公司公告☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:58 │直真科技（003007）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-15 18:59 │直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 18:59 │直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-15 18:57 │直真科技（003007）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-15 18:57 │直真科技（003007）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责│
│ │人的公告 │
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│2025-07-15 18:56 │直真科技（003007）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:38 │直真科技（003007）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-27 19:22 │直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波） │
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2025-07-28 17:58│直真科技（003007）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：直真科技，证券代码：003007）于 2025 年 7 月 25 日、7
月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东和实际控制人、全体董事及高级管理人员进行了核实
，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，后续实施尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据向特定
对象发行股票事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-058）
等公告。
除上述公司正在筹划的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 12 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，不存在需要修正的情形。公司拟于 2025 年 8 月 22 日披
露《2025 年半年度报告》，在定期报告披露期间，公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，及时做好相关内幕信息保密及登记管理，保证不存在内幕信息泄露等情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8861c645-92ba-444d-ab1a-151ac6b3ccb7.PDF
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2025-07-15 18:59│直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1cf7d08e-ebb0-4557-93f6-928dd13cf4f3.PDF
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2025-07-15 18:59│直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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直真科技（003007）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/807b725c-707c-4bb8-91e3-e0db82becb9f.PDF
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2025-07-15 18:57│直真科技（003007）：关于选举职工代表董事的公告
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北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 7月 15 日在公司会议室召开。会议选举夏海峰先生
为公司第六届董事会职工代表董事。夏海峰先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司
第六届董事会，任期自审议通过之日起三年。职工代表董事简历如下：
夏海峰先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1999年 7 月至 2002 年 10 月任上海贝尔有限公司产品
经理；2003 年 8 月至 2008 年 11月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理；2008 年 11 月至 2021 年 11 月历任公司业务一
部部门总监、副总经理、董事；2021 年 9 月至今任北京铱软科技有限公司董事，2021 年 11 月至今任公司业务群总经理，2023 年
4 月至 2025 年 7 月任公司副总经理；2023 年 5 月至 2025 年 7 月任公司非职工代表董事；目前任公司职工代表董事。
夏海峰先生直接持有公司股票期权数量 11,600股，占公司总股本的 0.0112%。夏海峰先生与公司其他董事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。夏海峰先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，尚未有明确结论，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b6480ecc-c5cd-447e-8539-35dbdb137b5d.PDF
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2025-07-15 18:57│直真科技（003007）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的
│公告
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直真科技（003007）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5d45a271-0531-4d15-bd75-7d3c90244807.PDF
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2025-07-15 18:56│直真科技（003007）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50在北京市海淀区海淀街道丹棱
街18号创富大厦16层1605室以现场结合通讯方式召开，为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，本次会议通知于2025年7
月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰
、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司超过半数的董事共同推举董事袁
隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
为提高决策效率，尽快完成董事会换届选举等工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选举
袁隽先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议同意选
举刘根钰先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：
（1）战略委员会委员：金建林先生、袁隽先生、雷涛先生、王玉玲女士、杨文川先生、王帅女士，其中董事金建林先生为主任
委员；（2）审计委员会委员：乐君波先生、袁隽先生、王帅女士，其中独立董事乐君波先生为主任委员；（3）提名委员会委员：王
帅女士、金建林先生、乐君波先生，其中独立董事王帅女士为主任委员；（4）薪酬与考核委员会委员：杨文川先生、夏海峰先生、
王帅女士，其中独立董事杨文川先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任金建林先生为公司总经理；同意聘任雷涛先生、王玉玲女士、孙云秋先生为公司副总经理；同意聘
任饶燕女士为公司董事会秘书、财务总监。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次聘任公司高级管理人员事项已经公司提名委员会审查通过。其中，聘任财务总监事项也经审计委员会审查通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任曲虹桥女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任肇淑华女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c7cf802e-dc80-4841-b96e-6aea479eb109.PDF
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2025-07-11 19:38│直真科技（003007）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：4,000 万元—4,600 万元 亏损：2,317.57 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：4,100 万元—4,700 万元 亏损：2,570.39 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.39 元/股—0.45 元/股 亏损：0.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司营业收入呈现明显的季节性，第四季度占比较高，而管理费用、销售费用及研发费用的发生在各个季度较为平均，因此公司
2025 年上半年出现亏损。亏损同比产生差异的主要原因包括：（1）受电信运营商降本增效策略的影响，公司 2024 年软件开发业
务订单规模同比有所下降，这对 2025 年上半年收入目标的实现带来一定影响。为此，公司正积极推进下一代 OSS 产品研发平台建
设，在此基础上开发面向自智网络的关键应用，为 OSS 业务实现增量收入提供更多商机。（2）在算力新业务领域，公司正处于快速
发展阶段。目前相关算力建设、算力服务项目正有序推进，待达到可使用、可运营状态后，逐步实现收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司 2025 年半年度具体财务数据以公司披露的
2025 年半年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5d6c9af9-e2b8-45c1-8cc1-1fe09ce10670.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告
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直真科技（003007）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/4b5a1c84-407b-4378-b187-0f058f45cfb1.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：关于董事会换届选举的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“
公司”）按法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会
提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第五届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届
董事会独立董事的议案》，同意选举袁隽先生、金建林先生、刘根钰先生、雷涛先生、王玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事；
同意选举杨文川先生、乐君波先生、王帅女士为公司第六届董事会独立董事（上述董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人中，
乐君波先生为会计专业人士，杨文川先生、乐君波先生、王帅女士均已取得独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度等有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人选举通过后，公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规和制度要求。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在董事会完成换届选举前，原董事会全体董事需继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/eb00a7e2-1bb6-49c5-b6b4-044dcd007687.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（乐君波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9196d814-b184-487c-8648-b5fe2389d12b.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（杨文川）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（杨文川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/eb6951fe-cae7-4b39-a42a-3e22d12d7e6b.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（杨文川）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（杨文川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9c719447-b4e7-4d5d-9aee-92019069443d.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（乐君波）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（乐君波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7ee0924f-e150-4087-b447-e62b96ce3bc9.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（王帅）
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直真科技（003007）：独立董事候选人声明与承诺（王帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/7cf8af2c-3bc9-4b3c-8c9b-5097549343c5.PDF
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2025-06-27 19:22│直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（王帅）
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直真科技（003007）：直真科技独立董事提名人声明与承诺（王帅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/6b48d3de-ff7f-4c08-a4e9-4af6963725c1.PDF
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2025-06-27 19:21│直真科技（003007）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年6月26日上午9:30以通讯方式召开，会
议通知已于2025年6月20日以电话方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北
京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及
《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会非独立董事任期
自股东大会选举通过之日起三年。经股东王飞雪、金建林、袁隽共同提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对第六届董
事会非独立董事候选人选举情况如下：
1.01 选举袁隽先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02 选举刘根钰先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03 选举金建林先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04 选举雷涛先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05 选举王玉玲女士为第六届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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