公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 18:09 │若羽臣（003010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:07 │若羽臣（003010）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:07 │若羽臣（003010）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:06 │若羽臣（003010）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:05 │若羽臣（003010）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:05 │若羽臣（003010）：关于开展2026年度金融衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 16:23 │若羽臣（003010）：2025年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 17:10 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:20 │若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │若羽臣（003010）：关于完成工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:09│若羽臣（003010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/8706a486-adb5-4294-aff0-499024f44538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:07│若羽臣（003010）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为有效控制公司经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险，通过合理利用金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，降低汇率
及利率波动对公司利润的影响，实现公司稳健经营，公司及下属子公司2026年开展于任意时点总额不超过人民币40,000万元（含等值
外币金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币
掉期、即期外汇买卖、简单期权，以远期结售汇和利率及货币掉期为主。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，开展金融衍生品交易业务可行性说明如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性
公司合作品牌中国际品牌较多，对国际品牌方或其在国外代理商的采购占比高，随着公司及全资子公司海外经营与外汇业务规模
日益扩大，受国际政治经济环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，公司
拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险
为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
二、公司拟开展金融衍生品交易业务的基本情况
本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司及全资子公司开展的金融衍生品业务主要包括但不限
于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，以远期结售汇和利率及货币掉期为主。以套
期保值为目的，用于规避利率汇率等风险、提高资金使用效率，与主营业务密切相关，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则
。
公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品预计任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币40,000万元（含等值外
币金额），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。以上额度的使用期限自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。不涉及关联交易。
三、开展金融衍生品交易业务的资金来源
开展金融衍生品交易业务将使用公司的自有资金。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，公司及全资子公司开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，不进行
投机性和单纯的套利交易，用于规避利率汇率等风险、提高资金使用效率，与主营业务密切相关，符合公司安全稳健、适度合理的风
险管理原则。但开展外汇衍生品交易业务也可能存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，汇率波动具有双向性，外汇衍生品
交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至
到期日重估损益的累计值等于交易损益，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作
，有效期基本在一年以内（含），但是存在因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，
存在须向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：公司在开展金融衍生品业务时，如操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生
品业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会，带来操作风险；同时如交易合同条款的不明确，操作人员未能充
分理解金融衍生品交易合同条款及业务信息，将可能面临法律风险及交易损失。
4、履约风险：公司衍生品投资交易对手方均为与公司已建立长期业务往来且信用良好的银行，无投机性操作，交易对手方履约
风险较低。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，可能面临法律风险。
五、风险控制措施的说明
1、完善账户及资金管理制度：公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司开展金融衍生品交易业务交易的授权范
围、审批程序、风险管理及信息披露作出了明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。同时加强操作人员的制度
学习，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
2、部门设置与人员配备情况：由公司财务部、审计部、法务中心等部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估，分析交易的可
行性及必要性。由公司财务部负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措
施。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
3、交易对手管理：公司从事金融衍生品交易业务时，慎重选择与资信情况良好、长期合作的境内大型商业银行开展金融衍生品
业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、风险预案：公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。同时建立风险评估监控机
制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况
，定期汇报。
5、例行检查：公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理
及列报。
七、套期保值业务对公司的影响
公司及子公司拟开展的金融衍生品业务围绕公司主营业务，以真实的业务背景下产生的收付汇需求及资金需求为基础，以套期保
值为手段，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地降低公司所面临的外汇汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，降低汇
率波动对公司经营业绩造成的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。
八、公司开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司开展金融衍生品交易业务，是围绕公司实际经营业务进行的，以有效控制生产经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险
为目的，从而增强公司财务稳定性，符合公司经营发展的需要，实现公司资产的保值增值，维护公司和全体股东利益。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务对公司的经营是有利的，是切实可行的。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/aee8a9a3-2452-4be7-9058-64f4220f98c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:07│若羽臣（003010）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/1e7ebbbf-34fc-461c-9f1c-df2801686cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:06│若羽臣（003010）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2月 3日以电子邮件形式送达全
体董事，会议于 2026 年 2月6日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表
决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；
