公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 17:07 │东鹏控股（003012）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:19 │东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:17 │东鹏控股（003012）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:17 │东鹏控股（003012）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:16 │东鹏控股（003012）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 21:14 │东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:37 │东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 15:47 │东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:02 │东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:02 │东鹏控股（003012）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:07│东鹏控股（003012）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。本次权益分派以公司现有总股本 1,156,981,158
股剔除已回购股份 35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）。公司本次实际现金分
红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=1,121,449,794 股×0.25 元/股=280,362,448.50 元。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股
本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=280,362,448.50 元÷1,156,981,158股=0.2423223 元/股。
3、2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.2423223 元/股。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份35,531,364 股后的 1,121,449,794 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
若自本公告披露至实施期间股本发生变动，将按分配比例固定的原则进行相应调整。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****812 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****715 佛山华盛昌陶瓷有限公司
3 08*****899 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****859 宁波客喜徕投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****746 广东裕和商贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 22 日至登记日：2026 年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据2024年《股票期权激励计划》规定的调整方式及程序对2024年股票期权激励计划的行权价格进行调
整，并履行信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
六、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏控股证券部
咨询联系人：赖巧茹、朱玲玲
咨询电话：0757-82666287 传真：0757-82729200
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d5c2efcd-fd3e-4ce3-ab29-7a548351dfa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:19│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东鹏控股（003012）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/873ef9cf-288a-4200-b89b-b5d2fc6326a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表大会，经与会职工代表表决，选举谭
春甫先生为公司第六届董事会职工代表董事，谭春甫先生与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第
六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。谭春甫先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
谭春甫先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/542cd7ad-aede-4ff7-97c4-d902e76ef802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:17│东鹏控股（003012）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会和职工代表大会，由股东会选举产生
了公司第六届董事会非独立董事及独立董事，由职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事，共同组成公司第六届董事
会；同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长及聘任公司高级管理人
员和相关人员。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、公司第六届董事会由9名董事组成，分别为：何新明先生、何颖女士、陈昆列先生、钟保民先生、邵钰先生、谭春甫先生（职
工代表董事）、路晓燕女士（独立董事）、殷素红女士（独立董事）、邹戈先生（独立董事）。
2、董事长：何新明先生。
3、副董事长：何颖女士。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。本届董事会成员任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日（2026年5月21日
）起生效。
（二）董事会各专门委员会成员
1、董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
2、董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
3、董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
4、董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独
立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。
二、高级管理人员
1、总经理：何颖女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、副总经理、财务总监：包建永先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月31日止。
3、董事会秘书、副总经理：黄征先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、副总经理：刘勋功先生。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、相关人员
1、证券事务代表：赖巧茹女士。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。
四、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄征 赖巧茹
联系地址 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号
电话 0757-8266 6287 0757-8266 6287
传真 0757-8272 9200 0757-8272 9200
电子信箱 dongpeng@dongpeng.net dongpeng@dongpeng.net
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司 2026 年职工代表大会会议决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5a4387f3-a21a-41bb-96d0-978c320d2605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:16│东鹏控股（003012）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日在东鹏总部大厦1903会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席
董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由过半数董事推举何新明先生主持。本次
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举何新明先生为第六届董事会董事长；选举何颖女士为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：
（1）董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
（2）董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
（3）董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。
（4）董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长何新明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任何颖女士为公司总经理；聘任黄征先生为公司董事会秘书
、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理何颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任包建永先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至 2026 年12 月 31 日止；同意聘任刘勋功先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赖巧茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、涉及本次董事会的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e18a0676-1bd2-4eb8-91b5-e572de7008a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:14│东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东鹏控股（003012）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e308bf2e-b38a-4774-aca0-b74ac13605c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:37│东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会
会议，审议通过了《关于注销2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划部分激励对象因离
职已不再具备激励对象资格，以及未能达成本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期的业绩考核目标，公司同
意注销118 人已获授予但尚未行权的股票期权合计 1,002.1 万份。具体内容详见公司2026 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-010）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 5月 12 日办理完成
。
本次注销部分股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2024年股票期权激励计划》等的相关规
定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权程序合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权
，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2449842b-3bf2-4d70-9fba-a87ea664ead4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:47│东鹏控股（003012）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7项发明专利证书。截至本
公告披露日，公司及控股子公司累计取得各类型专利 2606 项，现有各类型有效专利 1341 项（其中包括发明专利 473 项）。
本次新增的 7项发明专利的具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人
1 银白色金属干粒釉及 ZL 2025 1 0710154.8 2025 年 05 月 29 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
其制备方法、应用 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
2 一种具有防滑防污性 ZL 2026 1 0207565.X 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
能的亮光瓷砖及其制 佛山东华盛昌科技有限公司;
备方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
3 一种兼具防污性能的 ZL 2026 1 0207567.9 2026 年 02 月 12 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
防滑亮光砖及其制备 佛山东华盛昌科技有限公司;
方法 丰城市东鹏陶瓷有限公司;
清远纳福娜陶瓷有限公司;
广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
4 一种高韧性防止泛碱 ZL 2025 1 0226866.2 2025 年 02 月 27 日 湖口东鹏新材料有限公司;
的人造石板及其制备 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
方法 广东东鹏控股股份有限公司
5 用于卫生陶瓷的底釉 ZL 2024 1 0779850.X 2024 年 06 月 17 日 佛山东鹏洁具股份有限公司;
及使用其的制品的制 广东东鹏控股股份有限公司;
备方法 江门市东鹏智能家居有限公司;
江西东鹏卫浴有限公司;
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
6 一种通体仿天然石材 ZL 2023 1 1417096.7 2023 年 10 月 27 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司
的生态石实时回收布 广东东鹏控股股份有限公司;
料设备 湖口东鹏新材料有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
广东鹏鸿创新科技有限公司
7 一种自洁釉料、自洁仿 ZL 2025 1 0977764.4 2025 年 07 月 16 日 佛山市东鹏陶瓷有限公司;
古砖及其制备方法 广东东鹏控股股份有限公司;
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;
佛山东华盛昌科技有限公司
以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
以上发明专利应用于建筑卫生陶瓷领域相关技术或设备，已在公司生产中应用或即将应用，与公司主要技术或核心技术直接相关
。专利的取得有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和
产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5d7d6515-5bc9-40a6-9949-6827410d8c0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:02│东鹏控股（003012）：第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4月 27 日召开。本次
会议应到委员 3名，实到委员3名，会议通知和议案已于 2026 年 4月 16 日发至各应到委员。会议的召开符合法律法规、公司章程
以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。
经到会委员审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。薪酬与考核委员会认为：（1）本计划中有 26 名
激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权501.8 万份予以注销，公司
本计划激励对象人数 118 人调整为 92 人；（2）公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司层面业绩考核目标作
为激励对象当年度的行权条件之一；由于公司未能完全满足本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业
绩考核目标，未能达成行权条件，本次激励计划首次授予的所有激励对象第二个行权期股票期权以及预留授予的所有激励对象第一个
行权期股票期权均不得行权，公司决定注销 88 名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 462.3
万份，以及 4名激励对象预留授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权 38 万份，合计注销股票期权 500.3 万份。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会
审议。
四、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be97f618-bb76-4b8f-92cf-fe72a7d0f198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28
|