公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:01 │中瓷电子（003031）：关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-11-03 18:12 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-11-03 18:12 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 16:32 │中瓷电子（003031）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 16:31 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:29 │中瓷电子（003031）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:28 │中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 19:07 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-22 19:07 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-10-10 00:00 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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2025-11-04 18:01│中瓷电子（003031）：关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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中瓷电子（003031）：关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/16a34fbc-2919-4654-96eb-c984bd1852d7.PDF
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2025-11-03 18:12│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/493e2196-be29-4134-96fa-28dce9ba1615.PDF
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2025-11-03 18:12│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/89a2f000-e0df-497e-b4f2-907dbd16f793.PDF
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2025-10-28 16:32│中瓷电子（003031）：关于聘请2025年度审计机构的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健会计师事务所)
●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务所)
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满 8年，
达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性，经履行相关
程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事
务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号
首席合伙人：钟建国
截至2024 年 12月 31日合伙人数量：241人
截至 2024 年 12月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人。
2024 年度经审计总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入14.65 亿元。
2024 年度上市公司审计客户家数：756 家
主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024 年上市公司审计收费 7.35亿元，同行业上市公司审计客户家数 578家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6 天健会计师事务所作 已完结（天健
东海证券、 日 为华仪电气 2017 年度 会计师事务所
天健 、2019 年度年报审计 需在 5% 的范
机构，因华仪电气涉 围内与华仪电
嫌财务造假，在后续 气承担连带责
证券虚假陈述诉讼案 任，天健已按
件中被列为共同被告 期履行判决）
，被诉请承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次
，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人
次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:曹博，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事
务所执业，近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报
告。
签字注册会计师:刘格娟，2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所执业，近
三年签署或复核过航天彩虹、中简科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人员:邓华明，2012 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业
，近三年签署或复核过昇辉科技、博敏电子、洲明科技、明冠新材、凯赛生物、倍轻松、天奇股份、中微半导、公元股份、合盛硅业
、朗迪集团、永强集团、东睦股份、国药一致、华源控股以及新益昌等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 140 万元，其中年报审计费用 110 万元，内控审计费用 30 万元，系按照天健会计师事务所为公司提供审计服务
所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业
人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供 8年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
公司前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满 8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘
用年限。为确保公司年度财务报表和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025年度财务
报告和内部控制审计机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及
配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会履职情况
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘请 2025 年度审计机
构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，经公司审计与风险委员会
审议，一致同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d2873541-dae3-49ad-816a-0eb749f160d4.PDF
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2025-10-28 16:31│中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10月21日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事
发出召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场会议和视
频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事 11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的
通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程
》的相关规定，公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（二）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构及公司各定期报告项目审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2
025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11
票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025年 11月 13日在公司会议室召开 2025年第四次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
表决结果：有效表决票共 11票，其中同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/32238f51-d618-40b7-bc0d-e93f501ce127.PDF
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2025-10-28 16:29│中瓷电子（003031）：2025年三季度报告
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中瓷电子（003031）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d8559e35-a4ee-4f5b-8496-d9f2fdff4bf6.PDF
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2025-10-28 16:28│中瓷电子（003031）：中瓷电子关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经 2025 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露
。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托
书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）上午 9：00-11:30 下午 14:00-17:00，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3 厂房中瓷电子
邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c5035472-60b7-436f-946a-98b1ebc7165b.PDF
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2025-10-22 19:07│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/867ef3dc-e66c-4b6e-b8da-d7fe24d54e88.PDF
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2025-10-22 19:07│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7a5d6d66-2f4a-425b-a346-7018a10cd73e.PDF
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2025-10-10 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e776e797-b517-46ab-8199-2707843441f1.PDF
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2025-10-10 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5f995211-dd7b-4ada-8cd8-aeaf21eee77d.PDF
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2025-09-30 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2acae37-27b3-40f5-9249-69784c395ff3.PDF
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2025-09-30 00:00│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/89beb86d-bfb2-4469-958d-076b7f1ec26f.PDF
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2025-09-18 20:51│中瓷电子（003031）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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中瓷电子（003031）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/fd6044b2-8c66-4d05-8b67-97f4fcd30fda.PDF
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