公司公告☆ ◇300005 探路者 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或减持计划的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供│
│ │财务资助或补偿事宜的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：2025年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于公司与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告│
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│2025-11-01 00:00 │探路者（300005）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于择期召开股东会的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了修订本次发
行的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召
开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会
通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/70db88b6-6f22-423e-872e-d98853dd5e1f.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或减持计划的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“探路者”）于 2025 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了公司向特
定对象发行股票的相关议案，李明先生控制的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）和北京明弘毅科技服务有限公司
（简称“明弘毅”）为本次发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下：
1、本次发行定价基准日（第六届董事会第九次会议决议公告日）前六个月内，明弘毅及通域合盈未以任何形式直接或间接减持
所持有的公司股份。
2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，明弘毅及通域合盈将不会以任何方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公
司股票的计划，自定价基准日至本次发行结束之日起三十六个月内，明弘毅及通域合盈承诺不减持本次认购的公司股份，并遵守中国
证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
3、明弘毅及通域合盈承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认及承诺，明弘毅及通域合盈因减持所得收益将全部归公
司所有，并依法承担由此产生的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/14928434-a2e0-4dd8-bb0a-aa36ef56fb71.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（简称“本次发行”）。本
次发行的对象为李明先生控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）和北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘
毅”）。李明先生系公司实际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合
”）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈 60%的股权；明弘毅系李明先生控制的企业，李明先生持有明弘毅 100%的股权。
2、本次发行将会导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域合盈系公司实际控制人李明控制的企业，本次权益变动不
会导致公司实际控制人变更。
3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监
会”）同意注册的批复后方可实施。
一、股东权益变动的基本情况
公司于 2025年 10月 31 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的实际控制人仍为李明先生，控股股东将由通域众合变更为通域合盈，公司控股
股东及实际控制人权益变动情况提示说明如下：
本次向特定对象发行股票数量不超过 265,110,655 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深
交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次发行前，公司总股本为 883,702,186股，截至预案披露日，公司控股股东通域众合及其一致行动人北京通域高精尖股权投资
中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13.68%的股份。
本次发行完成后，按照向特定对象发行股票数量上限 265,110,655 股计算，通域合盈将直接持有公司 185,577,458股股份，占
公司总股本的比例为 16.15%，通域合盈直接和间接控制公司 306,465,811 股股份，占公司总股本的比例为26.68%；明弘毅将直接持
有公司79,533,197股股份，占公司总股本的比例为6.92%，李明先生间接控制公司 385,999,008股股份，占公司总股本的比例为 33.6
0%。公司控股股东变更为通域合盈，实际控制人仍为李明先生，本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。
二、认购对象基本情况
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为李明先生控制的企业通域合盈和明弘毅。
（一）通域合盈基本情况
1、基本信息
企业名称 北京通域合盈投资管理有限公司
法定代表人 李明
成立日期 2018年12月20日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 1,000.00万元
统一社会信用代码 91110112MA01GA0J85
注册地 北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号
经营范围 投资管理；资产管理。
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。其股权及控制关系如下图所示：
3、主营业务情况
通域合盈成立于 2018年 12月 20日，主要从事投资管理、资产管理业务。通域合盈系通域众合、北京通域高精尖股权投资中心
（有限合伙）（简称“通域基金”）的执行事务合伙人。
4、最近一年简要财务数据
单位：元
合并资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日
资产合计 15,063,829.09
负债合计 10,951,077.40
所有者权益 4,112,751.69
合并利润表项目 2024 年度
营业收入 3,423,598.82
营业利润 -2,438,770.29
利润总额 -2,438,770.29
净利润 -2,438,770.29
注：2024年度财务数据已经审计。
（二）明弘毅基本情况
1、基本信息
企业名称 北京明弘毅科技服务有限公司
法定代表人 李明
成立日期 2025年10月29日
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册资本 1,000.00万元
统一社会信用代码 91110115MAG0F5QG8B
注册地 北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1920室
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发
企业管理咨询；企业形象策划；市场调査（不含涉外调査）；会议
及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）：咨询策划服务：市场营销策划：企业管理：社会
经济咨询服务：旅游开发项目策划咨询：游览景区管理：休闲观光
活动；园区管理服务。
2、股权控制关系
截至本公告披露之日，李明先生为明弘毅的实际控制人，持有明弘毅 100%的股权。
3、主营业务情况
明弘毅成立于 2025年 10月 29日，主要从事技术服务；技术咨询；企业管理业务。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司已与明弘毅、通域合盈签署了《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协
议主要内容包括股票的认购价格、认购数量、认购金额、认购方式、限售期、协议的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）发布的《探路者控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关
