公司公告☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:11 │欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告 │
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│2025-09-15 19:04 │欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:04 │欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-15 19:02 │欣贺股份（003016）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-04 17:17 │欣贺股份（003016）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-09-04 17:16 │欣贺股份（003016）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-04 17:14 │欣贺股份（003016）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-09-04 17:14 │欣贺股份（003016）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见 │
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│2025-08-30 00:00 │欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 18:39 │欣贺股份（003016）：募集资金管理制度（2025年8月） │
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2025-09-16 17:11│欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告
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欣贺股份（003016）：关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d919ac9b-e926-4a44-ac45-8ffe32e85cb0.PDF
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2025-09-15 19:04│欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8c7ecdd2-9a1a-4516-b0e6-83a88ff030e9.PDF
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2025-09-15 19:04│欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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欣贺股份（003016）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8b831ae0-7a3d-4e7c-b20d-0e47fd3aa5f0.PDF
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2025-09-15 19:02│欣贺股份（003016）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025年 9月 15日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的
《公司章程》相关规定，公司于 2025年 9月 15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈国汉先生（简历详见附件
）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满日止。
陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事。陈国汉先生符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/66027e99-fb5d-4342-a057-31073ccf32bd.PDF
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2025-09-04 17:17│欣贺股份（003016）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议
案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：
一、董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务，辞职后，孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，
不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司间接持有公司股份 37,
229,484股，占公司总股本的8.6879%，离职后孙孟慧女士持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺进行管理，并遵守相关法律法规有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。孙孟
慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
二、董事补选情况
为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于 2025年 9月 4日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。钮臻恬女士个人简历详见附件。
三、备查文件
1、孙孟慧辞职报告；
2、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f7bdd2e3-2fa7-4b8c-b3ad-f7628e5953d0.PDF
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2025-09-04 17:16│欣贺股份（003016）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 9月 4日上午以现场与通讯相结合的方式召开，
经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025年 9月 2日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体
董事。本次会议应出席董事 8人，实际表决的董事 8人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经公司控股股东欣贺国际
有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选
董事的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e501b2b6-4f10-4656-bb6d-198b3f3d6f1a.PDF
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2025-09-04 17:14│欣贺股份（003016）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），定于 2025年 9月 15日召开公司 2025年
第二次临时股东大会。
2025 年 9月 4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日
，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加 2025 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，为提高决策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提交公司 2025年
第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司 272,716,480股股份，占公司总股本 63.64%，欣贺国际有限公司
具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容
属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东
大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召
开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将 2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 16:00；（2）网络投票时间：2025年 9月 15日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 √
作为投票对象的子
议案数：（11）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<独立董事工作制度>》 √
2.04 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.05 《修订<关联交易管理制度>》 √
2.06 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.07 《修订<非日常经营交易事项决策制度>》 √
2.08 《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》 √
2.09 《修订<募集资金管理制度>》 √
2.10 《修订<累积投票制实施细则>》 √
2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 √
3.00 《关于购买董高责任险的议案》 √
4.00 《关于补选董事的议案》 √
议案 1.00、议案 2.01-2.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。
议案 2.00需逐项表决通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2025年 9月 12日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392号 3楼会议室
4、会议联系方式
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
联 系 人：朱晓峰
5、出席现场会议人员食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、欣贺股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ae37178b-e503-4557-bce0-c6d59d536821.PDF
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2025-09-04 17:14│欣贺股份（003016）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名
委员会对拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料
进行了审查，发表书面审核意见如下：
经审阅公司非独立董事候选人钮臻恬女士个人履历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
非独立董事候选人钮臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其
任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。
综上，我们同意提名钮臻恬女士为公司非独立董事，并同意将该事项提交公司董事会审议。
欣贺股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ca84f1c3-a153-4a4e-b929-62f5d5cc8a54.PDF
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2025-08-30 00:00│欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欣贺股份（003016）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/07d2d5a1-a195-4396-bd78-55171d2451e7.PDF
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2025-08-28 18:39│欣贺股份（003016）：募集资金管理制度（2025年8月）
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欣贺股份（003016）：募集资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8b77e156-8ef5-4009-9e79-c9c3b4e362da.PDF
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2025-08-28 18:39│欣贺股份（003016）：对外担保管理制度（2025年8月）
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欣贺股份（003016）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dd51184c-e88c-4f25-9d79-fc113b631c83.PDF
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2025-08-28 18:39│欣贺股份（003016）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，
维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际
离职的情形。
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职
的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。第五条 出现下列规定情形的，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
第六条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。公司董事、高级
管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明
继续任职的情况）等情况。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国
证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并
由公司按相应规定解除其职务。
董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、深圳证券交
易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，深圳证券交易所另有规定的除外。
独立董事、董事会秘书的离职、解聘应当按照本公司《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》具体要求执行。
第八条 董事任期届满未连任的，自股东会选举新一届董事的决议通过之日自动离职。
第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第十条 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事、高级管理人员离职的，应当妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。董事、高级管理人员在离职生效后 5 个
工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，
移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任后 5 个工作日内，原董事进行离职交接。任职尚未
结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事
会报告。离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），仍需继续履行；其他未尽事
宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十四条 离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营或者损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠
实义务，
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