公司公告☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:52 │联泓新科（003022）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-15 18:51 │联泓新科（003022）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:49 │联泓新科（003022）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-08 18:07 │联泓新科（003022）：关于董事离任的公告 │
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│2025-12-05 19:20 │联泓新科（003022）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-05 19:20 │联泓新科（003022）：关于向控股子公司增资的公告 │
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│2025-12-05 18:42 │联泓新科（003022）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-05 18:42 │联泓新科（003022）：关于拟发行科技创新债券的公告 │
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│2025-12-05 18:41 │联泓新科（003022）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:40 │联泓新科（003022）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-15 18:52│联泓新科（003022）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告
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联泓新科（003022）：关于补选第三届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3570bc9f-2e19-4c8a-81a7-2f3084ed0320.PDF
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2025-12-15 18:51│联泓新科（003022）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025年 12月 15日 13:30以通讯会议方式召开
，会议通知于 2025年 12月 9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，出席董事占公司全体董事人数的 1
00%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/71c818b7-1c95-4cd9-821b-d4ac786cf64a.PDF
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2025-12-15 18:49│联泓新科（003022）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东
会的议案》，决定于2025年 12月 30日 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东会，详见公司披
露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025年 12月 15日，公司董事会收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）提出的书面申请，从提高决策效率的
角度考虑，联泓集团提议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
以临时提案的方式提交公司 2025年第四次临时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第九
次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合
计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，联泓集团持有公司
651,356,337股股份，占公司总股本的 48.77%，其提案资格符合有关规定，临时提案已于股东会召开 10日前书面提交公司董事会，
且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第四次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025年 12月 6日
披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的各项股东会事项未发生变更。
现将公司 2025年第四次临时股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于 2026年度日常关联交易 非累积投票提案 作为投票对象
预计的议案》 的子议案数
（2）
1.01 《关于公司与滕州郭庄矿业有 非累积投票提案 √
限责任公司 2026年度日常关联
交易预计的议案》
1.02 《关于公司与融科物业投资有 非累积投票提案 √
限公司 2026年度日常关联交易
预计的议案》
2.00 《关于 2026年度公司及子公司 非累积投票提案 √
向金融机构申请综合授信额度
的议案》
3.00 《关于拟发行科技创新债券的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于补选第三届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 29日 9:30-12:00和 14:00-17:00；采取传真方式登记的须在 2025年 1
2月 29日 17:00前传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层公司证券事务部，邮编：100190
。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2025年第四次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件、法定代表人证明书等）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）合伙企业股东：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（营业执照复印件、执行事务合伙人证明书等）；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面委托书（详见附件一）；
（3）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件和
股东授权委托书（详见附件一）；
（4）异地股东可采用传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外，还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以
便登记确认。
5、会议联系方式：
联系人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2号融科资讯中心 C座南楼 15层
6、会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
7、临时提案：临时提案需于会议召开 10日前提交
8、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/394d5cb7-2418-459f-881f-32366cf21cfd.PDF
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2025-12-08 18:07│联泓新科（003022）：关于董事离任的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李蓬先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李蓬
先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。离任后，李蓬先生不在公司担任任何职务。李蓬先生原定任
期至公司第三届董事会任期届满时止。
根据《中华人民共和国公司法》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，李蓬先生的离任不会导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李蓬先生不存在未履行完毕的承诺事项。公
司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。
李蓬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对李蓬先生履职
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/21073750-91a4-4ad5-9db2-b6ec46345fcc.PDF
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2025-12-05 19:20│联泓新科（003022）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 20
26 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，
期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。公司董事会
审议通过后，由经营层在上述额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
（一）目的
为提高自有资金的使用效率，公司及子公司在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金
收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管
理，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。
（五）决策及实施
经董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，由公司经营层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际金
额确定、协议的签署等。
二、风险及风险控制措施
（一）风险分析
尽管公司投资的现金管理产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运
用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪所投资的现金管理产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取措施，控制风险。
2、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的
投资回报。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司委托理财相关的内控制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/30d8399d-4e87-4427-97e7-95e82ce06679.PDF
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2025-12-05 19:20│联泓新科（003022）：关于向控股子公司增资的公告
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联泓新科（003022）：关于向控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/15a11ab6-6776-4087-8f10-3b915e30f598.PDF
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2025-12-05 18:42│联泓新科（003022）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展商品期货套期保值业务的目的
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司从事甲醇期货套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远
期订单）数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、交易品种及交易方式
公司商品期货套期保值业务仅限于在郑州商品交易所开展，从事与生产经营所需原材料相关的甲醇期货品种。
三、拟投入资金、业务期间及管理流程
2026年度内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 5,000万元，保证金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉
及募集资金或银行信贷资金。
公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》制定了《期货套期保值业务管理办法》，明确了管理审批权限、业务流程、风控措施等。
公司设立“期货套期保值小组”，由经营单位与相关职能管理部门负责人组成，“期货套期保值小组”在公司总裁的领导下，履行相
关职责。
公司及子公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持
有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对开展的套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
五、套期保值业务的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为甲醇，该原料价格与对应的期货品种具有较高相关性，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利稳
定性带来较大的影响。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
六、套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，因此在签订套期保值合
约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以平抑原材料价格波动对公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，
在原材料价格发生大幅波动时，仍保持利润稳定性，但同时也可能存在一定的风险。
1、价格异常波动风险：理论上所交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况
下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
七、公司及子公司拟采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司及子公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司及子公司期货套期保值业务只限于与公司及
子公司经营业务所需的主要原材料甲醇的期货品种。
2、严格控制套期保值业务的资金规模。公司及子公司规定了套保方案的设计原则，以及套保方案的具体审批权限。公司及子公
司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司及子公司所需的原材料
甲醇，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司制定《期货套期保值业务管理办法》，对期货套期保值业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等
造成的操作风险。
4、公司设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/054030d1-8c9b-452d-8a84-5e6f1ae1aa1d.PDF
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2025-12-05 18:42│联泓新科（003022）：关于拟发行科技创新债券的公告
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联泓新科（003022）：关于拟发行科技创新债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d1cc99c2-b6e8-437e-ad0e-99b74e68cebd.PDF
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2025-12-05 18:41│联泓新科（003022）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025年 12月 5日 15:00以现场会议方式召开，
会议通知于 2025年 11月 29日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，出席董事占公司全体董事人数的 10
0%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》子议案
1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4名非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
1.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4名非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：8
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