公司公告☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 17:54 │若羽臣（003010）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：2025年度独立董事述职报告（朱为缮-已离任） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：重大经营与投资决策管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：薪酬与考核委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：审计委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：若羽臣章程（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:59 │若羽臣（003010）：股东会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:54│若羽臣（003010）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 8日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wRObErxLk4 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。广州若羽臣科技
股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 8日（星期三）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办广州若羽臣科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、网址和方式
会议召开时间：2026年 4月 8日（星期三）15:00-16:00
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王玉先生，副总经理、董事会秘书、财务总监罗志青女士和独立董事张春艳女士（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 8 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wRObErxLk4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何小姐
电话：020-22198215
邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f9ac61b7-1045-40f9-b897-1405e0b5925c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 39 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 逐项审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方 非累积投票提案 √作为投票对象
案的议案》 的子议案数
（7）
4.01 《关于 2026 年度王玉先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于 2026 年度王文慧女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于 2026 年度徐晴女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于 2026 年度庞小龙先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于 2026 年度黄添顺先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于 2026 年度张春艳女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于 2026 年度郑颖女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及 非累积投票提案 √
相关议事规则的议案》
6.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分内部 非累积投票提案 √作为投票对象
治理制度的议案》 的子议案数
（3）
6.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.03 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 4.00 和议案 6.00 含子议案，需逐项表决；其中议案 4.00 为关联议案，涉及关联股东王玉先生、王文慧女士、天津
雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）、徐晴女士回避表决相关子议案，并且不得代理其他股东行使表决权。
4、议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 4 月 10
日 17:30 前送达或发送电子邮件至ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 4月 9日至 4月 10 日，上午
9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8号欢聚大厦 38 楼
联系人：何小姐
电话：020-22198215
电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8750472a-6d3b-4c43-8636-68128ac3ee4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：2025年度独立董事述职报告（朱为缮-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《
公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关
会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的专业知识，发表客观、公正的意见，切实维护公司整
体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
报告期内，本人因工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2025 年 9月4日起本人不再担任公司独立董事职务，现就 2025
年度本人履职情况报告如下：
一、个人基本情况
朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份
有限公司销售经理；2007 年 12 月至2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7月，担任
博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼
董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5月至今，担任广州善为投资咨询有
限公司监事；2020 年 6 月至今，担任国义招标股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 6 月，担任清远晶华精密仪器有
限公司董事、副董事长；2021 年 8月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；2021 年 9 月至 2025 年 9 月担任广州若羽臣
科技股份有限公司独立董事；2021 年10 月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023 年 4月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层
人士联谊会副会长。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
2025 年度本人任职期间，公司共计召开 7次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次数 投票情况
次数 次数 席次数 席次数
朱为缮 7 4 3 0 0 均为赞成
票
（二）出席股东会情况
2025 年度本人任职期间，公司共计召开 4次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
朱为缮 4 4 0 0
报告期内，本人任职期间对提交公司董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案
，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部
决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会（
原为战略委员会）及提名委员会。本人在 2025 年度任职期间内，作为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与
考核委员会委员，积极参加各专门委员会会议，包括提名委员会会议 1 次，审计委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，
对审议的相关议案均发表了明确的同意意见。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和
义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行
独立董事职责，对关联交易等重大事项进行认真审查，并与关键管理人员进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表
决意见。
（五）行使独立董事职权的情况
2025 年度任职期间内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上
发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内
部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重
点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任职期间内，本人通过出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建
立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强
与投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
（八）进行现场工作的情况
2025 年度任职期间内，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行现场考察，累计现场
工作时间达到 10 日；同时通过邮件、电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、
管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（九）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。在专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行充分
地了解、核查，并就相关事项对公司进行的问询，均得到了及时地反馈，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供
了便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）在关联交易方面，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案
》，上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审
议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）在定期报告、内部控制评价报告方面，报告期任职期间内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合
企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）在续聘会计师事务所方面，本人认真查阅了拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资料，天健会计师事务所（
特殊普通合伙）符合《证券法》的相关要求，执业人员具备良好的执业素质和执业道德，在进行公司财务报表和内控审计过程中，坚
持独立审计原则，在相关业务的处理上具有丰富经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，较好地履
行了双方合同规定的责任和义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的程
序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）在提名或者任免董事方面，本人通过认真审查包括《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》在内的
有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等相关资料，认为公司所提名独立董事具备法律法规规定的任职
条件，独立董事均取得独立董事资格证书，董事提名、审议和选举的程序合法合规。
（五）在股票期权激励计划方面，2025 年度任职期间内，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整 2022 年股票期权
激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留
授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，本人作为薪酬与考核委员会委员及独立董事，认真审阅了相关议案材料，认为公司股
票期权激励计划的审议流程及信息披露情况符合《2022 年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
（六）在董事、高级管理人员薪酬方面，本人认为，公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业及市场
同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激励机制，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
本人在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公
司及全体股东的合法权益。同时，积极关注监管新要求，提升自身业务素质，进一步发挥自身专业知识和业务专长，为公司经营发展
建言献策，不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，帮助公司树立良好的市场形象，促进公司持续健康发展，维护公司和股东、
特别是中小股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告！
广州若羽臣科技股份有限公司
独立董事:朱为缮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/52260384-8291-4bb4-
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：重大经营与投资决策管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
若羽臣（003010）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bdbcdbe0-374b-417f-bbca-b2da77cca875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:59│若羽臣（003010）：薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《
广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生
。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员
，主任委员由全体成员的二分之一以上选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具
体工作安排。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级
|