公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告-重组募集配套资金 │
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│2025-04-24 21:27 │中瓷电子（003031）：中瓷电子未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 │
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于2024年度利润分配预案的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字〔2025〕0011000576号），中瓷电子2024
年实现归属于上市公司股东的净利润539,158,451.03元，母公司实现净利润293,766,098.13元，依据《公司法》和《公司章程》的规
定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,376,609.81元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润为966,85
9,829.96元，合并报表期末未分配利润为1,958,634,182.00元。
公司2024年度利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2024年未分配利润的30%用于提
取任意盈余公积。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2025年4月23日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司
2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子
科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会审议情况
2025年4月23日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司
2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子
科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议；
2、第二届监事会第二十五次会议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6baabbae-6242-4afc-a013-8c6197e2832b.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9814fdb8-6192-4f00-b388-a1236d8c3dbb.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：2024年度董事会工作报告
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中瓷电子（003031）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/053e46c2-90a2-466c-842d-b2de84d7a1aa.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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中瓷电子（003031）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/985d28f2-0dbd-47c4-8f2f-2b3cd38676b3.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：内部控制自我评价报告
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中瓷电子（003031）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7cbfb4f5-9c7e-4a98-b756-61c8a6e02661.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：年度募集资金使用情况专项说明
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中瓷电子（003031）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd45e0bf-ac67-4851-b50e-d851ee6b8142.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中瓷电子（003031）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed2194c1-c512-4487-b4f5-1543c5fd08cf.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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中瓷电子（003031）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/729cd1ee-f562-4b36-b93b-47ae9e946b2c.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告-重组募集配套资金
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中瓷电子（003031）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告-重组募集配套资金。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7a80326-2ea6-4865-b0f3-d3db204e525d.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：中瓷电子未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划
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中瓷电子（003031）：中瓷电子未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/25ad0d79-755c-45e6-8ac8-ee9924a2100f.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设以及正常经营的情况下，使用不超过 18.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期
限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》之日起 12个月内。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过
25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,
940,119 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次向特
定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元
，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采
取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投向的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟投入
募集资金金额
1 氮化镓微波产品精密制造 河北博威集成电 55,380.78 55,000.00
生产线建设项目 路有限公司
2 通信功放与微波集成电路 河北博威集成电 22,718.40 20,000.00
研发中心建设项目 路有限公司
3 第三代半导体工艺及封测 北京国联万众半 61,913.60 60,000.00
平台建设项目 导体科技有限公
司
4 碳化硅高压功率模块关键 北京国联万众半 31,302.34 30,000.00
技术研发项目 导体科技有限公
司
5 补充流动资金 上市公司或其子 85,000.00 81,269.06
公司
合计 256,315.12 246,269.06
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12 个月的由银行发行的保本型约定存款产品。闲置
募集资金拟投资的产品应符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）有效期
授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
（四）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币 18.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款产品相关事
宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
六、相关审核、审批程序
2025 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
（一）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使
用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，有利于提高公司资金的使用
效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 18.3 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款产品，期限为自公司 2024 年年度股东大会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。
（二）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
3、《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4d250dd-d88e-446a-97f2-e5a37f7b98ef.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：2024年度监事会工作报告
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中瓷电子（003031）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9f565a83-1382-4739-87e9-552f222e7804.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告
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中瓷电子（003031）：关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c8a83f4-ee05-4e24-818f-9afcbb8032b9.PDF
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2025-04-24 21:27│中瓷电子（003031）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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中瓷电子（003031）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8b1ed26-8687-43bb-8e8d-924ee764c6c5.PDF
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2025-04-24 21:26│中瓷电子（003031）：2025年一季度报告
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中瓷电子（003031）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/239620d2-473a-4a36-b30e-589396dec299.PDF
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2025-04-24 21:26│中瓷电子（003031）：2024年年度报告
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中瓷电子（003031）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/298d2a6b-2259-4558-a18c-89224cc62cb8.PDF
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2025-04-24 21:26│中瓷电子（003031）：2024年年度报告摘要
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中瓷电子（003031）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8449f1e-de85-45e1-bbba-520a026a8c2f.PDF
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2025-04-24 21:26│中瓷电子（003031）：董事会决议公告
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中瓷电子（003031）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4faf6dd7-d3bc-4b93-b715-9ffdb5303202.PDF
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2025-04-24 21:25│中瓷电子（003031）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000012 号河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称
中瓷电子）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中瓷电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：
张梦兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/24248a6e-b1f8-4e1d-b28b-3bfdd400c91d.PDF
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2025-04-24 21:25│中瓷电子（003031）：：事业五部-大华核字[2025]0011002165号__中瓷电子-关于河北博威集成...
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中瓷电子（003031）：：事业五部-大华核字[2025]0011002165号__中瓷电子-关于河北博威集成...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81f900dd-a794-4a6c-8d80-e4a40106ebac.PDF
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2025-04-24 21:25│中瓷电子（003031）：中航证券有限公司关于中瓷电子2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核
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