公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:17 │联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-22 17:16 │联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-18 18:17 │联泓新科（003022）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 16:42 │联泓新科（003022）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-22 18:06 │联泓新科（003022）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:02 │联泓新科（003022）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 18:54 │联泓新科（003022）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │联泓新科（003022）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-02 18:36 │联泓新科（003022）：关于完成吸收合并全资子公司的公告 │
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│2026-03-28 00:31 │联泓新科（003022）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-22 17:17│联泓新科（003022）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）的通知，
获悉联泓集团将其所持有的部分质押股份办理了解除质押。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
联泓 是 7,500,000 1.15 0.56 2024 年 6 2026 年 5 广发证券
集团 月 19日 月 21 日 股份有限
公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，联泓集团累计质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 押后累计质押 持股份 总股本 情况 情况
名 （%） 股份数量（股） 比例 比例 限售和 占已质 限售和 占未质
称 （%） （%） 冻结、 押股份 冻结数 押股份
标记数 比例 量（股） 比例
量（股） （%） （%）
联 651,356,337 48.77 163,900,000 25.16 12.27 0 0.00 0 0.00
泓
集
团
三、其他说明
联泓集团资信状况良好，具备较好的资金保障和偿债能力。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况，并按规定及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b1342a05-c4ef-4a83-a23e-7bee2939770c.PDF
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2026-05-22 17:16│联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新材料产业布局，满足子公司经营发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 3月 26 日召开第三届董事会第四次会议，于 2025 年 4月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《
关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物
”）向金融机构申请综合授信提供不超过 4亿元的担保。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股子公司提供担保的公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司九江分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为科院生物在该银行办理的贷款业务提供连
带责任保证，被担保债权的最高限额为人民币 0.5 亿元，保证期间为贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体贷款
合同项下的保证期间单独计算。本次担保额度在公司相关股东会已审议通过的担保额度范围内。
公司对科院生物的担保额度使用情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 经审批可用 已使用 本次 剩余可用
持股比例 担保额度 担保额度 担保额度 担保额度
公司 科院生物 64.08% 19 14.10 0.5 4.40
三、公司累计对外担保金额
本次担保后，公司（含控股子公司）实际担保余额为 23.80 亿元，约占公司最近一期经审计净资产 32.00%。公司（含控股子公
司）不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与中信银行股份有限公司九江分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6df2315b-3c84-4f40-bf39-54fd41454c50.PDF
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2026-05-18 18:17│联泓新科（003022）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2026年 5月 21日（星期四）15:00-16:30在全景网举办 2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生，独立董事王国
良先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率与效果，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，欢迎投
资者于 2026年 5月 21日（星期四）12:00前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码参与问题征集。公司将于业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行答复，敬请广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/844b04c7-6416-48f7-9cf6-4c23dc4a718e.PDF
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2026-05-12 16:42│联泓新科（003022）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，帮助投资者更好地了解公司的投资价值，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2
026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注“全景财经”微信公
众号或者下载“全景路演”APP等途径参与交流。届时公司董事、高级副总裁、CFO、董事会秘书蔡文权先生与证券事务代表窦艳朝先
生将就公司发展战略、经营情况等投资者关心的问题，通过网络互动平台与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4768205e-a2dd-4a15-ab11-756f3a4601f8.PDF
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2026-04-22 18:06│联泓新科（003022）：2026年一季度报告
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联泓新科（003022）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aaf9240b-ee26-489d-9f19-75e43ebab049.PDF
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2026-04-21 18:02│联泓新科（003022）：2025年年度权益分派实施公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已于 2026年 4月 20日经公司 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,335,568,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案实施时，若享有利润分配权的股本总
额发生变动，则以本次权益分派股权登记日享有利润分配权的最新总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股现金
分红金额进行调整；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致；
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司总股本 1,335,568,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元人民币（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转【注】让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10
股补缴税款 0.14元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 28日，除权除息日为：2026年 4月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户；
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****054 联泓集团有限公司
2 08*****821 中国科学院控股有限公司
3 08*****966 西藏联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****055 杭州恒邦投资有限公司
5 08*****007 西藏联泓兴企业管理合伙企业（有限合伙）
3、在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 4月 21日至登记日 2026年 4月 28日期间），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层
咨询联系人：窦艳朝
咨询电话：010-62509606
传真电话：010-62509250
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/03dfa9e0-e070-4c81-b38d-0376d0ad3805.PDF
