公司公告☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 20:36 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-08 20:35 │中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2025年度日常关联交易预计事项的公告 │
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│2025-12-08 20:35 │中天火箭（003009）：中天火箭关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 20:33 │中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第五次临时股东会的通知公告 │
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│2025-12-08 20:32 │中天火箭（003009）：中天火箭关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机│
│ │构的公告 │
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│2025-11-25 17:06 │中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-24 21:01 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-17 20:01 │中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭公开发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年度） │
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│2025-10-30 00:00 │中天火箭（003009）：中天火箭关于天箭转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-12-08 20:36│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年12月2日以电话、邮件、短信等方
式通知公司全体董事。会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议
应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。此议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，本议案涉及关联交易，
关联董事程皓、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意调整公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
调整前 调整后
董事会审计委员会 邵芳贤（召集人）、田蔚、张 邵芳贤（召集人）、段英、张
西安 西安
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。此议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议及第四届董事会独立董事专门会议
第五次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司
2025年第五次临时股东会通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d5978741-5a60-4ab3-bc64-2f7384058e65.PDF
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2025-12-08 20:35│中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2025年度日常关联交易预计事项的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于调整2025年度日常关联交易预计事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f82aa74d-7ada-4e27-9f1a-d36ec487dcd8.PDF
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2025-12-08 20:35│中天火箭（003009）：中天火箭关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/343fc78c-4fc4-4798-b260-05eed8d4d5a5.PDF
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2025-12-08 20:33│中天火箭（003009）：中天火箭关于召开2025年第五次临时股东会的通知公告
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 8日公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日下午 14:30
2.网络投票时间：2025 年 12 月 24 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 24 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 24日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 12 月 18 日。
（七）出席会议对象：
1.截至 2025 年 12 月 18 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议
案
1.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的 √
议案》
2.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 12 月 8日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记
（一）登记方式
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文
件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 12 月 23 日
17：00 前送达或发送电子邮件至 info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2025 年 12 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点
陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。
联系人：许青山
电话：029-82829481
传真：029-82829492
电子邮箱：info@zthj.com
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dfe86ce3-dbe3-4abc-a5ed-744e6df275f5.PDF
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2025-12-08 20:32│中天火箭（003009）：中天火箭关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构的
│公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8
月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26
首席合伙人：刘维
合伙人及注册会计师情况：截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其
中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息情况：容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证
券期货业务收入123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 16
次、自律监管措施 10 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
86 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 25 次、自律监管措施 8次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，2023年开始为中国高科提供审计服务；近三年签署过中国电研（688128）、航天软件（688562）、中国高科（
600730）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙建伟，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）执业；2023 年开始为中国高科提供审计服务，近三年签署过中国电研（688128）、航天软件（688562）、
中国高科（600730）等上市公司审计报告。
项目质量复核人：郎海红，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量
控制复核；近三年复核过金辰股份、成大生物等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期审计费用为 45 万元，（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用10 万元）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司于 2025 年 12 月 2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计服务机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，同意聘任容诚为公司提供 2025 年度审计
服务及内部控制审计服务。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 8日召开了第四届董事会二十七次会议，全票审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计服务机构的议案》，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务及内部控制审计服
务，审计范围包括母公司及各子公司，2025 年度审计费用共计 45 万元（其中：年报审计费用 35 万元；内控审计费用 10 万元）
。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届审计委员会第十六次会议决议；
（三）容诚会计师事务所基本情况说明。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1aab09d2-74df-46f3-b181-a1fcc41c8493.PDF
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2025-11-25 17:06│中天火箭（003009）：中天火箭第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 19 日以电话、邮件、短
信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集
并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》
会议审议并通过了《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司第四届董事会战略委员会及薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
调整前 调整后
董事会战略委员会 程皓（召集人）、杨杰、田蔚、 程皓（召集人）、王金华、田
王金华、李健、宁星华、段 蔚、李怀念、宁星华、姜文、
英（独立董事） 段英（独立董事）
董事会薪酬与考核 张西安（召集人、独立董事）、 张西安（召集人、独立董事）、
委员会 杨杰、邵芳贤（独立董事） 程皓、邵芳贤（独立董事）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》
会议审议并通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》，本次修订主要内容如下：
1.对设立子公司、分公司事项的决策程序增加了“具体根据国资管理要求结合公司章程确定审议机构”的描述；
2.根据部门职能调整情况，对相关业务的责任部门进行了适应性调整。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/fc4b08e3-1430-42d4-8a43-8214e622f16a.PDF
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2025-11-24 21:01│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/23063807-69d5-4f98-91d1-b55095ef92d2.PDF
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2025-11-17 20:01│中天火箭（003009）：中天火箭关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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