公司董事会认为：公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报
表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的经营产生不利
影响。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层签署上述授信额度
、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子
公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权
额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有
效。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于开展 2026 年度金融衍生品业务的议案》；
同意公司及下属子公司 2026 年开展于任意时点总额不超过人民币 40,000万元（含等值外币金额）的以套期保值为目的的金融
衍生品业务，主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，以远
期结售汇和利率及货币掉期为主。以上额度自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在期限内可循
环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。
同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，
签署相关协议及文件，授权期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于开展2026 年度金融衍生品套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；
公司拟开展金融衍生品交易业务，并对金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品
交易业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》；
公司及子公司开展资产池业务，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及下属公司开
展总额不超过人民币4亿元的资产池业务，并提请股东会授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。董事会提请股东会授权公司财务部负责组织实施资产池
业务。以上授权期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
董事会同意公司于2026年2月24日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5cd585c5-b42f-4e55-8a65-aa3cb472873d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:05│若羽臣（003010）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3b6666c1-a248-46f8-b649-e7291e549cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:05│若羽臣（003010）：关于开展2026年度金融衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：关于开展2026年度金融衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/0852f692-0622-4d5c-b305-33d317a282f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:23│若羽臣（003010）：2025年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 17,600 ～ 20,000 10,563.62
股东的净利润 比上年同期增长 66.61% ～ 89.33%
扣除非经常性损 17,000 ～ 19,400 10,608.45
益后的净利润 比上年同期增长 60.25% ～ 82.87%
基本每股收益 0.57 ～ 0.64 0.38
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、自有品牌业务收入高速增长，绽家在保持多款单品在细分领域的领先优势基础上推出战略单品香氛洗衣液，上市后实现销售
爆发；斐萃在产品端、渠道端持续发力，推动收入高速增长；
2、品牌管理业务实现业绩高增，与多品牌深度合作，进一步巩固了公司在全链路、全渠道数字化服务领域的领先地位；
3、在内部管理方面，2025 年，公司持续推进精细化运营战略，从供应链管理、市场营销，运营管理等多个维度着手，深挖成本
优化空间。通过对费用和预算的严格把控，以及对业务流程的持续优化，公司有效降低了运营成本，提升了资源利用效率，整体经营
效益得到了大幅提升。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2025 年年度业绩的具体财务数据将在 2025 年年度
报告中详细披露；
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3e5e8cb9-17bf-403c-9718-6a0688367ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 17:10│若羽臣（003010）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月21日和2025年2月14日召开第四届董事会第四次会议和2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》和《关于公司及子公司开展
资产池业务的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元，同时在上述授信额度内开展总额不超过
人民币4亿元的资产池业务，并由公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间在前述资产池业务额度
内提供担保。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年
度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-007）、《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025
-010）。
（二）担保基本情况
公司近日与浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行广州分行”）签署《浙商银行跨境资产池业务项下对外保函》
、《出具对外保函协议书》，浙商银行广州分行为公司出具 833,112,500 日元（折合人民币约 37,765,822.74元）的融资性对外保
函，有效期至 2026 年 8月 4日。上述保函用于全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）向浙商银行广州分行开
展融资业务。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：恒美康（国际）有限公司
（2）成立日期：2015年5月6日
（3）公司注册号码：2233688
（4）注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
（5）法定代表人：徐晴
（6）注册资本：100万港元
（7）经营范围：食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售
（8）被担保人最近一年又一期财务数据
单位：元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 221,018,028.24 276,977,108.55
负债总额 138,109,302.25 177,308,426.91
其中：银行贷款总额 39,070,466.13 30,112,275.35
流动负债总额 138,109,302.25 177,308,426.91
净资产 82,908,725.99 99,668,681.64
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 131,223,153.22 131,301,884.33
利润总额 8,847,673.76 17,221,244.58
净利润 8,847,658.10 16,759,955.65
（9）与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。
（10）经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。
三、出具保函协议的主要内容
申请人：广州若羽臣科技股份有限公司
担保银行：浙商银行股份有限公司广州分行
担保事项：申请人因恒美康办理融资需要，向担保银行申请使用资产池融资额度为其出具对外保函，为恒美康融资提供担保。
保函内容：担保银行同意为申请人出具以浙商银行广州分行为受益人、恒美康为被担保人，币种为日元，金额（大写）为捌亿叁
仟叁佰壹拾壹万贰仟伍佰圆整的融资性对外保函，保函项下单笔融资最长期限不超过 180 天。
反担保情况：本协议书项下的对外保函业务，由担保银行和申请人签订的《资产池质押担保合同》（编号(33100000)浙商资产池
质字(2025)第 18236 号）及其他担保合同（如有）作为反担保。
保函手续费：保函手续费=资产池融资额度使用金额*浙商银行系统汇率*担保费率（年）*额度使用天数（即被担保人实际融资天
数）/360，其中担保费率（年）为 1.2%。保函手续费由担保银行从申请人资产池保证金账户或其他任何开立在担保银行及其分支机
构的结算账户中扣收，收取时间根据担保银行相关规定执行。
逾期利率：担保银行因履行保证责任或因对外保函而产生的其他责任需要垫付资金的，自垫付之日起，担保银行有权按逾期贷款
利率向申请人计收垫付资金利息，逾期利率（年）为 10.95%，按日收取（如币种为港币和英镑的，年计息天数按 365 天计；除港币
和英镑以外的币种，年计息天数按 360 天计）。担保银行垫付资金后，有权向申请人追偿或通过实现上述反担保债权收回垫付资金
本息、违约金、损害赔偿金及相关费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公
|