公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 17:26 │天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:11 │天海防务（300008）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:11 │天海防务（300008）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:11 │天海防务（300008）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:10 │天海防务（300008）：关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:10 │天海防务（300008）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:10 │天海防务（300008）：关于2026年度对外担保计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:10 │天海防务（300008）：关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:10 │天海防务（300008）：关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:09 │天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——杜惟毅 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:26│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、判决结果：驳回原告的诉讼请求。
5、对公司损益产生的影响：鉴于本次判决为一审判决，现仍处于上诉期内，该判决是否为终审判决存在不确定性，该案件对公
司本期利润或期后利润的具体影响暂无法评估。本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行的
正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。天海融合防务装备技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州中院”）送达的《民事判决书》【(2025)苏 1
2 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至泰州中院处理，2025年 1月，泰州中院受理了
本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公
告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉损失 17,189.83 万元变更为可得利益损失14,
822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12民初 2号】，判决如下：驳回原告天海融合防务装备技术股份有
限公司的诉讼请求。
案件受理费 782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担（原告已
预交案件受理费 901,291 元，除其应负担的部分外，剩余118,387元由本院退还）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民
法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向江苏省高级人民法院在线提交上诉状。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
鉴于本案件已出具一审判决，现仍处于上诉期内，该判决是否为终审判决存在不确定性，该案件对公司本期利润或期后利润的具
体影响暂无法评估。公司已于 2018 年度对金海运全额计提商誉减值，本次诉讼是公司因被侵害利益而主动提请的诉讼，是公司为维
护自身合法权益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7046e14f-b76e-44a9-9e4b-09d16905edab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c4cfa2b2-0b3d-424b-85b4-12be7f2f24a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3990f102-6006-48d3-8ceb-3908b5d2843b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:11│天海防务（300008）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53264d73-37dc-4236-9e02-26bf83146d39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公
司 2026年将与公司董事长何旭东先生控制的关联企业发生不超过人民币 57,200万元日常关联交易。
2、2026年 3月 27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计
划的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第九次独立董事专门会议发表了同意意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
（二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额
关联交易种类 关联企业 关联交易内容 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生额（万
易定价 （万元） 已发生金额 元）
原则 （万元）
向关联人采购 钦实集团有限公司（含 船舶项目分包、采 按照市 50,500.00 4.00 6,450.00
商品及劳务 其控股子公司） 购商品及劳务、租 场价格
赁
小计 50,500.00 4.00 6,450.00
向关联人销售 钦实集团有限公司（含 销售商品、下水服 按照市 6,700.00 5.08 2,040.84
商品或劳务 其控股子公司） 务、船舶内装、技 场价格
术咨询及服务等
小计 6,700.00 5.08 2,040.84
总计 57,200.00 9.08 8,490.84
注：上表中“预计金额”为 2026年度将签订合同金额的预测；“截至披露日已发生金额”为 2026年 1月 1日至今已签订合同金
额，“上年发生额”为 2025 年度已签订合同金额。下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内 实际发生金额 获批额度 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
易类别 容 （万元） （万元） 占同类业务 与获批额度
比例 差异
向关联 钦实集团有 船舶项目分 6,450.00 8,325.00 8.01% 1,875.00 详见《关于全资子
人采购 限公司（含其 包、采购商 公司签订日常关联
商品及 控股子公司） 品及劳务、 交易合同的公告》
劳务 租赁 （公告编号
2025-013）；《关
于签订日常关联交
易合同的公告》（公
小计 6,450.00 8,325.00 8.01% 1,875.00 告编号 2025-055）；
向关联 钦实集团有 销售商品、 2,040.84 2074.40 9.11% 33.56 《关于 2025年度日
人销售 限公司（含其 技术咨询及 常关联交易计划的
商品或 控股子公司） 服务、拖轮 公告》（公告编号
劳务 服务、租赁 2025-070）；
小计 2,040.84 2074.40 9.11% 33.56 —
总计 8,490.84 10,399.40 — 1,908.56 —
二、关联方基本情况
名称：钦实集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：厦门市思明区镇海路 26号 603室之 88
法定代表人：丁磊
注册资本：人民币 50,000万元
营业期限：2019-03-25至 2059-03-24
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售
；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手
制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务
顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售；旧货销售；食用农产品批发；林业
产品销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；海上风电相关装备销售；船舶销
售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派
遣）；信息技术咨询服务；船舶租赁；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海
洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：船舶制造；金属船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：钦实集团的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实集团与公司存在关联关系。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例
1 厦门嘉北企业发展有限公司 80%
2 何旭东 15%
3 钦实集团有限公司工会委员会 5%
合计 100%
