款约定期间内的，乙方基于上述业务形成的全部债权均纳入本合同担保范围之内，甲方均愿意承担相
应的担保责任。
3、甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为：债权本金（币种）【人民币】（大写金额）：【壹仟万元整】和相应的利息、
罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律
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