公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:47 │华亚智能（003043）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-01 16:46 │华亚智能（003043）：关于可转换公司债券2026年第一季度转股情况的公告 │
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│2026-03-23 17:16 │华亚智能（003043）：第三届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-03-23 17:15 │华亚智能（003043）：关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告 │
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│2026-03-05 17:05 │华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-02-26 16:07 │华亚智能（003043）：关于第三届董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-02-25 17:16 │华亚智能（003043）：关于本次不提前赎回华亚转债的公告 │
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│2026-02-25 17:16 │华亚智能（003043）：第三届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-02-25 17:15 │华亚智能（003043）：不提前赎回华亚转债的核查意见 │
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│2026-02-13 16:20 │华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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2026-04-01 16:47│华亚智能（003043）：关于独立董事辞职的公告
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华亚智能（003043）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3c679c8a-ac94-40e5-9c5d-a62c4f710ec4.PDF
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2026-04-01 16:46│华亚智能（003043）：关于可转换公司债券2026年第一季度转股情况的公告
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华亚智能（003043）：关于可转换公司债券2026年第一季度转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/94f6dd1f-09ad-4891-baa7-bda00ecdac84.PDF
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2026-03-23 17:16│华亚智能（003043）：第三届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四
十三次会议，会议通知已于2026年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》
因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》，公司提供的产品仍然
是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品。本协议预计年度交易总金额不超过 2000万元，占公司 2024年经审计净资产的 1.12%
。
具体内容详见同日披露的《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事王彩男、王景余对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00c21c03-5412-460a-9703-563c653cfd8d.PDF
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2026-03-23 17:15│华亚智能（003043）：关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司
”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产
品），本协议预计年度交易总金额不超过 2000万元，占公司2024年经审计净资产的 1.12%。
2、2026 年 3月 23 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的
议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以 5票赞成，0票反对，0票弃权
表决通过。
3、公司于 2026年 3月 23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审
议通过上述议案，独立董事发表审核意见。
4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：苏州澜动科技有限公司
成立日期：2026年 1月 29日
法定代表人：李祯
注册资本：1000万元
注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路 24 号傲英大厦 13 楼1309-1
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；机电耦合系
统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备
研发；机械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；合同
能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设
计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：王景余，持有 51%股权，目前在该公司担任董事。
2、最近一期主要财务数据
澜动科技成立于 2026 年 1月 29 日，2026 年 3月收到股东实缴资金 500 万元。截至本公告披露日，尚无最近一期财务数据。
3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制。
4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。
三、交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的
情形。
四、关联交易的主要内容
（一）框架的主要内容
1、协议模式与订单管理
（1）合作性质：本协议为框架采购协议，旨在约定双方的合作模式、定价机制、交付原则及法律责任；本协议不直接构成具体
的买卖义务，具体的采购型号、数量、单价、总金额及交付时间以双方后续签署的《采购订单》或《补充协议》为准。
（2）合作范围：本协议项下，甲方（指澜动科技）所有业务产品的生产制作均由乙方（指公司）完成。
（3）订单效力：甲方根据实际需求向乙方发出《采购订单》（形式包括但不限于书面盖章文件、电子邮件或双方确认的系统单
据）；乙方应在收到订单后3个工作日内予以确认（回传盖章或邮件回复确认）。一经确认，该订单即成为本协议不可分割的一部分
，具有同等法律效力。若《采购订单》中的具体约定（如型号、数量、价格、交期）与本框架协议条款不一致，以《采购订单》的约
定为准；《采购订单》未约定事项，适用本框架协议条款。
2、价格与结算机制
（1）基础定价：双方同意参照当前市场原材料、产品标准 BOM 表及标准工艺估算作为基础参考价。
（2）价格调整机制：若主要原材料（如铜、钢、铝等）市场价格在订单确认前对比基准价格波动幅度较大，双方可发起价格复
议。
（3）付款条件：乙方应在货物验收合格并向甲方开具税率为 13%的等额有效增值税专用发票后，甲方于 90天内通过银行转账支
付该批次货款。
3、交付与验收
（1）生产与交付标准：本产品由甲方提供产品图纸及技术规范，乙方负责生产及交付。最终交付状态为：基于完整箱体的钣金
组装、电气组装及接线物理组装完成，符合甲方图纸及国家相关质量标准。
（2）交付时间：具体交付日期以《采购订单》约定为准。
（3）验收流程：乙方产品交付后，甲方以下发的最终图纸（接线图、3D 图等）作为验收标准。验收内容包括：数量清点、内部
安装检查、外观查验及功能测试（如需）。双方签署《货物验收单》视为验收通过。自双方签署《货物验收单》之日起，视为乙方已
履行该批次订单项下的交付及质量义务，货物的毁损、灭失?险及保管责任由甲方承担。
（二）其它相关条款
1、甲方权利与义务
有权知晓并监督乙方的生产情况及出货进度；生产期间，提供必要的技术资料及技术支持，并对资料的准确性负责；按协议约定
及时支付货款。
2、乙方权利与义务
确保产品的生产加工符合甲方图纸、技术标准及国家相关行业规范；严格按照《采购订单》约定的时间、数量及质量要求交付设
备；未经甲方书面许可，不得将为甲方定制的产品、模具或专用零部件销售、展示或提供给任何第三方。
3、保密条款
双方应对在合作中获知的对方技术资料、商业、价格信息等严格保密；未经书面同意，不得向任何第三方披露；保密义务持续至
合同终止后 3年；违反保密义务造成损失的，违约方赔偿全部损失。
4、争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交甲方所在地有管辖权的??法院诉
讼解决。
5、其它
协议有效期：本协议有效期为 2年，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。续约机制：协议期满前 30 日，若双
方无异议，本协议可自动顺延 1年，顺延次数不限。协议终止：任何一方需提前终止协议，应提前 30日书面通知对方，并结清已生
效订单的款项及未完成订单的善后事宜。
五、关联交易协议签署情况
截止目前，交易双方尚没有正式签署本次采购框架协议，待董事会审议通过之后，正式签署。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司本次与澜动科技的关联交易，系公司日常经营所需的正常业务合作。澜动科技拟推出储能柜产品，其相关精密金属结构件的
采购需求与公司主营业务高度匹配，公司在该行业拥有长期的技术积累，具备规模化生产、质量管控及稳定交付能力，可有效保障对
方产品的供应及售后稳定，降低综合成本。本次关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
基于澜动科技的业务发展规划，预计未来双方的业务往来将持续发生，公司将严格按照关联交易定价原则执行，确保交易公平公
允。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年 3月 23日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易
的议案》，独立董事在认真审阅议案内容后，发表如下审核意见：我们认为，本次签署关联交易的产品框架协议，属于日常经营行为
，符合公司日常经营及业务发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将议
案提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。
八、风险提示
