公司公告☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:36 │顺控发展（003039）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:35 │顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告 │
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│2025-12-05 18:35 │顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告 │
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│2025-12-05 18:35 │顺控发展（003039）：广东顺控洁净投资有限公司审计报告 │
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│2025-12-05 18:34 │顺控发展（003039）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:32 │顺控发展（003039）：关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告 │
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│2025-11-25 18:03 │顺控发展（003039）：关于控股股东完成第二期可交换公司债券发行的公告 │
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│2025-11-11 17:42 │顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行第二期可交换公司债券完成股份质押登记的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │顺控发展（003039）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-05 18:36│顺控发展（003039）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 12月 5日以通讯方式召开，本次会议通
知于 2025年 12月 2日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，
公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案》
同意公司与广东顺控科工贸有限公司签署股权转让协议，按 181,180,144.49元的价格收购广东顺控科工贸有限公司全资子公司
广东顺控洁净有限公司 100%股权。
同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责后续股权转让的工商变更登记、备案登记等相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交公司股东会审议。
《关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的公告》（2025-054）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
（二）审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》
同意公司下属全资子公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保
有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司（以下简称“公司下属子公司”）与顺
控科创(天津)商业保理有限公司通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子公司经营产生的部分应收款项债权结合资产评估结果，
以184,962,354.23元的价格转让给顺控科创(天津)商业保理有限公司。
同时，提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理后续保理合同签署及其资金提取等工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案在董事会审议前，已经公司董事会专门会议和战略发展委员会审议通过。
本议案需进一步提交公司股东会审议。
《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告》（2025-055）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
（三）审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意由董事会召集公司 2025 年第二次临时股东会，会议时间为 2025年 12月 22日（星期一）16时，会议地址：佛山市顺德区
大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20层会议室。该次股东会审议下列议案：
1. 关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案
2. 关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（2025-053）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事专门会议第五次会议》；3《. 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员
会第六次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/64185900-9009-43da-9ea4-deb1a01b2204.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告
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顺控发展（003039）：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/13152a5e-01f2-4ef6-889a-ad4ebc1923fb.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告
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顺控发展（003039）：中联国际评字【2025】第TIGPB1038号关于应收账款债权资产价值评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cb3fdd0e-c9f9-424e-aab4-221b01201f85.PDF
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2025-12-05 18:35│顺控发展（003039）：广东顺控洁净投资有限公司审计报告
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顺控发展（003039）：广东顺控洁净投资有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6be9f8e2-ff43-4ef3-9aba-3271bdf71ca8.PDF
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2025-12-05 18:34│顺控发展（003039）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 12月 17日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 20层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于收购广东顺控洁净投资有限公司 非累积投票提案 √
100%股权的议案
2.00 关于开展无追索权保理业务暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 6日刊登在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3、提案 1和提案 2为关联交易事项，关联股东应回避表决；
4、公司将对提案 1和提案 2的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人有效身份证件
、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公
章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025年 12月 19日 9:30-11:30，14:30-17:00。
2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025年 12月 19日 17:00。来信请在信函上注明“顺控发展 2025
年第二次临时股东会”字样。
（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1号楼 20楼董事会
办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东会登记）。
（四）会议联系方式
会议联系人：董事会办公室；
联系电话：0757-22317888；
传真号码：0757-22317889；
联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8ce773f2-849d-4329-a02e-d5959b2fe7c6.PDF
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2025-12-05 18:32│顺控发展（003039）：关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为盘活公司债权资产，优化资产结构，提高资金使用效率，公司下属全资子公司佛山市顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德
