公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:52 │特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告 │
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│2025-06-03 18:52 │特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 20:36 │特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-30 20:35 │特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人│
│ │的公告 │
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│2025-05-30 20:34 │特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-19 19:46 │特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见 │
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2025-06-03 18:52│特锐德（300001）：关于中标新能源项目的提示性公告
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近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标
通知书》，公司为龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购标段二的中标人；国能e招平台（
http://www.chnenergybidding.com.cn/bidweb/）发布了《河北公司国能蠡县新能源有限公司保定蠡县集中式风电项目（二期200兆
瓦）升压站采购及安装施工总承包公开招标中标结果公告》，公司为该项目的中标人。上述项目中标总金额约18,058.48万元，现将
有关中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目一
项目名称：龙源电力集团股份有限公司2025年-2026年新能源项目模块化升压站设备框架采购公开招标
招标编号及包号：CEZB250003857002
招标人：龙源电力集团股份有限公司
招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司
中标内容：新能源项目模块化升压站设备
中标金额：12,608万元
2、项目二
项目名称：河北公司国能蠡县新能源有限公司保定蠡县集中式风电项目（二期200兆瓦）升压站采购及安装施工总承包公开招标
招标编号及包号：CEZB250003436001
招标人：国能蠡县新能源有限公司
招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司
中标内容：升压站PC工程
中标金额：5,450.48万元
二、本次中标项目对公司业绩的影响
公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商，一直致力于利用系统集成优势为新能源、电力、铁路等客户提供全生命周期
的最优系统解决方案，得到行业及客户一致认可，本次中标再次验证了公司在新能源行业的竞争优势。本次项目的履行将对公司未来
经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司中标的项目一尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；项目二尚
未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9751bc96-1208-4b23-a7f7-d37dbfc0e7d6.PDF
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2025-06-03 18:52│特锐德（300001）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐
投资”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权 质押用
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 人 途
第一大股 (万股) 比例 比例 售股 充质 期日
东及其一 押
致行动人
德锐 是 1355 4.07% 1.28% 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 招商 本次质
投资 6 月 3 日 6 月 2 日 6 月 2 日 证券 押展期
股份 不涉及
有限 新增融
公司 资
2、股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 期前质押股 期后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
德锐 333,290,422 31.57% 143,840,000 143,840,000 43.16% 13.63% 0 0% 0 0%
投资
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%，累计质押的股份数量为143,840,000股，占其
所持公司股份总数的43.16%，占公司总股本的13.63%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将
进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ff326f7d-c4c7-4410-9fb7-bda3b1b923c0.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书
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特锐德（300001）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f9b9006e-450a-4805-8dd0-5302b59a7a4c.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月3
0日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举韩增雪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
韩增雪女士将与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b83a50e3-0993-4a54-9a59-8beb2a8c39ae.PDF
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2025-05-30 20:36│特锐德（300001）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独
立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，公司
董事会的换届选举已经完成。现将有关事项公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，具体情况如下：
非独立董事：于德翔先生（董事长）、康晓兵先生（副董事长）、周君先生、李军先生、常美华女士、韩增雪女士（职工代表董
事）
独立董事：常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士
公司第六届董事会任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事
的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。
（二）第六届董事会专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会（3人）：王苑琢女士（主任委员）、孙玉亮先生、韩增雪女士
2、战略委员会（5人）：于德翔先生（主任委员）、常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生
3、提名委员会（3人）：孙玉亮先生（主任委员）、常欣先生、常美华女士
4、薪酬与考核委员会（3人）：常欣先生（主任委员）、王苑琢女士、周君先生
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会主任委员王苑琢女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：
总裁：王超先生
执行总裁：周君先生
高级副总裁：李军先生
副总裁：常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先生、刘学宝先生、姬广辉先生
财务总监：赵物存女士
董事会秘书：杨坤女士
王超先生为公司本年度轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至2025年12月31日；其他高级管理人员任期与公司第六届董
事会任期一致。上述高级管理人员个人简历详见本公告附件。
杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0532-80938126
传真：0532-89083388
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6a07c81c-5f9c-40c1-9982-fab60499aa93.PDF
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2025-05-30 20:35│特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告
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特锐德（300001）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/dcb3621b-205f-4dcd-a4a6-b066edaa97b8.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2025 年 4月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第二十次会议、2025 年5 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性
股票激励计划中授予的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的154,000股限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减少至1,055,537,713股，注册资本由人民币1,055,691,713元变更为1,055
,537,713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年5月30日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3164ddbc-cb77-4092-8762-acf0891b0390.PDF
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2025-05-30 20:34│特锐德（300001）：第六届董事会第一次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在青岛市崂山区松
岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2024年度股东大会选举产生第六届董事会成
员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人
，符合公司章程规定的法定人数。会议的召开和表决符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体董事推举，本次会议由于德翔先
生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举于德翔先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举康晓兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
三、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董
事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：王苑琢女士 委员：孙玉亮先生、韩增雪女士
2、战略委员会（5人）
主任委员：于德翔先生 委员：常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生
3、提名委员会（3人）
主任委员：孙玉亮先生 委员：常欣先生、常美华女士
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：常欣先生 委员：王苑琢女士、周君先生
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司《总裁轮值制度》的相关规定，董事会同意聘任王超先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至 2
025 年 12 月 31 日。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
五、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任周君先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任李军先生为公司高级副总裁；同意聘任常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先
生、刘学宝先生、姬广辉先生为公司副总裁；同意聘任赵物存女士为公司财务总监；同意聘任杨坤女士为公司董事会秘书。上述高级
管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》（公告编号：2025-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/371b3973-7aa0-43e8-ba25-02e48867436d.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特锐德（300001）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b4817a71-ab7a-4185-a77d-7dd1e6f7952d.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见
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特锐德（300001）：变更募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/084fd1b5-d855-4f3b-a980-478740c1d836.PDF
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2025-05-19 19:46│特锐德（300001）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十六次会议于2025年5月19日在青岛市崂山
区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果
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