公司公告☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 16:44 │华亚智能（003043）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:42 │华亚智能（003043）：公司章程修订对照表（2025年12月） │
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│2025-12-10 16:42 │华亚智能（003043）：关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2025-12-10 16:41 │华亚智能（003043）：第三届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:40 │华亚智能（003043）：注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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│2025-12-10 16:39 │华亚智能（003043）：华亚智能公司章程（2025年12月) │
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│2025-12-08 16:51 │华亚智能（003043）：可转换公司债券2025年付息公告 │
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│2025-12-02 17:15 │华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-26 19:37 │华亚智能（003043）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-20 19:28 │华亚智能（003043）：关于公司股东计划减持股票的预披露公告 │
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2025-12-10 16:44│华亚智能（003043）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股
东会的议案》，定于 2025年12月 26日召开 2025年第五次临时股东会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十次会议决定于 2025年 12月 26日召开 2025年第五次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 12月 19日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 19日深圳证券交易所下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托
代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集 √
资金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
上述议案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章
)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在 2025年 12月 24日下午 17:00之前送达或传真
到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件二），以便
登记确认。
2、现场登记时间：2025年 12月 24日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东会投票方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东会联系人：杨曙光 许湘东
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室
（2）电话：0512-66731999/0512-66731803
（3）传真：0512-66731856
（4）电子邮箱：ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn（5）本次股东会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。（6）如遇到突发重大事件影响，本次股东会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1.1投票代码：363043；投票简称：“华亚投票”。
1.2填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2.1 投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
3.1互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 26日上午 9：15，结束时间为 2025年 12月 26日下午 15：00。
3.2股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.3股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第四十次会议决议》
六、会议附件
附件一：《2025年第五次临时股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4b4d963f-0397-487c-ad27-eb47fac48934.PDF
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2025-12-10 16:42│华亚智能（003043）：公司章程修订对照表（2025年12月）
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2025年6月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股。2025年11月，公司回购注销股权激励限制性股票合计160,440
股。2025年 1月 1日至 2025年 12月 5日，公司可转债累计转股 953,497股。截至 2025年 12月 7日，公司总股本由 2024年 12月 3
1日的 95,026,706股变更为 133,830,438股，注册资本由原来的 95,026,706元转变为 133,830,438元。
同时，本议案在提交股东会审议至股东会召开期间，如果存在因可转债转股而新增的股份，届时办理工商变更时，注册资本变更
情况以股东会召开前一个交易日的最新的总股本为准。
公司本次拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
95,026,706 元 。 公 司 股 份 总 数 为 133,830,438 元。公司股份总数为
95,026,706股，均为普通股。 133,830,438股，均为普通股。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数
95,026,706股，公司的股本结构为：普 为 133,830,438 股，公司的股本结构
通股 95,026,706 股，每股面值人民币 为：普通股 133,830,438 股，每股面
壹元。 值人民币壹元。
除上述修订情况外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订的公司章程尚需提交股东会审议。同时，公司董事会已提请股东
会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（2025年 12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52e49f6c-74e0-4ab2-944b-23192adaf8c3.PDF
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2025-12-10 16:42│华亚智能（003043）：关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告
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华亚智能（003043）：关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d3e3cddc-b9f3-4a8c-ad97-cea7ea550bb6.PDF
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2025-12-10 16:41│华亚智能（003043）：第三届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十次会议
