公司公告☆ ◇003004 *ST声迅 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:52 │*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 18:51 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告 │
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│2025-12-15 18:49 │*ST声迅（003004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 19:40 │*ST声迅（003004）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-11 19:40 │*ST声迅（003004）：关于2026年度公司申请银行授信额度的公告 │
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│2025-12-11 19:37 │*ST声迅（003004）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-11 19:36 │*ST声迅（003004）：关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 │
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│2025-12-11 19:36 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告 │
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│2025-12-04 20:16 │*ST声迅（003004）：关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-20 19:26 │*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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2025-12-15 18:52│*ST声迅（003004）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环 ”）
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所 ”）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观
性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环担任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司
2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
截至 2024年末，中审众环合伙人 216名，注册会计师 1,304名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 723人。
3、业务规模
中审众环经审计的 2024 年度业务收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71万元，证券业务收入 58,365.0
7万元。
2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、 自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2人次
、纪律处分 6人次、监管管理措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：徐瑞松，2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，拟于 2025年起为公司
提供审计服务。最近 3年签署或复核 0家上市公司审计报告。
签字注册会计师：史昀昊，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，拟于 2025 年起为公司提供审计服务
。最近 3年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，拟于 2025年起为公司提供审计
服务。最近 3年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审计要求和审计范围
与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供 8年审计
服务，2024 年度对公司财务报表及内部控制的审计意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，经过与永拓所、中审众环友好沟通，公司拟聘任中审众环为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机
构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且
无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规
定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经审查，公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的理由
恰当合规，经全体委员一致表决，同意聘任中审众环担任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议
。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 15日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度具体的审
计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、审计委员会决议；
2、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a4085c51-300e-418c-b513-a698b4e8e4d4.PDF
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2025-12-15 18:51│*ST声迅（003004）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，同时提请公司股东会授权公司管理层
根据公司 2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 12月 31日（星期三）下午 14:30在北京市海淀区丰豪东路9 号院 11 号楼北京声迅电子股份有限公司会议
室召开 2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
1、审计委员会决议；
2、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e294b2b0-ea4d-495c-80e7-1a3c47025128.PDF
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2025-12-15 18:49│*ST声迅（003004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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*ST声迅（003004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/97d7fab7-0dd6-466c-b7f2-2c35652872ec.PDF
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2025-12-11 19:40│*ST声迅（003004）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，就声迅
股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日向社会公众公开发行了面值总额 2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行数量
为 280.00万张，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币
6,527,010.44 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币273,472,989.56元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第 210002号《验资报告》”。
二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投入 截至2025年9月
总额 资金 募集资金 30日，累计投入
募集资金
1 声迅华中区域总部（ 18,592.01 15,000.00 14,650.34 9,038.25
长沙）建设项目
截至2025年9月30
日，剩余募集资
金金额
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投入 截至2025年9月 截至2025年9月30
总额 资金 募集资金 30日，累计投入 日，剩余募集资
募集资金 金金额
2 声迅智慧安检设备制 13,807.80 13,000.00 12,696.96 5,496.48 8,062.00
造中心建设项目
合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 14,534.73 14,498.18
注1：截至2025年9月30日，剩余募集资金金额含现金管理收益。
注 2：以上财务数据未经审计。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的
情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种及安全性
为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于结
构性存款、大额存单等品种，投资品种应当满足单项产品投资期限不超过 12个月、投资产品不得进行质押的要求。
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于通知
存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等品种。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金
和不超过 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12个月（自 2026年 1月 20日起至 2027年 1月 1
9日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选
择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时履行相关信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司投资产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买结构性存款、大额存单等
品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行产品投资操作。投资产品不得质
押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证
券交易所备案并公告。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度的现金管理，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公司履行的内部决策程序情况
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资
金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：声迅股份本次以不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金和不超过 1亿元的闲置自有资金进行现金管理的
事项已经声迅股份第五届董事会第二十八次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法
规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，保荐机构对声迅股份本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b0ef2551-fbf6-4a76-adf3-56f675767801.PDF
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2025-12-11 19:40│*ST声迅（003004）：关于2026年度公司申请银行授信额度的公告
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*ST声迅（003004）：关于2026年度公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/de75e90d-0060-46a7-b135-3abf8a34145a.PDF
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2025-12-11 19:37│*ST声迅（003004）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于 2025 年12月 11日召开第五届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 1亿元的闲置自有资金进行现金管理。保荐机构中邮证券有
限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号
）核准，公司于 2022年 12月 30日向社会公众公开发行了面值总额 2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行数量
为 280.00万张，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 280,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币
6,527,010.44元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 273,472,989.56 元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“永证验字（2023）第 210002号《验资报告》”。
二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 调整后拟投入 截至 2025年 9月 截至 2025年 9月
总额 资金 募集资金 30日，累计投入 30日，剩余募集
募集资金 资金金额
1 声迅华中区域总部 18,592.01 15,000.00 14,650.34 9,038.25 6,436.18
（长沙）建设项目
2 声迅智慧安检设备制 13,807.80 13,000.00 12,696.96 5,496.48 8,062.00
造中心建设项目
合计 32,399.80 28,000.00 27,347.30 14,534.73 14,498.18
注：1、截至 2025年 9月 30日，剩余募集资金金额含现金管理收益。
2、以上财务数据未经审计。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的
情况。在确保不影响募集
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