公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:34 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度公司利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 20:47 │中天火箭（003009）：中天火箭2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-03-31 00:34│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b72509e-bda7-4141-a93b-fc28a2575ce2.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于2025年度公司利润分配方案的公告
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一、审议程序
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《20
25 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为-10,187.03 万元,合并报表本年
度期末可供股东分配的利润为 58,908.41 万元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2025 年不进行年度现金
分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,952,482.56 9,012,832.31 9,634,392.04
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -101,870,323.88 19,566,157.37 96,012,742.20
净利润（元）
合并报表本年度末累计 589,084,148.03
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 519,734,523.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 21,599,706.91
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,569,525.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 21,599,706.91
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024 年、2025 年度公司经审计的交易性金融资产，衍生金融资产(套期保值工具除外)，债权投资、其他债权投资，其他权益工
具投资，其他非流动金融资产均为 0，其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)2024
年金额为 0，2025 年金额为 781,611.11 元，占总资产的比重为 0.03%。
2025 年度受行业、市场影响，公司业绩出现亏损，公司充分考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展
等因素，拟定 2025 年不进行年度利润分配。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。
四、备查文件
1.陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/174468ba-c587-43a5-acc8-c7593b014294.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49c49465-bd33-43da-9b92-6663813407db.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa0247c6-da4f-49e6-9caf-cf62683357fe.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，陕西中天火箭
技术股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2025 年
度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8
月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26
首席合伙人：刘维
截至 2025 年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 12月2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会二十七次会
议，于 2025 年 12 月 24 日召开了 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计服务机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，容诚会计
师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放
、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所认为：公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025
年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作
的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为容诚在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财
务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f94c099-ce71-478a-b415-2cd827008483.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84d9d733-6bce-4aa8-9999-60f6a068b064.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于募集资金年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4423b03-744d-4bba-8e3b-7296c341746d.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）聘请容诚会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司对容诚会计师事务所在2025年度
审计中的履职情况进行了评估。具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。容诚是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，2025年12月8日召开了第四届董事会二十七次会议，2025年
12月24日召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构
的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所对
公司2025年财务报告及2025年财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集
资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出
具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就审计工作人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见、总体审计结论等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月2日召开第四届董事
会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》并同意
提交公司董事会审议。
（二）审计计划阶段，审计委员会及时了解审计工作进展，积极履行职责，听取了容诚会计师事务所关于2025年度审计工作方案
的汇报，与审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，确定了审计范围、审计计划、重要审计时间节点、审计重点等相关事
项。
（三）审计过程中，审计委员会与审计工作的项目注册会计师及项目经理进行持续的沟通，督促会计师按时出具审计报告。就审
计关注的重大事项及应对措施执行情况、审定后基本数据、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年3月19日，第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司2025年度财务报告、决算报告、内部控制自评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fbb15ca5-0e29-4751-834e-2e212512b0be.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务决算报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faccfaea-1b82-4375-9135-2d302eea7797.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度内部控制自我评价报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2076fb5b-035f-43b4-a715-972ab5e7eaae.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭2025年度总经理工作报告
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中天火箭（003009）：中天火箭2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fbebace-d19b-4d2d-b790-5906420250fe.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c83bd861-a924-488a-a4b1-a1bc6bad2db2.PDF
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2026-03-30 20:47│中天火箭（003009）：中天火箭董事会审计委员会2025年度履职报告
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中天火箭（003009）：中天火箭董事会审计委员会2025年度履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2adee95c-0a00-411a-b725-89fdcf2802a8.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：2025年年度报告
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中天火箭（003009）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8977e88b-1541-45c8-8e13-a52e8c753948.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：2025年年度报告摘要
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中天火箭（003009）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef8fb0c7-5864-486f-afd8-96d35a320b7e.PDF
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2026-03-30 20:46│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 3月 20 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 3月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主
持，会议应到董事 9人，实到董事 8人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（邵芳贤）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（段英）》、《陕西中
天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张西安）》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
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