，会议通知已于2025年12月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本次拟变更注册资本并同时修订《公司章程》。本议案在提交股东会审议至股东会召开期间，如果存在因可转债转股而新增的股
份，届时办理工商变更时，注册资本变更情况以股东会召开前一个交易日的最新的总股本为准。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程》及《公司章程
修订对照表》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将募集资金账户里的剩余尚未支付的合同尾款及节余募集资金合计3,626.83万元永久补充流动资金，随后注销募集资金账
户。后续将以自有资金支付首次公开发行募投项目待支付的合同尾款及保证金。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于注销首次公开发行股
票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
董事会决定 2025年 12月 26日召开 2025年第五次临时股东会。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2025年第五次
临时股东会的通知》。表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/135246a4-ce0f-4e7d-aff4-5126d3bbe3e1.PDF
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2025-12-10 16:40│华亚智能（003043）：注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华亚智能（003043）：注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/20ef6c90-f7d2-41a7-828c-5e1d26f7b72d.PDF
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2025-12-10 16:39│华亚智能（003043）：华亚智能公司章程（2025年12月)
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华亚智能（003043）：华亚智能公司章程（2025年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/accd1bfd-a91f-41c0-8937-748cad41712e.PDF
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2025-12-08 16:51│华亚智能（003043）：可转换公司债券2025年付息公告
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华亚智能（003043）：可转换公司债券2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0598bf64-6268-4e33-9f9a-77d3c8ce4d88.PDF
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2025-12-02 17:15│华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告
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华亚智能（003043）：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8ee248ae-5a65-4216-b572-21558e3053cc.PDF
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2025-11-26 19:37│华亚智能（003043）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2025苏州上市公司投资者集
体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事会秘书杨曙光、财务负责人钱亚萍。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 12月 2日（星期二，15:30-17:00）。
届时，公司高管将在线就公司 2025年前三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/125fe7fe-a791-4c3e-a320-55d855325205.PDF
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2025-11-20 19:28│华亚智能（003043）：关于公司股东计划减持股票的预披露公告
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苏州华亚智能科技股份有限公司
关于公司股东计划减持股票的预披露公告
股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（4个自然人为一致行动
人，合计持有公司股份 9,124,748股，占目前公司总股本的 6.82%，是持有公司股份超过 5%的股东）出具的《关于计划减持公司股
票的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、股东的基本情况
序号 姓名 所持总数（股） 本次减持股份数量 本次减持数量占公司总
（股） 股本的比例(%)
1 蒯海波 2,281,187 570,296 0.43
2 徐军 2,281,187 1,140,593 0.85
3 徐飞 2,281,187 1,140,593 0.85
4 刘世严 2,281,187 1,140,593 0.85
合 计 9,124,748 3,992,075 2.98
说明：蒯海波目前担任公司董事、副总经理，在任期时间内，其每年只能卖出持有股票数量的 25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：股东资金需求。
2、减持股份来源：公司资产重组时获得的股份。
3、减持方式、减持数量
本次拟通过集中竞价减持 1,312,275 股，占公司总股本比例 0.98%；通过大宗交易减持 2,679,800股，占公司总股本比例 2.00
%；合计减持不超过 3,992,075股，占公司总股本比例 2.98%。具体如下：
序号 姓名 集中竞价减持数 大宗交易减持 合计减持数量
量（股） 数量（股） （股）
1 蒯海波 70,296 500,000 570,296
2 徐军 413,993 726,600 1,140,593
3 徐飞 413,993 726,600 1,140,593
4 刘世严 413,993 726,600 1,140,593
合计 1,312,275 2,679,800 3,992,075
4、减持期间：自减持预披露公告之日起 15个交易日后的三个月内进行，即2025年 12月 15日至 2026年 3月 14日（窗口期不减
持）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
本次减持计划自公告之日起至减持实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持
股份数量将进行相应调整。
（二）履行承诺情况
截止本公告披露日，蒯海波、徐军、徐飞、刘世严严格遵守了资产重组时所作承诺：
1、本人在本次交易中认购的上市公司股份自本次股份发行完成之日起 12个月内不以任何方式转让；
2、在业绩承诺期间内，本人在本次交易中取得上市公司股份的锁定要求按照本次交易协议中约定的条件执行；
3、上述股份解锁以本人履行完毕各承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件；
4、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员职务的，则转让上市公司股份还应符合中国证监会
及深交所的其他规定。股份发行结束后，本人如果由于上市公司配股、送股、资本公积金转增股本等除权事项增持的上市公司股份亦
应遵守前述有关锁定期的约定；
5、若中国证监会或深交所对本次交易中本人取得的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件接受中国证监会或深交所的
要求；
6、本人因本次交易取得的上市公司股份至锁定期届满前或分期解锁的条件满足前不得进行转让，但按照约定由上市公司进行回
购的股份除外；
7、本人只能对依据本次交易约定的业绩承诺实现情况解锁后的上市公司股票进行质押；
8、在本人
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