公司公告☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:46 │征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿） │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：发行人及保荐机构关于征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁│
│ │免版） │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：中金公司关于征和工业向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明 │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函 │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：征和工业关于变更签字会计师的专项说明 │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2026-05-21 18:42 │征和工业（003033）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2026-05-21 18:39 │征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-05-21 18:39 │征和工业（003033）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《征和工业申请向特定对象发行股票│
│ │的审核问询函... │
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│2026-05-21 18:39 │征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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2026-05-21 18:46│征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）
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征和工业（003033）：征和工业向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/32d9fb6b-a75b-47e3-b734-0c48594bd925.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：发行人及保荐机构关于征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
│）
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征和工业（003033）：发行人及保荐机构关于征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9a8869f1-768b-41c3-8f5b-2b014f15d2f1.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年 4月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。中国国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”）作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变
更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任发行人向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任发
行人向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字
会计师。经核查，上述变更事由属实。
变更后签字人员基本情况（相关资格、从业情况等）：
林雯英：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 22 年。
王子竹：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 9 年。
林雯英、王子竹同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王法亮、周鹏飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）林雯英、王子竹出具的专项报告进行复核，认为林雯英、王子竹已履行尽职调查义
务，并出具专业意见，且与王法亮、周鹏飞的结论性意见一致。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dc14ac96-aade-4ee6-b349-76fd37193de1.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年4 月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。本次变更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任发行人向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任发
行人向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）离职，不再继
续担任本次发行的签字会计师。
变更后签字人员基本情况（相关资格、从业情况等）：
林雯英：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 22 年。
王子竹：中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，现就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），从业 9 年。
王法亮、周鹏飞承诺对此前签署材料真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对王法亮、周鹏飞的承诺进行复核，认为王法亮、周鹏飞已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对王法亮、周鹏
飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
林雯英、王子竹同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对王法亮、周鹏飞签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对林雯英、王子竹的承诺进行复核，认为林雯英、王子竹已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与王法亮、周鹏飞的结
论性意见一致。本所承诺对林雯英、王子竹签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/812321d4-d794-4488-bb55-bbdbead79bf2.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：征和工业关于变更签字会计师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4月 13 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2026 年 4 月 17 日被受理。本次变更前，签字会计师为王法亮、周鹏飞，现拟变更为林雯英、王子竹。
变更事由：原担任本公司向特定对象发行股票的签字会计师王法亮因工作调整，不再继续担任本次发行的签字会计师。原担任本
公司向特定对象发行股票的签字会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所（特殊普通合伙）离职，不再继续担任本次发行的签字
会计师。
本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2bd7b3ea-6ef9-465c-965d-45a8e463946f.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于青岛征和工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120024 号）（以下简称“《问询函》”
），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行
上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/01ce1621-cd4b-4932-b157-d8c109c60477.PDF
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2026-05-21 18:42│征和工业（003033）：关于变更签字会计师的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票的申请，并
于 2026 年 4 月 17 日受理。公司 2026 年度审计工作及本次向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）的会计师事务所
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更签
字注册会计师的告知函》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
本次变更前，本次发行的签字注册会计师为王法亮、周鹏飞，现变更为林雯英、王子竹。变更原因为：原签字会计师王法亮因工
作调整，原签字注册会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所离职，不再负责本次发行及公司 2026 年度审计工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于变更签字会计师的专项说
明》《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计
师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函》。
二、本次新任签字注册会计师的基本信息
林雯英，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，2004 年开始在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签
署 9家上市公司审计报告。林雯英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受
到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。王子竹，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，2017 年开始
在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签署 2家上市公司审计报告。王子竹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司本次向特定对象发行股票事项产生不利影响。
三、备查文件
1、立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、新任签字注册会计师的执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8f8b57d-2328-488a-9e93-688ede554046.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b6870efd-3a83-40a8-bb6e-8f6bfff4c0d3.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《征和工业申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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征和工业（003033）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《征和工业申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2b98ed35-a0f3-4ae3-8dc1-a626e553e312.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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征和工业（003033）：中金公司关于征和工业2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fe22f5dd-0dac-4af9-833c-ed7483c1ba22.PDF
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2026-05-21 18:39│征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（豁免版）
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征和工业（003033）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/59b1e1da-1e48-43a1-a0c0-9cc24f2e1203.PDF
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2026-05-13 20:18│征和工业（003033）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份55,111,852股，占公司有表决权股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6
人，代表股份55,058,750股，占公司有表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权
股份总数的0.0650%。
2、中小股东出席情况
通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，以下同）共38人，代表股份53,202股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表
股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份总数的0.
0650%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进
行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，
同意16,009股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。
根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，
同意24,641股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。
根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，
同意15,758股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。
根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,155股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。
根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,543股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。
根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，
同意14,545股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。
根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
2、律师姓名：李萍、孙志芹；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c3b6c67-c719-49a6-b0ae-0a84d7059193.PDF
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2026-05-13 20:17│征和工业（003033）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届
董事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。2026 年 5月 13 日，
公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责
人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工董事 1名 。
成员如下：
非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士
职工代表董事：陈立鹏先生
独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生
公司第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司第五届董事会各专门委员会委员
1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。
3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为
不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
1、总裁：金玉谟先生
2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生
3、财务总监：李国范先生
4、董事会秘书：徐咏雷先生
5、审计负责人：丁欣女士
6、证券事务代表：张妮娜女士
上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已
在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理
性。公司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事
务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法
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