公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:41 │楚天龙（003040）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:35 │楚天龙（003040）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-18 18:39 │楚天龙（003040）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-18 18:37 │楚天龙（003040）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-28 16:41│楚天龙（003040）：2025年一季度报告
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楚天龙（003040）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/564c6180-5790-487e-a07d-cca3af1e6f6f.PDF
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2025-04-19 00:35│楚天龙（003040）：2024年社会责任报告
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楚天龙（003040）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/391472ad-34fd-4b41-8d48-1ae7c9a3e4b1.PDF
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2025-04-18 18:39│楚天龙（003040）：年度股东大会通知
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楚天龙（003040）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cf3923e8-bc07-4f97-a181-c003f76197f6.PDF
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：关于2024年度利润分配方案的公告
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楚天龙（003040）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eccd6c3b-8529-49c8-87a2-c6967c91a03c.PDF
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价
基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七
条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期决议
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次小额快速融资事宜须经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所
提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/495ce896-50a4-4ae5-b48f-f9b48de4d54a.PDF
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：2024年度董事会工作报告
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楚天龙（003040）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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楚天龙（003040）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：2024年度监事会工作报告
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楚天龙（003040）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：年度募集资金使用情况专项说明
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楚天龙（003040）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：内部控制自我评价报告
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楚天龙（003040）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/44f4148a-eeee-4069-b027-0629c64c5bcd.PDF
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2025-04-18 18:37│楚天龙（003040）：关于2024年计提资产减值的公告
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楚天龙（003040）：关于2024年计提资产减值的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:36│楚天龙（003040）：2024年年度报告摘要
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楚天龙（003040）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:36│楚天龙（003040）：董事会决议公告
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楚天龙（003040）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/59287377-15e6-49b0-85c4-924913094140.PDF
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2025-04-18 18:36│楚天龙（003040）：2024年年度报告
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楚天龙（003040）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/232340a8-88ea-430f-8bd3-e3b0b9c197b0.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：年度关联方资金占用专项审计报告
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楚天龙（003040）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1314f7c6-0543-4d9f-897b-21ca7b1bff2d.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕5429 号
楚天龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是楚天龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，楚天龙公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3de04656-61fa-447a-ac57-708d3ef4ed5f.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：2024年年度审计报告
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楚天龙（003040）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a48c1e2a-e06f-4ada-bcac-f797229ae269.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：年度募集资金使用鉴证报告
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楚天龙（003040）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dff37b2c-c332-44be-80fd-9d043a14c1fb.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：关于以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告
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楚天龙（003040）：关于以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7481e50-e331-4000-a0e0-359a484a9d73.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：关于增加2025年自有资金现金管理额度的公告
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楚天龙（003040）：关于增加2025年自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f45f6911-23fe-4be7-9b93-d9b0ffeea525.PDF
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2025-04-18 18:35│楚天龙（003040）：监事会决议公告
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楚天龙（003040）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/51347b7d-ba7d-4882-bde0-9c8417e9f15a.PDF
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2025-04-18 18:34│楚天龙（003040）：市值管理制度（2025年4月）
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楚天龙（003040）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ba3c93d5-b192-45c5-a85f-c260c4e7febb.PDF
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2025-04-18 18:34│楚天龙（003040）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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楚天龙（003040）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/921d77b0-1254-440f-800e-e0dae7838f1e.PDF
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2025-04-18 18:34│楚天龙（003040）：独立董事年度述职报告
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楚天龙（003040）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d18ef657-8f71-4848-a5b9-3e241a2bfebf.PDF
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2025-04-18 18:34│楚天龙（003040）：舆情管理制度（2025年4月）
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楚天龙（003040）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6ce6a2e9-03c9-4fb1-9739-2224031124cf.PDF
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2025-02-12 19:06│楚天龙（003040）：关于股东减持股份计划完成暨实施情况的公告
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股东康佳集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2024-051）。持有公司27,897,662股（占公司总股本比例6.05%）的股东康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）计划在公
司公告该次减持计划之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,917,039股（即不超
过公司总股本的1.50%）。
近日，公司收到康佳集团出具的《关于完成减持股份计划的告知函》，康佳集团于2024年11月25日-2025年1月24日期间通过集中
竞价交易和大宗交易方式减持公司股份6,915,900股，占公司总股本的1.50%，根据康佳集团自身安排，康佳集团已完成本次减持计划
，本次减持计划可减持期间内不再减持该计划剩余额度1,139股。现将详细内容公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
名称 （元/股） （万股） 例（%）
康佳 集中竞价交易 2024年11月25日 15.30 461.09 1.00
集团 -2024年11月26日
大宗交易 2024年11月26日 12.60 230.50 0.50
-2025年1月24日
合 计 14.40 691.59 1.50
以上减持股份来源于公司首次公开发行股票前康佳集团持有的公司股份，其中通过集中竞价交易减持价格区间为13.89元/股-15.
38元/股，通过大宗交易减持价格区间为12.40元/股-14.37元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
康佳 合计持有股份 2,789.7662 6.05 2,098.1762 4.55
集团 其中： 2,789.7662 6.05 2,098.1762 4.55
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、康佳集团本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规
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