公司公告☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │天海防务（300008）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │天海防务（300008）：召开2025年年度股东会通知 │
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│2026-05-13 16:37 │天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告 │
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│2026-05-05 17:02 │天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │天海防务（300008）：天海防务五年战略规划（2026-2030年） │
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│2026-04-27 19:16 │天海防务（300008）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │天海防务（300008）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告
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天海防务（300008）：关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3669fe94-e968-4afe-a070-4c88d0c11942.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 5月 19日 10:
00以通讯方式召开，会议通知于 2026年 5月 15日通过邮件、微信送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，会议由董事
长何旭东先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，同意公司以自有资金人民币 700万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公司（以下简称“佳豪新能”）进行增资
。本次增资完成后，佳豪新能的注册资本为人民币 1,200万元，公司持有其股权比例为 85.42%，仍为佳豪新能的控股股东。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-037）。二、审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 9日 14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室召开 2025年年度
股东会。股权登记日为 2026年 6月 3日，现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《召开 2025年年度股东会通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a180fdbf-7703-4e93-84d4-779dba99e12d.PDF
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2026-05-20 00:00│天海防务（300008）：召开2025年年度股东会通知
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天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议作出决议，决定于 2026年 6月 9日（星
期二）14:30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日（星期二）14:30。（2）网络投票时间：2026年 6月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 9日上午 9:15-9：25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日上午 9:15至当日下午 3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼学术交流室
二、会议审议事项：
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码表：
序号 议 案 备注
该列√栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配的议案》 √
3.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额 √
度并提供抵押或质押担保的议案》
5.00 《关于 2026年度对外担保计划的议案》 √
6.00 《关于 2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》 √
8.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030年）>的议案》 √
12.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、
4月 28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届董事会第十九次会议决议公告
》（公告编号2026-010、030）及其他相关公告。
3、特别决议议案：第 5项议案属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的 2/3以上表决通过。
4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案属于关联交易事项，关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）对此议案
进行回避表决。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
7、公司独立董事童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，
须在 2026年 6月 8日 16:30之前送达或传真到公司。3、登记地点：上海市莘砖公路 518号 10号楼前台。如通过信函方式登记，信
封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
股东请仔细填写《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 6月 8 日16:30前送达或发送至公司证券与投资
中心方为有效。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。5、会务联系人：陆老师
电话：021-67801190 传真：021-61678123 邮箱：public@bestwaysh.com地址：上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 邮编：20
1612
6、本次股东会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/25067e1f-31f2-4221-aaea-3f9f4649b0f5.PDF
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2026-05-13 16:37│天海防务（300008）：关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、目前案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
2、公司所处的当事人地位：一审原告、上诉人。
3、涉案金额：（1）可得利益损失 148,220,808.92 元及利息（自 2018 年 1月 1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行贷
款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（2）案件受理费等全部诉讼费用。
4、对公司损益产生的影响：案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期
利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”、“公司”或“一审原告”）于近日收到江苏省高级人民法院（以
下简称“江苏高院”）的立案受理短信通知【案号：（2026）苏民终 465号】，现将有关情况公告如下：
一、概述
