公司公告☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:04 │安科生物（300009）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-18 20:04 │安科生物（300009）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 20:04 │安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-18 20:04 │安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-04 18:17 │安科生物（300009）：关于参股公司PA3-17注射液新增适应症申报临床试验获得受理的公告 │
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个│
│ │解除限售期解... │
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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│2025-12-02 17:56 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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│2025-11-26 11:47 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个│
│ │解除限售期解... │
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│2025-11-26 11:46 │安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除│
│ │限售期解除限... │
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2025-12-18 20:04│安科生物（300009）：关于完成董事会换届选举的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立
董事候选人的议案》，选举产生了公司第九届董事会 7名非独立董事、4名独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年
。同日，公司召开了职工代表大会会议，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成了公司第九届董事会。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工代表董事1名）、独立董事4名，具体如下：
非独立董事：宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、汪永斌先生、李坤先生、杜贤宇先生（职工代表
董事）
独立董事：耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生
上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公
司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第三次临
时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063
）、2025年12月18日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-077）。
二、部分董事、监事离任情况
1、公司第八届董事会独立董事朱卫东先生、刘光福先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、根据公司本次股东大会审议通过的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由审计委员会行使，因此，李增礼先生不再担任公司监事及监事会主席职务，王勇先生、李城花女士不再担任公司监事职务。李城花
女士离任后将不再担任公司任何职务，李增礼先生、王勇先生仍在公司担任其他职务。上述监事不存在应当履行而未履行的承诺事项
，其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、其他说明
公司第九届董事会已完成换届选举，为顺利推进新一届董事会履职衔接工作，公司计划于 2025年 12月 26日召开第九届董事会
第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，以及聘任高级管理人员相关议案。
为保障公司经营管理的连续性、稳定性，切实维护公司及全体股东的合法权益，在第九届董事会完成董事长、副董事长、高级管
理人员、审计负责人及证券事务代表聘任工作之前，公司第八届董事会已选举、聘任的董事长、副董事长、高级管理人员、审计负责
人及证券事务代表将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f6c467e2-54f4-4aa2-851b-dcccba205d53.PDF
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2025-12-18 20:04│安科生物（300009）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的规范运作，根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于 2
025年 12月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举杜贤宇先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代
表董事，与公司 2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期自本次职工代表大会决
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
杜贤宇先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定
的关于董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举产生后，公司第九届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1668808d-c076-40e3-93c6-b8f635e17c0f.PDF
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2025-12-18 20:04│安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f640d609-af45-4e02-b181-b2608e826cea.PDF
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2025-12-18 20:04│安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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安科生物（300009）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/45e986c3-1f4d-4285-976a-2bb7ec7fd096.PDF
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2025-12-04 18:17│安科生物（300009）：关于参股公司PA3-17注射液新增适应症申报临床试验获得受理的公告
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近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司博生吉医药科技（苏州）有限公司、博生吉安科
细胞技术有限公司（以下简称“博生吉安科”）自主研发的PA3-17注射液新增“针对儿童和青少年复发/难治性T淋巴母细胞白血病/
淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）”的适应症临床试验申请已获受理，并收到国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，受理号为
：CXSL2501040。具体情况如下：
PA3-17注射液是博生吉安科自主研发的全球首款获得新药临床试验批准的靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品，已于2025年8月被
国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）纳入突破性治疗品种名单。该产品目前正在开展针对成人复发/难治性T淋巴母细胞白血病/
淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）患者的关键性II期临床试验，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于参股公司PA3-17注射液获准进
入关键性II期临床试验的公告》（公告编号：2025-051）。
本次为PA3-17注射液新增用于儿童和青少年复发/难治性T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤（R/R T-ALL/LBL）治疗的临床试验申请获得
受理，标志着该产品在适应症拓展方面取得阶段性进展，有望进一步扩大该产品适用人群范围。
本次新增适应症临床试验申请获得受理仅是新药研发的阶段性成果，能否获得国家药品监督管理局批准进行临床试验、上市尚存
在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/99df2a34-306d-4a53-b7ce-e70a3de55a74.PDF
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解...。公
告详情请查看附件
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/67c5976d-9d46-421d-b3fc-d3a2862d2bc3.PDF
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2025-12-02 17:56│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-26 11:47│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-26 11:46│安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售
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安科生物（300009）：：关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-25 20:21│安科生物（300009）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 24日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八
届监事会第二十二次会议，审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限
售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议
案》，同意公司回购注销不具备激励资格的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 30,400 股限制性股票，以
及回购注销未满足解除限售条件的第三期限制性股股票预留授予激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 893,650股。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股
票第一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 924,050股、公司注册资本减少 924,050.00元，本事项尚需提交公
司股东大会审议。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记
为准，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履
行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司有义务将此事进行公告
通知，内容如下：
债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应
根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地址：安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1，邮政编码：230088；
2、申报时间：2024年 11月 26日起 45天内（工作日 8:30-11:30；13:00-17:30）；
3、联系方式：
（1）邮箱：liuwh@ankebio.com；
（2）电话：0551-65316867；传真：0551-65316867；
（3）联系人：证券事务部
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/df0e013e-39d3-495a-85a8-425340596985.PDF
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2025-11-25 20:21│安科生物（300009）：关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告
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安科生物（300009）：关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e89d03eb-4c0a-4f81-b9f7-f2daac4f6790.PDF
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2025-11-25 20:20│安科生物（300009）：关于第八届监事会第二十二次会议决议的公告
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 14 日以书面形
式发出会议通知，2025 年 11月 24 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。应参会 3 人，实际参会 3人。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一
个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司第三期限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，抗肿瘤事业部激励对象首次授予股票第一个解除限售
期解除限售条件已经成就以及其预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，监事会对本次解除限售的抗肿瘤事业部激励
对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售相
关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《第三期激励计划》
的相关规定，本激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限
售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 601名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象
办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一
个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《第三期激励计划》的相关规定，同意公司回购注销不再具备激励资格及未满足解除限售条
件的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。根据公司《第三期激励计划》的相关规定，公司将以激励对象授予价格回购
限制性股票并注销，即本次首次授予部分回购价格为4.81元/股，预留授予部分回购价格为 5.27元/股。本次回购注销完成后，公司
第三期激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c4688407-64a4-4078-86da-ef8463d14d0c.PDF
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2025-11-25 20:19│安科生物（300009）：战略与投资委员会工作细则（2025年11月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管
理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会由 3名董事组成、。
第四条 战略与投资委员会由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案及相关计划进行研究、提出建议；
（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；
（三）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
（四）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；
（五）指导和监督董事会有关决议的执行；
（六）法律、行政法规、中国证监会、公司章程、董事会赋予的其他职责。
第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 战略与投资委员会负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料，提交战略与投资委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略与投资委员会提交正式提案
。
第十条 战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略与投资委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议召开前七天通知全体委员，会议通知为专人送达、邮寄、电话、传真、电子邮件等方式。因紧急事项需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式
召开。
第十四条 战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定
。
第十七条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会审议批准之日起执行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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