公司公告☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 18:16 │莱美药业（300006）：第五届董事会第五十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:15 │莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:14 │莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:12 │莱美药业（300006）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:06 │莱美药业（300006）：关于持股5%以上股东被动减持期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 15:47 │莱美药业（300006）：关于获得药品补充申请批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 00:31 │莱美药业（300006）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 19:26 │莱美药业（300006）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:16│莱美药业（300006）：第五届董事会第五十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月25 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第
五十一次会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）上午 10:00 在重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2号重庆市科学技
术研究院 B栋 13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事欧日华
、王海润、唐伟琰以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决
议：
一、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
董事会审议认为：公司基于以往年度经营状况，综合考虑未来市场变化及业务拓展计划，结合公司资产状况、经营能力及成本费
用控制水平，并参考行业现状及发展趋势所编制的《2026 年度财务预算报告》，符合公司实际情况及战略发展目标。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求，全体董事一致同
意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的议案》
同意公司（合并口径）2026 年度向各金融机构申请综合融资授信总额度不超过人民币 12 亿元（其中敞口额度不超过 10.64 亿
元）。同意公司为纳入合并报表范围内的子公司申请授信提供合计不超过 2.5亿元的担保，子公司为公司申请授信提供合计不超过 9
.5亿元的担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计
划的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请融资授信的议案》
同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请综合授信额度人民币 12,000万。由公司以位于重庆市南岸区玉马路 99
号的工业房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司和重庆市莱美医药有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最
终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 2,000万元，具体内容以双方最终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请融资授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请综合授信额度人民币 3,000万元。由公司持有的专利权提供
质押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最终签订的业务合同为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。由公司位于南岸区月季路 8号的工
业用土地及房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方签订的有效担保及业务合同
为准。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司分别向中国银行股份有限公司重庆两江分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行及
中国光大银行股份有限公司重庆分行各申请人民币 1,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公
告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》
广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）作为依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公
司资金安全有保障。在北部湾银行开展存款业务，有助于增加公司整体财务弹性，提高闲置自有资金的使用效率和收益。同意公司使
用不超过人民币 70,000万元（含本数）的闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，业务期限自公司 2025 年年度股东会审议批准
之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 4票。关联董事梁建生、王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过了《关于 2026 年投资计划的议案》
同意公司 2026 年度投资计划，旨在巩固主营业务、支持技术创新、推动技术改造与资源优化配置。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年年度报告等相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议；
3.2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2e5a84f-978b-417e-9081-21c1b8bd26c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于在
广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》。为提高资金使用效率，提升闲置自有资金收益，在保障公司正常运
营的前提下，结合公司实际情况与未来发展需要，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金，在广西北部湾
银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）开展存款业务。业务期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股
东会召开之日止。
此前，公司已于 2025 年 3 月 20 日、4 月 11 日分别经第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十七次会议及 2024
年年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置自有资金在北部湾银行开展不超过人民 50,000 万元（含本数）的存款业务。截至本
公告披露日，公司在北部湾银行的存款余额为354,651,156.51 元。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于在广西北部湾银行
股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
北部湾银行第一大股东为广西投资集团金融控股有限公司，广西投资集团金融控股有限公司为公司间接控股股东。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北部湾银行构成公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事已召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。本次交易尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。同时，拟提请股东会授权董事会，并由董事会授权管理层在批准范围内根据市场情况具体实施。关
联股东将在股东会审议本事项时回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准。
二、关联方基本情况
1.交易对手：广西北部湾银行股份有限公司
2.统一社会信用代码：914500001983761846
3.企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4.法定代表人：黎栋国
5.注册资本：1,000,000 万人民币
6.注册地：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
7.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监
督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8.主要股东：广西投资集团金融控股有限公司、上海巨人投资集团有限公司、广西出版传媒集团有限公司、广西产投资本运营集
团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司等。
9.实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
