公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:22 │振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-06 20:07 │振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的公告 │
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│2025-06-06 20:07 │振邦智能（003028）：关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的公告 │
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│2025-06-06 20:07 │振邦智能（003028）：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-06 20:07 │振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-06-06 20:06 │振邦智能（003028）：第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:05 │振邦智能（003028）：监事会关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的审核意│
│ │见 │
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│2025-06-06 20:05 │振邦智能（003028）：第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:04 │振邦智能（003028）：总经理工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:04 │振邦智能（003028）：财务会计管理制度（2025年6月） │
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2025-06-18 16:22│振邦智能（003028）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开了第三 届董事会第二十次（临时）会议，
审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年
5 月 29 日实施 完毕，根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会在 2024 年度利润分配方案实施完毕后，根据实际股本变动情况
全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案 登记等相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
一、变更情况
2025 年 6 月 18 日，公司已完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并领取了深圳市 市场监督管理局出具的《登记通知
书》，具体变更情况如下：
序号 变更（备案）类别 变更前 变更后
1 投资人 无限售条件流通股： 无限售条件流通股：
2802.0578（万元） 7052.7017（万元）
限售条件流通股/非流通股： 限售条件流通股/非流通股：
8349.679（万元） 7417.2803（万元）
2 注册资本（万元） 11,151.7368人民币 14,469.982人民币
3 章程或章程修正案 2025年 4月 18日 2025 年 6月 5日
通过日期
二、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/8e55a9fe-c57b-4d8f-9d0e-4f3e708bade9.PDF
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2025-06-06 20:07│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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特别提示：
1、投资种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等；
2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过 3,000万美元，上述额度内 可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准 、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公
司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二十 一次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外
汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍
生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，为控制汇率风
险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相
关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3,000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币种为美元。交
易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远
期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选
择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响
。
（四）交易期限与授权
公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇交易业务的
相关文件。
（五）资金来源
公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《
关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司使用自有资金开展金额不超过 3,000 万美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事
会批准之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 3,000万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有
关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风险控制
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测
的回款期限和回款金额进行交易，并根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开
展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（一）风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清
算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险；
3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成
的风险；
4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司
进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
（二）风险控制
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；
3、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波
动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
4、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、远期外汇交易业务
的内部操作流程、远期外汇交易的后续管理、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外
汇交易业务的合法性；
6、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、交易相关会计处理
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及《企
业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第二十一次（临时）会议决议；
3、关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告；
4、远期外汇交易内部控制制度；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ef1337aa-dc60-4af4-91cf-7f83803bc608.PDF
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2025-06-06 20:07│振邦智能（003028）：关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的公告
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振邦智能（003028）：关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e15fd0cc-4aa4-4c92-a667-d3aba5b334c2.PDF
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2025-06-06 20:07│振邦智能（003028）：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审
议通过《关于变更注册地址、经营范围 并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办 理审批、
变更登记等相关手续。同时，董事会提请 2024年年度股东大会授权董事会 在 2024年度利润分配方案实施完毕后，根据实际股本变
动情况全权修订《公司章程 》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。公司于 2025年 4月 18 日召开了 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并 修订<公司章程>的议案》。
公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，2025 年 6 月 5日 召开了第三届董事会第二十次（临时）会
议，审议通过了《关于变更注册资本、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现根据 2024年年度股东大会的授权，董事
会根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本 变更的工商备案登记等相关手续。现将有关情况公告如
下：
一、注册资本变更情况
2022年 12月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议与第二届监事会第二十三次（临时）会议，并于 2023
年 1月 12日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同
意董事会根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，对 11名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
86,600 股限制性股票进行回购注销。2023年 3月 28日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 86,600
股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少86,600股，注册资本减少 86,600元。
2023年 3月 28日，公司召开了第三届董事会第三次（定期）会议及第三届监事会第三次（定期）会议，并于 2023年 4月 21日
召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，董事会同意对《2
021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 6 名因个人原因离职不再具备激励对象资格及 160名未达到解除限售\行权条件的
激励对象所持有的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票 598,564股。2023年 7月 17日，公司披露了
已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 598,564股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 598,564 股，注册资
本减少 598,564元。
2024年 2月 26日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024年 3月 13 日召
开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会根据股东大会的授权，向《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中符合
条件的 183名激励对象授予 972,000 股限制性股票，并对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 17名因离职不再具
备激励对象资格所持有的 28,250股限制性股票进行回购注销。2024年 4月 11日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成了 2024年限制性股票激励计划 964,000 股限制性股票授予事项，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
验资报告，公司总股本增加 964,000股，注册资本增加 964,000 元。2024年 5月 18日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成了 28,250 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 28,250股，注册资本减少 28,250元。
2025年 3月 26日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，并于 2025年 4 月 18
日，公司召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对《2021年限制性股票和股
票期权激励计划》所涉及的 2名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的 4,500 股限制性股票进行回购注销，以及对《2024年
限制性股票激励计划》所涉及的 11名因离职不再具备激励资格的激励对象及 170名未达到解除限售条件的激励对象所持有的 509,50
0股限制性股票进行回购注销。2025 年 5月 21日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 514,000股限
制性股票回购注销事项，公司总股本减少 514,000 股，注册资本减少 514,000元。
2025年 3月 26日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，并于 2025年 4 月 18
日，公司召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 29日，公司 2024年
度利润分配方案已实施完毕，以公司总股本 111,307,554.00 股为基数，向全体股东每 10股送红股 3.00股（含税），每 10股派 4.
50 元人民币现金（含税），共派送红股 33,392,266股，公司总股本增加 33,392,266 股，注册资本增加 33,392,266元。
2023年 2月 20日至 2025年 6月 4日，公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划》股权期权激励对象自主行权共 53,600 份
，公司总股本增加 53,600股，注册资本增加 53,600 元。
截至目前，公司总股本为 144,699,820股，注册资本为 14,469.982 万元。
二、修订《公司章程》
根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册名称：深圳市振邦智能科 第五条 公司注册名称：深圳市振邦智能科技
技股份有限公司 股份有限公司
公司的英文名称：Genbyte Technology Inc. 公 司的英文名称：Genbyte Technology Inc.
公司住所：深圳市光明新区玉塘街道根玉路 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区
与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋 1-6 根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房
楼、深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 4栋1楼-6楼（一照多址企业）
223号振为科技园 1栋 1-13层。 经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区
邮政编码：518132 长凤路223号振为科技园1栋1-13层。
邮政编码：518132
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 14,469.982
11,151.7368 万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,151.7368 第十九条 公司股份总数为 14,469.982万
万股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改后的《公司章程》详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7a567098-6b5d-4bb8-9fd3-0ce1c18c028e.PDF
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2025-06-06 20:07│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇交易业务的目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度境外销售收入占营业收入总额的 45.08%，公司外销业务主要
采用美元结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，公司拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、
规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局
批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇
交易业务的资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期外汇交易业务基本情况
（一）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 3,000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 300 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000万美元。
（二）交易方式
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币种为美元。交
易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远
期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选
择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响
。
（三）交易期限
公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
（四）资金来源
公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
公司外销业务主要采用美元结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司开展远期外汇交易业
务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险
，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针
对性风险控制措施可行有效。
公司通过开展远期外汇交易业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务的稳健性。因
此，公司开展远期外汇交易业务具有必要性和可行性。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测的回款期限
和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定
风险：
2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
3、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清
算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险；
4、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成
的风险；
5、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
6、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司
进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
五、风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；
3、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、远期外汇交易业务
的内部操作流程、远期外汇交易的后续管理、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外
汇交易业务的合法性；
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、会计政策及核算
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