公司公告☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:09 │中农联合（003042）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:07 │中农联合（003042）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-10-28 17:06 │中农联合（003042）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:33 │中农联合（003042）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:33 │中农联合（003042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-10 17:44 │中农联合（003042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 17:44 │中农联合（003042）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-10 17:44 │中农联合（003042）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-10-10 17:44 │中农联合（003042）：舆情管理制度 │
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│2025-10-10 17:44 │中农联合（003042）：内部审计管理制度 │
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2025-10-28 17:09│中农联合（003042）：2025年三季度报告
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中农联合（003042）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/199514ee-0578-4e98-beb2-64108e612362.PDF
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2025-10-28 17:07│中农联合（003042）：关于调整公司组织架构的公告
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一、公司组织架构调整情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化管理体系，提高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要，对组织架构
进行调整。
调整后的公司组织架构如下：
股东会
战略委员会
薪酬与考核委员会
提名委员会
审计委员会
董事会
董事会秘书
总经理
办 纪
公 检
室 监
察
部
财 采 运 证
务 研购 市 营 销 券
管 发管 场 管 售 投
理 中理 部 理 部 资
部 心部 部 部
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9159328e-c56d-49c5-a0ae-817235dea873.PDF
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2025-10-28 17:06│中农联合（003042）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名。本次会议由董事长许辉先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2
025 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《
关于调整公司组织架构的公告》。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cf557c07-9c3f-4f6d-9093-596c0bd28985.PDF
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2025-10-27 18:33│中农联合（003042）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长许辉先生
7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共86名，代表有表决权的股份数77,260,150股，占公司有表决权股份总数的54.2253％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803
％。
通过网络投票出席本次会议的股东共81名，代表有表决权的股份数3,056,150股，占公司有表决权股份总数的2.1450％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共80名，代表有表决权的股份数456,150股，占公司有表决权股份总数
的0.3201％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东80名，代表有表决权股份456,150股，占公司有表决权股份总数的0.3201％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进
行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意77,204,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：同意400,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8220％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0438％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意77,201,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对56,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0737％；弃权1,850股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：同意397,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1095％；反对56,950股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4849％；弃权1,850股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4056％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意77,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9231％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9670％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8988％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意77,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9231％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9670％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8988％。
5、审议并通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意77,202,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意398,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3178％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5481％。
6、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意77,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9231％；反对56,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0737％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9670％；反对56,950股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4849％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5481％。
7、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意77,202,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意398,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3178％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5481％。
8、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意77,202,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；反对55,350股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0716％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意398,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3178％；反对55,350股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1342％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5481％。
9、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意77,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9231％；反对56,950股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0737％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9670％；反对56,950股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4849％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5481％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：张璐、邓娟娟
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《
股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/349133e8-4d99-4113-9f32-50aea930f644.PDF
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2025-10-27 18:33│中农联合（003042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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中农联合（003042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4a671a4e-3c92-4d88-b334-8d719df5af86.PDF
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2025-10-10 17:44│中农联合（003042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025
年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
单独计票的表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月22日（星期三）9:30-11:30，13:30-17:00；
2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；
3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；
4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证
原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；
5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本
人身份证原件办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时
间为2025年10月22日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
7、会议联系方式：
会议联系人：颜世进、徐伟勋
电话号码：0531-88977160
传真号码：0531-88977160
电子邮箱：dongban@sdznlh.com
地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层
邮编：250014
8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a078f862-b953-4470-a2a5-bc5e2e9d9035.PDF
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2025-10-10 17:44│中农联合（003042）：董事会审计委员会工作细则
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中农联合（003042）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/e9e5204d-93a2-4b91-af9c-f0b0f661c9c2.PDF
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