公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:24 │华亚智能（003043）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:24 │华亚智能（003043）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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2026-05-21 19:24│华亚智能（003043）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月21日下午14：30在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月29日以公告的方式发出。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计67人，代表公司股份数为71,136,163股，占公司股份总数的53.1536％。出席会议的股
东及代理人均为2026年5月14日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份数为65,700,663股，占公司股份总数的49.0921%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计61人，代表公司股份数为5,435,500股，占公司股份总数的4
.0615%。无股东委托独立董事投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计64人，代表公司股份数为6,313,225股，占公司股份总数的4.7173%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务
所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意71,129,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0046%；弃权3,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048%。
中小投资者表决情况：同意6,306,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8939%；反对3,300股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权3,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0539%。
2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意71,127,863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9883%；反对3,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0055%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决情况：同意6,304,925股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8685%；反对3,900股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0618%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0697%。
3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意71,128,463股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9892%；反对3,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0046%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决情况：同意6,305,525股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8780%；反对3,300股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0697%。
4、审议通过《关于2025年度财务审计报告的议案》
总表决情况：同意71,127,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对3,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0046%；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。
中小投资者表决情况：同意6,304,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8669%；反对3,300股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0808%。
5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意71,127,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对4,600股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0065%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决情况：同意6,304,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8574%；反对4,600股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0729%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0697%。
6、审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
总表决情况：同意71,127,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对3,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0055%；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。
中小投资者表决情况：同意6,304,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8574%；反对3,900股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0618%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0808%。
7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意71,127,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对4,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0056%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决情况：同意6,304,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8669%；反对4,000股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0634%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0697%。
8、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意71,127,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对4,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0056%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决情况：同意6,304,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8669%；反对4,000股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0634%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0697%。
9、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意71,127,763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对3,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.0046%；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。
中小投资者表决情况：同意6,304,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8669%；反对3,300股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0808%。
10、审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案涉及董事薪酬（津贴），出席会议的关联股东王彩男、王景余、苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）、王水男
、陆兴龙回避表决。
总表决情况：同意5,426,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对4,600股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0846%；弃权4,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0809%。
中小投资者表决情况：同意5,426,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对4,600股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0846%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%。
以上议案属于普通决议事项，采用非累积投票制进行表决，取得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之
一以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2025年年度股东会会议决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/45a32b2a-b9c4-404e-8c28-5d3875b2c4c4.PDF
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2026-05-21 19:24│华亚智能（003043）：2025年年度股东会的法律意见书
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华亚智能（003043）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a333e436-9043-4f83-a23a-8fadff36abea.PDF
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2026-05-20 00:00│华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募
集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 6,000万元闲置募集资金、使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理
财产品，自审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-032）、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-033
）。
一、理财产品到期赎回情况
近日，公司对已到期的理财产品进行了赎回，赎回具体情况如下：
序号 受托方 产品 产品 购买金额 期限 预期年化 实际收益
名称 类型 （万元） 收益率 （元）
（以实际为准）