本次关联交易为框架合同，其具体交易金额以后续实际签订的订单及执行情况为准，不代表目前实际业务规模及未来业绩承诺。
未来若澜动科技与公司发生超出本额度的关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定重新履行相应
的审议程序并及时披露。公司依然属于精密金属制造行业。敬请广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第四十三次董事会决议
2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
3、《采购框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c74dbae5-9cac-4391-82be-f7d52d464bc0.PDF
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2026-03-05 17:05│华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告
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华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/1184fa0d-c281-4754-98e7-dc3f6e120290.PDF
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2026-02-26 16:07│华亚智能（003043）：关于第三届董事会延期换届的提示性公告
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华亚智能（003043）：关于第三届董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1973cf8d-bff0-4333-8b2c-60794b9db2b5.PDF
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2026-02-25 17:16│华亚智能（003043）：关于本次不提前赎回华亚转债的公告
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特别提示：
1、自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，
已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。
2、2026年2月25日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议并审议通过《关于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定
本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月（即2026年2月26日至2026年5月25日），如再次触发“华亚转债”上
述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若“华亚转债”再次触发有条件赎
回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履
行信息披露义务。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕27
56号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，
债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满六个月的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转
债到期日（2028年12月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，实际开始日为2023年6月26日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一
个交易日公司A股股票交易均价。
根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.4元（含税），“华亚转债”的转股价格由69.39元
/股调整为68.99元/股，计算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日（除权除息日）起生效
。
2023年6月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日，公司召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/
股向下修正为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起生效。
根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.25元（含税），“华亚转债”的转股价格由55.69
元/股调整为55.44元/股，计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生
效。
2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，共计向112名激励对象授予126万股股票。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格自2024年6月2
1日起生效。
2024年9月，公司向蒯海波发行1,629,426股股份、向徐军发行1,629,426股股份、向徐飞发行1,629,426股股份、向刘世严发行1,
629,426股股份购买相关资产，即合计向4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股，新增股份的发行价格为43.60元/股。发行完
成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.89元/
股调整为54.05元/股。调整后的转股价格自2024年10月17日起生效。
2024年10月，公司向不超过35名符合条件的特定对象发行普通股（A股）共7,247,436股，根据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股，每股发行价格为39.
21元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股
价格将由54.05元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价格自2024年11月21日起生效。
公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日，公司召开第
三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格
由52.92元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价格自2025年2月24日起生效。
根据公司2024年年度权益分派实施方案，向全体股东每10股派2.999957元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增3.999943股。“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股。计算过程如下：P1=（43.30-0.2999957）/（1
+3801675/95028044），P1≈30.71元/股。调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。
2025年11月，因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票，回购价格为14.101元。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格自
2025年11月18日起生效。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（1）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“华亚转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）本次有条件赎回条款触发情况
自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触
发“华亚转债”的有条件赎回条款。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“华亚转债”。
三、本次不提前赎回的原因和审议流程
2026年2月25日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议并审议通过《关于不提前赎回华亚转债的议案》。结合当前的市场情
况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月（即2026年2月26日至2026年
5月25日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年5月26日作为首个交易日重新计
算，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“
华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华亚转债”的情
况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（即2025年8月25
日至2026年2月25日）不存在交易“华亚转债”的情形。
截至公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来6个月内减持“华亚
转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体持有“华亚转债”的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“华亚转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转
换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的规定，符合《募集说
明书》的约定。
综上，本保荐机构对华亚智能本次不提前赎回“华亚转债”事项无异议。
六、备查文件
（1）《第三届董事会第四十二次会议决议》签字页
（2）东吴证券股份有限公司《关于苏州华亚智能科技股份有限公司不提前赎回华亚转债的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ad97795c-ca03-4582-9ff0-ade3b7a6ce8b.PDF
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2026-02-25 17:16│华亚智能（003043）：第三届董事会第四十二次会议决议公告
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华亚智能（003043）：第三届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/57787979-d298-4b6c-8866-7a6ff8cce6bb.PDF
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2026-02-25 17
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