公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:23 │欣贺股份（003016）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:23 │欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 19:30 │欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2026-04-28 00:37 │欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-27 21:26 │欣贺股份（003016）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:26 │欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:26 │欣贺股份（003016）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:26 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:25 │欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 21:25 │欣贺股份（003016）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案3-9对中小投资者单
独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日下午 16:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 22日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事梁晨先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 287,358,220 股，占公司有表决权股份总数的 68.3338%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 286,647,720 股，占公司有表决权股份总数的 68.1648%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69人，代表股份 2,256,460股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,545,960股，占公司有表决权股份总数的 0.3676%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 710,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%。
3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 315,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1099%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578%
。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 286,880,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336%；反对 312,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1086%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 286,802,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8067%；反对 386,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1344%；弃权 169,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.058
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,701,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3862%；反对 386,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1197%；弃权 169,100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.4940%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 286,801,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061%；反对 405,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1410%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,699,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3065%；反对 405,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9573%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 286,799,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8054%；反对 407,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1417%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,697,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2223%；反对 407,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.0415%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 286,899,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8402%；反对 307,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1069%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,797,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6495%；反对 307,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6142%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 286,876,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8324%；反对 329,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1147%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,774,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6524%；反对 329,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6114%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
表决情况：同意 286,962,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8621%；反对 230,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0801%；弃权 166,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.057
8%。
中小股东总表决情况：同意 1,860,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4415%；反对 230,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2018%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.3567%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于授权对外出租闲置厂房的议案》
表决情况：同意 286,978,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8678%；反对 227,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0793%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.052
9%。
中小股东总表决情况：同意 1,876,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1683%；反对 227,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0955%；弃权 152,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7362%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：李静娴、祝悦
3、法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、欣贺股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ba275f3a-1f53-4e94-8ce9-fa264dba4bb1.PDF
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2026-05-22 19:23│欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见
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欣贺股份（003016）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fe92e345-6549-44e4-8a46-b8069f21213f.PDF
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2026-05-15 19:30│欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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欣贺股份（003016）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4536100f-5256-4be0-b660-ad2e25495ac6.PDF
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2026-04-28 00:37│欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告
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欣贺股份（003016）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/543169d8-c329-433a-8177-6d65b1219850.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2026年一季度报告
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欣贺股份（003016）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/524e5f5c-dd43-4780-8d9c-baa2e447e80b.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4b68708-a672-4062-9599-cc8c6da1f449.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：2025年年度报告
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欣贺股份（003016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c3f6cf-3990-4280-818d-e22d7dadbe5c.PDF
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2026-04-27 21:26│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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欣贺股份（003016）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef5acdfe-9e3f-4f7b-b3ee-e9b1f0f68f4d.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”、“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的
要求，对欣贺股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,666.67万股，每股发行价格为人民币 8.99元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00元
，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54元，实际募集资金净额为人民币 868,873,896.46元。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2020 年 10 月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《
验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募投项目具体实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 67,000.00 74,970.46 41,803.59 55.76% 2027年 12月 31日
品牌营销网络建设
项目
项目名称 募集资金 调整后投 累计投入 投资进 项目达到预定可使
承诺投资 资总额 募集资金 度 用状态日期
总额 （注） 金额
欣贺股份有限公司 9,887.39 9,887.39 5,137.33 51.96% 2027年 12月 31日
企业信息化建设项
目
欣贺股份有限公司 10,000.00 2,389.87 2,389.87 100.00% 2022年 12月 31日
仓储物流配送中心
项目
合计 86,887.39 87,247.72 49,330.79 - -
注：公司于 2022年 8月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022年 9月 15日召开
2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金
投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
提高闲置募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募集资金，增加现
金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金将投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）
。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期
。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日
常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金的使用效率，增加
公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
六、履行的内部决策程序及意见
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10亿元（含）
闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17974cf2-b53f-43b0-ac55-19ee57239f0f.PDF
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2026-04-27 21:25│欣贺股份（003016）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
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