公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:26 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 19:24 │兆威机电（003021）：兆威机电章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-01-30 19:22 │兆威机电（003021）：关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告 │
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│2026-01-30 19:22 │兆威机电（003021）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告 │
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│2026-01-13 15:47 │兆威机电（003021）：关于控股股东变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-26 18:45 │兆威机电（003021）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:44 │兆威机电（003021）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-21 17:02 │兆威机电（003021）：关于发行H股并上市的进展公告 │
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│2025-12-10 19:24 │兆威机电（003021）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:21 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-01-30 19:26│兆威机电（003021）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十
五次会议的通知。
2、本次会议于 2026年 1月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到 8人，亲自出席董事 8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关
事宜的议案》
董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次
发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理 H股
发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务等。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
根据公司 2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
根据公司 2024 年年度股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票
并上市有关事项，包括根据境内外法律、法规、规章及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门、监管机构及证券交易所的要求
与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司治理制度进行调整和修改。
董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
根据公司 2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章
程（草案）>的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aa1040b9-925a-4475-9db0-c84f549e9622.PDF
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2026-01-30 19:24│兆威机电（003021）：兆威机电章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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兆威机电（003021）：兆威机电章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0619b76d-3af4-49ee-abbe-42c04c1f5723.PDF
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2026-01-30 19:22│兆威机电（003021）：关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025年 6月 18日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请
资料；根据本次发行并上市计划并根据香港联交所的相关规定，公司于 2025 年 12月 19日向香港联交所更新递交了本次发行并上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 12 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料
的公告》（公告编号：2025-036）、《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。
2025 年 11 月 21 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次发行并上市出具的《关于
深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]2074号）。具体内容详见公司于 2025年 11月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-05
3）。
截至本公告出具之日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。根据本次发行并上市计划，
公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事
务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的
境内合格投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆
讯后资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk26013000956_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk26013000957.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约
或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d9eb7338-7455-4584-8d4f-b0332708a59d.PDF
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2026-01-30 19:22│兆威机电（003021）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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兆威机电（003021）：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/568de32f-2eb6-4d82-9456-4fed900dfc69.PDF
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2026-01-13 15:47│兆威机电（003021）：关于控股股东变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告
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兆威机电（003021）：关于控股股东变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ead36487-ee22-4e44-bd14-3a209d685f3c.PDF
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2025-12-26 18:45│兆威机电（003021）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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兆威机电（003021）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cb02636e-0443-48b3-908a-390c662a557e.PDF
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2025-12-26 18:44│兆威机电（003021）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五），下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司副董事长谢燕玲。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共322人，代表有表决权的公司股份数合计为157,250,776股，占公
司有表决权股份总数的65.3213％。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共319人，代表有表决权的公司股份数7,033,176股，占公司有表决权股份总数的2.9216％
。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为155,533,695股，占公司有表决权股份总
数的64.6080%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数5,316,095股，占公司有表决权股份总数的2.2083
%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共316人，代表有表决权的公司股份数合计为1,717,081股，占公司有表决权股份总数的0.
7133%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共316人，代表有表决权的公司股份数合计为1,717,081股，占公司有表决权股份总数
的0.7133%。
4、公司董事会秘书、公司董事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通
过了如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
总表决情况：
同意157,169,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；反对76,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0487%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意6,951,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8428%；反对76,588股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0890%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
682%。
2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意157,122,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；反对116,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0740%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意6,905,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1824%；反对116,336股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6541%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1635%。
3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意156,680,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6372%；反对562,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3575%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意6,462,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8875%；反对562,167股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.9931%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1194%。
4、审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
总表决情况：
同意156,674,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6338%；反对457,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2907%；弃权118,780股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。
中小股东总表决情况：
同意6,457,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8121%；反对457,088股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.4990%；弃权118,780股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.6889%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：佟晨、陆晓蓓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市兆威机电股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5b42e34e-8df5-4259-9b3b-1e5f986374e7.PDF
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2025-12-21 17:02│兆威机电（003021）：关于发行H股并上市的进展公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。公司已于 2025年 6月18 日向香港联交所递交了
本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司已于 2025年 12月 19日向香港联交所更新递交了本次发行并上
市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察
委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者
不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk25121901627_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk25121901628.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/216fbd74-2201-4ce5-94a3-c997f29f0e6b.PDF
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2025-12-10 19:24│兆威机电（003021）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授 非累积投 √
权的议案 票提案
2.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说 非累积投 √
明书责任保险的议案 票提案
2、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表
人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2025年 12月 23日下午 16:30时前送达、传真或发
送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置
于公司证券部。
2、登记时间：
2025年 12月
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