1 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,250.00 2026/04/02- 1%-1.9% 76,520.55
A32460期 收益 2026/04/30
上述理财产品本金及收益已及时归还至公司募集资金账户。
二、本次购买理财产品情况
本次公司使用闲置募集资金通过中信银行苏州分行营业部购买结构性存款5,115.00万元，具体情况如下：
序号 受托方 产品 产品 购买金额 期限 预期年化 资金来源
名称 类型 （万元） 收益率
（以实际为准）
1 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,115.00 2026/05/01- 1%-1.8% 可转债募集
A34743期 收益 2026/05/29 资金
三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况（含本次）
序号 受托方 产品 产品 购买金额 期限 预期年化 到期收益
名称 类型 （万元） 收益率 （元）
（以实际为准）
1 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 7,000.00 2025/04/17- 1.3%-2.25% 138,082.19
层 32D 收益 2025/05/19
2 招商银行 点金看涨两 保本浮动 7,000.00 2025/05/20- 1.3%-2.2% 261,589.04
层 62D 收益 2025/07/21
3 招商银行 点金看涨两 保本浮动 1,000.00 2025/07/31- 1%-2% 50,410.96
层 92D 收益 2025/10/31
4 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 2,000.00 2025/07/31- 1%-1.91% 30,350.68
层 29D 收益 2025/08/29
5 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 4,000.00 2025/07/23- 1%-1.95% 70,520.55
层 33D 收益 2025/08/25
6 招商银行 智汇看跌两 保本浮动 4,000.00 2025/08/26- 1%-1.85% 62,849.32
层 31D 收益 2025/09/26
7 中信银行 共赢汇信 保本浮动 2,000.00 2025/08/30- 1%-1.8% 29,589.04
A12111期 收益 2025/09/29
8 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 2,000.00 2025/09/30- 1%-1.8% 29,589.04
层 30D 收益 2025/10/30
9 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 4,000.00 2025/09/29- 1%-1.8% 59,178.08
层 30D 收益 2025/10/29
10 招商银行 智汇看涨两 保本浮动 4,000.00 2025/10/30- 1%-1.61% 51,167.12
层 29D 收益 2025/11/28
11 中信银行 共赢汇信 保本浮动 2,800.00 2025/11/01-2 1%-1.75% 36,246.58
A15772期 收益 025/11/28
12 中信银行 共赢汇信 保本浮动 6,750.00 2025/11/29-2 1%-1.67% 92,650.69
A23518期 收益 025/12/29
13 招商银行 点金看涨两 保本浮动 6,260.00 2025/12/30- 1%-1.6% 85,067.40
层 31D 收益 2026/01/30
14 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,460.00 2026/01/31- 1%-1.8% 72,700.27
A27860期 收益 2026/02/27
15 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,250.00 2026/03/01- 1%-1.8% 43,150.69
A29854期 收益 2026/03/31
16 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,250.00 2026/04/02- 1%-1.9% 76,520.55
A32460期 收益 2026/04/30
17 中信银行 共赢慧信 保本浮动 5,115.00 2026/05/01- 1%-1.8% 未到期
A34743期 收益 2026/05/29
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 5,115.00万元，未超过公司董事会审议通过的使
用额度。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
序号 受托方 产品 产品 购买金额 期限 预期年化 到期收益
名称 类型 （万元） 收益率 （元）
（以实际为准）
1 民生银行 聚赢系列-月 保本浮动 1,800.00 2026/01/01- 1.35%-1.75% 28,553.43
月盈 收益 2026/01/31
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币0.00万元，未超过公司董事会审议通过的使用额度。
五、其他说明
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度以及公司正常经营的情况下，在董事会审议的时间范围
内，公司自有资金账户以及IPO募集资金账户、可转债募集资金账户的部分存款余额，将以协定存款方式存放，存款利率按与开户银
行约定的协定存款利率执行。以协定存款方式存放资金，资金灵活取用，且相对一般活期存款，能提高一定的存储收益，有助于提高
募集资金的使用效率、增加存储收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证；
2、公司与商业银行签署的购买理财产品协议及凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/40035648-effb-4bf5-b468-c938055b5ffb.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年年度审计报告
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华亚智能（003043）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40022004-ba86-4b4a-9567-45f5ef6b04b9.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见
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华亚智能（003043）：2025年度业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/919d4363-0581-4112-ba8c-096db8903bc4.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告
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华亚智能（003043）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f84aae16-fec8-4a2c-86f5-0ee8cb0a4422.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告
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华亚智能（003043）：关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b292f1d2-aa62-4435-978c-7faf9e66fcd1.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见
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华亚智能（003043）：2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7cc099c1-4f3d-4b52-9dc6-cbc06233876b.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告
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华亚智能（003043）：东吴证券关于华亚智能2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51b761a7-8229-42b3-99e0-53800760d5b7.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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华亚智能（003043）：使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b29c0795-8089-4e86-a039-3fbdddac73d5.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：关于申请银行综合授信额度的公告
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一、基本情况介绍
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申
请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保障公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健地高质量发展，公司及子公
司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 65,000万元（含 65,000万元，最终以各金融机构实际批准为准）。其中，
子公司冠鸿智能申请授信额度不超过 2亿元，其余子公司申请授信额度不超过 1亿元。
融资方式将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定。
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷
等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种货币，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和
业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件）。前述授权自本次审议通过之日起 12个月内有效。
二、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab652897-6559-4ad7-8e91-0d3e7ad51112.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0179号华亚智能商誉减值测试涉及的冠鸿智能可收回金额资产评估
│报告
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华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0179号华亚智能商誉减值测试涉及的冠鸿智能可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ad52925-5390-493c-8b5e-687ddca47591.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：华亚智能重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的冠鸿智能股东全部权益价值
│资产评估报告
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华亚智能（003043）：华辰评报字(2026)第0230号华亚智能重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的冠鸿智能股东全部
权益价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cae6a993-244f-45c6-80af-11eaf11fe852.PDF
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2026-04-28 19:55│华亚智能（003043）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的专项审核报告
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