公司公告☆ ◇300010 ST豆神 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:33 │ST豆神（300010）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:32 │ST豆神（300010）：关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-05-22 18:31 │ST豆神（300010）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:26 │ST豆神（300010）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-18 20:26 │ST豆神（300010）：关于聘任财务相关内部控制专项核查中介机构的公告 │
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│2026-05-18 20:26 │ST豆神（300010）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:26 │ST豆神（300010）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-05-15 18:22 │ST豆神（300010）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2026-05-07 18:22 │ST豆神（300010）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-30 18:49 │豆神教育（300010）：关于坏账核销的公告 │
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2026-05-22 18:33│ST豆神（300010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 4月 29日召开，会议审议通过
了《关于择期召开 2025年年度股东会的议案》，同意择期召开股东会。公司决定于 2026年 6月 29日（星期一）召开公司 2025年年
度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《董事会 2025年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
(2026年 4月)》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于向融资机构申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于追溯确认关联交易及 2026年度日 非累积投票提案 √
常关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于选举宋振华先生为公司第六届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026年 3月 23日、2026年 4月 30日以及 2026年 5月 22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。3、上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会 的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份的 1/2以上同意方可通过。
4、本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见 2026年 4月 30日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2026年 6月
23日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团证券部，邮编100193（信封请注明
“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 6月 23日 9:30—11:30，13:00—17:00。
3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系人：崔霄雨
电话：010-83058080
传真：010-83058200（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@doushen.com
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团证券部
2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6e88d246-ff46-4d38-a9bb-6a09ab0ca763.PDF
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2026-05-22 18:32│ST豆神（300010）：关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告
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一、高级管理人员辞职情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁宋振华先生提交的书面辞职报告。因工作调整
，宋振华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续在公司任职。
二、补选非独立董事情况
鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于20
26年5月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补
选宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7e1019f7-bbf2-42b9-9e91-ef3f3cceb30b.PDF
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2026-05-22 18:31│ST豆神（300010）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026年 5月 22日在北京市海淀区东北
旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 19日以电子邮件等
方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。
本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会提名并同意选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议
通过。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
宋振华先生简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5f9239fb-98cc-4f06-95d9-bfe44cb6f609.PDF
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2026-05-18 20:26│ST豆神（300010）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）上披露了公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月21日
（星期四）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之
日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：首席教学教研专家、首席AI战略专家窦昕先生，公司董事长唐颖先生，董事兼首席执行
官（CEO）赵伯奇先生，独立董事杨博乐先生，财务总监李冠超先生，董事会秘书兼副总裁崔霄雨先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/05a08ec5-9cfc-4669-b730-1e0a5d7870b5.PDF
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2026-05-18 20:26│ST豆神（300010）：关于聘任财务相关内部控制专项核查中介机构的公告
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重要内容提示：
鉴于公司2025年度被出具了否定意见的财务报告内部控制审计报告，为落实公司内部控制整改工作，确保公司内控整改有效，
快速推进消除公司其他风险警示涉及事项的影响，公司董事会审计委员会拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“政旦志远”）作为本次财务相关内部控制专项核查的独立第三方审计机构，负责开展专项核查工作，并出具专项核查意见
；拟聘任北京融鹏律师事务所（以下简称“融鹏”）作为本次财务相关内部控制专项整改律师事务所，为本次整改合规推进、风险排
查提供专业法务支撑。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F首席合伙人：李建伟
截止 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124 人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 89人。最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收
入为 11,310.12万元，管理咨询业务收入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万
元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输，软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售
业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
（二）投资者保护能力
截至本公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万
元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1
次、监督管理措施 14次（其中 11次不在本所执业期间）、自律监管措施 6次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
二、拟聘任律师事务所的基本情况
北京融鹏律师事务所经北京市司法局批准设立，为普通合伙制精品商事律所，现任主任为高鹏律师。其业务主要涵盖公司常年法
律顾问、商事合规、投融资并购、证券资本市场、上市公司审计相关工作等领域，已在国内多地布局分支机构。北京融鹏律师事务所
服务客户涉及金融、教育、零售、农业和食品、医疗、互联网、房地产及建设工程、能源等行业领域。
三、审计委员会意见
公司于2026年5月18日召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议，与会委员经审议，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事
务所（特殊普通合伙）开展财务相关内部控制专项核查工作；同意聘任北京融鹏律师事务所作为本次财务相关内部控制专项整改律师
事务所。
四、董事会意见
公司于2026年5月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》和
《关于聘任财务相关内部控制专项整改律师事务所的议案》，同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及北京融鹏
律师事务所作为本次财务相关内部控制专项中介机构。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/45e2f2d7-4599-4460-b188-2720a8db175e.PDF
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2026-05-18 20:26│ST豆神（300010）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026年 5月 18日在北京市海淀区东北
旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 15日以电子邮件等
方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。
本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》经与会董事审议，公司董事会认为政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司本次财务相关内部控制专项核查工作的要求。董事会同意
聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）开展财务相关内部控制专项核查工作。公司第六届董事会审计委员会已审议通
过本议案。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务相关内部控制专项中介机构的公告》
。
2、审议通过《关于聘任财务相关内部控制专项整改律师事务所的议案》
经与会董事审议，为落实公司内部控制整改工作，确保公司内控整改有效，董事会同意聘请北京融鹏律师事务所为本次财务相关
内部控制专项整改律师事务所，为本次整改合规推进、风险排查提供专业法务支撑。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案
。
表决结果：
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务相关内部控制专项中介机构的公告》
。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e13c1779-0a3a-4be4-9402-4d2a901c2683.PDF
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2026-05-18 20:26│ST豆神（300010）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、因豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026年修订）第 9.4 条第四项规定，公司股票自 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风
险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情
形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、实施其他风险警示的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制审计报告出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 9.4条第四项规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）最近一个会
计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股
票被实施“其他风险警示（ST）”。
二、整改措施及进
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