公司公告☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-05-17 15:34 │泰坦股份（003036）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-17 15:34 │泰坦股份（003036）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 15:33 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 17:18 │泰坦股份（003036）：可转换公司债券交易异常波动公告 │
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│2026-04-26 15:53 │泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-23 20:35 │泰坦股份（003036）：关于补充确认对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:35 │泰坦股份（003036）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 19:06 │泰坦股份（003036）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:04 │泰坦股份（003036）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-20 00:00│泰坦股份（003036）：关于收到浙江证监局警示函的公告
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浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江
泰坦股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2026〕119号（以下简称“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
浙江泰坦股份有限公司、陈宥融、潘晓霄：
2025年 8月 18日，你公司与岭澜私募基金管理（海南）有限公司（下称岭澜管理）签署《芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》（下称合伙协议），公司作为芜湖岭澜科丹私募基金合伙企业（有限合伙）（下称合伙企业）的有限合伙人出资
1,000万元人民币认购合伙企业的基金份额。同时，公司关联自然人潘晶与岭澜管理签署《合伙协议》，潘晶作为有限合伙人认购合
伙企业 200万元人民币的基金份额。公司与关联自然人共同投资，投资发生额超过30 万元，达到董事会审议及信息披露标准，但公
司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至 2026年 4月 24日，公司董事会才审议通过并披露相关事项。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四十二条的规定。公司董事长陈宥融、董事会秘
书潘晓霄未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条、第五十二条第二款规定履行勤勉尽责义务，对公司上
述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第五十三条规定，我局决定对公司、陈宥融、潘晓霄分别采取出具警
示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽责
义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服的，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决
定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，积极进行整改，加强对《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，进一步提高公司规范运作水平，强化信息披露管
理，避免该类问题的再次发生。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2db97491-9d2d-447d-88e8-e3b7834b09b1.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 96人，代表有表决权股份为 158,379,800股，占公司有表决权
股份总数的 73.2254%。
其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权股份为 156,792,100股，占公司有表决权股份总数的 72.4914%；通过网络投
票的股东共 91人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 93人，代表有表决权股份为 1,999,800股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246%。
其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 412,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1905%；通过网络投票的股东
共 91 人，代表有表决权股份为 1,587,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7341%。
3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 158,371,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小投资者总表决情况：同意 1,991,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.310
0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 158,375,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.130
0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 158,375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7650%；反对 1,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》
本议案涉及董事薪酬，会上关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为 1,999,800股。
总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750%；反对 1,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1400%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 158,375,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 1,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。
中小投资者总表决情况：同意 1,995,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7750%；反对 1,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0850%；弃权 2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.140
0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
2、律师：金晶、丁宇宇。
3、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所金晶律师和丁宇宇律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年
度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c256eaf3-a82b-40a7-8fb1-d239b9504f67.PDF
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2026-05-17 15:34│泰坦股份（003036）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江泰坦股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《浙江泰坦股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20日。
本次股东会于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00在：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99号泰坦股份会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数 156,792,100 股，占
公司有表决权股份总数的72.4914％；根据网络表决结果，参加网络投票的股东及股东代理人 91 人，代表有表决权股份数 1,587,70
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.7341％。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 96 人，代表有表决权股份数158,379
,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.2254%。
以上股东均为截止 2026年 5月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 93 人，代表有表决权股份数 1,999,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.9246％。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
1、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于
公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形
，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
2、审议《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973 % ；反对 1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃
权 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
3、审议《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
4、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 158,371,900 股，占有效表决股份总数的 99.9950% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
6,200 股，占有效表决股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,991,900 股，反对 1,700 股，弃权6,200 股。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 158,375,500 股，占有效表决股份总数的 99.9973% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,500 股，反对 1,700 股，弃权2,600 股。
6、审议《关于 2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 158,375,100 股，占有效表决股份总数的 99.9970% ；反对1,900 股，占有效表决股份总数的 0.0012%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,100 股，反对 1,900 股，弃权2,800 股。
7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
8、审议《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 1,995,300 股，占有效表决股份总数的 99.7750% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0850%；弃权 2,
800 股，占有效表决股份总数的 0.1400%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
关联股东已回避表决该议案。
9、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 158,375,300 股，占有效表决股份总数的 99.9972% ；反对1,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权
2,800 股，占有效表决股份总数的 0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,995,300 股，反对 1,700 股，弃权2,800 股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东2/3以上的表决权通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4ca2f1c-a63c-4d13-9c6a-71492e3a4ec1.PDF
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2026-05-10 15:33│泰坦股份（003036）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：泰坦股份，股票代码：003036）股票交易价格连续3
个交易日（2026年5月6日、5
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