公司公告☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:24 │楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:22 │楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 17:22 │楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 17:21 │楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:20 │楚天龙（003040）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-10 17:20 │楚天龙（003040）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-10 17:20 │楚天龙（003040）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-10 17:19 │楚天龙（003040）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 17:19 │楚天龙（003040）：关联交易管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 17:19 │楚天龙（003040）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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2025-12-10 17:24│楚天龙（003040）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“
公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025
年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（10）
3.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.02 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.06 《会计师事务所选聘办法》 非累积投票提案 √
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 非累积投票提案 √
3.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（
复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、
单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证
明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电
话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025年12月22日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月22日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第二
次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1号金源时代购物中心 B区 15层 1508室 1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5c0d1915-08c2-4316-b814-442258fef32a.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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楚天龙股份有限公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，
2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2020 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性
等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 9日召开第三届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东会审议通过并与其签订合同生效之日起生效。
三、报备文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3、天健会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b51a39ad-9aeb-466f-8e2a-d252053796be.PDF
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2025-12-10 17:22│楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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楚天龙（003040）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/36212052-3414-41a0-be41-30f2b3507b1d.PDF
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2025-12-10 17:21│楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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楚天龙（003040）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9f2a1010-f263-41f9-8d9c-10d6a4a8e1fa.PDF
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2025-12-10 17:20│楚天龙（003040）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信
期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动
。
序号 银行 授信额度（万元）
1 中国建设银行东莞分行 30,000
2 广发银行东莞分行 30,000
3 中国农业银行东莞分行 15,000
4 中国邮政储蓄银行东莞分行 8,000
5 东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行 5,000
6 以上银行及其他银行的机动授信 12,000
合计 100,000
以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，
之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本
次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed65f9e1-6921-45a0-87af-8b51efb7cb5f.PDF
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2025-12-10 17:20│楚天龙（003040）：2026年度日常关联交易预计公告
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楚天龙（003040）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/13c00dfd-d0e4-4db4-9c19-2b106b023270.PDF
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2025-12-10 17:20│楚天龙（003040）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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楚天龙（003040）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7e06ffcb-4d44-4057-83cf-5dea9cf02335.PDF
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2025-12-10 17:19│楚天龙（003040）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约
束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续
、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《楚天龙股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
第二章 管理机构
第三条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。第四条 薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理
人员考核的标准，进行考核并提出建议、研究和审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、制定董事与高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事与高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬，并提交董事会决策；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第三章 薪酬的确定
第五条 公司建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内
容。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成
。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司如果处于亏损状态，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第八条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十条 董事、高级管理人员薪酬
（一）独立董事
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