10.历史沿革：北部湾银行系在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城市商业银行，于 2008 年 10 月挂牌成立。
11.主要财务数据
单位：亿元
项 目 2025年 6月 30日/2025年 1-6 2024年 12月 31日/2024年1-12
月 月
资产总额 5,352.35 5,154.03
负债总额 4,974.57 4,774.11
净资产 377.78 379.92
营业收入 48.54 50.61
利润总额 19.19 18.54
净利润 16.26 15.62
或有事项 / /
注：上述 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月的财务数据已经审计；2025 年 6 月 30日/2025 年 1-6 月的财务数据未经审
计。
12.关联关系说明：公司间接控股股东为广西投资集团金融控股有限公司，北部湾银行第一大股东为广西投资集团金融控股有限
公司。因此，北部湾银行系公司的关联法人。
13.是否为失信被执行人：北部湾银行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价情况
公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，业务期限自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
1.业务范围：银行存款业务
2.定价原则：存款利率及服务费用以国家规定及市场价格为基础，由双方协商确定，存款利率不低于同期中国人民银行公布的存
款基准利率。
3.年度规模：在北部湾银行的日均存款余额不超过人民币 70,000 万元（含本数）。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止目前，公司在该关联方存款余额为 354,651,156.51 元。
五、涉及关联交易其他安排
本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁、同业竞争、债务重组等情况，也不会形成非经营性资金占用情况。
六、交易目的和对上市公司的影响
北部湾银行是经国家金融监督管理总局批准设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。在北
部湾银行开展存款业务，有助于增加公司整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益。本次存款业务交易遵循市场化原则
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，一致审议通过《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联
交易的议案》。独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，双方遵循公平
、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加公司整体财务弹性，提高公司资金使用效率及闲置自有资金收益，符
合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公
司董事会审议。
八、董事会意见
公司第五届董事会第五十一次会议以 5票同意、0 票反对、0票弃权、4票回避的结果审议通过本次关联交易议案，关联董事梁建
生、王海润、欧日华、唐伟琰回避表决。
董事会认为：北部湾银行作为依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。在北部湾银行
开展存款业务，有助于增加公司的整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益。同意公司使用不超过人民币 70,000 万元
（含本数）闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务。本次存款业务交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
九、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议；
2.2026 年第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84e08750-7f8e-4295-ae15-bb54198d4595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/102ba683-785b-45a2-bc13-320b3b3f1bcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:15│莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15a9cb5d-18e9-4f04-9ea4-cf181da635fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:14│莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c418add0-cacb-4cf1-a62b-ec5762cbeb29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:12│莱美药业（300006）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“重庆康华”）为公司2026年度审计机构。现
将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年 9月 9日
注册地址：重庆市渝中区中山三路 168号 22层 1.2.3区
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：蒙高原
截至 2025年 12月 31日，重庆康华合伙人数量为 25人，注册会计师人数为116人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师为 22名。
重庆康华2025年度经审计的收入总额10,915.11万元、审计业务收入8,249.82万元，其中证券业务收入 1,079.83 万元。2025 年
度上市公司审计客户 5家，主要为制造业及房地产业，对应审计收入 453万元，本公司同行业上市公司客户家数为 0家。
2.投资者保护能力
重庆康华已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 10,200万元，可承担因审计失败导致的民
事赔偿责任。
重庆康华近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3.诚信记录
重庆康华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。四名从
业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：冯剑，1998年成为中国注册会计师，1998年 2月至今在重庆康华工作，执行合伙人，有 27年以上的执业经
验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，有大中型企业财务报表审计及并购重组等方面业务经验，具备相应专业胜任能力。
近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 5家，近三年签署新三板审计报告 1家。
拟签字注册会计师：廖园园，2021 年成为中国注册会计师，自 2016 年开始从事国有企业和上市公司审计，2025年 10月开始在
重庆康华执业，廖园园参与过多家上市公司年报审计项目，具备相应的专业胜任能力。
拟安排质量控制复核人情况：邓显敏，中国注册会计师，2001 年 11月至今在重庆康华工作，有 24年以上的执业经验，熟悉国
家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应的专业胜任能力
。近三年签署上市公司审计报告 0家，近三年复核上市公司审计报告 5家，近三年复核新三板审计报告 4家。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立
性要求。
3.独立性
重庆康华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，重庆康华及上述人员能够在执行
本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定，预计公司2026年度审计费用为83万
元（含内部控制审计费用15万元），与上年度审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年 3月 16日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审
计委员会对重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，认为其具备
为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求。同意续聘重庆康华为公
司2026年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 3月 30日，公司召开了第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘重庆康
华为公司 2026年度审计机构，聘期一年，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第五十一次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/17a17152-3195-4cea-8793-105a89e420e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:06│莱美药业（300006）：关于持股5%以上股东被动减持期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
莱美药业（300006）：关于持股5%以上股东被动减持期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
|