公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:43 │真爱美家（003041）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 15:47 │真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待│
│ │日的公告 │
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│2026-04-28 17:56 │真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告 │
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│2026-04-28 00:00 │真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市 │
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│2026-04-27 17:01 │真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告 │
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│2026-04-24 20:25 │真爱美家（003041）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 20:24 │真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬 │
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│2026-04-24 20:24 │真爱美家（003041）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-24 20:22 │真爱美家（003041）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-20 18:43│真爱美家（003041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共38人，代表股份95,499,124股，占上市公司有表决权总股份
的66.3188%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份95,327,084股，占上市公司有表决权总股份的66.1
994%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共32人，代表股份172,040股，占上市公司有表决权总股份的0.1195%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计33人，代表股2
,475,624股，占上市公司有表决权总股份的1.7192%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
2、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 95,478,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 5,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0053%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,455,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1719%
；反对 5,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 95,476,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,452,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0750%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
4、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 95,469,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,446,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8084%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
5、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0079%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3030%；弃权 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9452%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
6、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案
表决结果：同意 95,468,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,444,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7518%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0018%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
7、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
表决结果：同意 95,477,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 6,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0064%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,454,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1315%
；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464%；弃权 15,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6221%。
以上议案已经本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：浙江真爱美
家股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e1536955-fd5f-4c8e-996b-c30176cce821.PDF
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2026-05-20 18:40│真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书
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真爱美家（003041）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/169a5c46-7ecb-4ea3-8ff2-eb4ce3c8554a.PDF
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2026-05-06 15:47│真爱美家（003041）：关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的
│公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 13日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2025 年
度业绩说明会暨参加 2026 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。
投资者可于 2026 年 5 月 12 日下午 17:00 前通过公司邮箱 003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6c0229e6-c5da-43ce-ab04-d34d597d6d35.PDF
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2026-04-28 17:56│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约
收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”）向除收购人以外
的公司全体股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约收购价格为 27.74
元/股。要约收购期限为 2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）提
供的数据统计，本次要约收购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为18,737,500股，占上市公司总
股本的 13.01%，占收购人预定要约收购股份数量的100%。
收购人已按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份，最终收购股份数量为 18,737,500股。截至本公告披露日，本次
要约收购清算过户手续已经办理完毕，收购人持有公司 61,923,100股股份，占上市公司总股本的 43.00%。
公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6994a778-f64a-4521-81fa-e0ebfd5b544a.PDF
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2026-04-28 00:00│真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市
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真爱美家(003041)停牌原因：要约收购结果公告，复牌时间：2026-04-28 开市，停牌期限：取消停牌
http://www.szse.cn/disclosure/memo/index.html
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2026-04-27 17:01│真爱美家（003041）：关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购结果暨股票复牌的公告
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特别提示：
1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（股票简称：真爱美家，股票代码：003041）将于 20
26年 4月 28日（星期二）上午开市起复牌。
2、截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股
，占上市公司总股本的13.01%。收购人广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹远擎”或“收购人”）将按照《浙
江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》的约定，收购已预受要约的股份。
3、本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于
公司股份总数的 25%，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》》（以下简称“要约收购报告书”），探迹远擎
向除收购人之外的其他所有股东发出的部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要约
收购价格为 27.74元/股。要约收购期限为 2026年 3月23日至 2026年 4月 21日。
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、被收购公司名称：浙江真爱美家股份有限公司
2、被收购公司股票名称：真爱美家
3、被收购公司股票代码：003041.SZ
4、本次要约收购的申报代码：990092
5、收购股份的种类：人民币普通股（A股）
6、预定收购的股份数量：21,600,000股
7、预定收购的股份数量占被收购公司总股本比例：15.00%
8、支付方式：现金支付
9、要约收购价格：27.74元/股
10、要约收购期限：2026年 3月 23日至 2026年 4月 21日
二、要约收购目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成
后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司
，致力于促进上市公司高质量发展，提升上市公司价值，为全体股东带来良好回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。
三、本次要约收购的实施
1、公司于 2025年 11月 12日披露了《浙江真爱美家股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》及相关文件，收
购人向除收购人之外的其他所有股东发出部分要约，预定收购上市公司股份数量为 21,600,000股，占上市公司总股本的 15.00%，要
约收购价格为 27.74元/股。
2、公司于 2026年 3月 20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购期限自 2026年 3月 23日至
2026年 4月 21日。
3、公司于 2026年 4月 9日披露了《浙江真爱美家股份有限公司董事会关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购事
宜致全体股东的报告书》及《国投证券关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购浙江真爱美家股份有限公司之独立财务
顾问报告》。
4、公司分别于 2026年 4月 2日、2026年 4月 9日及 2026年 4月 15日发布三次要约收购提示性公告。
5、本次要约收购期限内，深圳证券交易所网站（www.szse.cn）每日公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数
量及累计净预受要约股份数量等相关信息。
四、本次要约收购的结果
截至 2026年 4月 21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收
购期限届满时，预受要约的股东账户总数为 4户，预受要约股份数量合计为 18,737,500股，占上市公司总股本的 13.01%。收购人将
按照要约收购报告书的约定，收购已预受要约的股份。
本次要约收购完成后，收购人持有公司股份 61,923,100股，占上市公司总股本的 43.00%，社会公众股东持有的股份不低于公司
股份总数的 25%，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股权分布仍符合上市条件，上
市地位不受影响。
五、公司股票复牌的安排
本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2026年 4月 28日（星期二）上午
开市起复牌。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e6aed2-5c40-4bc1-9c15-761074a49816.PDF
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2026-04-24 20:25│真爱美家（003041）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 1层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC
Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7855号
浙江真爱美家股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱
美家公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是真爱美家公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，真爱美家公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fee7567-4c85-43ca-9833-8219c2d6a02c.PDF
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2026-04-24 20:24│真爱美家（003041）：独立董事2025年度述职报告--傅利彬
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本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理
办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极
参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年
10 月至 2018 年 3 月，担任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；2022 年 4月至今，担任北京隆安（宁波）律师事务所创始
合伙人。目前担任隆安律师事务所发展基金理事会理事、香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至今，担任
公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）股东会及董事会情况
2025 年度，公司一共召开了 5次董事会，2次股东会，我均出席了全部董事会和股东会，忠实履行了独立董事职责。
2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真
地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。在会议召开前，我详细审阅议
案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案。公司也为我行使职权提供了必要
的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行了
独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
（二）专门委员会情况
本人为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会和 1次战略委员会，我
对公司薪酬政策与方案进行了研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
三、独立董事履职重点关注事项情况
报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确
的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易
对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公
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