公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:58 │壶化股份（003002）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:55 │壶化股份（003002）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 16:12 │壶化股份（003002）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │壶化股份（003002）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │壶化股份（003002）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:00 │壶化股份（003002）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 19:27 │壶化股份（003002）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-22 17:58│壶化股份（003002）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 77,180,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.5901%。
其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 76,264,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.1321%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 5,279,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6399%。
其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份 4,363,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.1819%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
3、董事 11 人，出席 11 人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
3、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,058,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6874%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1477%。
表决结果：通过。
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8457%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7442%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及的相关股东回避表决，回避表决总数为 71,894,900 股。
总表决情况：
同意 5,163,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6879%；反对 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.2194%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0927%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6855%；反对 117,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2217%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 77,077,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0643%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
8、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,060,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8456%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7423%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何敏、唐诗
3、综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山西壶化集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e8c65f0c-f680-49d9-b960-8922449915a0.PDF
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2026-05-22 17:55│壶化股份（003002）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第五届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《山西壶化集团股份有
限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在山西省长治市潞州区东海湾大厦8楼一号会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议
网络投票日期为2026年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计85人，代表股份77,180,100股，占公司有表决权股份总数的38.5901%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意77,058,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8418%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权7,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0101%。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意77,061,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8457%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
6、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5,163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.6879%；反对117,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的2.2194%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0927%。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意77,077,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8676%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。
8、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意77,060,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8456%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对上述议案的中小投资者股东表决情况进行单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次会议的议案7须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通
决议事项，须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案6涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不
得接受其他股东委托进行投票，本次会议不存在涉及优先股股东参与表决的议案。本次股东会的具体表决结果详见公司发布的本次股
东会决议公告。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/34d6c955-341c-4ae7-bb0f-e0e4f943ed31.PDF
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2026-05-15 16:12│壶化股份（003002）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长秦东；董事、总经理郭平则；董事、副总经理张宏；财务负责人张伟；董事会秘书吴
国良；证券事务代表侯亚鹏（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2ecc2ccf-4451-4362-837b-420148efbb52.PDF
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2026-04-28 22:05│壶化股份（003002）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及资金安全的前提下，负责
具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前
提下，使用闲置自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品，为公司及股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险适
中的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使
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