公司公告☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:24 │兆威机电（003021）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:21 │兆威机电（003021）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:20 │兆威机电（003021）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-10 19:20 │兆威机电（003021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-23 16:17 │兆威机电（003021）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2025-11-17 17:52 │兆威机电（003021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │兆威机电（003021）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:10 │兆威机电（003021）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-27 20:48 │兆威机电（003021）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:48 │兆威机电（003021）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-12-10 19:24│兆威机电（003021）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 12月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授 非累积投 √
权的议案 票提案
2.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说 非累积投 √
明书责任保险的议案 票提案
2、以上提案所涉内容已分别经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执
照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表
人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的
书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2025年 12月 23日下午 16:30时前送达、传真或发
送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置
于公司证券部。
2、登记时间：
2025年 12月 23日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5e0d6e98-b4ad-48db-ad2b-44aac377cc9e.PDF
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2025-12-10 19:21│兆威机电（003021）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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兆威机电（003021）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/584d3c5c-d277-4975-86e8-c7c002c6e71a.PDF
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2025-12-10 19:20│兆威机电（003021）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币
23亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述资金使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效
期内，业务可循环滚动开展。本议案尚需提交至公司股东会审议。具体公告内容如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部
分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东争取更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（三）额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 23亿元（含本数）自有资金进行委托理财。上述额度可由公司及下属子公司共同滚动使用，
使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）投资产品品种
公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买合格专业金融机构发行的安全性高、流动
性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。
（五）实施方式
授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于
：选择合格的专业金融机构、明确委托理财金额和期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、使用自有资金进行委托理财的原因
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计阶段性闲置自有资金较多，通过合理规划资金安排并有效控制风
险，能够提高自有资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，出具检查报告提交审计委员会，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司资产规模不断扩大，现金流充裕，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金
进行委托理财，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。
2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东争取更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、相关审核程序
2025年 12 月 10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影
响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 23亿元（含本数）的闲置自有资金额度进行委托理财，委托理财的范围为《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第三十三条的委托理财范围，委托理财额度的使用期限自股东会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。同时提请股东会授权公司董事长及其再授权人士在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。本议案尚需提交至公司股东会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d7840755-4eab-4405-b6ab-1f0f45a0759c.PDF
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2025-12-10 19:20│兆威机电（003021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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兆威机电（003021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b9859bfc-2aa9-4741-ab0e-cd0b752d3880.PDF
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2025-11-23 16:17│兆威机电（003021）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告
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兆威机电（003021）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/a0924a52-3d4f-4308-b3a3-a2882693b5f8.PDF
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2025-11-17 17:52│兆威机电（003021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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兆威机电（003021）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/48a6c097-47bf-4d3d-9066-57aeb334a953.PDF
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2025-10-30 00:00│兆威机电（003021）：2025年三季度报告
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兆威机电（003021）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a73579a-f08d-4cbe-ae78-f4939b594d82.PDF
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2025-10-27 18:10│兆威机电（003021）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 11日和2024年 12月 27日分别召开的第三届董事会第七次
会议和 2024年第三次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年在全资子公司东莞市
兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 1.5亿元。
具体内容详见公司于 2024年 12月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对外担保额度预计的公
告》。
二、担保情况进展
近期，公司与中信银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行签订了《最高额保证合同》。上述担
保事项在公司 2024年第三次临时股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保情况如下：
担保方 被担保方 本次担保金额（万元） 本次担保前对被 本次担保后对被
担保方的担保余 担保方的担保余
额（万元） 额（万元）
公司 东莞兆威 10,000 0 10,000
本次担保后，东莞兆威剩余可用担保额度为 0.5亿元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞市兆威机电有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T
3、成立日期：2018年 10月 31日
4、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2号
5、法定代表人：叶曙兵
6、注册资本：23,000万元
7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其
配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
9、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31 日（经审计）
资产总额 93,092.17 93,033.68
负债总额 59,952.33 54,605.17
净资产 33,139.85 38,428.51
2025年 1-6月（未经审计） 2024年 1-12月（经审计）
营业收入 42,154.18 73,187.88
利润总额 5,241.64 7,441.60
净利润 4,711.34 6,873.05
注：表中部分合计数与各明细数相加之和存在尾差，系四舍五入所致。
四、担保协议主要内容
（一）保证合同一
债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
债务人：东莞市兆威机电有限公司
保证人：深圳市兆威机电股份有限公司
保证方式：连带责任担保
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履
行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如
主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如主合同项下业务为保理业务的
，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日；如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际
支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
保证范围：债权本金人民币伍仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公
告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
（二）保证合同二
债权人：中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行
债务人：东莞市兆威机电有限公司
保证人：深圳市兆威机电股份有限公司
保证方式：连带责任担保
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三
年；若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年；若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担
保义务之次日起三年；若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年；若主合同为其他
融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
担保金额：担保的主债权在人民币伍仟万元整的最高余额内，所述最高余额是指在保证人承担保证责任的主债权确定之日，以人
民币表示的债权本金余额之和。
保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属
价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费等）。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，授予的担保额度符合子公司
日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司
的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生
情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内全资子公司，该子公司管理规范、经营状况良好。公司对被
担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损
害公司及股东合法权益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计批准对子公司的担保额度总金额为人民币 2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.75%；本次
提供担保后，公司对子公司实际担保余额为 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.10%。公司及控股子公司对合并报表外
单位提供担保的可用额度总额及总余额均为 0万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
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