区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环
保水务有限公司（以下除特别指出相关主体外，统称为“公司下属子公司”）拟与顺控科创（天津）商业保理有限公司（以下简称“
科创保理”）通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子公司正常经营产生的部分应收款项债权（以下简称“标的债权”）以 184
,962,354.23元的价格转让给科创保理。
科创保理为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）控制企业。因此，本次交易构成关联交易。公司
于 2025年 12月 5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》。本事项在公司
董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易的成交金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超
过 5%，本次交易经董事会审议通过后，需进一步提交股东会审议，与该交易有利害关系的关联人应回避表决。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：顺控科创（天津）商业保理有限公司
1、统一社会信用代码：91120118MA07EC3M1W
2、法定代表人：何敏宜
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426号铭海中心 4号楼-3、7-909
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
7、历史沿革及股权结构
（1）主要历史沿革
科创保理成立于 2021年 8月，注册地址位于天津自贸试验区 （东疆保税港区），由顺德区内上市企业科顺防水科技股份有限公
司发起设立，初始注册资本10,000万元人民币。
科创保理于 2025年 10 月 17日发生股权变更，分别由广东顺德科创管理集团有限公司和广东顺银产融投资有限公司通过股权收
购及增资的方式认缴科创保理 7,000 万元和 5,000 万元出资额，原股东科顺防水科技股份有限公司认缴8,000万元出资额，科创保
理变更后的注册资本为 20,000万元；同时，科创保理将公司名称由天津科顺商业保理有限公司变更为顺控科创（天津）商业保理有
限公司，科创保理的负责人、董事、高管等工商登记备案信息同步变更。
科创保理成立以来主要开展应收账款保理业务，本年度增资扩股后，科创保理以区域核心企业和中小微企业为服务对象，致力于
解决产业供应链的融资难题，打造区域产业链高质量发展的综合金融服务平台。2025年 10月末，保理公司总资产 3.51亿元，保理资
产（应收账款）2.53亿元（数据未经审计）。
（2）股权结构
1）主要股东
科创保理股权结构如下图所示：
序号 股东名称 持股比例
1 科顺防水科技股份有限公司 40%
2 广东顺德科创管理集团有限公司 35%
3 广东顺银产融投资有限公司 25%
2）实际控制人
科创保理的实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局。
8、交易对手的主要财务数据
（1）科创保理最近一年一期合并层面主要财务数据如下
2024年 1-12月/截至 2025年 1-10月/截至 2025
2024年 12月末 年 10月末
总资产 10,857.81 35,145.49
净资产 10,196.42 9,921.19
营业收入 846.67 386.72
净利润 180.14 -275.23
注：2024年度财务数据经审计，2025 年 1-10月份数据未经审计。
（二）科创保理为公司控股股东顺控集团控制企业。
（三）经查询国家企业信用信息公示系统，科创保理不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的债权概况
截至 2025年 9月 30日，本次拟转让标的债权的账面原值 192,826,974.63元，累计计提坏账准备 18,854,030.44元，账面价值
173,972,944.19元，应收款项主要是公司下属子公司开展污水处理业务形成的污水处理费、管网维护费等款项。
其中，佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司前期因经营需要以其享有的特许经营权形成的应收款作为质押向银行借入款项
，因此部分标的债权存在质押情形（账面价值为 3,531.21万元），该部分标的债权对应的银行借款已于 2025年 12月 3日提前偿还
，正在办理解除质押手续。除前述事项外，本次拟转让的标的债权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利或涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结的情形。
（二）本次交易资产的评估价值
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增减率%
应收账款 17,397.29 18,496.24 1,098.94 6.32
合计 17,397.29 18,496.24 1,098.94 6.32
公司已聘请中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对本次拟转让的标的债权进行评估，并出具了相关资产评估报告
（中联国际评字【2025】第TIGPB1038号）。经采用成本法对标的债权进行评估，本次拟转让的标的债权市场价值为 184,962,354.23
元，评估增值率 6.32%。
四、本次交易的主要内容
1、交易主体
保理商（甲方）：顺控科创（天津）商业保理有限公司
卖方（乙方）：顺控发展下属子公司
2、保理方式：无追索权保理业务，即甲方承担乙方转让的应收账款坏账风险，但仅限于协议载明的保理融资额度之内；
3、保理融资额度：甲方向乙方提供不低于人民币 184,962,354.23元的保理融资额度。甲方为乙方核定额度后，应在合理商业判
断标准下对乙方提出的融资申请进行审核，并及时作出是否接受的书面决定。在该额度范围内，乙方可多次向甲方转让应收账款。本
次业务应收保理费为 / 元；
4、甲方应在协议生效后 5个工作日内，将标的债权转让价款一次性支付至乙方指定账户；支付方式采用现金或票据等方式，若
采用票据支付的，贴现费用由甲方承担。
5、自甲方将全部转让价款支付至乙方指定账户之日（下称“交付日”）起，标的债权及其全部附属权益正式转移至甲方，标的
债权所有权及其相关的全部风险（包括但不限于债务人的信用风险、偿付风险及迟延履行风险）均由甲方享有和承担；
6、乙方按约定向标的债权的债务人发出债权转让通知书后，如债务人仍将应收账款支付给乙方的，乙方应及时通知甲方，并在
收到该款项之日起 10个工作日内将款项划至甲方指定账户，迟延划款的每日应按对应款项的万分之一向乙方支付利息。乙方仅在收
到债务人支付的协议约定项下转让标的涉及的应收款项时，乙方有义务向甲方转付该等款项；乙方对该款项不再具有处分权、不能挪
用，并应按前款规定及时支付至甲方指定账户。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易有利于盘活公司债权资产，优化资产结构，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小投资者的利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年 1-9月，公司与顺控集团及其控制企业累计已发生的各类关联交易金额为 11,144.69万元。其中：因关联共同投资事项发
生金额为 5,000 万元（公告编号：2025-003）；日常关联交易累计金额为 6,144.69 万元，未超过 2025年度日常关联交易预计金额
为 17,440 万元（公告编号：2025-046）。
七、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第五次会议决议》
3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第六次会议》
4.关联交易情况概述表。
5.资产评估报告（中联国际评字【2025】第 TIGPB1038号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aa53ad54-08a8-4c7d-be39-7b1180c07fc3.PDF
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2025-11-25 18:03│顺控发展（003039）：关于控股股东完成第二期可交换公司债券发行的公告
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顺控发展（003039）：关于控股股东完成第二期可交换公司债券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6289b559-3269-4030-bb79-792fa6fd1c43.PDF
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2025-11-11 17:42│顺控发展（003039）：关于控股股东拟发行第二期可交换公司债券完成股份质押登记的公告
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广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）拟以其所持有
的公司部分 A股股票为标的非公开发行第二期可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），前期公告具体可详见公司于 2025
年 5 月 6日、7月 4日和 7月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日收到顺控集团通知，为保障本期可交换债券持有人交换标的股票或本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付，顺控集
团将其持有的本公司部分 A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 押
一致行
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