公司公告☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:56 │南风股份（300004）：关于公司股价异动公告 │
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│2025-09-12 18:12 │南风股份（300004）：2025-024 2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:10 │南风股份（300004）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:10 │南风股份（300004）：2025-026 关于全资子公司3D打印服务项目固定资产投资的公告 │
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│2025-09-12 18:10 │南风股份（300004）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-27 22:14 │南风股份（300004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 22:14 │南风股份（300004）：董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月) │
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│2025-08-27 22:14 │南风股份（300004）：投资者关系管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:14 │南风股份（300004）：董事会秘书工作制度(2025年8月） │
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│2025-08-27 22:14 │南风股份（300004）：分红管理制度（2025年8月） │
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2025-09-15 16:56│南风股份（300004）：关于公司股价异动公告
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一、股票交易异常波动情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 9月 11日、9月 12日、9月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司于 2025年 9月 12日披露了《关于全资子公司 3D打印服务项目固定资产投资的公告》，为抓住 3D打印行业快速发展的
市场契机，扩大生产规模以满足市场及客户需求，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司子公司南方增材科技有限公司（以
下简称“南方增材”）拟自筹 5,000万元用于 3D打印服务项目固定资产投资。截至目前，该事项尚未落地。
南方增材 3D打印服务业务尚处起步阶段，预计对公司本年度的营业收入、利润不构成重大影响，未来经营情况存在一定的不确
定性。敬请广大投资者注意。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/54ab5bdb-4641-4726-8863-2fa4f9b812b3.PDF
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2025-09-12 18:12│南风股份（300004）：2025-024 2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于2025年 9月 12日下午 14:00在广东省佛山市南海区小
塘三环西路 31号南方风机股份有限公司 1楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 12日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 176人，代表公司有表决权的股份 126,727,110股，占公司有表决权股份总数
的 26.4018%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表公司有表决权的股份 124,178,008 股，占公司有表决权股份总数的
25.8708%；参加网络投票的股东 174 人，代表公司有表决权的股份 2,549,102股，占公司有表决权股份总数的 0.5311%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 175 人，代表公司有表决权的股份3,300,377股，占公司有表决权股份总数的 0.6876%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 1人，代表公司有表决权的股份 751,275股，占公司有表决权股份总数的 0.1565%；参加
网络投票的股东 174 人，代表公司有表决权的股份2,549,102股，占公司有表决权股份总数的 0.5311%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东会现场会议。本次股东
会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意 126,351,810股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7039%；反对 303,20
0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权 72,100股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0569%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 2,925,077股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6286%；反对 303,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的9.1868%；弃权 72,100股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1846%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、云芸律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/61b9e557-6091-4d03-a5e2-83ec367c475e.PDF
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2025-09-12 18:10│南风股份（300004）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南方风机股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律
师”）出席南风股份于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会于 2025 年 8 月 28 日在指定媒体上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南风股份 1 楼会议室召开。本
次股东会由南风股份董事长袁学亮先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 176 人，代表有表决权的股份数为 126,727,11
0 股，占南风股份股份总数的 26.4018%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，均为 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 124,178,008 股，占南
风股份股份总数的 25.8708%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 174 人，代表有表决权的股份数为 2
,549,102 股，占南风股份股份总数的 0.5311%。
（三）南风股份部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以126,351,810 股同意、303,200 股反对、72,100 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7039%、0.2393%、0.0569
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a39fbd4f-186b-4cda-833f-c772d3f7c955.PDF
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2025-09-12 18:10│南风股份（300004）：2025-026 关于全资子公司3D打印服务项目固定资产投资的公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司
3D打印服务项目固定资产投资的议案》，具体情况如下：
一、项目投资概述
根据全资子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）发展战略规划，为抓住 3D打印行业快速发展的机遇，扩大生
产规模以满足市场及客户需求，南方增材拟投资 5,000万元用于 3D打印服务项目固定资产投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求及《南方风机股份有限公司章程》的规定，本次固定资产投
资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会的审批权限内，
无需提交股东会审议。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：3D打印服务项目
2、项目实施主体：南方增材科技有限公司
3、项目建设地点：广东省佛山市
4、项目建设内容：购置新的 3D打印设备，提升 3D打印服务业务产能。
5、项目金额及资金筹措方案：人民币 5,000万元，资金来源为自筹资金。
三、项目实施主体基本情况
1、实施主体名称：南方增材科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440605730450396R
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路 31号 F车间
5、法定代表人：袁学亮
6、注册资本：13,000万元
7、营业期限：1997年 05月 19日至无固定期限
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造；增材制造装备制造；
增材制造装备销售；技术进出口；新材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造
）；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；核电设备成套及工程技术研发；机械设备销售；
电子产品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；建筑材料销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；保温材料销售；防腐材料销售；电线、电缆经营；消防器材销售；金属材
料销售；金属制品销售；机械设备研发；五金产品批发；通用设备修理；货物进出口；工程管理服务；工业设计服务；信息技术咨询
服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；金属结构销售；办公设备销售；
办公用品销售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；劳动保护用品
销售；建筑装饰材料销售；风机、风扇销售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、本次固定资产投资目的和对公司的影响
本次固定资产投资将进一步扩大南方增材 3D打印服务业务的生产规模，提高南方增材订单的承接和交付能力，有利于持续构筑
并强化南方增材的竞争优势，符合公司长远发展规划。
本次投资建设项目的资金来源于南方增材自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2025年度
经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
项目建设过程中存在因不可抗力、相关规划变动或根据市场情况调整建设方案的可能性及项目进展不及预期的风险，同时存在因
投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致项目实施及经营业绩具有不确定性风险。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a9e269bd-8dc9-492a-b90b-0064822d5b5a.PDF
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2025-09-12 18:10│南风股份（300004）：第六届董事会第十次会议决议公告
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025 年 09 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次会议应到董事 9人，实际出席董事 9 人
；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于原董事何万可先生、史旭光先生的辞职导致公司第六届董事会专门委员会委员空缺，为保证公司专门委员会的正常运作，发
挥专门委员会在公司治理中的作用，同意补选第六届董事会专门委员会委员，补选后专门委员会成员如下：
审计委员会：麦志荣（主任委员）、郑庆柱、刘加利
战略委员会：袁学亮(主任委员)、任刚、陈雅兰、刘加利
提名委员会：郑庆柱(主任委员)、陈雅兰、肖文钊
薪酬与考核委员会：陈雅兰（主任委员）、麦志荣、肖文钊
专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优化管理流程，同意对组织架构进行优化调整。调整后
的组织架构详见附件。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司 3D 打印服务项目固定资产投资的议案》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《
关于全资子公司 3D 打印服务项目固定资产投资的公告》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年度董事长特别贡献奖方案的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事长袁学亮先生作为特别贡献奖方案的授予对象，本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7f8ab3a9-2029-4974-bd35-c47ffb3c1d01.PDF
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2025-08-27 22:14│南风股份（300004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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南风股份（300004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9719788d-8322-4fe2-9311-a78cf702c676.PDF
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2025-08-27 22:14│南风股份（300004）：董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月)
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第一条 为规范南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理，加强公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理
稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任，
其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高
级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事
会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事/独立董事就任前，原董事/独立董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
董事提出辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规
、部门规章及《公司章程》的规定。
第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，
并提示相关风险:
(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
(四)重大失信等不良记录。
董事会秘书候选人不得存在上述（一）、（二）项情形。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，交接记录由公司人力资源部存档备查。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事
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