公司公告☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 17:12 │特锐德（300001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-14 18:22 │特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:22 │特锐德（300001）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 16:44 │特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告 │
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│2025-07-07 16:42 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见│
│ │书 │
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│2025-07-01 19:30 │特锐德（300001）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-27 17:36 │特锐德（300001）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 17:46 │特锐德（300001）：关于变更部分募集资金用途后新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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2025-07-23 17:12│特锐德（300001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）本次回购注销2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票154,000股，占回购注销前公司总股本的0.0146%，回购价格10.86元/
股。
2、公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回
购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减少至1,055,537,713股。
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划事宜发表了同意
的独立意见，并公开征集委托投票权。
同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<青岛
特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2023年5月16日至2023年5月26日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本激励计
划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2023年6月2日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年6月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年6月16日为授予日，以11.16元/股的价
格向符合条件的711名激励对象授予15,187,000股限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核
查意见。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
5、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制
性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
6、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。公司
已于2024年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。
7、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限
制性股票，并对回购价格进行调整。监事会对本事项发表了核查意见。
8、2025年5月30日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案》，同意公司回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限制性股票，并对回购价格进行调整。同日
，公司披露了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
9、2025年7月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》，同意对本激励计划中满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。公司于2025年7月7日披露《
关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为
2025年7月10日。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于本激励计划中授予
的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的154,000股限制性
股票。
（二）回购价格及定价依据
本激励计划授予价格为11.16元/股，因公司于上述限制性股票授予登记完成至本次限制性股票回购期间实施了2022年度权益分派
、2023年度权益分派、2024年度权益分派，根据《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2022年度权益分派于2023年7月20日实施完毕，以公司当时总股本1,055,897,713股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.50元（含税）；2023年度权益分派于2024年6月14日实施完毕，以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数1,040,203,373股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；2024年度权益分派于2025年7月4日实施完毕，以公司当时总股本剔除
已回购股份后的股份数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。
综上，本次回购注销部分限制性股票的回购价格由11.16元/股调整为10.86元/股。
（三）回购金额及资金来源
本次用于回购的资金来源为自有资金，资金总额为1,672,440元。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已于2025年7月22日办理完成。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从1,055,691,713股减少至1,055,537,713股。公司将依法办理相关的工商变更
登记手续。
四、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量 数量（股） 比例
（%） （股） （%）
一、有限售条件流通股份 24,135,607 2.29% -154,000 23,981,607 2.27%
高管锁定股 13,602,707 1.29% 0 13,602,707 1.29%
股权激励限售股 10,532,900 1.00% -154,000 10,378,900 0.98%
二、无限售条件流通股份 1,031,556,106 97.71% 0 1,031,556,106 97.73%
三、股本总数 1,055,691,713 100.00% -154,000 1,055,537,713 100.00%
注：①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
②变动前股本结构为截止2025年7月16日情况。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对不符合
解除限售条件的限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司本激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/5ec9d5e3-ff96-4e4a-86a2-4f94c140cbf6.PDF
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2025-07-14 18:22│特锐德（300001）：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司2025年第四十三批采购（
输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
特锐德”）和全资公司川开电气有限公司为其部分项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约15,036.62万元。现将有关预中标情况
提示如下：
一、预中标项目概况
根据国家电网有限公司2025年第四十三批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-25OTL0511
1016）推荐的中标候选人公示，公司为组合电器包38、包80及开关柜包5、包21、包43的预中标人，川开电气有限公司为开关柜包34
的预中标人，本次中标产品为组合电器和开关柜，预中标总金额约15,036.62万元。
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了国家电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2025年7月11日在国家电网有限公司电子商务平台公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代
理机构发给公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b639dd8c-f3ae-4cde-89d2-03e2adba862c.PDF
