公司公告☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:56 │真爱美家（003041）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-10-30 19:01 │真爱美家（003041）：关于控股股东之一致行动人减持计划期限届满未减持公司股份的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │真爱美家（003041）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:40 │真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-10-24 16:39 │真爱美家（003041）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-05 16:57 │真爱美家（003041）：2025年半年度利润分配实施公告 │
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│2025-08-22 16:18 │真爱美家（003041）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:18 │真爱美家（003041）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:17 │真爱美家（003041）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-22 16:17 │真爱美家（003041）：2025年半年度财务报告 │
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2025-11-04 17:56│真爱美家（003041）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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真爱美家（003041）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f36fcf38-823c-44d4-aa5d-362cc9baf900.PDF
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2025-10-30 19:01│真爱美家（003041）：关于控股股东之一致行动人减持计划期限届满未减持公司股份的公告
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真爱美家（003041）：关于控股股东之一致行动人减持计划期限届满未减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7af6d1d8-61f8-4d5f-81c2-5b47e633bd0a.PDF
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2025-10-24 16:41│真爱美家（003041）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式
召开，会议通知已于 2025 年10月 18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表
决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d9a79c34-14c5-4c2b-be56-50ecfd9b8417.PDF
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2025-10-24 16:40│真爱美家（003041）：关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防
范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。
交易品种或交易工具：公司开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外
汇衍生产品等业务。
交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过 8,000 万美金，不超过最近一期经审计净资产的 50%。预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,700 万元，
不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
2、审议程序：公司于 2025 年 10 月 24 日分别召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审
议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。由于上年度外汇
衍生品交易期限即将到期，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公
司（含子公司，下同）决定继续开展外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务，不超过最近一期经审计净资产的 50%。上述额度自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过人民币 3,700 万元,不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇
期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构
（非关联方机构）。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于 2025 年 10 月 24 日分别召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同
意公司及子公司开展不超过8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务，不超过最近一期经审计净资产的 50%。上述额度自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币 3,700 万元,不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品
交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
三、存在的风险及风险控制措施
1、存在的风险
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进
行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司损失。
2、风险控制措施
密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业
务，严格控制其交易规模；
明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，
最大限度的规避操作风险的发生；
仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格
遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展
的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公
司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
五、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f81ffac3-04a9-4151-949b-02d2e89ad173.PDF
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2025-10-24 16:39│真爱美家（003041）：2025年三季度报告
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真爱美家（003041）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b7fc56bb-7eac-4b08-81f6-2b885ec03882.PDF
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2025-09-05 16:57│真爱美家（003041）：2025年半年度利润分配实施公告
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半度利润分配方案已获公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公
司 2024 年度股东会已授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案，本方案无需再提交股东会审议。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于制定公司 2025 年度中期分红的方案》，授权董事
会制定并执行 2025 年中期分红方案。
2、公司于 2025 年 8月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
，半年度利润分配方案为：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4元（含税），共计分配现金
红利 57,600,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的利润分配方案与董事会审议通过的分配方案一致，并以分配比例不变的方式分配。
5、公司本次实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规、规范性文
件中关于现金分红比例的要求。
6、本次实施的利润分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.6 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日：2025 年 9月 12 日。
2、除权除息日：2025 年 9月 15 日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截止 2025 年 9月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****702 真爱集团有限公司
2 08*****698 义乌博信投资有限公司
3 08*****895 义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙）
4 02*****992 郑其明
5 03*****414 郑期中
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号
2、咨询联系人：证券部
3、咨询电话：0579-89982888
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次利润分配具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3eaeeea5-e89b-4207-b756-e121b91e3c97.PDF
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2025-08-22 16:18│真爱美家（003041）：2025年半年度报告摘要
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真爱美家（003041）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/da23b883-6cfa-4753-819d-860b52f7cba0.PDF
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2025-08-22 16:18│真爱美家（003041）：2025年半年度报告
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真爱美家（003041）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d469a73e-ea71-4bb4-972c-84c5c4a87337.PDF
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2025-08-22 16:17│真爱美家（003041）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司已于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于制定公司 2025 年
度中期分红的方案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2025 年中期利润分配方案，因此本次中期利润分配方案不需要提交
公司股东会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度报告（未经审计），2025 年上半年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 19,687.98 万元，母
公司期末可供分配的利润为13,385.73 万元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司
章程的规定，公司 2025年半年度的利润分配预案为：截至 2025年 6月 30日，以公司总股本 144,000,000股为基数，每 10股派 4元
人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利 5,760万元（含税）,占 2025年半年度归属于上市
司股东的净利润比例为 29.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。
三、本次利润分配预案的合理性说明
公司已于 2025 年 5月 19 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中期分红的方案》，授权董事会在符
合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案：
公司拟于 2025 年中期（包含半年度、前三季度),在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展
需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年
半年度利润分配方案，该方案是在股东会授权范围内制定，满足 2025 年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求，
且该方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合
理性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/395962a5-d040-487d-a69b-7f7cfc258750.PDF
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2025-08-22 16:17│真爱美家（003041）：2025年半年度财务报告
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真爱美家（003041）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/56a51431-7dcc-41fa-afcc-beff31400912.PDF
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2025-08-22 16:17│真爱美家（003041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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真爱美家（003041）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c630da47-6db5-4cb5-bb2d-e7d06a9307c3.PDF
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2025-08-22 16:16│真爱美家（003041）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 8月 22 日以现场加通讯表决的方式召
开，会议通知已于 2025 年 8月 12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决
的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司 2024年度股东会授权，无需再提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d29d880b-45ee-459b-b31b-d846803769a6.PDF
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2025-07-14 16:53│真爱美家（003041）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,105万元 - 23,568万元 盈利：3,368.47万元
股东的净利润 比上年同期增长：378.11% - 599.66%
扣除非经常性损 盈利：2,270万元 - 3,321万元 盈利：2,263.09万元
益后的净利润 比上年同期增长：0.31% - 46.75%
基本每股收益 盈利：1.12元/股 - 1.64 元/股 盈利：0.2339 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长比例较大，主要是报告期内子公司浙江真爱毯业科技有限公司原徐
村厂区
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