公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（阎磊） │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（王泽深） │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（阎磊） │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（梁华权） │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的公告 │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分内部治│
│ │理制度的公告 │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（梁华权） │
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│2025-12-12 22:07 │振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰
先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司将择时召开职工代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会。自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东会选举产生非职工代表董事之日起正式
计算。
二、其他事项说明
公司第三届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以
及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
本次提名的独立董事候选人阎磊先生、梁华权先生均已取得独立董事资格证书，王泽深先生已承诺将参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，梁华权先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立
董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。
根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。股东
会将采用累积投票制对独立董事候选人进行表决，当选后将正式担任公司第四届董事会独立董事。本次董事候选人人数符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6762ff28-03f9-4a1f-b11b-6abc5729945d.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（阎磊）
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振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（阎磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/26b339a0-ffa2-4b99-9d8a-4c4326baf42b.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（王泽深）
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振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（王泽深）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/df124c00-20e4-4268-a7f7-1f80f1bcf20a.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（阎磊）
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振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（阎磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1afaeb22-c274-404d-8619-ecf8334adb1a.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（梁华权）
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振邦智能（003028）：独立董事提名人声明与承诺（梁华权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8f13ecd4-a0be-40dc-8939-f5adf8b86071.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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特别提示：
1、投资种类：公司及下属公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等；
2、交易金额：公司及下属公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易金额不超过 5,000 万美元，上述额度内
可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及下属公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与
公司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍
生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算，为控制汇率
风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相
关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交
易金额不超过5,000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要币种为美元。
交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构
。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远
期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选
择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响
。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常远期外汇交易业务的
相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
，同意公司及下属公司使用自有资金开展金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年，上述
额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过5,000 万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》的有
关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制
公司及下属公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按
照公司预测的回款期限和回款金额进行交易，并根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指
南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
（一）风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险
：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，金融机构远期报价汇率可能低于即期汇率，造成汇兑损失；
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清
算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险；
3、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的掉期收益而对公司造成
的风险；
4、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会出现由于内部控制不完善而形成风险；
5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司
进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
（二）风险控制
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失；
2、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益；
3、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波
动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；
4、公司已制定了《远期外汇交易内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、远期外汇交易业务
的内部操作流程、远期外汇交易的后续管理、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展远期外汇交易业务，保证公司开展远期外
汇交易业务的合法性；
6、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、交易相关会计处理
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企
业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d969e4ee-ae8b-4c77-97ad-2edbf2acf777.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分内部治理制
│度的公告
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振邦智能（003028）：关于变更注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7320a53a-fef0-41d1-b02b-1f9f31fef6aa.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，
会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
第四届董事会任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事会或股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会
提议根据公司及子公司、孙公司发展战略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方
案，具体内容如下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司及子公司、孙公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制度，具体薪酬方案如下：
（1）独立董事津贴为 9万元人民币/年（税前），津贴按月发放；
（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工
资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制度，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司、孙公
司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司、孙公司统一代扣代缴；
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司、孙公司生产经营实际情况进行适当调整。
五、生效条件
1、董事薪酬方案需经 2025 年第五次股东会审议通过之日起生效；
2、高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f5e23517-8df7-4f0c-a8b7-ad238c67c26f.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（梁华权）
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振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（梁华权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fffd319b-f2f9-4fc3-84bd-ce3c7e2fdd34.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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振邦智能（003028）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6ea4d2cb-bc90-4750-939b-f326c525bb14.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：关于董事会换届选举的公告
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振邦智能（003028）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/59e37e26-579f-4bd2-a62e-e539254372d4.PDF
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2025-12-12 22:07│振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（王泽深）
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振邦智能（003028）：独立董事候选人声明与承诺（王泽深）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8e6bbd3a-9c77-4359-8ffb-8f28faba0a3c.PDF
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2025-12-12 22:06│振邦智能（003028）：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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振邦智能（003028）：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bacedd86-ee01-44ca-b99d-5d7fd261c765.PDF
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2025-12-12 22:05│振邦智能（003028）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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振邦智能（003028）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cc2b10b4-f020-4abb-b991-59e82174ade8.PDF
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2025-12-12 22:04│振邦智能（003028）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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第一章 总则
第一条 为了提高深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完
整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披
露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“责任追究制度”是指年报信息披露工作中有关主体不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因，导致年
报发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东、各部门、各子公司负责人以及与年报信息披
露工作有关的其他单位或人员。第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以
下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第五条 本制度所指年报信息披露重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏
、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规和规范
性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给
公司造成重大经济损失或造成不良影响的；（四）未按规程办事或沟通不及时，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给公司造
成重大经济损失或造成不良影响的；
（五）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错或重大遗漏的情形。第三章 责任追究处理的处置形式
第六条 相关责任人失职导致公司年报信息披露重大差错的，对于内部责任人，公司有权进行如下处罚，并依法追究其相关法律
责任：
（一）责令改正并作检讨；
（二）降低或撤销行政、专业技术职务等级，调离岗位；
（三）诫勉谈话、通报批评；
（四）赔偿经济损失；
（五）解除劳动合同。
上述处置形式可合并使用，在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
对于外部责任人，公司有权向其提出适当的赔偿要求，并依法追究其相关责任。第七条 年报信息披露重大差错责任追究的结果
可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标
第八条 公司对已披露的以前期间财务信息（包括年度、半年度、季度财务信息）作出更正，或需披露更正或者补充公告并修改
定
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