2024 年 1月，公司作为原告就江苏金海运科技有限公司（以下简称“金海运”）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造
成公司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提起诉讼（以下简称“本案”）。2024 年 3月，
公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01民初 97号）。关于本案的基本情况、诉讼各方当事人、案件事实与理
由、诉讼请求等具体内容，详见公司于 2024年 3月 13日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告
》（公告编号：2024-017）。因李露女士提起了管辖权异议申请，本案由一中院移送至江苏省泰州市中级人民法院（以下简称“泰州
中院”）处理，2025年 1月，泰州中院受理了本案。具体内容详见公司于 2025年 1月 18日披露的《关于向泰州市金海运船用设备有
限责任公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-003）。2025年 4月，公司向法院寄送变更诉请申请书，诉讼请求由商誉
损失 17,189.83万元变更为可得利益损失 14,822.08万元。
为保护公司合法权益，公司就本案向泰州中院提出财产保全申请，保全金额为 3,000万元。泰州中院出具了《执行保全情况告知
函》，轮候冻结了李露持有的股票共 70,312,500股【证券账户：0201422554，证券代码：300008，证券简称：天海防务，冻结案号
：(2025)苏 12执保 2号】，冻结期限为三十六个月，自 2025年 6月 23日至 2028年 6月 22日。具体内容详见公司于 2025年 9月 1
0日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-075）。
2026年 4月 1日，公司收到泰州中院出具的《民事判决书》【(2025)苏 12 民初 2号】，判决驳回原告的诉讼请求。案件受理费
782,904 元，财产保全费 5,000 元，合计 787,904 元，由原告天海融合防务装备技术股份有限公司负担。具体内容详见公司于 20
26年 4月 3日披露的《关于向江苏金海运科技有限公司原股东提起诉讼的进展公告》（公告编号：2026-026）。
二、诉讼进展情况
2026年 4月 14日，公司作为一审原告因与一审被告李露（以下简称“被上诉人”）合同纠纷一案，不服泰州市中级人民法院 20
26 年 3 月 28 日作出的(2025)苏 12 民初 2号民事判决（以下简称“原审判决”），向江苏省高级人民法院提起上诉。近日，公司
收到了江苏高院的立案受理短信通知【案号：(2026)苏民终 465号】，上诉请求如下：
1、请求撤销原审判决并依法改判；
2、请求判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利
润的可能影响
本次案件处于二审阶段，二审尚未开庭审理，案件最终结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea9b873f-5df5-403d-a405-ae2e0ac9afd7.PDF
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2026-05-05 17:02│天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告
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天海防务（300008）：关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6d731764-d073-4217-b259-8ae9eabe5d65.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于董事辞职及补选董事的公告
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一、关于董事辞职情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事董文婕女士的书面辞职报告，董文婕女士
自 2021年 2月 22日担任公司董事，原定任期至第六届董事会届满时为止。因公司分工安排及个人工作重心调整等原因，为更专注于
本职岗位工作，申请辞去公司第六届董事会董事职务。董文婕女士辞职后，仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书及其他原有岗位
职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董文婕女士的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，董文婕女士及其亲属未持有公司股份。董文婕女士不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《证券
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
董文婕女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向其在任职期
间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董
事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）提名
，董事会提名委员会审核，董事会审议，拟补选方先丽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议
通过任命之日起至第六届董事会届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b36cbc4-55ee-446d-af0c-d1bb8f4cb73d.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，于 2026年 4月 28日披露了《公司 2026年第一季度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将于 2026年 05月 15日（周五）15:00-16
:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生、董事兼总经理占金锋先生、副总经理兼董事会秘书董文婕女士、财务总监张
晓燕女士、独立董事童一杏女士，如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 05月 15 日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。（二）投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四
）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，
选中本次活动或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陆老师
电话：021-67801190
邮箱：ssic@bestwaysh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6096a65e-fc55-4710-81a6-569dea8d0333.PDF
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2026-04-27 19:17│天海防务（300008）：天海防务五年战略规划（2026-2030年）
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第一章 总则
一、规划原则
目标导向：天海防务基于行业和市场发展趋势，明确发展目标，建立目标导向的激励与考核机制，创新突破，再创佳绩。
转型升级：船舶行业集中度不断提高；绿色、智能化技术创新突破，新质生产力转型升级为公司下一战略周期的工作重心。
提质增效：聚焦目标市场开拓，强化业务板块联动，发挥协同效应，实施精益管理，提高投资效益，实现提质和增效双突破。
稳健发展：当前外部环境依然复杂多变，战略制定需充分考虑经营与发展的稳健性，确保可持续发展。
二、规划宗旨
技术引领：以技术创新引领业务发展，保持技术的前瞻性与领先地位。
研制一体：以客户需求作为牵引，通过技术研发带动生产制造，构建核心竞争力。
军民融合：响应国家军民融合战略，抓住机遇，积极推进防务装备业务发展。
智能绿色：贯彻绿色发展理念，以智能、节能为方向，引领行业发展。
第二章 总体战略
一、使命、愿景、价值观
（一）使命
科技引领，让人类更好地探索海洋
（二）愿景
服务国家战略，成为生生不息的船海科技集团
（三）价值观
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