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2026-04-20 18:54│联泓新科（003022）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026 年 4月 20 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2026 年 4月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15层公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共计 327 人，代表有表决权股份 1,052,784,336 股，占公司有表决权
股份总数的 78.8267%。其中：（1）现场出席公司本次股东会的股东共计 8 人，代表有表决权股份1,047,975,741 股，占公司有表
决权股份总数的 78.4667%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公司本次股东会网络投票的股东共计 319 人，代表有表
决权股份 4,808,595 股，占公司有表决权股份总数的 0.3600%；
（3）通过现场与网络方式参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份股东
以外的股东）共计325人，代表有表决权股份 63,947,999 股，占公司有表决权股份总数的 4.7881%。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表有表决权股份 59,139,404 股，占公司有表决权股份总数的 4.4280%；通过网络投票的股东 319 人，代表有表决权股份 4,
808,595股，占公司有表决权股份总数的 0.3600%。
上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系由四舍五入造成，下同。
2、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所杨淞律师、钱嘉禛律师出席
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,052,546,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对104,910股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 132,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,710,289 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6283%；反对 10
4,910 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1641%；弃权 132,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2077%。
2、《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,052,545,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对105,610股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0100%；弃权 132,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,709,589 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6272%；反对 10
5,610 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%；弃权 132,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2077%。
3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 1,052,540,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对109,610股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0104%；弃权 133,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,704,639 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6194%；反对 10
9,610 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1714%；弃权 133,750 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2092%。
4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,052,518,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对131,610股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0125%；弃权 133,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,682,589 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5850%；反对 13
1,610 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2058%；弃权 133,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2092%。
5、《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,052,249,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对399,540股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0380%；弃权 135,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 63,412,759 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1630%；反对 39
9,540 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6248%；弃权 135,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2122%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜律师事务所杨淞律师、钱嘉禛律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71620151-9153-4dff-b3df-96b8843cb95a.PDF
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2026-04-20 18:54│联泓新科（003022）：2025年年度股东会法律意见书
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联泓新科（003022）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/54cabbda-0b05-456b-8fd7-332c194278d7.PDF
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2026-04-02 18:36│联泓新科（003022）：关于完成吸收合并全资子公司的公告
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为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15
日召开第三届董事会第六次会议，于 2025年 9月 1日召开 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于吸收合并全资子公司联
泓（山东）化学有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”）。吸收合并
完成后，联泓化学法人主体资格将依法予以注销，具体内容详见公司于 2025年 8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）及相关公告。
自上述董事会和股东大会审议通过后，公司吸收合并联泓化学事项进展顺利。近日，公司收到滕州市行政审批服务局出具的《登
记通知书》，联泓化学已完成注销登记手续，其所有资产、负债、权益、业务及其他一切权利与义务依法由公司享有和承担。本次吸
收合并不会对公司正常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bd16541f-c794-4a2e-8edc-0069ef2bc9bd.PDF
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2026-03-28 00:31│联泓新科（003022）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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联泓新科（003022）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c5b73687-5372-4c18-808b-6f16b5ac56ee.PDF
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2026-03-27 20:20│联泓新科（003022）：2025年年度审计报告
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联泓新科（003022）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/04a91e01-3a8a-4627-9251-f540977818c6.PDF
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2026-03-27 20:20│联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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联泓新科（003022）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db3b5422-6cf1-4303-be18-dd0bf7bec4e3.PDF
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2026-03-27 20:20│联泓新科（003022）：2025年度内控审计报告
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