公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:39 │中瓷电子（003031）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │中瓷电子（003031）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:12 │中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理到期赎回的公告 │
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│2025-09-08 18:12 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 18:12 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-09-08 18:12 │中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理的进展公告 │
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│2025-08-28 22:07 │中瓷电子（003031）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 22:04 │中瓷电子（003031）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 22:04 │中瓷电子（003031）：累积投票制度实施细则 │
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│2025-08-28 22:04 │中瓷电子（003031）：对外投资管理制度 │
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2025-09-15 18:39│中瓷电子（003031）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年9月15日（星期一）14:30-16:00（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月15日（星期一）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月15日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计113人， 代表股份374,504,937股，占公司有表决权股份总数的83.0291％。其
中：
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份总数的 57.9503％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东111人，代表股份113,118,533股，占公司有表决权股份总数的25.0788％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份 77,449,128 股，占公司有表决权股份总数的17.1707％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东109人，代表股份61,481,006股，占公司有表决权股份总数的 13.6306％。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：同意373,100,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6251％；反对1,402,742股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3746％；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％
。
中小股东总表决情况：同意76,045,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1870％；反对1,402,742股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8112％；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0018％。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
总表决情况：同意373,100,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6250％；反对1,402,942股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3746％；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％
。
中小股东总表决情况：同意76,044,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1868％；反对1,402,942股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％；弃权1,376股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0018％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e742bc9c-cdf1-4d44-8048-8053f569ee7b.PDF
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2025-09-15 18:39│中瓷电子（003031）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b93b7bf8-e134-438e-aa15-276fd8b1b7df.PDF
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2025-09-08 18:12│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年 4月 23日召开第二届董事会第三十二次会议、
第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号 2025-034）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了单位定期存款。产品起息日为 2025年 5月 22日。具体
内容详见公司于 2025年 5月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-052）。
截至本公告日，国联万众已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,000 万元，获得理财收益 6.66万元。本金及理财收益已全额存
入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位通 保本 2024.9.24 4,000 是 19.44
股份有限 知存款 收益 [注]
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 5,000 是 43.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
5 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 50,000 是 439.93
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
6 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
8 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
9 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
10 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
11 北京银行 单位定 保本 2024.12.24- 7,000 是 22.75
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
12 北京银行 单位定 保本 2024.12.24- 3,000 是 9.75
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
13 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 60,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2026.5.22
公司顺义 型
支行
14 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 20,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2025.11.22
公司顺义 型
支行
15 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 2,000 是 6.66
股份有限 期存款 收益 2025.8.22
公司顺义 型
支行
注：其中 500万元本金已于 2024年 12月 24日赎回，获得收益 1.58万元。1,000万元本金已于 2025年 1月 14日赎回，获得收
益 3.89万元。2,500万元本金已于2025年 3月 4日赎回，获得收益 13.97万元，共获得理财收益 19.44万元。
三、备查文件
1、北京银行通用业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5a451112-3c4d-4ed5-a1d2-78a2e9ae0dbc.PDF
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2025-09-08 18:12│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/eb6ef926-a26a-4c91-8298-34156676178f.PDF
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2025-09-08 18:12│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b7c75397-b51d-4ed9-be98-2a5159754ed3.PDF
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2025-09-08 18:12│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│的进展公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年 4月 23日召开第二届董事会第三十二次会议、
第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号 2025-034）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）1、产品名称：单位通知存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品起息日：2025年 9月 2日
4、产品金额：2,000万元
5、关联关系说明：国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。
（二）1、产品名称：单位定期存款
2、产品类型：保本收益型
3、产品起息日：2025年 9月 2日
4、产品到期日：2025年 12月 2日
5、产品金额：2,017万元
6、关联关系说明：国联万众与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行无关联关系。
二、对公司经营的影响
国联万众在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理
产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位通 保本 2024.9.24 4,000 是 19.44
股份有限 知存款 收益 [注]
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 5,000 是 43.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 10,000 是 87.99
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
5 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 50,000 是 439.93
股份有限 期存款 收益 2025.3.24
公司顺义 型
支行
6 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
8 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期存款 收益 2024.12.24
公司顺义 型
支行
9 北京银行 单位定 保本 2024.9.24- 2,000 是 7.84
股份有限 期
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