履约能力分析：经查询，钦实集团不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，
钦实集团资产总额 876,503.00 万元，归母净资产81,040.45万元，营业收入 748,228.94万元，归母净利润 4,809.45万元（以上数
据未经审计）。三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及依据
上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害
另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。
（二）关联交易主要内容
钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务，其控股子公司钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，两
面临海，具备良好的岸线资源。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。
公司与钦实集团及其控股子公司协同，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，开展项目分包、项目管理、工程服务及技术服务
等配套业务，增加企业综合市场竞争力。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履
行相关权利和义务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司
降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
3、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产
品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资
产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2026年
度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb93441c-d1f4-49b1-897a-ac83b45b6d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8c8512a6-60d4-4fcc-b150-660c710c0d99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度对外担保计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：关于2026年度对外担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8bd5b9d-45db-4f9f-8be6-cbf84452cace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1d0b51a-5490-4abe-ac7c-a636c307a593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:10│天海防务（300008）：关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于公司及子公司 2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》。具体内容详见公司同日披露
的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度并提供抵押或质押担保情况概述
为满足企业经营过程中正常的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 45 亿元
综合授信额度。上述综合授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融
资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等。在上述期间内，综合授信额度可循环使用。以上融资计划是公司及子公司与相关金融机构初
步协商后制定的预案，最终融资金额仍需与相关金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。同时，公司
及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。
公司董事会同意公司及子公司 2026年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 45亿元综合授信额度，同时提请股东
会授权董事长及总经理在不超过人民币 45亿元总融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金
额及办理抵质押事宜，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司长期可持续发展，符合
公司业务及经营发展的需要。本次申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股
东，尤其是中小股东权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9efdae41-c1a9-4e5c-a15f-7da18a15feb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——杜惟毅
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——杜惟毅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19b2d635-cebd-4c76-b545-24da2d6bb7f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——王海黎
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天海防务（300008）：2025年独立董事述职报告——王海黎。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06ad599f-424f-42b5-bebc-68cf470e9632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:09│天海防务（300008）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026.3制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激
励约束机制，规范薪酬和津贴管理，充分调动积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《天海融合防务装备技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则： 薪酬政策与公司长期发展战略、年度经营目标紧密结合，支持公司战略的实现。
（二）绩效挂钩原则： 薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效贡献紧密挂钩，体现激励与约束的对等。
（三）市场对标原则： 参考行业薪酬水平、地区薪酬状况及市场实践，确保薪酬的外部竞争力和内部公平性。
（四）风险合规原则： 薪酬结构应包含与风险承担相匹配的延期支付和追索扣回机制，避免短期行为，符合监管要求。
（五）合规透明原则： 薪酬管理程序合规，薪酬信息披露真实、准确、完整。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议批准公司董事的薪酬方案。当董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行履职评价或讨论其薪酬事
宜时，相关董事应当回避。
第五条 公司董事会负责批准公司高级管理人员的薪酬方案，并按规定向股东会报告，履行相关信息披露义务。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与具体方案，制定考核标准并组织实施考核。相
关薪酬政策与方案经委员会审议通过后，按规定程序提交董事会或股东会审批。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 董事薪酬、津贴
（一）独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准由股东会审议确定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或
者有利害关系的机构及个人获取其他利益。独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任实际管理职务的非独立董事，按其职务岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。具体标准参照本制度第八条高级管理
人员薪酬相关规定执行。
职工代表董事按照其所任职的具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第八条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，薪酬标准综合考虑其所任岗位的价值、承担的责任、个人能力并参考市场薪资行情等因素确定
。
（二）高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年
薪总额的百分之五十。
1.基本年薪是岗位履行职责所领取的基本报酬；
2.绩效年薪以公司经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献等情况核定与发放；
3.中长期激励收入包括任期激励收入、股权激励、项目和岗位分红等形式，股权激励、项目和岗位分红按照国家规定的范围和条
件实施
第四
|