公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:34 │楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:28 │楚天龙（003040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:27 │楚天龙（003040）：公司章程修订案（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:26 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:19 │楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:19 │楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:23 │楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:02 │楚天龙（003040）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:34│楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天龙（003040）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ed534b88-c8fd-4cb4-84ad-04ce88c49e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:28│楚天龙（003040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 06月 08日（星期一）下午 15:00召开公司
2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 06月 01日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2026年 06月 05日 9:30—12:00，13:00—17:30。（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止
时间为 2026年 6月 5日 17:00。来信请在信函上注明“楚天龙 2026年第二次临时股东会”字样。（3）登记地点：北京市海淀区远
大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d88d5c1c-5e5b-479b-aa56-8d0c943db62f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:27│楚天龙（003040）：公司章程修订案（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。修订后的《公司章程》，最终以
市场监督管理部门核准的内容为准。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1． 第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：集成电路芯片及产品制造； 围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品销售；集成电路销售； 集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；
集成电路制造；集成电路设计；信息安全 集成电路制造；集成电路设计；信息安全
设备制造；信息安全设备销售；商用密码 设备制造；信息安全设备销售；商用密码
产品销售；单用途商业预付卡代理销售； 产品销售；单用途商业预付卡代理销售；
其他电子器件制造；电子元器件批发；电 其他电子器件制造；电子元器件批发；电
子元器件零售；社会经济咨询服务；信息 子元器件零售；社会经济咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
数据处理服务；信息系统运行维护服务； 数据处理服务；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、 信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备 让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备
批发；机械设备销售；机械设备研发；第 批发；机械设备销售；机械设备研发；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁； 机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；
通讯设备销售；采购代理服务；承接档案 通讯设备销售；采购代理服务；承接档案
服务外包；货物进出口；技术进出口；进 服务外包；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；市场营销策划；项目策划与公 出口代理；市场营销策划；项目策划与公
关服务；咨询策划服务；企业形象策划； 关服务；咨询策划服务；企业形象策划；
专业设计服务。（除依法须经批准的项目 专业设计服务；服务消费机器人销售；智
外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 能机器人销售；人工智能理论与算法软件
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品 开发；人工智能应用软件开发；人工智能
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食 通用应用系统；人工智能硬件销售；人工
品销售。（依法须经批准的项目，经相关 智能基础资源与技术平台；人工智能公共
部门批准后方可开展经营活动，具体经营 服务平台技术咨询服务；信息系统集成服
项目以相关部门批准文件或许可证件为 务；电子产品销售；机械零件、零部件销
准） 售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食
品销售；在线数据处理与交易处理业务（经
营类电子商务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
2． 第二十条 公司整体变更设立时的股 第二十条 公司整体变更设立时的股
份全部由发起人认购，公司设立时的发起 份全部由发起人认购，公司设立时的发起
人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有 人共 10 名，分别为郑州翔虹湾企业管理有
限公司、康佳集团股份有限公司、河南兴 限公司（现用名：温州翔虹湾企业管理有
港融创创业投资发展基金（有限合伙）、 限公司）、康佳集团股份有限公司、河南
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）、 兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）、
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
企业（有限合伙）、民生证券投资有限公 （现用名：温州一马企业管理中心（有限
司、深圳市滨海五号投资合伙企业（有限 合伙））、宁波梅山保税港区鼎金嘉华股
合伙）、新余市鹏汇浩达投资中心（有限 权投资合伙企业（有限合伙）、民生证券
合伙）、嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有 投资有限公司、深圳市滨海五号投资合伙
限合伙）、郁玉生。 企业（有限合伙）、新余市鹏汇浩达投资
中心（有限合伙）、嘉兴挚佟投资管理合
伙企业（有限合伙）、郁玉生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6268a2cc-4626-4caf-a3c3-c03dd0317ce8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:26│楚天龙（003040）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议
于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权本
公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。
公司本次拟增加经营范围，主要是基于业务规划开展的前期筹备工作，面临新技术研发及商业应用不达预期等风险，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年5月）及《公司章程修订案》
（2026年5月）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经董事会审议通过，公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次 临 时 股 东 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/08dfe1ed-d988-4163-8608-245b563b1952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天龙（003040）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/86fe6ca2-d9fa-4d87-8603-9a9f5a552936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:19│楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天龙（003040）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0db31b15-395e-4e76-8f4d-2dc4d5678696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:23│楚天龙（003040）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年
年度报告》《2026年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2025年度暨2026年
第一季度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
一、会议基本信息
1、会议时间：2026年5月13日 15:00-17:00（周三）
2、会议方式：网络文字互动方式
3、参会方式：
（1）电脑端参会网址：https://s.comein.cn/vdugiiqj
（2）APP/小程序参会：登录进门财经APP/进门财经小程序，搜索“003040”、“楚天龙”，进入“楚天龙（003040）2025年度
暨2026年第一季度网上业绩说明会”，或者扫描下方二维码参会；
（参会二维码）
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长陈丽英女士、独立董事王亚平先生、董事兼董事会秘书张丹女士、副总经理兼财务负
责人袁皓先生。
三、会前公开征集问题
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱：ir@ctdcn.com
，或扫描下方二维码进行提问，公司将在信息披露业务规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
（问题征集二维码）
四、说明会咨询方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68967666
联系邮箱：ir@ctdcn.com
欢迎广大投资者关注并参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7fceec44-38be-4a21-8e91-228af8b5e257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:02│楚天龙（003040）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润715.09万元，母公司2025年实现净利
润1,908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。本报告期末可分配利润1
7,612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续
发展的前提下，董事会制定的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配现金红利4,611,359.72元，不送红股
，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4,611,359.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.4
9%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司近三年利润分配相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,611,359.72 13,834,079.16 70,092,667.74
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 7,150,924.6 21,554,957.89 70,395,972.76
东的净利润（元）
合并报表本年度末 176,123,279.33
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 232,329,937.92
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 33,033,951.75
平均净利润（元）
最近三个会计年度 88,538,106.62
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
|