公司公告☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:33 │中国广核（003816）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议│
│ │公告 │
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│2026-05-20 19:31 │中国广核（003816）：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 19:30 │中国广核（003816）：2025 年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026 年第一次H股类别股东会法│
│ │律意见书 │
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│2026-05-18 17:39 │中国广核（003816）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 17:36 │中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-05-15 19:04 │中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股│
│ │东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:12 │中国广核（003816）：关于惠州4号机组开始全面建设的公告 │
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│2026-05-07 16:57 │中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-05 17:01 │中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国广核（003816）：关于苍南1号机组具备商业运营条件的公告 │
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2026-05-20 19:33│中国广核（003816）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告
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中国广核（003816）：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/470cf56c-eb78-4023-8170-e9def8f0639d.PDF
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2026-05-20 19:31│中国广核（003816）：关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 20日召开了 2025年度股东会、2026年第一次 A
股类别股东会、2026年第一次 H股类别股东会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事会在相关授权期间内适时决定回购
不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东会、A股类别股东会及 H股类别股东会批准之日已发行 A股及/或
H股股份总额的 10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细内容见公司于 2026年 3月 25 日、2026 年 5月 20日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《中国广核电力股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东
会、2026 年第一次 H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。
如公司董事会行使上述回购一般性授权回购 H股股份，根据有关规定，公司将依法注销回购的 H 股股份，公司注册资本将相应
减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即 2026年 5月 20日起，向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起
三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，
或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，有关债务（义
务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。
债权申报方式：
1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份证明文件；委托他人申报的，除上述文
件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件
和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：邮寄地址：中国广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼 2
3层财务资产部
邮编：518026
联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的
债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55dd7390-e026-4ef7-95c3-7f00fd82d1e9.PDF
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2026-05-20 19:30│中国广核（003816）：2025 年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026 年第一次H股类别股东会法律意
│见书
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中国广核（003816）：2025 年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026 年第一次H股类别股东会法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8132f930-f387-44eb-8df3-415b051f0d04.PDF
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2026-05-18 17:39│中国广核（003816）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
2026 年 4月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开中国广核电力股份有限公司 2026年第一次临时股东
会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 18日（星期四）下午 14:45—15:15；（2）网络投票时间：本次股东会的网络投票时间为：20
26年 6月 18日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 6月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司 A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体方式参见公司发布的 H股相关公告。
6. 会议的股权登记日：
本次股东会的 A股股权登记日为 2026年 6月 11日（星期四）。
凡持有公司 A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
凡持有本公司 H股股票，并于 2026年 6月 11日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东会；2
026年 6 月 12 日至 2026年 6 月18日（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）保荐机构代表。
8. 会议地点：广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
普通决议案
1.00 《关于收购中广核苍南核电有限公司等两家公司股权 √
暨关联交易的议案》
上述议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过。详细内容见公司于 2026年 4月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司关于收购中广核苍南核电有限公司
等两家公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
涉及关联股东回避表决的议案：第 1项议案，应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙
人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明
其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单
位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
（4）上述授权委托书最晚应当在 2026年 6月 17 日（星期三）15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公
司董事会办公室。
2. 预登记
截止时间：2026年 6月 16日（星期二）
登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请填写参会回执（附件 3），通过邮件或信函方式进
行登记，具体联系方式见本节第
（三）款（其他事项）。
3. 现场登记
时间：2026年 6月 18日 13:30—14:45
地点：深圳市深南大道 2002号中广核大厦。
4. 其他事项
出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）H股股东
H股股东有关安排请参见 H股有关公告。
（三）其他事项
1. 本次股东会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
2. 本次会议联系人：陈骏麒
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南大道 2002号中广核大厦南楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a0a0a852-e1cf-4280-8310-b87cdf06ebd3.PDF
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2026-05-18 17:36│中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号
）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2025 年 7 月 9日向不特定对象发行了 49,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额人民币 490,000.00
万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）配售广核转债 3,000万张，占此次
广核转债发行总量的 61.22%。具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发
行 A股可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
截至 2026年 4月 29日，中广核通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计 5,190,821张，占发行总量的 1
0.59%。减持后，中广核持有“广核转债”24,809,179 张，占发行总量的 50.63%。具体内容详见公司于 2026年 5月 5日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2026-034）。
近日，公司收到中广核的通知，中广核于 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月18 日期间通过集中竞价、大宗交易的方式累计转
让其持有的广核转债合计6,449,721张，占此次发行总量的 13.16%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行 持有数量 占发行总 持有数量 占发行
（张） 总量比 （张） 量比例 （张） 总量比
例（%） （%） 例（%）
中广核 24,809,179 50.63 6,449,721 13.16 18,359,458 37.47
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/12744fd3-a661-46b5-982f-f9328e10406a.PDF
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2026-05-15 19:04│中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
│的提示性公告
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中国广核（003816）：关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e6683397-c087-426b-b93c-80e1b014c94f.PDF
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2026-05-11 18:12│中国广核（003816）：关于惠州4号机组开始全面建设的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司中广核惠州第二核电有限公司的惠州4号机组已于2026
年5月10日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），即惠州4号机组于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。
惠州 4号机组的装机容量为 1,209MW。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒
体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8532c3d2-b813-48a1-94dd-b250c7ed0ccd.PDF
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2026-05-07 16:57│中国广核（003816）：境内同步披露公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于 2026 年 5 月 7 日在香港联合交易所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下
，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b96ab51e-af06-499e-8041-5be6e1450ff7.PDF
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2026-05-05 17:01│中国广核（003816）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号
）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2025 年 7 月 9日向不特定对象发行了 49,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额人民币 490,000.00
万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）配售广核转债 3,000万张，占此次
广核转债发行总量的 61.22%。具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发
行 A股可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到中广核的通知，中广核于近期通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计 5,190,821张，占
此次发行总量的 10.59%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行 持有数量 占发行总 持有数量 占发行
（张） 总量比 （张） 量比例 （张） 总量比
例（%） （%） 例（%）
中广核 30,000,000 61.22 5,190,821 10.59 24,809,179 50.63
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d5d54971-ad69-4c87-abb1-13b6256ccc3c.PDF
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2026-04-30 00:00│中国广核（003816）：关于苍南1号机组具备商业运营条件的公告
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）管理的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）1号机组已于 20
26年 4月 29日完成所有调试工作，具备商业运营条件。
苍南核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营
的时间。
苍南 1号机组投入商业运营后，本公司管理的在运核电机组数量增至 30台，在运机组装机容量由 33,040兆瓦增至 34,248兆瓦
。
苍南核电为本公司受控股股东委托管理的公司，本公司拟收购苍南核电股权的详情请参阅本公司于2026年4月 28日刊发的有关公
告（公告编号为2026-031）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d15e02e-5aae-43b9-9870-fad5d10c17d3.PDF
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2026-04-28 18:11│中国广核（003816）：2026年一季度报告
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中国广核（003816）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2aa1c00-be8a-4624-95d2-09e2abc00b77.PDF
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2026-04-28 18:11│中国广核（003816）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知
和材料已于 2026年 4月 13 日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2026年 4月 28日在广东省深圳市深南大道 2002号中广核大厦 3408会议室采用现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于中国广核电力股份有限公司 2026年第一季度报告的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-028）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
2. 审议通过《关于修订<中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 4 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审
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