公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:07 │壶化股份（003002）：关于董事会、高级管理人员、证券事务代表任职的公告 │
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│2025-09-15 20:04 │壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:04 │壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:01 │壶化股份（003002）：第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 17:22 │壶化股份（003002）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-11 15:48 │壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2025-09-11 15:48 │壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公│
│ │告 │
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│2025-08-27 21:58 │壶化股份（003002）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:58 │壶化股份（003002）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 20:07│壶化股份（003002）：关于董事会、高级管理人员、证券事务代表任职的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五
届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命高级管理人员、证券事
务代表的相关议案。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成及任期情况
董事长：秦东
非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、张宏
独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平
公司第五届董事会由上述 11 名董事组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总人数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。独立董事
均已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 8月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 9月 13 日披露的《关于选举职
工董事的公告》。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
（一）战略发展委员会
召集人：秦东
委员：高全臣、王军
（二）审计委员会
召集人：杨瑞平
委员：庞建军、高全臣
（三）提名委员会
召集人：王军
委员：秦东、马常明
（四）薪酬与考核委员会
召集人：马常明
委员：郭平则、杨瑞平
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、高级管理人员情况
总经理：郭平则
副总经理：郭敏、张志兵、张宏
财务负责人：张伟
董事会秘书：吴国良
以上高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合相关
法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。上述人
员简历附后。
吴国良已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
吴国良联系方式如下：
地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
电话：0355-6010025
传真：0355-8778413
邮箱：46150430@qq.com
四、证券事务代表情况
公司董事会同意任命侯亚鹏为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
侯亚鹏已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
侯亚鹏联系方式如下：
地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
电话：0355-6010025
传真：0355-8778413
邮箱：912735398@qq.com
五、届满离任情况
第四届董事会独立董事李蕊爱、孙水泉不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，李蕊爱、孙水泉
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任董事勤勉尽责，公司对其任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会战略发展委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/af72bc84-a7fd-4885-aff5-d097dbbae24c.PDF
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2025-09-15 20:04│壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1ffdd788-7007-4b0c-8324-06bc31f7d887.PDF
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2025-09-15 20:04│壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会决议公告
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壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/65a7ad73-189f-4660-ac1f-c17e34d8f8af.PDF
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2025-09-15 20:01│壶化股份（003002）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五
届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于本日通过电话或者其他口头方式
送达各位董事，并于 2025 年 9月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主
持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
8、审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
9、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/11c18dcc-aa61-47a4-ad09-5e4421e2957c.PDF
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2025-09-12 17:22│壶化股份（003002）：关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第十届第四次职工代表大会，经职工
代表推举并表决通过，同意选举庞建军（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举
产生的职工董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 6 名非独立董事及 4名独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关
规定行使职权。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的
二分之一。
二、备查文件
第十届第四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d2d13758-1198-49d5-b6b3-29f0632dc2be.PDF
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2025-09-11 15:48│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 30 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议，并于 2025 年 6月 20日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司于 2025 年 1月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2025 年 2月 1
7 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购 860,000 股，已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%，成交总金额为
19,266,270.00 元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 860,000 股，占公司当前总股本的 0.43%，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持股计划”，证券账户号码为 0899485307。
（二）本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划的资金总额上限不超过 1,154.12 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，持股计划的份额上限
为 1,154.12 万份。本次员工持股计划实际认购份额为 1,154.12 万份，实际认购份额未超过 2025 年第二次临时股东会审议通过的
拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向持有人提供
财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部在有效期内的员工持
股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划的认购情况出具《验资报告》（XYZH/2025CDAA4B0675）。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2025 年 9月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有的 860,000 股公司股票已于 2025 年 9月 10 日以非交易过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持
股计划”，过户价格为 13.42 元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 860,000 股，占公司
当前总股本的 0.43%。
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获公司股票的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起计算。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动人的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协
议或存在一致行动安排。
（二）公司董事、高级管理人员未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司管理人员之间签署一致行动协议或存在一
致行动安排。
（三）本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持
股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，本次员工持股计划持有人持有的份额
相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。在不考虑本次员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本次员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利
润有所影响。若考虑本次员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性，提高经营
效率。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《证券账户开户办理确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9df6a3e0-7add-4253-be1b-75413ba65c25.PDF
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2025-09-11 15:48│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2025 年 9月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。应出席本次会议的持有
人共计 396 人，实际出席 339 人，代表本次员工持股计划有表决权的份额为 992.45 万份，占本次员工持股计划总份额的 85.99%
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司第二期员工持股计划》和《公司第二
期员工持股计划管理办法》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关
规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有
人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（二）审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有人会议审议，同意选举秦玲书、崔慧源、徐亮娜为本次员工持股计划管理委员会委员。
上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期间一致。管理委员会委员未担任公司董事、高级管理人员。上述管理委员
会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举秦玲书为本次员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持
股计划的存续期。
（三）审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划事宜的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/60b43416-64de-41a2-9936-546600322a40.PDF
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2025-08-30 00:00│壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公告
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