公司公告☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中晶科技（003026）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-17 17:57 │中晶科技（003026）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中晶科技（003026）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-20 18:49 │中晶科技（003026）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:49 │中晶科技（003026）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 21:04 │中晶科技（003026）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-06-20 00:00│中晶科技（003026）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 28日和 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第九次
会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司
于 2025年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告
》（公告编号：2025-024）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得
营业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江中晶科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330500550515703T
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长兴县太湖街道陆汇路 59号
法定代表人：徐一俊
注册资本：壹亿贰仟玖佰陆拾壹万玖仟元
成立日期：2010 年 01月 25日
经营范围：晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让，电气
机械设备设计及销售；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/426c046c-0008-44d1-96a3-9c825d4fb842.PDF
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2025-06-17 17:57│中晶科技（003026）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉
徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股东 数 持 总 股 补 始日 期日 途
或第一大股 量（股） 股份比 股本比 （如是，注 充质押
东及 例 例 明
其一致行动 （%） （%） 限售类型）
人
徐一 是 5,000,00 15.08 3.84 否 否 2025 2026 国泰海通 个人资
俊 0 年 6 年 证 金
月 4 月 2 券股份有 需求
16 日 2 限
日 公司
合计 —— 5,000,00 15.08 3.84 —— —— —— —— —— ——
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 质 质 所 司 情况 情况
比例 押股份数量 押股份数量 持股 总股 已质押股 占 已 未质押股 占未质
（% 份 本 份 质 份 押
） （股） （股） 比例 比例 限 售 和 押 股 限售和冻 股份比
（%） （%） 冻 份 结 例
结、标记 比例(%) 数量（股 (%)
数 ）
量（股）
徐一 33,156,63 25.4 4,800,000 9,800,000 29.56 7.53 9,800,000 100 23,356,63 100
俊 0 6 0
徐伟 15,548,00 11.9 6,500,000 6,500,000 41.81 4.99 6,500,000 100 0 0
0 4
合计 48,704,63 37.4 11,300,000 16,300,000 33.47 12.52 16,300,00 100 23,356,63 72.08
0 0 0 0
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求的情形。截至本公告披露日，徐一俊先生及其一致行动人未来一年
内到期的质押股份累计数量为11,500,000 股，占其所持股份比例 23.61%，占公司总股本比例的 8.83%。徐一俊先生及其一致行动人
质押股份的还款资金主要来源于自有资金或自筹资金等，具备相应的资金偿还能力。
2、截至本公告披露日，公司控股股东徐一俊先生及其一致行动人所质押股份不存在平仓风险，不存在非经营性资金占用、违规
担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。本次股东股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不存在业绩补偿义务履
行等情况。若出现平仓风险，徐一俊先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份、追加保证金等措施应对风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/12948c2e-06d9-4127-a835-85d1e0109845.PDF
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2025-06-10 00:00│中晶科技（003026）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉
徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东或 押股 股 股
第一大股东及 份数量（股 份比例（% 本比例（%
其一 ） ） ）
致行动人
徐一 是 6,430,000 19.39 4.94 2024 年 8 月 6 2025 年 6 月 6 国泰海通证
俊 日 日 券股
份有限公司
合计 —— 6,430,000 19.39 4.94 —— —— ——
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占其 合计占公 已质押股份 未质押股份
名称 例 / 所 司 情况 情况
（股） （%） 冻结/拍卖 持股份比 总股本比 已质押股份 占已质押 未质押股 占未质押股
等 例 例 限 股 份 份比例(%)
数量（股） （%） （%） 售和冻结、 份比例(% 限售和冻
标 ) 结
记数量（股 数量（股
） ）
徐一 33,156,6 25.46 4,800,000 14.48 3.69 4,800,000 100 24,867,4 87.70
俊 30 72
徐伟 15,548,0 11.94 6,500,000 41.81 4.99 6,500,000 100 0 0
00
合计 48,704,6 37.40 11,300,000 23.20 8.68 11,300,000 100 24,867,4 66.48
30 72
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、其他情况说明
本次解除质押不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注控股股东及其
一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b2c4d95a-7690-4998-b509-9e0e9f0e0ecd.PDF
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2025-05-20 18:49│中晶科技（003026）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中晶科技（003026）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c2c792fd-fc6a-4284-99d7-192ada584400.PDF
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2025-05-20 18:49│中晶科技（003026）：2024年年度股东大会决议公告
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中晶科技（003026）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fdf4036e-e98f-4ed5-97f4-380c46ce8ba7.PDF
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2025-04-28 21:04│中晶科技（003026）：年度股东大会通知
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中晶科技（003026）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/808d3783-af59-4aa0-b350-6fb6ca1483c8.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告
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中晶科技（003026）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a178ceb5-b85a-49ea-8716-088f92dfe62a.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》等规定
和要求，2024 年，浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）于 2013 年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原
具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及并购、资本市场、税务
咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。首席合伙人为高峰先生。中
汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册
会计师 694 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开公司
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2024年度审计服务机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)公司董事会审计委员会对中汇的资质进行了严格审核。2024 年 4 月 15日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议
通过了《关于续聘公司 2024年会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工
作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关
政策，公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘中汇为公司 2024 年度审计服务机构。
（二）年度审计阶段，董事会审计委员会与中汇会计师事务所就 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了详细的沟通与确认，充分协调内部审计部门和会计师事务所之间的关系，确保内部审计和外部审计的有效衔
接与配合，促进审计流程顺畅高效。董事会审计委员会就中汇出具相关初步审计意见，与年审会计师进行沟通，对审计结论、重要事
项进行了解。审计委员会听取了中汇关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发
现问题提出相关建议,为审计工作高质量完成提供了专业帮助。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥了作为专门委员会的职能作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0933348-f2b4-42a5-9b5c-36605177d260.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，64名激励对象因第三
个解除限售期解除限售条件未达成对应合计的 612,497股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 130,231,497股变更为 129,619,000股。注册资本由 130,231,497 元人民币变更为 129,
619,000元人民币。
二、修订《公司章程》的情况
基于公司注册资本的变更，以及黄笑容先生辞任公司董事、副总经理职务，公司董事会由六名董事变更为五名董事，公司副总经
理由三名变更为两名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《浙江中晶科
技股份有限公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,023.1497 万元。 12,961.9000 万元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
13,023.1497 万股，全部为人民币普通 12,961.9000 万股，全部为人民币普通
股。 股。
第一百〇七条 董事会由六名董 第一百〇七条 董事会由五名董
事组成，其中独立董事三名，设董事长 事组成，其中独立董事三名，设董事长
一名。 一名。
…… ……
第一百二十六条 公司设总经理 第一百二十六条 公司设总经理
一名，副总经理三名，由董事会聘任或 一名，副总经理两名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。
…… ……
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会，于
股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、章程等事宜的相关变更登记手续。
三、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江中晶科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47ae8d6b-70c9-4fbe-bb3f-794618ca8d64.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中晶科技（003026）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0060ef32-eafe-4d91-a09a-b827d7647e4d.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中晶科技（003026）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c0d42b5-67c2-4047-ac0c-458ac701aa46.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告
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中晶科技（003026）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c32bbd9e-b642-45a1-a7d8-ebfa8c0973a4.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2024年度监事会工作报告
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中晶科技（003026）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77e16b6e-707e-4282-a932-9c10a7f8c517.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告
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中晶科技（003026）：关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/388b15a5-ed2a-42e3-9c76-cde986101262.PDF
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2025-04-28 21:02│中晶科技（003026）：2025年度财务预算报告
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中晶科技（003026）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76a9b57d-213a-4c27-8363-2306b7911b46.PDF
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