公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 20:12 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:12 │神州泰岳（300002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-10 20:09 │神州泰岳（300002）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-06-10 20:09 │神州泰岳（300002）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:36 │神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:29 │神州泰岳（300002）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-05-20 19:27 │神州泰岳（300002）：关于选举第九届职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 19:27 │神州泰岳（300002）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-05-20 19:27 │神州泰岳（300002）：独立董事候选人声明与承诺（孙育宁） │
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│2025-05-20 19:27 │神州泰岳（300002）：独立董事候选人声明与承诺（刘慧龙） │
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2025-06-10 20:12│神州泰岳（300002）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，换届选举产生公司第
九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事推举董事冒大卫先生
主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。与会董事
认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举冒大卫先生为公司第九届董事会董事长，李力先生为副董事长（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开
彦先生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁（上述人员简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任戈爱晶女士为公司财务总监的事项同时经公司审计委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨忠宝先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b731f520-8228-45ad-95b1-c4f1d62934d9.PDF
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2025-06-10 20:12│神州泰岳（300002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2024年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非
独立董事3名、独立董事3名。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自2024年
年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副
董事长、设立第九届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案，公司董事会已完成换届选举，现将有关情
况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
非独立董事：冒大卫先生（董事长）、李力先生（副董事长）、刘家歆先生
独立董事：刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生
职工代表董事：朱志金先生
公司第九届董事会任期为自2024年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第
九届董事会成员简历详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-02
0）、《关于选举第九届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
1、战略委员会 3 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、孙育宁
2、提名委员会 3 人，成员为：孙育宁（主席）、刘慧龙、李力
3、审计委员会 3 人，成员为：刘慧龙（主席）、刘江、李力
4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘江（主席）、孙育宁、冒大卫
上述专门委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员的情况
聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任高峰先生、董越先生为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司副总裁、财务总监，聘任张开彦先
生为公司董事会秘书，聘任刘家歆先生为公司副总裁。
上述公司高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简
历详见公司于 2025 年 6 月11 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会董事、公司首席运营官翟一兵先生不再担任公司董事、高级管理人员。截至本公告日，翟一兵先
生持有公司股份2,412,002股，占公司总股本的0.12%，离任后翟一兵先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股
份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，管理所持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
公司向翟一兵先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3871bf76-66e9-4a65-aa20-f013367311bb.PDF
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2025-06-10 20:09│神州泰岳（300002）：2024年年度股东会决议公告
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神州泰岳（300002）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9c589060-a7f6-4eab-ba4d-6ac5b304ebcc.PDF
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2025-06-10 20:09│神州泰岳（300002）：2024年年度股东会的法律意见书
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神州泰岳（300002）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/664e6865-9626-4ce3-989a-a1dec507b035.PDF
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2025-05-20 19:36│神州泰岳（300002）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分高级管理人员
列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详
见附件）。任期自股东会审议通过之日起三年。
刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生已取得独立董事资格证书。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规
及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及其他规范性文件的规定，修订《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规
定，修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规
定，修订《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，修订《内部审计制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。
八、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 10 日下午 14：30 在北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1号楼 19 层公司会议室召开公司 2024 年年度
股东会。
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/abd63648-73f4-4b49-a0e3-9853d5898ab1.PDF
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2025-05-20 19:29│神州泰岳（300002）：关于召开2024年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
会议审议通过，决定于2025年6月10日（星期二）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 19 层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
4.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.00 《2024 年度财务决算报告》 √
7.00 《2024 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025 年委托理财计划的议案》 √
10.00 《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案：议案 14、15 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选 应选 3 人
人提名的议案》
14.01 选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.02 选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事 √
14.03 选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事 √
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人 应选 3 人
提名的议案》
15.01 选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事 √
15.02 选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事 √
15.03 选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事 √
1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案 1-10 已于公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过；以上议案 11-15 已于公司第
八届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 21 日在中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站发布的相关公告。
3、议案 4 公司全体董事回避表决，议案 5 公司全体监事回避表决，议案10 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决。
4、议案 11、议案 12、议案 13 为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的
2/3 以上表决通过。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
6、本次股东会将以累积投票方式选举公司 3 名非独立董事和 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 6 月 9 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室，邮编
：100107（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507 传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1d542c01-6f33-404c-9855-d182d5946666.PDF
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2025-05-20 19:27│神州泰岳（300002）：关于选举第九届职工代表董事的公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议
选举朱志金先生为公司第九届董事会职工代表董事。
朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/23bcc9eb-8786-4219-8214-db52f1fd0051.PDF
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2025-05-20 19:27│神州泰岳（300002）：独立董事提名人声明与承诺
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神州泰岳（300002）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cf028186-60e1-43cc-b316-d937bf5a3946.PDF
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2025-05-20 19:27│神州泰岳（300002）：独立董事候选人声明与承诺（孙育宁）
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神州泰岳（300002）：独立董事候选人声明与承诺（孙育宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7c3884bd-dc44-4453-b87f-7e1391a44fc8.PDF
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2025-05-20
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