公司公告☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:32 │中瓷电子（003031）：关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-30 20:31 │中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:29 │中瓷电子（003031）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 20:29 │中瓷电子（003031）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-25 17:02 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-25 17:02 │中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 │
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│2025-07-23 18:36 │中瓷电子（003031）：关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-07-23 16:53 │中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-14 19:09 │中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 19:07 │中瓷电子（003031）：关于公司独立董事变更的公告 │
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2025-07-30 20:32│中瓷电子（003031）：关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
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河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调
整公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意对公司第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门
委员会组成情况如下：
1、卜爱民、梁向阳、吴文刚为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民为战略委员会主任委员。
2、吴武清、高岭、袁达松为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴武清为审计与风险委员会主任委员。
3、袁达松、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中，袁达松为薪酬和考核委员会主任委员。
4、吴文刚、卜爱民、孙威为第二届董事会提名委员会委员，其中，吴文刚为提名委员会主任委员。
备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/82f9172e-438b-4bc7-ba3c-fedf7dc5eee6.PDF
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2025-07-30 20:31│中瓷电子（003031）：第二届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月23日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出
召开第二届董事会第三十四次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场会议和视频会议相结
合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/36eddc14-41ef-4326-a80b-c1a6ad053652.PDF
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2025-07-30 20:29│中瓷电子（003031）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年7月30日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025年7月30日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月30日（星期三）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下
午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7月30日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人， 代表股份363,138,290股，占公司有表决权股份总数的80.5090％。其
中：
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份261,386,604股，占公司有表决权股份总数的 57.9503％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东136人，代表股份101,751,686股，占公司有表决权股份总数的22.5587％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东136人，代表股份 66,082,481 股，占公司有表决权股份总数的14.6507％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,968,322股，占公司有表决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东134人，代表股份50,114,159股，占公司有表决权股份总数的 11.1105％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.01 关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数352,928,593 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1885%。
中小股东总表决情况：同意股份数65,646,577股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。
表决结果：孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1 、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2 、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b6a7f897-bf5e-40ff-a923-c92f11ad48f0.PDF
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2025-07-30 20:29│中瓷电子（003031）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中瓷电子（003031）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1dbae075-b3e5-46c3-a348-94b577ddd9df.PDF
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2025-07-25 17:02│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8456f06d-2f97-4741-82ed-d13de010d661.PDF
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2025-07-25 17:02│中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
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中瓷电子（003031）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/0ac6a505-d8c0-4d98-a17a-449cd8bd9e17.PDF
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2025-07-23 18:36│中瓷电子（003031）：关于公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果的公告
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中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《河北中瓷电子科技股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-015
号）。公司股东中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电基金”）计划自前述公告披露之日起 1
5 个交易日后的三个月内，即 2025 年 4 月 22 日-2025 年 7 月22 日以集中竞价、大宗交易方式减持不超过 451.0529 万股，即
不超过公司当前股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）（以下
简称“本次减持计划”）。
公司于近日收到中电基金出具的《关于减持河北中瓷电子科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，
中电基金本次减持计划已经完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持相关情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本的比
例（%）
中电基金 大宗交易 - - - -
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
（元/股） （股） 总股本的比
例（%）
集中竞价交 2025 年 4 月 56.0712 833,500 0.18%
易 22 日至 2025
年 7 月 22 日
合计 833,500 0.18%
注 1：减持股份来源为上市公司首次公开发行前持有的股份及上市公司资本公积金转增股份；中电基金集中竞价交易减持价格区
间为 55.06 元/股－58.30 元/股。 2：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。3：持股比例按上
市公司扣除最新披露的回购专用证券账户股份数的总股本计算。
2、股东本次减持前后股份情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本比
比例（％） 例（％）
中电基金 合计持有股份 24,096,593 5.34% 23,263,093 5.16%
其中：无限售条 24,096,593 5.34% 23,263,093 5.16%
件股份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、中电基金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营
产生重大影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司已按照相关规定对中电基金本次减持计划进行了预先披露，中电基金本次实际减持数量未超过此前减持计划披露的拟减
持数量；中电基金不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的不得
减持的情形。
4、中电基金不存在违反公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出的关于减持股份承诺的情形。
三、备查文件
中电基金出具的《关于减持河北中瓷电子科技股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4f8d1a5c-7828-4332-9a71-fdaa40efec7e.PDF
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2025-07-23 16:53│中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 7
月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月30 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
6、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
8、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 应选 1 人
1.01 《关于选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事的议 √
案》
（二）披露情况
上述议案已经 2025年 7月 14日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托
书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）上午 9：00 -11:30 下午 14:00-17:00 ，逾期将不予受理。
3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：王丹
联系电话：0311-83933981
传真：0311-83933956
联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 A3 厂房中瓷电子
邮政编码：050299
5、出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/cf7439b7-5e01-4de3-a49a-1698f5b1ad27.PDF
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2025-07-14 19:09│中瓷电子（003031）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 7
月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
6、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码
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