公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:39 │南风股份（300004）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:39 │南风股份（300004）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 00:33 │南风股份（300004）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明 │
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│2026-04-27 22:17 │南风股份（300004）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:16 │南风股份（300004）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:15 │南风股份（300004）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-18 18:39│南风股份（300004）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南方风机股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律
师”）出席南风股份于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会于 2026 年 4 月 28 日在指定媒体上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办
法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日下午在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南风股份 1 楼会议室召开。
本次股东会由南风股份董事长袁学亮先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 129 人，代表有表决权的股份数为 128,066,
508 股，占南风股份股份总数的 26.6809%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 7 人，均为 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 125,053,208 股，占
南风股份股份总数的 26.0531%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 122 人，代表有表决权的股份数为 3
,013,300 股，占南风股份股份总数的 0.6278%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以127,903,108 股同意、158,200 股反对、5,200 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8724%、0.1235%、0.0041%
。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以127,916,408 股同意、144,900 股反对、5,200 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%、0.1131%、0.0041%
。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以127,913,908 股同意、146,400 股反对、6,200 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8808%、0.1143%、0.0048%
。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以127,916,408 股同意、144,900 股反对、5,200 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%、0.1131%、0.0041%
。
5、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以127,917,608 股同意、141,700 股反对、7,200 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8837%、0.1106%、0.0056%
。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本
次股东会的股东以127,874,608 股同意、182,900 股反对、9,000 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8502%、0.1428%、0.0070%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c3b7462e-e1dd-427d-b41b-16b416338319.PDF
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2026-05-18 18:39│南风股份（300004）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年5月 18日下午 14:00在广东省佛山市南海区小塘三环
西路 31 号南方风机股份有限公司 1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 129人，代表公司有表决权的股份 128,066,508股，占公司有表决权股份总数
的 26.6809%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表公司有表决权的股份 125,053,208 股，占公司有表决权股份总数的
26.0531%；参加网络投票的股东 122 人，代表公司有表决权的股份 3,013,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6278%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 128 人，代表公司有表决权的股份4,639,775股，占公司有表决权股份总数的 0.9666%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 6人，代表公司有表决权的股份 1,626,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.3389%；
参加网络投票的股东 122 人，代表公司有表决权的股份3,013,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6278%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东
会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；
表决结果为：同意 127,903,108股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8724%；反对 158,20
0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1235%；弃权 5,200股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,476,375股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4783%；反对 158,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.4096%；弃权 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1121%。2、审议通过了《关于<2025年年度
报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；表决结果为：同意 127,916,408股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
权股份总数的 99.8828%；反对 144,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1131%；弃权 5,20
0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,489,675股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7649%；反对 144,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.1230%；弃权 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1121%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意 127,913,908股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8808%；反对 146,40
0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1143%；弃权 6,200 股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,487,175股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7110%；反对 146,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.1553%；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1336%。
4、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 127,916,408股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8828%；反对 144,90
0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1131%；弃权 5,200 股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,489,675股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7649%；反对 144,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.1230%；弃权 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1121%。
5、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；表决结果为：同意 127,917,608股，占出席会议股东及股东代
表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8837%；反对 141,700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份
总数的 0.1106%；弃权 7,200 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,490,875股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7908%；反对 141,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.0540%；弃权 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1552%。本议案为特别决议事项，已获得出
席会议的非关联股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意 127,874,608股，占出席会议股东
及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8502%；反对 182,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表
决权股份总数的 0.1428%；弃权 9,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 4,447,875股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8640%；反对 182,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的3.9420%；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1940%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、戴毅律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0816d953-9358-4f47-b381-4124c4b4b3ae.PDF
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2026-04-28 00:33│南风股份（300004）：2025年度社会责任报告
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南风股份（300004）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9689f122-7acb-42d3-b40a-2486318680ad.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年 04月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2026年 04月 17日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事9人；公司高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。
二、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，述职报告详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查情况表，编写了《对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告
摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》。
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025年 12月 31日的母公司报表未分配利润为 3,070.02 万元，合
并报表未分配利润为-6,202.10万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展规划及股东长远
利益，并结合公司实际经营情况，经公司董事会研究决定，公司 2025 年度的利润预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经慎重的考虑，同意续聘
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年度社会责任报告》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
同意公司根据实际经营发展需求增加经营范围并修订《公司章程》，修订内容如下：
修订前 修订后
第 2.03条 第 2.03条
经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围是：
是：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备， 研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电
电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘 控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，
管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消 泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，
声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银 电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），
除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物 建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、
进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项 技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法
目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经
证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相 营）；租赁服务；园区管理；自有资金投资。（依
关部门批准后方可开展经营活动。） 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
注：除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意公司依照相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展需要，同意公司向相关银行申请总额不超过人民币9.8亿元的综合授信额度，有效期为自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，综合敞口授信额度可循环使用。具体情况如下：
序号 银行名称 申请授信额度
1 广东南海农村商业银行股份有限公司 3亿元
2 中国银行股份有限公司 1亿元
序号 银行名称 申请授信额度
3 交通银行股份有限公司 1亿元
4 浙商银行股份有限公司 1亿元
5 中国工商银行股份有限公司 0.5亿元
6 中国建设银行股份有限公司 0.5亿元
7 中信银行股份有限公司 0.5亿元
8 其他银行 2.3亿元
合 计 9.8亿元
上述综合敞口授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、银行票据、信用证等，具体业
务品种以银行审批为准。担保方式包括：自有不动产抵押担保、子公司保证担保等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司具
体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
同意召开 2025 年年度股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 202
5年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/701c57f8-da33-4194-91e0-c5275ce79b17.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明
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南风股份（300004）：拟不进行利润分配的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c240f52-4db5-4525-8e90-f4cbaa98cfad.PDF
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2026-04-27 22:17│南风股份（300004）：2025年度财务决算报告
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根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司截至2025年12月31日财务状况、2025年度经营成果及现金流量情况的审
计报告，现将公司2025年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据
2025年 2024年 本年比上年 2023年
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