公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金│
│ │管理到期赎回的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中瓷电子（003031）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中瓷电子（003031）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公│
│ │司股权涉及的... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科│
│ │技有限公司股... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及│
│ │新增募集资金... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联│
│ │交易及新增募... │
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│2026-04-30 00:00 │中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公│
│ │司股权涉及的... │
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
│到期赎回的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2025年 4月 23日召开第二届董事会第三十二次会议、
第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2025年 5月 15日召开的
2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号 2025-034）。
现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下称“国联万众”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金 6,500万元购买了单位定期存款。产品起息日为 2026年 2月 3日。具体内
容详见公司于 2026年 2月 5日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告日，国联万众已如期赎回上述理财产品，赎回本金 6,500万元，获得理财收益为 16.11万元。本金及理财收益已全额
存入募集资金专户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
单位：人民币万元
序 开户银行 产品 产品 产品 产品 是否 投资收
号 名称 类型 期限 金额 赎回 益
1 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 60,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2026.5.22
公司顺义 型
支行
2 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 20,000 是 153.39
股份有限 期存款 收益 2025.11.22
公司顺义 型
支行
3 北京银行 单位定 保本 2025.5.22- 2,000 是 6.66
股份有限 期存款 收益 2025.8.22
公司顺义 型
支行
4 北京银行 单位通 保本 2025.9.2 2,000 是 9.68
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
5 中国建设 单位定 保本 2025.9.2- 2,017 是 4.53
银行股份 期存款 收益 2025.12.2
有限公司 型
北京顺义
支行
6 北京银行 单位通 保本 2025.11.24 17,000 是 24.71
股份有限 知存款 收益
公司顺义 型
支行
7 北京银行 单位定 保本 2025.11.24- 3,000 是 7.68
股份有限 期存款 收益 2026.2.24
公司顺义 型
支行
8 中国建设 单位定 保本 2025.12.17- 2,017 是 4.50
银行股份 期存款 收益 2026.3.17
有限公司 型
北京顺义
支行
9 北京银行 单位定 保本 2026.2.3- 6,500 是 16.11
股份有限 期存款 收益 2026.5.3
公司顺义 型
支行
10 北京银行 单位定 保本 2026.2.27- 8,000 否 ——
股份有限 期存款 收益 2027.2.27
公司顺义 型
支行
11 中国建设 单位定 保本 2026.3.26- 2,017 否 ——
银行股份 期存款 收益 2027.3.26
有限公司 型
北京顺义
支行
三、备查文件
1、北京银行通用业务回执。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aeb1d4f2-b88e-4822-b1b6-f69d183f84b8.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eb9379b2-73f4-41b1-817f-faafd92ad453.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：2025年年度股东会决议公告
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中瓷电子（003031）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b06e1f7b-f690-43ce-b4cc-dc8206af88d0.PDF
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2026-05-20 00:00│中瓷电子（003031）：2025年年度股东会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/826a9b93-76c1-4b3a-98cc-1bff11db0900.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b539cb1-1f61-40f5-9521-130f1ccab108.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5feb7e20-51fa-4365-a9d1-bc2c9b638c24.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2015b12b-6fbc-4115-9d13-f5b953ff63a1.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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中瓷电子（003031）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c649d70f-5223-4732-8dbb-fefdf2b43ec0.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易
│及新增募...
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中瓷电子（003031）：：关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/25f3f6f6-6d1a-40c1-9c79-3145b10f4e44.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股
│权涉及的...
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中瓷电子（003031）：：中国电子科技集团公司第十三研究所拟转让持有的河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cf959d7f-52ae-4301-851c-fc8eb122de07.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有
│限公司股...
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中瓷电子（003031）：：中瓷电子拟收购河北雄安太芯电子科技有限公司股权涉及的河北雄安太芯电子科技有限公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fabfaecb-8cec-41ff-9e87-897a70942cde.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第
│08642号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年1-4 月财务报表及审计报告--众会字（2025）第08642号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/30dcd83e-9621-4d3c-b4b0-fb7adf751208.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增
│募集资金...
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中瓷电子（003031）：调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/162e2e7b-c521-4cbd-b0dd-761e12a16d92.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第
│05612号
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中瓷电子（003031）：河北雄安太芯电子科技有限公司2025年度财务报表及审计报告--太芯众会字（2026）第05612号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/657e959b-bfb5-46bc-b376-caba40f43d4e.PDF
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2026-04-30 00:00│中瓷电子（003031）：第二届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026年 4月
28日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届
董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目
的议案》
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(持有公司54.41%股份)以增加临时提案方式提案至公司 2025年年度
股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：有效表决票共 7票，其中同意票为 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be87af3b-6017-499b-a50b-5be3ab892769.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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中瓷电子（003031）：首次公开发行股票2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbdbe5c-1672-491a-9e29-1a7e35cf788f.PDF
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2026-04-28 16:55│中瓷电子（003031）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
要求，对中瓷电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过
25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,9
40,119股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特定
对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣
除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了
专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以
下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用
号 后拟投入募集
资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造生产线建 河北博威集成 55,380.78 55,000.00
设项目 电路有限公司
2 通信功放与微波集成电路研发中心 河北博威集成 22,718.40 20,000.00
建设项目 电路有限公司
3 第三代半导体工艺及封测平台建设 北京国联万众 61,913.60 60,000.00
项目 半导体科技有
限公司
4 碳化硅高压功率模块关键技术研发 北京国联万众 31,302.34 30,000.00
项目 半导体科技有
限公司
5 补充流动资金 上市公司或其 85,000.00 81,269.06
子公司
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投
项目正常实施的前提下，结合经营需求和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》的相关规定，公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）拟使用不超过人民币 5.5 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实
施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及国联万众使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营
效益。本次使用 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按当地银行向公司报价的 1 年期贷款利率（2.11%）估算，预计可为公
司及国联万众减少利息支出约 1,160.5 万元。
公司及国联万众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司及国联万众承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投
资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不进行风险投
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