公司公告☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:14 │金富科技（003018）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 20:14 │金富科技（003018）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-27 17:20 │金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-03-13 21:16 │金富科技（003018）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司模拟财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市联益热能科技有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：佛山市卓晖金属制品有限公司财务报表及审计报告2024年、2025年1-10月 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市卓晖金属制品有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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│2026-03-13 21:15 │金富科技（003018）：金富科技拟收购股权涉及的佛山市联益热能科技有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告 │
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2026-03-30 20:14│金富科技（003018）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长,总经理陈珊珊女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人，代表有表决权的公司股份数合计为 198,674,876 股，
占公司有表决权股份总数260,000,000 股的 76.4134%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数 16,259,076股，占公司有表决权股份总数的 6.2
535%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 184,421,900 股，占公司有表决权股
份总数的 70.9315%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数 2,006,100股，占公司有表决权股份总数的 0.
7716%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 214 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,252,976股，占公司有表决权股份总数
的 5.4819%。
通过网络投票表决的中小股东共 214 人，代表有表决权的公司股份数14,252,976 股，占公司有表决权股份总数的 5.4819%。
（4） 公司董事、高管通过现场及视频会议方式和见证律师参加了会议。
二、 议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00 《关于现金收购卓晖金属和联益热能各 51％股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 16,023,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5534%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3985%；弃权170,400股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 16,023,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5534%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3985%；弃权 170,400 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0480%。
2.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 198,439,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8816%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0326%；弃权170,500股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意 16,023,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5528%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3985%；弃权 170,500 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0486%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案 1、议案 2为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
与会股东陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)、东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)为议案 1关联股东，已回避表
决，其持有的公司有表决权股份数量合计为 182,415,800 股，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法
》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件
1、金富科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f7a8cb6-b2da-4c33-8898-7528a3ddcb22.PDF
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2026-03-30 20:14│金富科技（003018）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：金富科技股份有限公司
北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《金富科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序
以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第四届董事会第六次临时会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《金富科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）
，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议以现场结合视频的方式于 2026年 3月 30日 15:00在广东省东莞市厚街镇恒通路 10号金富科技股份有限公司会议室召
开，由公司董事长陈珊珊以视频通讯方式主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 3月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 30日上午 9
:15至下午 15:00期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 221名，代表公司有表决权的股份共计 198,674,876股，占公司有表决权股份总数的 76.
4134%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司有表决权的股份共计 184,421,900股，占公司有表决权股份总
数的 70.9315%。
上述股份的所有人为截至 2026年 3月 23日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计214名，代表公司有表决权的股份共计 14,252,976股
，占公司有表决权股份总数的 5.4819%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计217名，代表公司有表决权的股份共计 16,259,076股，
占公司有表决权股份总数的 6.2535%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投
票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《关于现金收购卓晖金属和联益热能各 51%股权暨关联交易的议案》
该议案的表决结果为：同意 16,023,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5534％；反对 64,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3985％；弃权 170,400 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0480％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 16,023,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.553
4%；反对 64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 170,400股（其中，因未投票默认弃权 169,
500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0480%。
2. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
该议案的表决结果为：同意 198,439,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 64,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 170,500 股（其中，因未投票默认弃权 169,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0858%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 16,023,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.552
8%；反对 64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 170,500股（其中，因未投票默认弃权 169,
500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0486%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1893b9ea-f71d-4fb1-98b4-30495cac96ec.PDF
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2026-03-27 17:20│金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/daf4f237-b288-4e41-899c-15ea93373079.PDF
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2026-03-13 21:16│金富科技（003018）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2026年3月13日在公司大会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于2026年3月9日以电话、专人的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/3e3930df-54b6-4538-bfc6-6d5efd3c2b2b.PDF
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2026-03-13 21:15│金富科技（003018）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
鉴于公司正在筹划现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权，为整合资源，提高综合竞争力，并降低收购股权标的企业的经营风
险，公司拟投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，以其作为
收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金或自筹资金出资。
（二）全资子公司基本情况
1.公司名称：广东金富智能科技有限公司
2.注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：10,000 万元。
5.法定代表人：陈珊珊
6.经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品研发
；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（最终以工商注册登记为准）
7.股权结构：
股东名称 出资额（万 出资比例 出资时间
元）
金富科技股份有限公司 10,000 100% 2026年12月31日前
合 计 10,000 100%
注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次投资设立全资子公司广东金富智能科技有限公司，将其作为公司收购卓晖金属和联益热能的股权的实施主体，是根据公
司未来发展战略的需要，有利于公司整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符合公司未来战略发展规划，不会对公司
合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
全资子公司处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准；全资子公司设立完成后将收购卓晖金属和联益热能各51%股权
（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（
http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关联交易的公告》），关联交易收购事宜尚需提交公司股东会审议，因
此全资子公司设立及关联交易收购仍存在一定的不确定性。
后续公司将严格按照
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