批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次发行完成后，通域合盈变更为公司控股股东、李明先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化
，对公司治理不会有实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b48704b5-0c1a-4592-adef-b679fcf53b99.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿事宜的公告
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探路者（300005）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7dbcf455-7bbd-4428-a433-7e71ed329aa5.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：2025年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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探路者（300005）：2025年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d24ce741-adec-4bda-a7e8-83671b8d774e.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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探路者（300005）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a5511741-edb3-4c96-ad5f-8901a4d31305.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：第六届董事会第九次会议决议公告
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探路者（300005）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/754f3c95-0662-442f-82e9-951af93bbcb2.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d11fcaf7-16fc-4302-941b-a89c8d5091aa.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于公司与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告
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探路者（300005）：关于公司与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b9e38119-01a5-4b79-9364-37860a0fa2ff.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账
时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金
使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在
通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
因此，公司本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况
鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/49b23a27-11a1-4e0c-94b6-ad9941ab6b1a.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定
对象发行股票的相关议案。2025 年 10 月 31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新履行的决策和审批程
序、发行对象、发行价格、
发行数量、募集资金数额相
关表述
释义 释义 更新“定价基准日”释义，
新增发行对象“明弘毅”释
义
第一节 本次向特定对象发行 二、本次发行的背景和目的 更新本次发行对象
股票方案概要 三、本次发行方案概要 更新本次发行对象、发行价
格、定价基准日等相关表述
四、募集资金金额及用途 更新募集资金金额表述
五、本次发行是否构成关联交 更新本次发行对象、实控人
易 持有本次发行对象股权数的
相关表述
六、本次发行是否导致公司控 更新本次发行对象表述
制权发生变化
七、本次发行的审批程序 更新履行的决策和审批程序
相关表述
第二节 发行对象的基本情况 第二节 发行对象的基本情况 根据变更后的发行对象，更
新该章节，说明发行对象基
本情况、股权关系、主营业
预案章节 章节内容 修订内容
务情况；更新发行对象及其
董事、监事、高级管理人员
最近五年受处罚及诉讼情
况；更新发行后同业竞争和
关联交易情况；更新本次发
行预案披露前 24个月内发行
对象及其控股股东、实际控
制人与公司之间的重大交易
情况以及认购资金来源情况
等表述
第三节 附条件生效的股份认 一、协议主体及签订时间 更新发行对象和签署时间表
购协议摘要 述
二、认购方式、认购数量及价 更新认购价格、认购金额表
格、限售期 述
第四节 董事会关于本次募集 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金金额表述
资金使用的可行性分析
第五节 董事会关于本次发行 三、公司与控股股东、实际控 更新本次发行对象表述
对公司影响的讨论与分析 制人及其关联人之间的业务
关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况
第八节 董事会声明及承诺事 二、关于本次向特定对象发行 更新本次向特定对象预计发
项 摊薄即期回报及填补回报措 行募集资金总额表述
施
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c98edade-b3ff-4f1b-8da9-6fbacd7096be.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
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探路者（300005）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/021bc7e3-c2e4-4c53-9b20-f8fffe1fc323.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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探路者（300005）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f1cb1930-906e-46a9-adce-da20db238be9.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(修订稿)的公告
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探路者（300005）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺(修订稿)的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c3c3cd47-fcf3-477b-b417-f7105815b44c.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告
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探路者（300005）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/629f91f1-e25d-4fcc-a18a-41f0f3f09dc0.PDF
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2025-11-01 00:00│探路者（300005）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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探路者（300005）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/adebb72b-3502-4c3f-b76d-6e4dd3df0ab7.PDF
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