公司公告☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:17 │东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的公告 │
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│2025-06-13 19:16 │东鹏控股（003012）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:17 │东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-06-08 16:17 │东鹏控股（003012）：关于获得中国专利优秀奖及取得七项发明专利证书的公告 │
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│2025-06-05 19:06 │东鹏控股（003012）：关于公司股东持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-06-03 16:37 │东鹏控股（003012）：授予预留股票期权的激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-06-03 16:36 │东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-23 19:02 │东鹏控股（003012）：关于向激励对象授予预留股票期权的公告 │
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│2025-05-23 19:02 │东鹏控股（003012）：授予预留股票期权的激励对象名单 │
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│2025-05-23 19:02 │东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2025-06-13 19:17│东鹏控股（003012）：关于调整部分高级管理人员的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整部分高级管理人员的议案》。根据经营管理和组织调整需要，公司对部分高级管理人员的工作岗位进行调整，石进平先生调离
高级管理人员岗位，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对石进平先生在任职期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，石进平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内
将严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/96d40796-4c93-4836-8a37-69c285d058c0.PDF
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2025-06-13 19:16│东鹏控股（003012）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知
于2025年6月7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%
。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。
石进平先生不再担任公司副总经理职务，公司《关于调整部分高级管理人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 9票，占全体董事人数的 100%；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、 涉及本次董事会的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/55ab1808-4c55-4081-ac9e-6d329f748b78.PDF
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2025-06-10 17:17│东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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东鹏控股（003012）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d8b39c9b-91ba-4643-a90a-babb945a6610.PDF
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2025-06-08 16:17│东鹏控股（003012）：关于获得中国专利优秀奖及取得七项发明专利证书的公告
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近日，国家知识产权局发布了《关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2025〕20 号），广东东鹏控股股份有
限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的发明专利“抗菌抗病毒去甲醛防污剂及制备方法、釉面砖及制备方法”荣获第二十五届
中国专利优秀奖。此次是公司第四次获得这一中国专利领域的国家级奖项，彰显了公司的科技创新实力。
此外，公司及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7 项发明专利证书。截至本公告披露日，公司及控股子公司现有
各类型有效专利 1327 项，其中发明专利 414项。现将相关获奖和专利信息公告如下：
一、荣获第二十五届中国专利优秀奖的情况
中国专利奖是为了深入实施知识产权战略，加快建设知识产权强国，扎实推动高质量发展，对在实施创新和推动经济社会发展等
方面作出显著贡献的专利权人、发明人（设计人）以及相关组织者给予表彰。经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产
权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，中国专利奖评审委员会评审，社会公示，由国家知识产
权局和世界知识产权组织决定和授予。本次公司荣获第二十五届中国专利优秀奖的专利情况如下：
1、专利名称：抗菌抗病毒去甲醛防污剂及制备方法、釉面砖及制备方法
2、专利号：ZL 2021 1 0815913.9
3、专利权人：广东东鹏控股股份有限公司、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司、佛山东华盛昌新材料有限公司、佛山市东鹏陶瓷有
限公司
本发明提出了一种抗菌、抗病毒、去甲醛防污剂及制备方法、釉面砖及制备方法，通过复合多种改性材料和优化配方，制成一种
同时具备抗菌、抗病毒和去甲醛的复合性能防污剂，而且防污剂的有效杀菌时间显著增长，采用该防污剂制备得到的釉面砖，对细菌
、真菌和病毒能起到强效持久的抑制作用，而且还可以达到净化甲醛的作用，克服了现有功能瓷砖功能单一的局限性。该专利产品可
广泛应用于医疗康养、酒店以及适老化居住环境等对卫生安全要求严格的建筑空间。
公司以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为企业使命，始终坚持技术创新，高度重视研发投入及成果转
化。凭借“一种立体孔洞装饰陶瓷砖的制备方法及其产品”“一种部分立体成洞洞石瓷砖制备方法”及“一种陶瓷砖的布料系统和方
法”等核心专利技术，公司已先后荣膺第十七届、第十九届和第二十届中国专利优秀奖，此次是公司第四次荣获该奖项。获得中国专
利奖是国家知识产权局对公司技术创新实力与知识产权保护工作的高度认可，作为建陶行业的领军企业，此次再获殊荣，进一步夯实
了公司“国家知识产权示范企业”的行业地位，增强公司的核心竞争力，提升品牌影响力。公司将持续推动科技创新，突破技术壁垒
，推动建陶行业转型升级，引领行业迈向绿色低碳和可持续的发展道路。
二、新增七项发明专利情况
公司及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的 7 项发明专利证书。本次新增的发明专利具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人
1 一种隐藏式浴室 ZL 2020 1 1429953.1 2020年 12月 09 佛山东鹏洁具股份有限公司；
柜盆 日 广东东鹏控股股份有限公司；
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
2 一种砖坯磨边机 ZL 2022 1 0780020.X 2022年 07月 04 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
及其使用方法 日 广东东鹏控股股份有限公司；
丰城市东鹏陶瓷有限公司；
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
3 一种利用陶瓷废 ZL 2023 1 0676710.5 2023年 06月 08 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
料制备的低吸水 日 广东东鹏控股股份有限公司；
率瓷砖及其制备 佛山市东鹏陶瓷发展有限公
方法 司；
清远纳福娜陶瓷有限公司
4 一种复合岩板的 ZL 2022 1 1302851.2 2022年 10月 24 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
安装系统及安装 日 广东东鹏控股股份有限公司；
方法 佛山市东鹏陶瓷发展有限公
司；
清远纳福娜陶瓷有限公司
5 一种生态石板材 ZL 2020 1 0121979.3 2020年 02月 27 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
生产线及制备工 日 湖口东鹏新材料有限公司；
艺 广东东鹏控股股份有限公司；
广东鹏鸿创新科技有限公司；
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
6 一种可提高冷却 ZL 2021 1 0771935.X 2021年 07月 08 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
效果的窑炉冷却 日 广东东鹏控股股份有限公司；
结构 佛山东华盛昌新材料有限公
司；
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
7 一种基于喷雾塔 ZL 2022 1 1460260.8 2022年 11月 17 佛山市东鹏陶瓷有限公司；
的混料斑点坯粉 日 广东东鹏控股股份有限公司；
料的生产工艺 重庆市东鹏智能家居有限公
司；
佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
以上发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。发明专利的取得，有利于公司保护自主知识产权，防止侵权事件发生，掌
握市场竞争主动权，形成持续自主创新机制和能力，保持技术和产品的领先和竞争优势，提高公司品牌和市场影响力，进一步提升公
司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e8b3f7f1-bf27-4ef6-a165-5a055649b404.PDF
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2025-06-05 19:06│东鹏控股（003012）：关于公司股东持股比例变动超过1%的公告
