公司公告☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告 │
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│2025-12-12 15:50 │鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 │
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│2025-12-12 15:49 │鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的│
│ │公告 │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(黄继武) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(胡晓明) │
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│2025-12-11 17:32 │鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(严崴) │
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2025-12-20 00:00│鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告
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鑫铂股份（003038）：关于拟投资设立合金材料研究院的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4eb3c36c-6610-42d7-b87d-e70515600c0e.PDF
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2025-12-12 15:50│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e2b2abd4-1a41-4393-9277-81de4cbb1583.PDF
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2025-12-12 15:49│鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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鑫铂股份（003038）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8246ca32-efde-4814-b66d-4e768a70bf6d.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(黄继武)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/03e3f2c7-a21d-400b-b898-d34f9dc61b94.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(胡晓明)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e71c5fa6-9b95-4da4-a902-0d0ca303031b.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的公告
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一、关于独立董事任期届满辞职的情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞
职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生自 2019年 12月 23 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据
《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连续任职不得超过六年。因此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生申
请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，由
于独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此独立董事常伟先生
、赵婷婷女士和赵明健先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健
先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，常伟先生持有公司股份 4,200股、赵婷婷女士和赵明健先生未直接或间接持有公司股份。其在担任公司独立
董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，经
公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；经中证中
小投资者服务中心有限责任公司、滁州安元投资基金有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意拟选举黄继武先生
为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事候选人黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独
立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交公司股东会进行审议。
三、调整第三届董事会专门委员会情况
鉴于公司第三届董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，若黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生经公司
股东会选举为独立董事，现根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定调整第三届董事会专门委员会委
员并组成各专门委员会，具体情况如下：
胡晓明为公司董事会审计委员会召集人，严崴、唐开健为委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇
、严崴为委员；严崴为公司董事会提名委员会召集人，黄继武、唐开健为委员；黄继武为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，胡晓
明、冯飞为委员。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c7085fc7-5452-4dd0-bbc5-64378add5acb.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(严崴)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7ce30805-1990-4cf0-ba7b-0f1f3f5eacd8.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(黄继武)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(黄继武)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9b7cf815-20b3-4e08-ab3f-d1b09d6546d9.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(胡晓明)
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鑫铂股份（003038）：独立董事提名人声明与承诺(胡晓明)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0e3c80a4-56e1-4b72-a560-0f04cc5a0084.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(严崴)
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鑫铂股份（003038）：独立董事候选人声明与承诺(严崴)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1ae92b92-a50d-47de-8df1-4ccf804c6cb3.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：关于修订《公司章程》的公告
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鑫铂股份（003038）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/37260abd-acc3-4bf5-ae0a-dbc182467e2d.PDF
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2025-12-11 17:32│鑫铂股份（003038）：关于调整独立董事薪酬方案的公告
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鑫铂股份（003038）：关于调整独立董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4389b810-d9f1-413e-a81d-64823cbf53ed.PDF
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2025-12-11 17:29│鑫铂股份（003038）：关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知
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鑫铂股份（003038）：关于提请召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/58e4d88b-7b39-4fe5-adb0-a0e218bb525a.PDF
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2025-12-11 17:29│鑫铂股份（003038）：公司章程（2025年12月修订）
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鑫铂股份（003038）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6c59b14d-24c7-4b00-948f-eb7f6caab656.PDF
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2025-12-11 17:26│鑫铂股份（003038）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已提前3日发出，于2025年12
月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中唐开健、陈未荣、李正培、
赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
本公司董事会于近日收到公司独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生的书面辞职报告。独立董事常伟先生、赵婷婷女士和
赵明健先生自2019年12月23日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独
立董事连续任职不得超过六年。因此独立董事常伟先生、赵婷婷女士和赵明健先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名严崴先生、胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；经
中证中小投资者服务中心有限责任公司、滁州安元投资基金有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意拟选举黄继
武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.01审议通过《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02审议通过《选举严崴先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03审议通过《选举胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于提名独立董事候选人的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提请股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-104）
。
2、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第三届董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，若黄继武先生、严崴先生、胡晓明先生经公司
股东会选举为独立董事，董事会同意根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定调整第三届董事会专门
委员会委员并组成各专门委员会。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第三届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-104）
。
3、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水
平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬（津贴）方案调整如下：公司独立董事在公司领取固定薪酬（津贴），除此之外不
再另行发放薪酬（津贴）。由每人每年 5万元（含税）调整为每人每年 7.2万元（含税）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事回避表决。
此议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-105）。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订
）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意公司拟修订《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需股东会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-106）。
5、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文
件及公司章程的规定，提请公司拟定于2025年12月29日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-107）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
3、《第三届董事薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/da9e991a-e4e8-4083-80d8-3ced06df8b91.PDF
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2025-11-21 11:42│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9311440c-c738-43b0-bbec-0e6813da798e.PDF
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2025-11-11 11:40│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/62460cd3-20c8-41b2-9fd8-b5405495cff8.PDF
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2025-11-10 17:12│鑫铂股份（003038）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分股
份办理了质押延期购回的通知。具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回基本情况
股东名 是否为 本次 占其 占公司 是否 质押起始 质押原到 延期后质 质权人 质押用
称 控股股 质押 所持 总股本 为限 日 期日 押到期日 途
东或第 延期 股份 比例 售股
一大股 股数 比例
东及其 （万
一致行 股）
动人
唐开健 是 490.00 6.20% 2.01% 否 2023-11-8 2025-11-7 2026-11-6 华龙证券 安徽灿
股份有限 晟光电
公司 有限公
司生产
经营
合计 490.00 6.20% 2.01%
注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次延期 本次延期 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
东 (股) 例 购回前质 购回后质 持股份 总股本 况
名 押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
称 量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
唐 78,991,766 32.41% 37,588,000 37,588,000 47.58% 15.42% - - - -
开
健
注：上述限售股不包含高管限售股。
三、其他说明
1、本次控股股东、实际控制人部分股份质押事宜，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、唐开健先生未来半年内将到期的质押股份数量为1,740.00万股，占其所持股份比例为22.03%，占公司总股本比例为7.14%；未
来一年内将到期的质押股份数量为3,188.80万股，占其所持股份比例为40.37%，占公司总股本比例为13.09%。唐开健先生个人资信状
况良好，目前已经开始为未来半年及一年内到期的质押股份事项进行规划，可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险。
唐开健先生亦具备相应的履约能力，相关保障资金主要来源于其自有及自筹资金等。
3、唐开健先生质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
4、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。唐开健先生个人资信情况、财务状
况正常，还款资金来源包括薪金、分红、投资收益、其他个人收入等自有或自筹资金，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平
仓或被强制过户的风险。
5、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押回购延期申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/797924e1-e9ab-405c-84cd-099b184e4d64.PDF
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2025-10-27 16:10│鑫铂股份（003038）：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
●本次新增担保金额合计人民币2,100.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司
鑫铂科技提供担保余额为110,296.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为342,302.87万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为108,196.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为340,202.87万元
。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报
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