公司公告☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:41 │南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告） │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明 │
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│2026-03-27 20:45 │南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 20:44 │南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖） │
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│2026-03-27 20:44 │南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟） │
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│2026-03-27 20:44 │南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威） │
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│2026-03-27 20:44 │南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏） │
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│2026-03-27 20:42 │南网能源（003035）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-03-27 20:42 │南网能源（003035）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-03-28 00:41│南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）
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南网能源（003035）：南网能源2025年可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/632d2aa2-a282-4ff6-87db-1db69e3674ba.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：2025年年度审计报告
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南网能源（003035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/beefcac5-5480-4bd8-81ac-52c8b84532fd.PDF
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明
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南网能源（003035）：南网能源2025年涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:45│南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f3ed4ae2-f53e-46ee-800e-c5b54d3a0576.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（吕晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a8f6012-cbbe-4b19-842c-c787679d17cd.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（王丽伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/516d3122-06f2-4e02-a693-4a711bde5440.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（丁军威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/378e720f-579e-4c46-8d47-e6e5df2c2471.PDF
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2026-03-27 20:44│南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）
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南网能源（003035）：独立董事2025年度述职报告（ 庄学敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa3232a8-0344-407f-aaf8-200942b963b7.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人
员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d19782ee-feb8-4150-85c7-33f6d0974e4e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年度内部控制评价报告
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南方电网综合能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南
方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会审计与风险委员会前置审议公司内部控制评价报告。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南方电网综
合能源股份有限公司纳入2025 年度财务报表合并范围的 43 户企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 10
0%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、战略管理、人力资
源、企业文化、投资管理、资本运营、安全管理、创新管理、供应链管理、基建管理、计划财务、生产运维、数字化管理、信息与沟
通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括计划财务、投资管理、供应链管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风
险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内控管理手册（2025 版）》《内控评价手册（2025 版）》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（本文中“大于”、“小于”、“以上”、“以下”均不包含本数
）：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
重要缺陷：造成经济损失 1000 万元及以上，5000 万元以下；或大于等于公司税前利润总额 1%，小于 5%。
一般缺陷：造成经济损失 1000 万元以下，或小于公司税前利润 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，导致财务报告无法反映大部分业务实际情况，或导致审计师无法对财
报发表意见。
重要缺陷：对财务基础数据的真实性造成较小程度的负面影响，导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的
实际情况等，或导致审计师对财报发表保留意见。
一般缺陷：对财务基础数据的真实性造成轻微程度的负面影响，财务报告经调整后能反映主营业务的实际情况等。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：造成经济损失 5000 万元及以上，或大于等于公司税前利润总额5%。
重要缺陷：造成经济损失 1000 万元及以上，5000 万元以下；或大于等于公司税前利润总额 1%，小于 5%。
一般缺陷：造成经济损失 1000 万元以下，或小于公司税前利润 1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：①战略方面，偏离公司战略主业目标，或无法达到整体经营目标；②运营方面，造成公司业务中断或暂停；或发生舆
情被国家级公开媒体报道，引起广大群众极大关注，定性为公司一级舆情事件；③合法合规方面，严重违反法律法规，被追究刑事责
任；或严重违反国资监管规定，导致公司领导等相关人员被上级单位追责，作出撤职、开除等处分；④安全生产方面，造成特别重大
安全事故。
重要缺陷：①战略方面，造成部分管理领域重要经营指标无法实现；②运营方面，显著降低公司核心业务营运效率；或发生舆情
群诉，被省级媒体报道，引起群众很大关注，定性为公司二级舆情事件；③合法合规方面，严重违反法律法规，被行政管理部门或监
管机构作出或降低资质等级、罚没许可证、责令限期整改等行政处罚，或违反国资监管规定，导致公司领导等相关人员被上级单位追
责，作出降级、记大过等处分；④安全生产方面，造成重大、较大安全事故。
一般缺陷：①战略方面，对部分管理领域经营指标的实现造成影响，但不影响职能条线整体经营目标实现；②运营方面，对营运
影响微弱，采取措施可在短时间内消除影响；或发生客诉，被市县级媒体报道，定性为公司三、四级舆情事件；③合法合规方面，违
反法律法规，被行政管理部门或监管机构作出警告、罚款等，或违反公司内部管理规定，导致相关人员被上级单位追责，作出警告、