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东鹏控股（003012）：关于公司股东持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0537245d-4cbf-4e48-9f31-533aa7e82fcd.PDF
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2025-06-03 16:37│东鹏控股（003012）：授予预留股票期权的激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会
第十四次会议决议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案
》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划预留股票期权拟
授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公
告》《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》《监事会关于授予预留股票期权的激励对象名单的核查意见》等公告，并于 2025
年 5 月 24 日至 2025 年 6 月 2 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天。在公示期间内，
公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单所列激励对象
的异议，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用协议。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《2024 年股票期权激励计划》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，以及公司对拟授予
的激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的人员具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合本次激励计划所确定的激励对象范围。激励对象均为与公司建立正式劳动关系的在职员工。
3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。
5、列入公司本次激励计划的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本次激励计划规定的激励对
象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入 2024 年股票期权激励计划《授予预留股票期权的激励对象名单》的人员均符合相关法律、行
政法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1db775c9-1546-4288-87d0-f9b12cefa397.PDF
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2025-06-03 16:36│东鹏控股（003012）：关于回购公司股份的进展公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低
于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。具体情况详见公司于2024年11月19日披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-093）
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 5 月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 15,666,500股，占公司目前总股本
的 1.35%，最低成交价为 5.65元/股,最高成交价为 6.28元/股，成交总金额为 95,287,091.00元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购股份的资金来
源为自有资金及回购专项贷款，2025 年 1 月 15 日公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《上市公司股票回购借款
合同》，借款金额不超过人民币 14,000万元，具体情况详见公司于 2025年 1月 17日披露的《关于与金融机构签订股票回购借款合
同的公告》（公告编号:2025-008），该回购专项贷款按照回购实施进度分次提款到位。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将根据回购方案和市场情况继续实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1e8b2995-538b-4876-8216-2ac17f7bcfe3.PDF
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2025-05-23 19:02│东鹏控股（003012）：关于向激励对象授予预留股票期权的公告
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东鹏控股（003012）：关于向激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3f333364-80e3-47d9-8446-d50d8befe56b.PDF
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2025-05-23 19:02│东鹏控股（003012）：授予预留股票期权的激励对象名单
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一、公司授予预留股票期权的激励对象名单及授予总量情况
职位 获授的股票 占 授 予 股 占本计划
期 权 数 量 票 期 权 总 公告日股
（万份） 数的比例 本总额的
比例
核心管理人员、核心技术（业 195.00 7.36% 0.17%
务）人员以及董事会认定需要激励的
其他员工（8人）
注： 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
二、核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职务 国籍
1 刘争光 核心业务（技术）人员 中国
2 陈春华 核心业务（技术）人员 中国
3 刘亮亮 核心业务（技术）人员 中国
4 王志捷 核心业务（技术）人员 中国
5 王枫 核心业务（技术）人员 中国
6 杜谦 核心业务（技术）人员 中国
7 陈苏松 核心业务（技术）人员 中国
8 杨涛 核心业务（技术）人员 中国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/300d0cde-bb5f-42d6-a9a6-7eb02b90b6f1.PDF
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2025-05-23 19:02│东鹏控股（003012）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的程序
1、2024年5月6日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过相关议案。
2、2024年5月13日至2024年5月23日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到
任何对本次拟激励对象名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于2024年5月27日披露了《监事会关于公司2024年
股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为2024年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励相关事宜的议案》。
4、2024年6月18日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》《关于向2024年股票期权
激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，监事会对2024年股票期权激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了同意的
意见。同意将2024年股票期权激励计划的行权价格由7.00元/股调整为6.70元/股。
5、2024年7月18日，公司完成了2024年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并于2024年7月19日披露了《关于2024年
股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
6、2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于注销2022年和2024年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对2024年股票期权激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量进行调整，调
整后首次授予激励对象人数由122人调整110人，并注销该12名原激励对象已获授但尚未行权的合计225.00万份股票期权；由于2024年
激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件，同意注销110名激励对象持有的首次授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股
票期权634.50万份。首次授予股票期权数量调整为1,480.50万份。
7、2025年5月9日，公司完成了2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销工作，并于2025年5月13日披露了《关于2022
年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权合计859.50万份。
二、行权价格的调整情况
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 13日召开的 2024年年度股东大会审议通过了公司 2024年年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,156,981
,158 股剔除已回购股份32,367,764 股后的 1,124,613,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。本次
权益分派股权登记日为：2025年 5月 22日，除权除息日为：2025年 5月 23日。
根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公司 2024年年度权益
分派已实施完毕，同意对 2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
（二）调整方法
调整公式如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（三）调整结果
2024年股
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