公司公告☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:03 │神州泰岳（300002）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:03 │神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 16:28 │神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐发展有关诉讼再审的进展公告 │
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│2026-04-28 00:36 │神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-27 21:46 │神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │神州泰岳（300002）：2025年神州泰岳内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘慧龙） │
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│2026-04-27 21:44 │神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘江） │
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2026-05-22 20:03│神州泰岳（300002）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2026年5月22日下
午14:30在公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、高级管理人员、律师等
相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
出席会议的股东（或股东代理人）共791名，所持（代理）股份314,720,728股，占公司有表决权总股份的15.9986%。其中：参加
现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为154,583,985股，占公司有表决权总股份的7.8582%；通过网络投票的股东784人
，代表股份160,136,743股，占公司有表决权总股份的8.1404%。
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理
人）786人，代表公司有表决权股份数160,267,643股，占公司有表决权总股份的8.1471%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意票304,792,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.8455%；反对票8,633,884股，占出席会议有表决权股份总
数的2.7433%；弃权票1,294,058股，占出席会议有表决权股份总数的0.4112%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,339,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8054%；反对票8,633,8
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.3872%；弃权票1,294,058股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8074%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025年年度报告》及摘要
表决情况：同意票305,022,486股，占出席会议有表决权股份总数的96.9185%；反对票8,273,784股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6289%；弃权票1,424,458股，占出席会议有表决权股份总数的0.4526%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,569,401股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9487%；反对票8,273,7
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1625%；弃权票1,424,458股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8888%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票157,217,487股，占出席会议有表决权股份总数的93.5242%；反对票10,627,392股，占出席会议有表决权股份
总数的6.3219%；弃权票258,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.1539%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,381,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.2076%；反对票10,627,
392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.6310%；弃权票258,650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.1614%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为146,617,199股。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意票304,997,086股，占出席会议有表决权股份总数的96.9104%；反对票8,338,684股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6496%；弃权票1,384,958股，占出席会议有表决权股份总数的0.4401%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,544,001股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9329%；反对票8,338,6
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2030%；弃权票1,384,958股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.8642%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意票305,178,478股，占出席会议有表决权股份总数的96.9680%；反对票8,995,000股，占出席会议有表决权股份总
数的2.8581%；弃权票547,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1739%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,725,393股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0461%；反对票8,995,0
00股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6125%；弃权票547,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0.3415%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意票305,430,786股，占出席会议有表决权股份总数的97.0482%；反对票8,241,584股，占出席会议有表决权股份总
数的2.6187%；弃权票1,048,358股，占出席会议有表决权股份总数的0.3331%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,977,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2035%；反对票8,241,5
84股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1424%；弃权票1,048,358股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.6541%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票301,282,094股，占出席会议有表决权股份总数的95.7300%；反对票12,481,784股，占出席会议有表决权股份
总数的3.9660%；弃权票956,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.3040%。
其中，中小股东表决情况：同意票146,829,009股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.6149%；反对票12,481,
784股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7881%；弃权票956,850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5970%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意票303,760,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.5176%；反对票10,436,492股，占出席会议有表决权股份
总数的3.3161%；弃权票523,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.1663%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,307,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.1615%；反对票10,436,
492股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.5119%；弃权票523,450股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0.3266%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师王文全、宋珂出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集与召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1df3b9ef-a7f9-4431-a61b-8a5ac581b1fd.PDF
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2026-05-22 20:03│神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书
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神州泰岳（300002）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/57c33a0c-a507-4095-8652-96435bc4daab.PDF
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2026-04-30 16:28│神州泰岳（300002）：关于全资子公司与大唐发展有关诉讼再审的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定驳回申请人再审申请。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）。
3.涉案的金额：不适用。
4.对上市公司损益产生的影响：本次北京市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件
的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2025年12月，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）陆续收到50个涉诉案件的应诉通知书等文件，大唐半导体设
计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司不服北京市第一中级人民法院作出的民事判决书，向北京市高级
人民法院申请再审，其中再审申请人为大唐半导体的案件38个。目前，大唐半导体已被吸收合并注销，诉讼主体资格已由大唐投资控
股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）承继，大唐发展承继上述主体资格后，向北京市高级人民法院重新提交了再审申
请书并变更了再审请求。相关内容请见公司于2025年12月18日、2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
全资子公司有关诉讼事项进展的公告》《关于全资子公司与大唐半导体有关诉讼再审的进展公告》（公告编号：2025-038、2026-002
）。
二、案件进展情况
近日，公司陆续收到北京市高级人民法院送达的再审申请人为大唐发展的38个案件的民事裁定书，裁定主要内容如下：
驳回大唐发展的再审申请。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额累计为13,398.31万元，其中公司作为被告涉诉案件金额累计为11,38
9.77万元，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，大唐发展、大唐微电子技术有限公司向北京市高级人民法院提交的 50件案件的再审申请均已被驳回。本次北京
市高级人民法院的裁定结果不会对公司本期或期后利润产生影响。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b74bc79-eca0-45af-b076-e059f99a564e.PDF
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2026-04-28 00:36│神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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神州泰岳（300002）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b09144f-5cd4-4ae4-b069-f507057b6fca.PDF
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2026-04-27 21:46│神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告
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神州泰岳（300002）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b56485bb-3ec0-4c2c-a0ae-5c23b97562c4.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年神州泰岳内部控制审计报告
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关要求，我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是神州泰岳董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，神州泰岳于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30d1aa81-0b6b-4a6a-8510-e7b55f2b4bd7.PDF
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2026-04-27 21:45│神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告
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神州泰岳（300002）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4551119-fe81-4f3d-a1be-557557f3c11d.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2026年 5月 22日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 19层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 √
3.00 《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 √
5.00 《2025年度利润分配预案》 √
6.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年委托理财计划的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上议案 1-8已于公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站发布的相关公告。
3、议案 3公司全体董事回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 16日至 2026年 5月 21日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026年
5月 21日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室，邮编：100107
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f7c8a77-75ec-4605-9ae2-272bef41fbd1.PDF
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2026-04-27 21:44│神州泰岳（300002）：独立董事2025年度述职报告（刘慧龙）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的
规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥
独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘慧龙，1980 年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖
南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份
有限公司独立董事、中粮科工股份有限公司独立董事。2022年 5月至今担任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）2025年度出席公司会议情况
2025 年，公司共召开九次董事会会议、一次股东会，本人出席董事会会议并积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务
，为董事会的正
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