记过等处分；④安全生产方面，造成一般安全事故。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dbf64e9d-e8d7-4599-bab2-8bcf2f90e568.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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南网能源（003035）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0cd0137b-5c52-4070-a09d-18fa9adc7373.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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南网能源（003035）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/373d0bbe-438f-4f00-a1ba-720fbbeed2b2.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：南网能源2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南网能源（003035）：南网能源2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c6935d2-981e-4c3a-bbc3-c4c20f8831fd.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2026年度财务预算报告
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特别提示：2026 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划的内部管理控制指标，是公司根
据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到
宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
一、2026 年度预算工作组织情况
公司 2026 年度预算工作按照公司预算管理办法，经由公司各具体预算主体单位编制，公司经营层审核后完善，形成公司 2026
年总体预算方案。本预算报告已经公司三届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、预算编制假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、
通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；
3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供
求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经
营政策不需做出重大调整；
5.公司所投资的主体未发生重大经营变化；
6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2026 年度主要预算安排
2026 年，公司预算安排收入约 35.9 亿元，对外投资约 17.3 亿元。根据公司生产经营情况初步预计，2026 年度拟向金融机构
及非金融机构（不包括向关联企业进行的资金拆借）申请融资总额不超过 120 亿元。
（一）收入情况
公司 2026 年预算安排收入约 35.9 亿元。节能降碳业务运营项目约 270 项，预算收入约 13.2 亿元，贡献收入占比约 37%；
智慧能源等业务运营项目约 900 项，预算收入约 22.7 亿元，贡献收入占比约 63%。
（二）投资情况
公司 2026 年对外投资预计 17.3 亿元。公司加快从资源驱动向叠加价值、管理、能力驱动转变，加快向综合能源服务商转型。
按照这一战略目标，梳理 2026 年投资项目，重点投资方向在节能降碳等公司成熟业务板块，深化精益投资与高端服务，推动节能与
服务“双轮倍增”。拟实施固定资产投资 12.6 亿元，其中节能项目投资 11.4亿元、信息化与技改等投资 1.2 亿元；拟实施股权投
资 4.7 亿元，按照公司战略部署加大市场开拓力度。
（三）融资安排情况
2026 年度拟向金融机构及非金融机构申请融资总额不超过 120 亿元。一是项目投资融资 20 亿元；二是考虑根据贷款到期和利
率变化情况对现有融资开展置换，预计此部分融资总额度不超过 100 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fd74d36c-4dd8-46f8-96c2-ed8a62a1564e.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：2025年度董事会工作报告
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南网能源（003035）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d8d3fe0-16e2-483a-aae7-1ce50858a510.PDF
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2026-03-27 20:42│南网能源（003035）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司
正常经营和持续发展的前提下，制定了 2025 年度利润分配预案。公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议及 2026 年第一次
独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》（以下
简称“本议案”）。
公司三届三次董事会会议于 2026 年 3月 26 日召开，全票通过了本议案。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,648.94 万元，其中，2025
年度母公司实现净利润15,241.29万元。截至2025年 12月31日公司合并报表未分配利润为188,354.30万元，母公司年末未分配利润为
135,658.06 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供分配利润为 135,658.06 万元。截至目前，
公司总股本为 3,787,878,787 股。
公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.21 元（含税），
现金分红金额 7,954.55 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
另外，2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025
年度中期利润分配预案的议案》，以 3,787,878,787 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.07 元（含税），现金分红金额
2,651.52 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 12 月 18
日将本次 A 股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2025 年公司合计拟实施现金分红 10,606.06 万元，占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的 30.61%。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发
生变化的，按现金分红总额不变的原则，调整计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 106,060,606.04 22,727,272.72 34,469,696.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 346,489,429.84 -58,125,846.77 310,738,435.85
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,883,542,958.06
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,356,580,627.58
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 163,257,575.72
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 199,700,672.97
润（元）
最近三个会计年度累计现金 163,257,575.72
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定以下触发风险警示的情形：“最近一个会计年度净利润为正
值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均
净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1.63 亿元，因此不触及上述其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分
配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
根据公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司分红年度实现的可分配利润
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营和长期发展需求，且符
合相关法律法规和监管规定情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。
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