公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:19 │天元股份（003003）：关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2025-09-11 19:17 │天元股份（003003）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-11 19:16 │天元股份（003003）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:15 │天元股份（003003）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-11 19:19│天元股份（003003）：关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特别提示：
1、会议延期后的召开时间：2025 年 9月 22 日（星期一）；
2、股权登记日（不变）：2025 年 9月 11 日；
3、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司 2025
年 8月 30 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、关于延期召开股东大会并增加临时提案的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东 大 会
。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。公司于 2025 年 9月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》,其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，公司董事会同意将原定于 2025 年 9月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会延期至 2025 年 9月 22 日召开，股权登记日不变仍为 2025 年 9月 11 日。
同日（2025 年 9月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广
东天元实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提议将《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司2025 年第一次临时股东大会审议。
经董事会审查，截至 2025 年 9月 11 日（即上述临时提案函提交日），罗耀东先生持有公司股份 7,279,110 股（其中持有股
权激励限售股 18,510 股），占公司总股本的 4.12%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 4.17%），具有提出临时提案
的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开 10 天前提出并书面提交董事会，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 202
5 年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
公司 2025 年第一次临时股东大会除会议延期及增加上述临时提案外，原通知中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。现将
公司 2025 年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。2025年 9月 11日，公司第四届董事会第八次会议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会
并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日（星期一）下午 14:50。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 22 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月22 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 11日(星期四)。
7、出席会议对象：
（1）截至 2025 年 9 月 11 日(星期四)（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。
（二）会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司 √
章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
特别提示：
（1）上述议案 1、议案 2 及议案 3 为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。（2）上述议案 1 至议案 5 已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内
容详见公司 2025 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（3）上述议案 6 已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9月 12
日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（4）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1)上市
公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
（三）会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 9 月 16
日 17：30 前送达或发送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室。
4、联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室。联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4cecb235-2089-43a5-a5ce-e11ba18c4094.PDF
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2025-09-11 19:17│天元股份（003003）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前
提下，同意公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为人民币 6.5 亿
元（含本数），在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用
效率，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司、金
融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品。
（三）投资额度及期限
公司及其子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以自本议案
经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
该额度。
（四）决策程序及实施
经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办
理公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理业务相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司及其子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定的要求及时披露现金管理业务。
（六）关联关系
公司及其子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及其子公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融
机构进行现金管理。但金融市场受宏观经济的影响较大，使用闲置自有资金进行委托理财事项可能会受到市场波动的影响，存在收益
波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；可能存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司及其子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资制度》等规章制度的要求开展现金
管理。
2、公司及其子公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品。公司应当选择资信状况及财务状况良好
、无不良诚信记录及盈利能力强的合规的金融机构作为受托方。
3、公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司及其子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
4、公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，是根据公司及其子公司经营情况和资金使用安排，对未来闲
置资金的合理预计。投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品，不会影响日常经营资金需求和资金安全，不会影响公
司及其子公司主营业务的正常开展。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关业务进行会计核算。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2025 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议
表决，一致同意了公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理，本事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 9 月 11 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为
，在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资
金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ffd26be4-d7ee-412e-ad2f-5bc53c578d0c.PDF
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2025-09-11 19:16│天元股份（003003）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 9月 11 日以电话、邮件、短信
等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议于 2025 年 9月 11 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人
，实际出席会议并表决的董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召
开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第八次会议决议；
2、经股东签字的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b92df294-12ee-4aa6-bc6a-4f573fdd1b57.PDF
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2025-09-11 19:15│天元股份（003003）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 9月 11 日以电话、邮件、短信
等方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。会议于 2025 年 9月 11 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人
，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及其合并报表范围内各级子公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本事项的审议及决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/540a7fe4-628d-45e5-b40f-fe6e26e8e3ad.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要
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天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f73e6043-6f39-4df0-995c-880f38389deb.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：2025年半年度报告
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天元股份（003003）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/15d211b7-ffc0-406e-bc49-1c3834d4f107.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金融机构开展外汇
远期结售汇业务，具体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）部分业务涉及以美元及其他外币进行结算，当收付货币汇率出现较
大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影
响，经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇
是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金
额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
2、交易金额
公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民币5,000 万元(或等值外币)，该额度在授权有效期限内
可循环使用。在审批期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
3、交易期限及授权
本次开展远期结售汇业务的额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层或其授权代理人在上述额度
及有效期内，根据业务实际需要，审批具体业务、选择合作银行并签署相关法律文件。
4、资金来源
公司远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、远期结售汇的风险分析
公司及其子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作
也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于即期汇率或交割日汇率时，将
造成汇兑损失。
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