公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:08 │中农联合（003042）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-28 18:38 │中农联合（003042）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-26 19:23 │中农联合（003042）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 19:23 │中农联合（003042）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-13 16:10 │中农联合（003042）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 11:39 │中农联合（003042）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │中农联合（003042）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:04 │中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-03 18:04 │中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:02 │中农联合（003042）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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2026-02-02 17:08│中农联合（003042）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码：003042，以下简称“公司”或“本公司”）股票于 202
6年 1月 29日、2026年 1月 30日、2026年 2月 2日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2026年 1月 27日披露了公司《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。目前公司《2025年度业绩预告》不
存在应修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ea02cc91-eb3d-40ba-a6bb-8cd39e48bc5a.PDF
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2026-01-28 18:38│中农联合（003042）：股票交易异常波动公告
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中农联合（003042）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b1d5e4a1-6857-4ac4-8d65-cd1c0ac08ae5.PDF
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2026-01-26 19:23│中农联合（003042）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：12,800 万元–16,500 万元 亏损：12,245.31 万元
股东的净利润 比上年同期下降：4.53% - 34.75%
扣除非经常性损 亏损：13,150 万元–16,850 万元 亏损：12,763.18 万元
益后的净利润 比上年同期下降：3.03% -32.02%
基本每股收益 亏损：0.90 元/股–1.16 元/股 亏损：0.86 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受公司主要产品市场价格持续低位下行影响，公司主营业务毛利率偏低，同时，新建成项目试运行期间成本较高，导
致公司报告期内业绩亏损额有所增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司 2025 年度具体财务数据以公司公布的 2025 年年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b61b8601-9fe3-4fce-9a45-e7eb927555e2.PDF
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2026-01-26 19:23│中农联合（003042）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码：003042，以下简称“公司”或“本公司”）股票于 202
6年 1月 23日、2026年 1月 26日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于同日披露了公司《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003），具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 2025年年度报告拟定于 2026年 4月29日披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e59193b0-8672-49c1-90eb-29e7b1e25084.PDF
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2026-01-13 16:10│中农联合（003042）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告
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中农联合（003042）：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b06f05d9-7427-4b84-8622-eb1cf88f8076.PDF
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2026-01-05 11:39│中农联合（003042）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、2025
年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同所”）担任公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日、2025
年 5月 17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更项目签字注册会计师的函》，现将有关事项公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
致同所作为公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构，原指派刘健先生作为项目合伙人、郭冬梅女士作为签字注册会计
师为公司提供审计服务，因致同所内部人员工作安排调整，现委派江磊先生接替郭冬梅女士担任签字注册会计师。
本次变更后，公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计项目合伙人为刘健先生，签字注册会计师为江磊先生。
二、变更后的签字注册会计师基本情况
1、基本信息
江磊先生，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报
告 4份。
2、诚信记录
江磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
江磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
致同所出具的《关于变更项目签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e226c640-1f71-40d5-93d6-c5dc3b1b6770.PDF
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2025-12-03 18:06│中农联合（003042）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 12月 3日采取现场会议的方式召
开。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求并推选柳金宏先生担任会议主持人。本次会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，超过董事总人数的二分之一，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司第五届董事会共 9名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，决定豁免公司
第五届董事会第一次会议通知时限，暨于 2025年 12月 3日召开第五届董事会第一次会议。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议表决，同意选举柳金宏先生为公司第五届董事会董事长，并为公司法定代表人，任期三年，与公司第五届董事会
任期一致。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，公司董事会各专门委员会委员选举如下：
战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生、赵宝修先生
审计委员会：王贡勇（主任委员）先生、伍远超先生、李岩先生
提名委员会：伍远超（主任委员）先生、杨光亮先生、柳金宏先生
薪酬与考核委员会：杨光亮（主任委员）先生、王贡勇先生、韩岩先生
董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，公司高级管理人员聘任如下：
（1）总经理：李凝先生
（2）副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
（3）总工程师：唐剑峰先生
（4）副总经理兼董事会秘书：颜世进先生
（5）财务总监：李强先生
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。以上高级管理人员任期为三年，与公司第五届董事
会任期一致。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公
告》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/40c48c0e-43f0-4ce2-9051-9b1afde70050.PDF
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2025-12-03 18:04│中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2f84b326-e946-451b-9fe0-1cb6e9589614.PDF
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2025-12-03 18:04│中农联合（003042）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长许辉先生
7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共56名，代表有表决权的股份数76,996,500股，占公司有表决权股份总数的54.0402%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803
%。
通过网络投票出席本次会议的股东共51名，代表有表决权的股份数2,792,500股，占公司有表决权股份总数的1.9599%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的股份数192,500股，占公司有表决权股份总数
的0.1351%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东50名，代表有表决权股份192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。
3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》
表决结果：同意76,970,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；反对20,450股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0266%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况：同意166,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4156%；反对20,450股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6234%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.9610%。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,020股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6078%。
选举结果：柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.02 选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：韩岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.03 选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,010股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6026%。
选举结果：李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.04 选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2.05 选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6021%。
选举结果：赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
3.01 选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,012股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6036%。
选举结果：伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3.02 选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6005%。
选举结果：王贡勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3.03 选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的
中小股东所持股份的2.6005%。
选举结果：杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：邓娟娟、赵程程
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序
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