公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:14 │中晶科技（003026）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:14 │中晶科技（003026）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 17:13 │中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │中晶科技（003026）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：中晶科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 15:55 │中晶科技（003026）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-20 18:14│中晶科技（003026）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年5月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法
律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份54,652,674股，占公司有表决权股份总数的42.2946
%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份36,072,462 股，占公司有表决权股份总数的 27.9158%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 224 人，代表有表决权股份 18,580,212 股，占公司有表决权股份总数的 14.3789%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 224 人，代表股份 3,187,212 股，占公司有表决权股份总数的 2.4665%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 155,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1200%。
通过网络投票的中小股东 223 人，代表股份 3,032,212 股，占公司有表决权股份总数的 2.3466%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,403,444 99.5440 18,720 0.0343 230,510 0.4218
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,407,364 99.5511 17,400 0.0318 227,910 0.4170
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,941,902 92.3033 17,400 0.5459 227,910 7.1508
3.00《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,401,864 99.5411 18,400 0.0337 232,410 0.4252
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,695,882 95.4418 36,520 0.6119 235,510 3.9463
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,915,182 91.4650 36,520 1.1458 235,510 7.3892
5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,384,844 99.5099 36,420 0.0666 231,410 0.4234
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,919,382 91.5967 36,420 1.1427 231,410 7.2606
6.00《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,390,744 99.5207 18,920 0.0346 243,010 0.4446
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,925,282 91.7818 18,920 0.5936 243,010 7.6245
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7332b1b6-4fdd-4634-a8cd-d00ffa7e9fdf.PDF
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2026-05-20 18:14│中晶科技（003026）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江中晶科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受
浙江中晶科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦律师、高金榜律师（下称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会
（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性
等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
公 司 董 事 会 于 2026 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证
券交易所网站上刊载了《浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通
知了公司全体股东本次股东会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会现场会议于2026年5月20日下午15:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，会议由董事长徐一俊
先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时
间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）经本所律师验证，截至2026年5月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中公司已回购股份为
400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为129,219,000股。
（二）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计4人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为36,
072,462股，占公司有表决权股份总数的27.9158%。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计224人，代表有表决权
的股份总数为18,580,212股，占公司有表决权股份总数的14.3789%。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格合法有效，董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了投票表决，并按《公司法》和《公司章程》的规定进行计票和监票。
本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易
所的交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权。
（二）本次股东会对议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意54,403,444股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5440%；反对18,720股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0343%；弃权230,510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4218%。
2、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决情况：同意54,407,364股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5511%；反对17,400股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0318%；弃权227,910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4170%。
3、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意54,401,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5411%；反对18,400股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0337%；弃权232,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4252%。
4、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意5,695,882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4418%；反对36,520股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.6119%；弃权235,510股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9463%
。
关联股东徐一俊、徐伟、郭兵健已回避表决。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意54,384,844股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5099%；反对36,420股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0666%；弃权231,410股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4234%
。
6、审议通过《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》
表决情况：同意54,390,744股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5207%；反对18,920股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0346%；弃权243,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4446%。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e9c0633-b37c-4c2a-9721-2711a021a50a.PDF
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2026-04-28 17:13│中晶科技（003026）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：中晶科技，股票代码：003026）股票于 2026 年 4月 24 日、4
月 27 日、4 月 28 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并且通过函件向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就
相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，截至定期报告披露前，公司未向除公司
年审会计师事务所以外的第三方提供 2025 年年度及 2026 年第一季度的相关财务数据。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策、理性投资、注意风险。
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要
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中晶科技（003026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c860281-09aa-4787-a023-45bc00cf19bd.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2025年年度报告
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中晶科技（003026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87a34949-ee7e-45a9-bd15-dc414184c8ba.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：2026年一季度报告
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中晶科技（003026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed1785d-6405-4879-aded-b46263601792.PDF
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2026-04-28 15:56│中晶科技（003026）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话、邮件的方式
发出，会议于 2026 年 4 月27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议
董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参
与本次会议）。公司
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