公司公告☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │振邦智能（003028）：关于副总经理、财务总监离职的公告 │
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│2026-03-31 07:48 │振邦智能（003028）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-03-31 00:32 │振邦智能（003028）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:31 │振邦智能（003028）：关于回购注销限制性股票的公告 │
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│2026-03-30 21:31 │振邦智能（003028）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │振邦智能（003028）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:31 │振邦智能（003028）：回购注销限制性股票的核查意见 │
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│2026-03-30 21:30 │振邦智能（003028）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-30 21:29 │振邦智能（003028）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:29 │振邦智能（003028）：2025年度独立董事述职报告(梁华权） │
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2026-04-01 00:00│振邦智能（003028）：关于副总经理、财务总监离职的公告
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振邦智能（003028）：关于副总经理、财务总监离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/67e43d7f-8bd2-4d1a-bb08-1dd2506d226b.PDF
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2026-03-31 07:48│振邦智能（003028）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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振邦智能（003028）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-31 00:32│振邦智能（003028）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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振邦智能（003028）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a652fb3d-95b3-433e-97c1-e8e828be5240.PDF
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2026-03-30 21:31│振邦智能（003028）：关于回购注销限制性股票的公告
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振邦智能（003028）：关于回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:31│振邦智能（003028）：2025年年度报告
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振邦智能（003028）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c8f2a680-9f1d-4424-848f-54c91ce82282.PDF
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2026-03-30 21:31│振邦智能（003028）：2025年年度报告摘要
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振邦智能（003028）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8cc53754-8158-477e-bb17-eb6451d95942.PDF
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2026-03-30 21:31│振邦智能（003028）：回购注销限制性股票的核查意见
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深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规及规范性文件以及《深圳市振邦智能科技股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，对公司回购注销限
制性股票相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
经核查，鉴于《激励计划》中的 16 名激励对象因离职不再具备激励资格的激励对象及 154 名激励对象未到达公司《激励计划
》规定的公司层面业绩考核要求，前述人员已获授但尚未解锁的 590,850 股限制性股票应由公司回购注销。公司本次调整限制性股
票授予价格及数量、回购注销激励对象的限制性股票事项已履行相应的决策程序，符合《管理办法》及公司《激励计划》等的相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销前述 170 名激励
对象已获授但尚未解锁的 590,850股限制性股票。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f5953b68-5eb9-4e04-b2a2-99f6c7dc11b0.PDF
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2026-03-30 21:30│振邦智能（003028）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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振邦智能（003028）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a7638075-578a-4dfd-96c8-9d326a0be16d.PDF
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2026-03-30 21:29│振邦智能（003028）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 15 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于回购注销限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
2.以上议案逐项表决，其中第 3 项议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含
）以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第四次（定期）会议审议通过，议案程
序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见2026 年 3 月 31 日在公司指定信息披露媒
体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公
开披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股
东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印
件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”
字样。
（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com 邮件主题请注明“股东会
”，并于参会时携带原件入场。
4.登记时间：截至 2026 年 4月 16 日 17:00。
5.登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11层
6.现场会议联系方式
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2号振为科技园 1栋 11 层联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
邮政编码：518132
7.现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ee412927-cf94-4d89-8594-c1e6dbb3b69e.PDF
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2026-03-30 21:29│振邦智能（003028）：2025年度独立董事述职报告(梁华权）
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振邦智能（003028）：2025年度独立董事述职报告(梁华权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4fb543e6-06b3-428d-bc02-95ce028a730c.PDF
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2026-03-30 21:29│振邦智能（003028）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。第二条 公司董事、总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人等及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬方案
第六条 公司独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪
酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第七条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、
绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同地区、同行业类似岗位薪
酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业
绩和个人年度绩效等指标最终核定；非独立董事津贴标准由股东会决定，高级管理人员津贴由董事会决定。董事、高级管理人员薪酬
在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度执行。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应
当披露原因。
第四章 薪酬发放
第九条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十条 公司董事、高级管理人员基本薪酬由公司按月发放，其中绩效薪酬按半年度/年度发放。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬予以发放
。
第十三条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第十四条 关于薪酬发放，上市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。上市公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。第十六条 公司董
事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调整、岗位变动为依据进
行调整。
第六章 薪酬的止付和追索
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入
，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，公司应当依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则与届时有效的法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十一条 本
规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十二条 本规则由董事会负责拟定及解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fd9ca75f-1fa0-4305-b231-a5b8e3620645.PDF
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2026-03-30 21:29│振邦智能（003028）：2025年度独立董事述职报告(阎磊）
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本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2025 年内严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切
实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。最高人民法院、中国社会科学院联合培养博
士后、执业律师。最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法制办公室；历任富创集团
副总经理、董事会秘书、宏图基金总裁、汇华集团经理，重庆溯源主任合伙人、协创数据独立董事、东方时尚独立董事、可立克独立
董事。现任兄弟足球投资执行董事、政擎数据董事长、宇瞳光学、牧原股份、公司独立董事。
经自查，本人除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事
独立性的情形。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不
存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职概况
1.出席董事会及股东会的情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论
，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成
票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学
、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东会次
次数 席次数 加董事会次数 席次数 会次数 自出席董事会会议 数
8 2 6 0 0 否 6
2.出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会委员，在报告期内按照公司各专门委员会
议事规则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，积极出席各次会议，不存在委托他
人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下。
独立董 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会
事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
阎磊 2 2 4 4 8 8 7 7
3.出席独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内，召开了 1次独立董事专门会议，对公司部分募投项目延期事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司
利益及中小股东权益。
4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。及时与内部审计人员了解公司内部审计事项，并根据公司实
际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；通过电话和会议方式
与会计师事务所进行交流，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
5.与中小股东沟通情况
2025 年，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真审阅相关会议材料，必要时与公司董事会秘书和
证券事务部工作人员等进行沟通，全面了解掌握相关信息，利用自身专业知识独立、客观、公正地发表意见、行使表决权，谨慎、忠
实、勤勉地服务于股东；通过出席公司股东会、参加公司业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等，积极加强与投资者的互动，广
泛听取投资者特别是中小股东的意见和建议；密切关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，确保公司
披露信息的真实、准确、完整和及时，切实维护投资者合法权益；积极参加证券监管机构组织的相关培训，及时学习掌握证券监管机
构发布的新规定，不断提升履职能力，从而进一步加强对股东利益的保护。
6.现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委
员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公司的生产经营情况、内控建设、财务状况及董事会决议执行情况，与公司董事、董
事会秘书、财务负责人、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，持续关注媒体对公司相关报道、公司各重大事项进展、外部
环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2025 年度，本人在公司现场工作时间达到 15
天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。
2.续
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