公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:32 │天元股份（003003）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-10-30 18:31 │天元股份（003003）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：《天元股份董事会秘书工作制度》（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：《天元股份董事会提名委员会工作细则》（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：《天元股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：《天元股份董事会战略与发展委员会工作细则》（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:29 │天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月） │
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│2025-09-23 19:45 │天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-09-22 20:34 │天元股份（003003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-30 18:32│天元股份（003003）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告
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天元股份（003003）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aee83643-c9ee-456e-b077-5af8e05c17b9.PDF
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2025-10-30 18:31│天元股份（003003）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、短信
等方式向公司全体董事发出通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的
董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有
限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
鉴于公司原非独立董事陈小花女士因公司治理结构调整，已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，且一并辞任董事会战略与发
展委员会委员职务。公司第四届董事会战略与发展委员会委员空缺，为保证战略与发展委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事
会战略与发展委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意补选职工董事王群芳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会战略与
发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度。
本议案共有以下五项子议案，各项子议案逐项表决结果如下：
3.1 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.2 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.3 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.4 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.5 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述制度均经公司董事会审议通过之日起生效并施行。上述修订制度生效后，原相关制度不再实施。
上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ee623409-e650-4bc2-bd41-309b5f5bd978.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：2025年三季度报告
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天元股份（003003）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8a3c9fb0-1559-4665-9da1-aabd34356a9c.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：《天元股份董事会秘书工作制度》（2025年10月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事会秘书工作制度》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d6aabe38-21ce-4b6a-849b-c0e33b6fdd84.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：《天元股份董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7aba4b0f-46f5-4f82-b3d1-b2453fd30d9d.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：《天元股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0a0c6b8f-6f62-432a-9637-b2b1adf6c69a.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：《天元股份董事会战略与发展委员会工作细则》（2025年10月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事会战略与发展委员会工作细则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9dcc7dcc-389d-4172-88c1-4ca6a12c8f57.PDF
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2025-10-30 18:29│天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5071896-1593-4c98-9f89-0a89db1a05bb.PDF
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2025-09-23 19:45│天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/80612684-9adb-47af-9dc7-8604b947b737.PDF
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2025-09-22 20:34│天元股份（003003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天元股份（003003）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/508bacd3-d74d-46c7-9da0-b8b2210b9475.PDF
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2025-09-22 20:34│天元股份（003003）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会延期并增加临时提案的情况：2025 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。同日（2025 年 9 月 11 日
），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2
025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司 2025
年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开
2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，
并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 9月 22 日 14:50 在公司会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 112 名，代表有效表决权的股份总数为83,268,984 股，占公司有表决权股份总数（已扣
除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,350,000 股，下同，详见注 1）的 47.7328%。其中，参加现场投票的股东 7 名，
代表公司有效表决权的股份总数为 82,853,684 股，占公司有表决权股份总数的 47.4947%。通过网络投票的股东 105 名，代表有效
表决权的股份总数为 415,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2381%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生因公务出差请假，未能现场出席主持本次会议，根据《公司章程》有关规定
，由半数以上董事共同推举董事罗耀东先生主持本次会议。公司部分董事、全体监事出席了会议，董事会秘书、部分高级管理人员列
席了本次会议。公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生通过视频方式出席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 11 日），公司股份总数为176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数
为 2,350,000 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为174,448,300 股。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 83,214,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 27,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0331%；弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0324%。中小股东总表决情况
：同意 799,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6066%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的3.2319%；弃权 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1616%。本提案为特别决议提案，已获得出席会议
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 83,175,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 66,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权 27,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。中小股东总表决情况
：同意 760,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.0164%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的7.8103%；弃权 27,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1733%。本提案为特别决议提案，已获得出席会议
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 83,175,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 66,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权 27,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。中小股东总表决情况
：同意 760,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.0164%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的7.8103%；弃权 27,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1733%。本提案为特别决议提案，已获得出席会议
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 83,172,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 66,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0361%。中小股东总表决情况
：同意 757,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.6651%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的7.8103%；弃权 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5246%。（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 83,209,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9282%；反对 28,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 31,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0373%。中小股东总表决情况
：同意 794,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.9977%；反对 28,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的3.3607%；弃权 31,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.6417%。（六）审议通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 83,191,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9069%；反对 49,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0596%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%。中小股东总表决情况
：同意 776,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.9251%；反对 49,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的5.8080%；弃权 27,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.2670%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b3080344-d3a1-488d-85e5-8cbfb5906003.PDF
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2025-09-22 20:32│天元股份（003003）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，2025 年 9月 22
日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订
后的《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会由 7名董事组成，董事会成员中包
括 1名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事会于 2025 年 9月 22 日收到非独立董事陈小
花女士提交的辞职报告，陈小花女士因前述公司治理结构调整的原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会战略与发展委员
会委员职务。辞职后，陈小花女士将继续担任公司财务总监、副总经理。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，
陈小花女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈小花女士的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，陈小花女士持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。辞任公司非独立董事后，
陈小花女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定。
陈小花女士在公司担任非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈小
花女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工董事的情况
为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 22 日召开了 202
5 年第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王群芳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本
次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王群芳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王群芳女士当选公司职工董事后，公司第四
届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9702e711-af1e-4d83-9bf7-ef3d1b3ee22f.PDF
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2025-09-11 19:19│天元股份（003003）：关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特别提示：
1、会议延期后的召开时间：2025 年 9月 22 日（星期一）；
2、股权登记日（不变）：2025 年 9月 11 日；
3、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司 2025
年 8月 30 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、关于延期召开股东大会并增加临时提案的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东 大 会
。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。公司于 2025 年 9月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》,其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，公司董事会同意将原定于 2025 年 9月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会延期至 2025 年 9月 22 日召开，股权登记日不变仍为 2025 年 9月 11 日。
同日（2025 年 9月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广
东天元实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提议将《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司2025 年第一次临时股东大会审议。
经董事会审查，截至 2025 年 9月 11 日（即上述临时提案函提交日），罗耀东先生持有公司股份 7,279,110 股（其中持有股
权激励限售股 18,510 股），占公司总股本的 4.12%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 4.17%），具有提出临时提案
的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开 10 天前提出并书面提交董事会，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 202
5 年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
公司 2025 年第一次临时股东大会除会议延期及增加上述临时提案外，原通知中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。现将
公司 2025 年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。2025年 9月 11日，公司第四届董事会第八次会议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会
并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日（星期一）下午 14:50。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 22 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月22 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 11日(星期四)。
7、出席会议对象：
（1）截至 2025 年 9 月 11 日(星期四)（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。
（二）会议审议事项
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