公司公告☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:45 │祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-10 15:52 │祖名股份（003030）：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-05 17:11 │祖名股份（003030）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-05 17:11 │祖名股份（003030）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-28 15:45 │祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-10 16:59 │祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 16:59 │祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 19:06 │祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告 │
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│2025-11-01 00:00 │祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-23 17:07 │祖名股份（003030）：关于拟变更公司名称的公告 │
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2025-12-17 16:45│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/fd9be112-f2f7-4564-ad95-c5f243bae9b4.PDF
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2025-12-10 15:52│祖名股份（003030）：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告
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祖名股份（003030）：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/cf0e10fd-81eb-4c14-a7a1-bd758a4e1304.PDF
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2025-12-05 17:11│祖名股份（003030）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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股东沈勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次权益变动后，股东沈勇先生持有公司股份 6,238,900股，不再是公司持股 5%以上的股东。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日收到股东沈勇先生出具的《简式权益变动报告书》，具体情
况如下：
一、本次权益变动情况
公司于 2025年 11月 6日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东减持预披露公告》（公告编号：2025-053），股东沈勇先
生计划在本次减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1,247,800股（不超过公司总股
本比例 1.00%）。
2025年 12月 2日至 2025年 12月 4日，股东沈勇先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 141,600股，占公司总股本的 0.
11%。本次权益变动后，股东沈勇先生持有公司股份 6,238,900股，占公司总股本 5.00%。
减持具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持均价（元/股） 股份数量（股） 占公司总股本（%）
沈勇 集中竞价 22.41 50,000 0.04
22.51 45,000 0.03
22.43 46,600 0.04
合计 141,600 0.11
二、本次权益变动前后股东持股情况
本次权益变动前后，沈勇先生持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
（%） （%）
沈勇 合计持有股份 6,380,500 5.11 6,238,900 5.00
其中：无限售条件股份 1,595,125 1.27 1,453,525 1.16
有限售条件股份 4,785,375 3.84 4,785,375 3.84
三、其他相关事项的说明
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次权益变动后，沈勇先生持有公司股份总数为 6,238,900股，不再是公司持股 5%以上的股东。
4、本次权益变动符合相关法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反承诺的情形，不会影响公司治理
结构和持续经营。
5、本次权益变动信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、沈勇先生出具的《简式权益变动报告书》；
2、沈勇先生的身份证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6140486b-6555-4da7-9770-3b2e569ac433.PDF
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2025-12-05 17:11│祖名股份（003030）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：祖名豆制品股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：祖名股份
股票代码：003030
信息披露义务人：沈勇
通讯地址：浙江省杭州市萧山区*********
股权变动性质：减少
签署日期：2025年12月5日
信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《
上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在祖名豆制品股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在祖名豆制品股
份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司 指 祖名豆制品股份有限公司
信息披露义务人 指 沈勇
本报告、本报告书 指 祖名豆制品股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
本次变动 指 信息披露义务人持有本公司股份的变动行为
注：本报告书所有数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：沈勇
性别：男
国籍：中国
身份证号：330************335
通讯地址：浙江省杭州市萧山区*********
是否取得其他国家或地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
。
三、信息披露义务人关于一致行动人关系的说明
信息披露义务人无一致行动人。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人出于自身资金安排需求考虑而进行的交易。二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内，将根据资本市场及自身资金安排的实际情况，在遵守现行有效的法律
、法规及规范性文件的基础上决定是否增加或者继续减少其在上市公司拥有权益的股份。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发
生变化，达到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有的上市公司股份情况
信息披露义务人由于自身原因通过集中竞价的方式减持了公司股份141,600股，占公司总股本的0.11%。
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司6,380,500股股份，占公司总股本的5.11%；本次权益变动后，信息披露义务人持有公
司6,238,900股股份，占公司总股本的5.00%。
二、信息披露义务人本次权益变动具体情况
股东名称 减持方式 减持均价（元/股） 股份数量（股） 占公司总股本（%）
沈勇 集中竞价 22.41 50,000 0.04
22.51 45,000 0.03
22.43 46,600 0.04
合计 141,600 0.11
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况自本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公
司股票的情况。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交
所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人承诺
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明。
二、备查文件置备地点
以上备查文件备置于上市公司证券投资部。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人：沈勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4bf92519-ee8b-46f8-8ee8-b4553cbd4839.PDF
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2025-11-28 15:45│祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5b7a1394-2c7d-473d-b648-06fa3e1f81a6.PDF
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2025-11-10 16:59│祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市浦东新区向城路 288号国华人寿金融大厦 1107A室
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
上海泽昌律师事务所
关于祖名豆制品股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
泽昌证字 2025-01-09-03致：祖名豆制品股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号
）（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
经核查，公司本次股东会是由 2025年 10 月 22 日召开的公司第五届董事会第十四次会议决定召集的。公司已于 2025年 10月
24日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定媒体发布《祖名豆
制品股份有限公司关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登
记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次会议的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11月 10日在浙江省杭州市滨江区江陵路 77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室如期召开。本
次股东会的网络投票起止时间为自 2025年 11月 10日至 2025年 11月 10日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为本次股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会
召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 68人，代表有表决权股份69,864,800股，所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 56.2619%，其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 6
人，代表有表决权的股份69,480,000股，占公司有表决权股份总数的 55.9520%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2. 参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 62 人，代表有表决权股份 384
,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3099%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深证所信息网络有限公司验证其身份。
3. 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 62人，代表有表决权股份 384,800 股，占出席会议的股东 /股东代理人所
持有表决权股份总数的0.5508%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占出席会议的股东/股东代
理人所持有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小投资者股东 62人，代表有表决权的股份 384,800股，占出席会议的股东/股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.5508%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、以普通决议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：
同意：69,842,200股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对：22,600股，占出席会议的股
东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权：0股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者股东表决情况：
同意：362,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.1268%；反对：22,600股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 5.8732%；弃权：0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意：69,843,100股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9689%；反对：20,300股，占出席会议的股
东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权：1,400股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.
0020%。
中小投资者股东表决情况：
同意：363,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3607%；反对：20,300股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 5.2755%；弃权：1,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3638%。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2d9e9b90-f10c-4cdf-9f5f-a84aa149fe7d.PDF
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2025-11-10 16:59│祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告
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祖名股份（003030）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/7aaa59ea-ae9d-4ae2-ba0f-77b1fa0e7469.PDF
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2025-11-05 19:06│祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告
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祖名股份（003030）：关于实际控制人、持股5%以上股东减持预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/3306ad47-cad2-4f80-91d8-bbbd9aba2466.PDF
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2025-11-01 00:00│祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告
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祖名股份（003030）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a300d631-dc26-4817-bb72-bf1e36fb1861.PDF
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