公司公告☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │汉威科技（300007）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 16:45 │汉威科技（300007）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 20:48 │汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 20:48 │汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-29 18:53 │汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告 │
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│2025-03-29 18:53 │汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告 │
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│2025-03-28 21:55 │汉威科技（300007）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-04-28 16:46│汉威科技（300007）：2025年一季度报告
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汉威科技（300007）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/683a7f4b-f1b9-4f25-bce6-ccc1a0957a61.PDF
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2025-04-28 16:46│汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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汉威科技（300007）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/096f16ed-f061-4a1c-af8e-51361d512689.PDF
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2025-04-28 16:45│汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告
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汉威科技（300007）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c484e9cb-e3d8-439a-aadf-a76f4458edd5.PDF
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2025-04-28 16:45│汉威科技（300007）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025年 4月 18日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制的《2025 年第一季度报告》的格式符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第一季度的的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c749357c-394c-408c-b83f-9b021e423864.PDF
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2025-04-28 16:42│汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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汉威科技（300007）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:48│汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书
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汉威科技（300007）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecbbcbd6-1530-4034-91d9-4105fbfaf6a6.PDF
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2025-04-25 20:48│汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告
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汉威科技（300007）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cdde8cda-5a5d-4d10-8aae-572ac3fc1f37.PDF
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2025-03-29 18:53│汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告
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汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e8713078-6aa7-4645-8d59-51c22e00dbb7.PDF
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2025-03-29 18:53│汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告
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汉威科技（300007）：汉威科技集团2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c4b1c2b0-f064-44cc-8c9b-e84dfc246388.PDF
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2025-03-28 21:55│汉威科技（300007）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技
”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）
31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不
含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验字［2021］第 28-00003 号”《验资报
告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《汉威科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项
目募集资金投入金额的公告》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称 项目总投资 调整前拟投入募
集资金金额
调整后拟投入募
1 MEMS 传感器封测产线 22,097.51 20,546.00 14,065.81
建设
2 新建年产 150 万只气体 19,234.03 18,212.00 10,467.95
传感器生产线
3 新建年产 19 万台智能仪 16,155.86 14,381.00 11,845.24
器仪表生产线
4 物联网系统测试验证中 5,749.64 5,621.00 4,702.95
心建设
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 18,000.00
6 智能环保设备及系统生 13,243.26 12,122.00 0.00
产线建设
合计 106,480.30 100,882.00 59,081.95
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募
集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理
，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金适时进行现金管理，该现金管理额度的使用期限为自董事会审议
通过后 12 个月内。在上述额度及使用期限内，资金可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高、满足保本要求；
（2）流动性好，投资产品期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的进行。
投资的产品包括但不限于办理结构性存款、通知存款或定期存款以及银行保本型理财产品等。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不影响募集资金投资项目的进行。
（五）具体实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好现
金管理的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、对公司的影响分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投
资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、本次事项履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 8,000万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述资金额度自董事
会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组
织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变
募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批
程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐人对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/12cc7417-3f95-49c0-aabc-0368a822b84c.PDF
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2025-03-28 21:55│汉威科技（300007）：汉威科技内控审计报告
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大信审字[2025]第 28-00019 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 28-00019号
汉威科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称汉威
科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汉威科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfbf5ece-fe91-44b2-97b5-5a1e6c601438.PDF
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2025-03-28 21:55│汉威科技（300007）：2024年年度审计报告
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汉威科技（300007）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f69ad71c-12be-4f4f-a53d-c2b368388cf7.PDF
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2025-03-28 21:45│汉威科技（300007）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 28日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司主营业务正常经营的
情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资
金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责
人负责具体组织实施。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，该现金管理额度的使用期限为自董事
会审议通过后12个月内。在上述额度内，资金可循环使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高、低风险要求；
（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月。
投资的产品包括但不限于办理结构性存款、通知存款或定期存款以及向银行、证券公司等专业金融机构购买安全性较高、风险较
低、流动性好的理财产品。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
（五）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、存在的风险及采取的措施
（一）存在的风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）应对风险措施
1、公司利用闲置自有资金进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好现
金管理的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下对部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和增加公
司收益，符合公司和全体股东的利益。
四、本次事项履行的审议程序
（
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