公司公告☆ ◇003019 宸展光电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:34 │宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-11 18:32 │宸展光电（003019）：关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 18:30 │宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-25 18:57 │宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-25 18:57 │宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理│
│ │制度的公告 │
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│2025-11-25 18:56 │宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-11-25 18:55 │宸展光电（003019）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-25 18:55 │宸展光电（003019）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-11-25 18:55 │宸展光电（003019）：第三届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-11-25 18:55 │宸展光电（003019）：关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告 │
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2025-12-11 18:34│宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/89ad8867-191f-4133-81c2-dabee5d912ff.PDF
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2025-12-11 18:32│宸展光电（003019）：关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于 2025年 11月 25日、2025年 12月 11
日分别召开了第三届董事会第十四次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款
的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士
因公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会监事职务。
离任后，李莉女士仍继续在公司担任其他职务，杨成龙先生和蔡来荫女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李莉女士
间接持有公司 23,978股股份，杨成龙先生和蔡来荫女士未直接或间接持有本公司股份，上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项
。李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各
位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到非独立董事吴家莹先生的书面辞职报告。吴家莹先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职
务，辞职报告自本公告披露之日起生效。辞去非独立董事职务后，吴家莹先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴家莹先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响。
截至本公告披露日，吴家莹先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。吴家莹先生在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，在公司治理方面发挥了积极的作用，履行了非独立董事的应尽职责。公司及公司董事会对吴家莹先生在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司需设职工代表董事一名，该职工代表董事通过职工代表大会（或者公司其他民主形式
）选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 12月 11日召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表表决，选举李莉女士为公司第三届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李莉女士简历详见附件。
李莉女士当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/55f7f294-cfc7-4b6a-8e2f-6fa1931115b8.PDF
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2025-12-11 18:30│宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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宸展光电（003019）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b953bcfc-fdbd-43d2-84b3-2b0aee232aeb.PDF
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2025-11-25 18:57│宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司产品销售以外销为主，出于提高经营效率的考虑，需要持有
较大数额的美元资产和美元负债，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经
济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。
为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，
公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为
目的。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、投资额度及资金来源
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8亿元或等值外币资金开展衍生品交易业务，在上述额度内，资
金可循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及
募集资金。
2、投资品种
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务品种，包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），
互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
3、决议有效期
有效期为自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协
议的签署等。
5、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
三、风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥
有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约
风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，
不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、为控制风险，公司制定了《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审
批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、为控制履约风险，公司及控股子公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约
风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度的避免汇率损失。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产
保值增值。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查，审批、执行合法合规，风
险可控，符合公司及全体股东的利益。预计开展的外汇套期保值业务对公司整体的经营不会产生重大不利影响。
因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2f6d2322-4c1b-4555-9a0f-fb37af31946f.PDF
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2025-11-25 18:57│宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度
│的公告
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宸展光电（003019）：关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/662430d8-7bc4-4c3b-ba46-1fca5eec52f7.PDF
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2025-11-25 18:56│宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告
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宸展光电（003019）：第三届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ceae213a-8743-4d3b-81f8-76d9e01a2678.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 25 日审议通过了《关于 2
026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币
18 亿元或等值外汇（含新增、续期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票
、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务，具体
授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情
况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东会授权：
1、董事会根据公司及其控股子公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银
行出具董事会决议；
2、董事会根据公司及其控股子公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司及其控股子公司的融资事宜，并提请授权董事长
代表公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请。
3、本议案尚需提交公司股东会审议，前述决议及授权有效期自 2026 年 1 月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔授信的
存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0d0da63e-6451-4f55-ad80-1e125ce50b96.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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宸展光电（003019）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/824e978a-9392-4879-86db-c748f81b45eb.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：第三届监事会第十二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025年 11月 20日以邮件方式发出，
并于 2025年 11月 25日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席
李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保预计是其正常开展经营活动所需，符合公司实际情况，具有商业上的合理性，同
时担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险总体可控，不
会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意《关于预计 2026年度为下属公
司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上刊登的《关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的
利益，不会影响公司业务的独立性。综上，监事会同意《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上刊登的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避外汇风险为目的，有利于
公司稳健经营。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期
保值业务对公司的经营不会产生重大不利影响，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。综上，监事会同意《关于 202
6年度开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上刊登的《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-070）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》经审核，监事会认为：公司及控股子公司在不
影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，在满足日常经营资金需求的同时，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率、增加收益，更好地实现公司
资金的保值增值，保障公司股东的利益。综上，监事会同意《关于 2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上刊登的《关于 2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司 2026年度向银行申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司的日常生产经营活动所需，有利于
补充公司流动资金、降低财务费用，符合公司整体发展规划，不会对公司的正常经营发展造成不利影响，符合全体股东的利益，不存
在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上刊登的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/82d76ed8-272e-4606-a2f4-cd26ee9bbf34.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告
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宸展光电（003019）：关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/31b1df7e-98b9-4651-a3f5-7cf96f5beebe.PDF
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2025-11-25 18:55│宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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宸展光电（003019）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6c60ce72-ed8e-4c5c-8b3c-a937fdf14245.PDF
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2025-11-25 18:54│宸展光电（003019）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 04日
7、出席对象：
（1）于 2025年 12月 04日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计 2026年度为下属公司提供担保 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于预计 2026年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √
部分条款的议案
6.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数
度的议案 （10）
6.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
6.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
6.03 废止《监事会议事规则》 非累积投票提案 √
6.04 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √
6.05 修订《防范控股股东及其关联方资金占 非累积投票提案 √
用管理制度》
6.06 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
6.07
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