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2025-07-14 18:22│特锐德（300001）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,970万元–34,764万元 盈利：19,313万元
股东的净利润 比上年同期增长：50%-80%
扣除非经常性损 盈利：22,170万元–27,964万元 盈利：16,023万元
益后的净利润 比上年同期增长：38%–75%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦以智能箱式电力设备为主的“智能制造+集成服务”业务以及电动汽车充电网两大板块业务，紧抓全球能源
转型的历史机遇，大力推动全球化发展战略，深耕主业、持续创新、强化核心竞争力。公司凭借技术壁垒、生态化布局及国际化战略
，“智能制造+集成服务”及电动汽车充电网两大板块盈利能力持续提升。
“智能制造+集成服务”板块，公司以箱式变电站、高低压智能成套开关设备和高压预制舱式模块化变电站等产品为基础，赋予
数字化、全生命周期的价值服务和增值服务新属性，实现“源网荷储”多场景高速可持续发展，赢得市场和客户高度认可。同时，公
司持续加大技术深耕和产品创新，不断推动产品的迭代升级和数字化工厂的建设进程，提升产品的标准化、模块化、数字化水平，并
积极推动新材料与新结构的研发与应用，通过持续的创新与突破，打造超越市场的核心竞争力。
电动汽车充电网板块，公司不断提升产品技术水平和充电网运营能力，大力推动SaaS 服务、微电网、虚拟电厂等增值业务发展
，平台优势进一步得到体现，充电网业务持续保持高质量发展势头。截止 2025 年 6 月底，公司运营公共充电终端超过 79 万台，
其中直流充电终端超过 47 万台，累计布局新能源微电网场站约 1,000 座，累计充电量突破 477 亿度，最高日充电量超过 5,800
万度；2025 年上半年公司充电量超过 85 亿度，同比增长 47%，充电网技术优势及规模继续保持行业领先地位。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
2、经初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润为6,800万元左右。
3、公司2025年半年度业绩具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，实际数据以2025年半年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/cc23536f-482d-4430-9b22-2b53ff3bacf0.PDF
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2025-07-07 16:44│特锐德（300001）：关于预中标南网项目的提示性公告
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近日，中国南方电网供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/）发布了《南方电网公司2025年配网设备第一批框架招
标项目中标候选人公示》，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为其部分项目中标候选人，预中标总金
额约18,366.49万元。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
项目名称：南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目
招标编号：CG2700022002047452
招标人：中国南方电网有限责任公司
招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
中标内容：10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）-全网（包3）、10kV非晶合金油浸式配电变压器-全网（包2）、10kVSCB干式
变压器-深圳（包1）、10kV预装式变电站-广东（包8）
预计中标金额：18,366.49万元
公示日期：2025年7月3日--2025年7月7日
二、本次中标项目对公司业绩的影响
本次中标进一步印证了南方电网对公司技术水平和产品质量的认可，有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
截止目前，公司尚未收到招标人或相关代理机构发给公司的中标通知书，项目金额需根据后续实际执行情况确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/72e4d5cd-8cf1-4fa4-ac0b-88b9c6c8ec94.PDF
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2025-07-07 16:42│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/0e547800-9a34-4d11-8f3b-d0f06c43609a.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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特锐德（300001）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/deb5f119-fee2-449e-86c5-830278a291b9.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书
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特锐德（300001）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b158335a-d1e4-44f5-81bd-fe9b4278cfe7.PDF
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2025-07-01 19:30│特锐德（300001）：第六届董事会第二次会议决议公告
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第二次会议于2025年7月1日在青岛市崂山区松岭
路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人
数。本次会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。
关联董事韩增雪回避表决。
公司2023年限制性股票激励计划的第一个限售期将于2025年7月9日届满，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，
2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的686名激励对象主体资格合法、有效，符
合解除限售条件，同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4c16ebcf-5556-4e1c-8bd6-97e3444cb458.PDF
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2025-06-27 17:36│特锐德（300001）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）回购专用证券账户持有公司股份8,205,340股。因该部分已
回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，公司本次权益分派以现有总股本1,055,691,713股剔除已回购股份8,205,340股后的股份
数1,047,486,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），实际派发现金分红总额（含税）=1,047,486,373股×1.50元÷10股=157,122,955.95元，不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10股=157,122,955.95元÷1,055,691,713股×10股=1.488341元（保留六位小数，不四舍五入）；本次权益分派实施后除权除
息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.148834
1元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月30日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司股东大会审议通过的2024年度利润分派方案为：以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股
本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），2024年度不进
行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份若发生变
化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利1.50元（含税），相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,205,340股后的1,047,486,373股为基数，向全体股东每
10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月3日；除权除息日为：2025年7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****099 青岛德锐投资有限公司
2 01*****606 于德翔
3 01*****269 杜波
4 02*****596 宋国峰
5 07*****019 HELMUT BRUNO REBSTOCK
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月25日至登记日：2025年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10股=157,122,955.95元÷1,055,691,713股×10股=1.488341元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派
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